“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”

CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACION

CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE

Carpeta Fiscal 996-2023

Imputado Gary Sam García Cueva
Delito Apropiación Ilícita
Agraviado Noelita Revilla López
Fiscal Responsable Katherine del Socorro Diaz Juárez

DISPOSICIÓN FISCAL DE NO PROCEDENCIA Y CONTINUACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN N° 01
Los Olivos, quince de agosto
del año dos mil veintitrés. -

DADO CUENTA: El Oficio N° 3418-2023, proveniente de la Comisaria de la Comisaria de Laura

Caller, mediante el cual remiten la denuncia interpuesta por la ciudadana NOELITA REVILLA
LOPEZ, contra de GARY SAM GARCIA CUEVA, por la presunta comisión del delito Contra el
Patrimonio en la modalidad de APROPIACIÓN ILÍCITA, cometido en su agravio.

CONSIDERANDO:

Primero: DE LOS HECHOS DENUNCIADOS MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Fluye de los actuados que el día 20 de junio del 2023, se hizo presente ante la Comisaria de
Laura Caller la ciudadana Noelita Revilla López, con la finalidad de denunciar el haber sido
víctima del delito de apropiación ilícita por parte de Gary Sam García Cueva; pues según
refiere la denunciante, aquel fue contratado como conductor de la empresa Cisa Transport
and International Freight S.A.C. por un periodo de seis meses, por lo que una vez
contratado la empresa le programó para que viaje el día 04 de junio del 2023 a la ciudad de
Ica, para cuyo fin le deposito la suma de S/.300.00 soles; además de ello también se le
realizó diversos prestamos de dinero, conforme a lo siguiente: El día 18 de mayo del 2023
S/.150.00 soles, el 30 de mayo del 2023 S/.9.60 soles, el 02 de junio del 2023 S/.50.00 soles y
por último el día 03 de junio del 2023 S/.50.00 soles, haciendo un total de S/.559.00 soles.

Por otro lado, la recurrente refiere que con la finalidad de que el denunciado cumpla con
sus funciones se le entregó un equipo celular marca Xiaomi redmi note 105, color negro, con
número de abonado 934205925, asi como implementos de seguridad tales como chaleco,
casco, polo, barbiquejo, guantes amarillos, tapa oídos, lentes de seguridad y zapatos de
seguridad, así como un tablero con documentos de guías de remisión de transportista, los
mismos que hasta la fecha el denunciado no ha entregado, a pesar de haber abandonado el
trabajo el día 04 de junio del 2023, por lo que le cursó una carta notarial a su inmueble
ubicado en la Av., los alisos Mz 14 lote 10- San Martin de Porres, sin embargo no logró
obtener respuesta alguna ya que la dirección donde se cursó la carta notarial se encontraba
inexacta.

Segundo: DE LAS FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO:

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2.1. Que, nuestra Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 052, precisa que el
Ministerio Público asume de manera plena y exclusiva, el ejercicio de la acción penal y como
tal tiene asignada la dirección de la primera fase de la Investigación Preliminar, por ende la
facultad persecutoria, la titularidad del ejercicio de la Acción Penal Pública, la carga de la
prueba y ante el conocimiento de una noticia criminal está en la obligación de reunir los
elementos de juicio que en su momento permitan resolver un caso concreto ya sea
archivándolo o formalizándolo ante la autoridad judicial, si concurren los requisitos
establecidos en el Artículo 321° o 334° del código Adjetivo; atribuciones ratificadas, a través
de Sentencia del Tribunal Constitucional 2205-2006-PHC/TC.

2.2 Tal como ha quedado establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, “la labor que
el fiscal realiza una vez recibida la denuncia o conocida la noticia criminal no ha sido
desarrollada en detalle por el ordenamiento jurídico vigente; no obstante, su actividad está
sujeta a diversos principios y garantías para que sea conforme a la Constitución, a saber:
Principio de Interdicción de la Arbitrariedad, Principio de Legalidad en la función
constitucional, así como el Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional.”

2.3. Así también nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que la actividad del Ministerio
Público, al igual que de cualquier ente estatal, se encuentra limitada por el Principio de
Interdicción de la Arbitrariedad y que en caso de una investigación preliminar se encuentra
limitada a la concurrencia de dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2)
una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal (Exp. N° 5228-2006-PHC).

Tercero: NORMATIVIDAD SUSTANTIVA:

3.1 En principio se debe señalar, que estando al contenido de los hechos materia de
investigación, se tiene que éstos se relacionan con el delito de Apropiación Ilícita, el cual se
encuentra previsto y sancionado en el Artículo 190º del Código Penal que señala:

 Artículo 190º.- Apropiación Ilícita: “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia

indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en
depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de
entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años (...)”.

Cuarto: NORMATIVIDAD PROCESAL.

4.1 Como ya se indicó la acción penal es el poder jurídico que tiene el estado para perseguir el
delito y sancionar a los responsables, bajo la estricta observancia del debido proceso y
derecho de defensa de los imputados, correspondiendo su ejercicio, por regla general y en
exclusividad al Ministerio Público, por ser titular de la acción penal, conforme lo prescribe el
Artículo IV, Inciso 1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, concordante con el
Artículo 159º de la Constitución Política del Perú.

4.2. Ahora bien, el Artículo 336º Inciso 1 del Código Procesal Penal prescribe que: “si de la
denuncia, del Informe Policial o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios
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reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha

individualizado al autor y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad, dispondrá la Formalización de la Investigación Preparatoria”. En tal sentido,
esta norma procesal de obligatorio cumplimiento, que es tenida para formalizar una
investigación preparatoria, también debe serlo en sentido negativo (cuando no se
presentan los presupuestos) para disponer un archivo.

4.3. Por otro lado, el Artículo 334º, Inciso 1 del Código Procesal Penal establece que: “si el Fiscal
al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias
preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable
penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede
formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenar el archivo de lo
actuado (...)”.

4.5 El Artículo 12º de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala en lo referente a la denuncia
que: “Si el Fiscal ante el que ha sido presentada no lo estimase procedente, se lo hará saber
por escrito al denunciante”.

4.6 De otro lado, el Artículo 335.2 del Código Procesal Penal establece: “2 …. si se aportan
nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal que
previno”.

Quinto: DE LAS EXIGENCIAS EN LA IMPUTACIÓN

5.1 La imputación debe entenderse en sentido material o amplio como la atribución, más o
menos fundada, a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse
necesariamente acusación contra ella como su consecuencia 1; es decir, la imputación define
con toda precisión cuáles son los hechos que se le atribuye haber cometido al imputado,
conforme a los tipos legales del Código Penal.

5.2 La imputación, supone la atribución de un hecho punible fundado en el factum

correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que
deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la
facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los
cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables 2.

5.3 Por ello no se puede tolerar una seudo causa probable genérica, gaseosa o carente de
fundamento probatorio y jurídico penal 3. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en
repetidas oportunidades sobre este aspecto4.

1
MONTERO AROCA, Gómez Colomer/ MONTÓN REDÓN/BARONA VILAR; Derecho Jurisdiccional, T. III, cit., ps. 211- 213; citados por Guerrero. P.,
O.J.; Fundamentos Teórico Constitucionales del nuevo Proceso Penal, cit., p. 258
2
Jurisprudencia Vinculante: Principio de Imputación Necesaria emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República R.N.
Nº 956-2011 Ucayali publicado el 21 de marzo de 2012. Consultado en: http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?
mod=documento&com=documento&id=2985
3
MONGE GUILLERGUA, Ruth Emperatriz “Principio de Imputación Necesaria” consultado en:
http://dialogoconelderechoyjurisprudencia.blogspot.com/2012/01/el-principio-de-la-imputacion-necesaria.html.
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5.4 Según el profesor Francisco Mendoza Celis5, “la imputación concreta exige para su
configuración tres elementos: 1) Proposiciones Fácticas, 2) Calificación Jurídica y 3)
Evidencia o Medios de Convicción”. Esta última es el sustento de la incoación procesal.

5.5 Por su lado, Ana Calderón Sumarriva, respecto a los cargos que se le imputan a un sujeto,
señala que estos deben cumplir con un estándar mínimo que permita presumir que se está
ante una “causa probable” y servir de garantía al ciudadano: 1) Establecer el tiempo y lugar
de realización de la conducta; 2) Precisar qué conducta realizó el agente (acción u omisión);
3) La tipificación de la conducta como delito, citando las normas penales aplicables; 4)
Precisar el grado de desarrollo y de responsabilidad del sujeto; y 5) Los elementos de
convicción con los que se cuenta.

Sexto: DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS:

6.1 Respecto a los hechos denunciados por la persona de Noelita Revilla Lopez obran en autos
los siguientes documentales y actos de investigación:

a) A folios 02 Obra la Denuncia Directa de Delito Nº 2507 interpuesta por la ciudadana

Noelita Revilla López, ante la Comisaria de Laura Caller el día 20 de junio del 2023,
donde aquella narra la forma y la circunstancias en el que el denunciado Gary Sam
García Cueva habría cometido el delito de apropiación ilícita en su agravio.

b) A folios 10 obra copia original de la Carta Notarial de fecha 08 de junio del 2023,
cursada por la Gerente de la empresa Cisa Transport And International Freight S.A.C.
Noelita Revilla López, al Gary Sam García Cueva en el inmueble ubicado en la Av. Los
Alisos Mz. 14, Lote 10-SMP, mediante el cual se le requiere lo siguiente: “(…) tengo el
agrado de dirigirme a usted con la finalidad de exigirle de manera urgente la devolución del
dinero, bienes y herramientas de trabajo asignado a su persona por haber hecho abandono de
trabajo sin previo aviso, los cuales se detalla líneas abajo:

-Deposito realizado a su cuenta el día 03/06/2023 cuyo importe es de S/.300.00 soles, para
realizar un viaje a ICA el cual no se realizó por abandonar el trabajo.

- Entregado en efectivo de caja chica el 02/06/2023 importe de S/20.00 soles del cual no se
presentó sustentos. (…)

En aras de un acuerdo armonioso le damos un plazo de 24 horas a fin de que se digne devolver
lo antes expuesto, en el caso de no obtener respuesta dentro del plazo indicado nos veremos
en la penosa obligación de proceder legalmente, procediendo con las denuncias policiales
y/penales correspondientes, como la ley nos ampara.
Séptimo: LA SUBSUNCIÓN Y LA VALORACIÓN DE TODO LO ACTUADO:

7.1. Estando al marco normativo del tipo penal materia de análisis, corresponde realizar el juicio
de subsunción correspondiente, a fin de establecer si los hechos denunciados constituyen
delito y si éste es pasible de ser atribuido a alguien. Al respecto, es menester traer a
4
Exp. Nº 8123-2005-PH/TC F.40, Exp. Nº 7357-2006-PHC/TC F. 3 y EXP. N° 1132-2007-PHC/TC F. 9
5
Revista Oficial del Poder Judicial: Año 4 - 5, N° 6 y N.° 7 / 2010-2011
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colación que, entre una de la finalidades que persigue el Derecho Penal Sustantivo se
encuentra la de defender el cumplimiento real del Principio de Legalidad y el Principio de
Seguridad Jurídica, pues mal se haría en perseguir penalmente una conducta que no está
prevista en la ley penal como punible, o que adolezca de los elementos que configuran el
tipo penal; entendido éste como: “la descripción concreta de la conducta prohibida hecha
por el legislador y que sólo las conductas que se adecúen al tipo son las que presumiblemente
serán sancionadas penalmente”, toda vez que la Tipicidad es el resultado de la verificación
de si la conducta y lo descrito en el tipo penal (supuesto de hecho), coinciden. A este
proceso de verificación se denomina “Juicio de Tipicidad”. En ese orden de ideas, es
necesario efectuar un análisis respecto si el hecho denunciado constituye delito, para lo
cual debe comprobarse si la conducta resulta ser típica, antijurídica y culpable; ya que para
afirmar la existencia de un delito, sólo a la concurrencia de estos elementos, el sujeto es
pasible de una sanción penal; por lo que en el presente caso y atendiendo a la naturaleza de
los hechos denunciados nos limitaremos a verificar la presencia de los elementos
estructurales de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de Apropiación Ilícita.

7.1 En el presente caso contamos con los siguientes hechos: Fluye de los actuados que el día 20
de junio del 2023, se hizo presente ante la Comisaria de Laura Caller la ciudadana Noelita
Revilla López, a fin de denunciar que había sido víctima del delito de apropiación ilícita por
parte de Gary Sam García Cueva; pues según refiere la denunciante, aquel fue contratado
como conductor de la empresa Cisa Transport And International Freight S.A.C. por un
periodo de seis meses, por lo que una vez contratado la empresa le programó para que
viaje el día 04 de junio del 2023 a la ciudad de Ica, para cuyo fin se le depositó la suma de
S/.300.00 soles; además de ello se le realizó al denunciado diversos prestamos de dinero,
conforme a lo siguiente: El día 18 de mayo del 2023 S/.150.00 soles, el 30 de mayo del 2023
S/.9.60 soles, el 02 de junio del 2023 S/.50.00 soles y por último el día 03 de junio del 2023,
S/.50.00 soles, haciendo un total de S/.559.00 soles. Por otro lado, la recurrente refiere que
con la finalidad de que el denunciado cumpla con sus funciones le entregó un equipo celular
marca Xiaomi redmi note 105, color negro, con número de abonado 934205925, así como
implementos de seguridad tales como chaleco, casco, polo, barbiquejo, guantes amarillos,
tapa oídos, lentes de seguridad y zapatos de seguridad, así como un tablero con
documentos de guías de remisión de transportista, los mismos que hasta la fecha el
denunciado no ha entregado, a pesar de haber abandonado el trabajo el día 04 de junio del
2023, por lo que le cursó una carta notarial al inmueble ubicado en la Av. los Alisos Mz 14
lote 10- San Martin de Porres, sin embargo no logró obtener respuesta alguna ya que la
dirección donde se cursó la carta notarial era inexacta.

7.2 Los hechos antes descritos fueron encuadrados por la denunciante en el delito de
Apropiación Ilícita; siendo así este despacho para aceptar o rechazar esa propuesta debe
definir qué se entiende por este delito, y luego de ello analizar si los hechos fácticos puestos
a conocimiento se adecuan en los verbos típicos rectores del ilícito penal precedentemente
señalado. Respecto al delito que nos ocupa, resulta pertinente señalar que el delito de
Apropiación Ilícita requiere: “que el agente haya entrado en posesión legítima de un bien
mueble (objeto que importe o refleje un valor económico cuantificable económicamente)
mediante un título no traslativo de dominio, que le imponga la obligación de devolverlo,
entregarlo o hacer un uso determinado, y que luego de ello, el agente retenga ilícitamente el
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bien, se niegue a devolverlo o realice actos de disposición o uso para fines distintos para los
cuales fue recibido, debiendo su conducta ser eminentemente dolosa, es decir, que el agente
deba conocer y querer la apropiación, requiriéndose además de un elemento subjetivo del tipo
que es el animus rem sibi habendi, que comprende la intención de apoderarse del bien y la de
obtener un beneficio o provecho". El tipo penal se configura cuando el agente realiza actos
de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por
un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea del bien del que
se ve privado el propietario ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien
mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión, a lo que se agrega el
hecho de que el ilícito materia de imputación es inminentemente doloso, por lo que el
agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose, además un elemento subjetivo
del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderase de un bien y la
de obtener un beneficio o provecho.

7.3. En ese sentido, el tipo penal de Apropiación Ilícita, tiene los siguientes elementos
objetivos:

a) Apropiación ilegítima : Este está representado por la apropiación del bien mueble
por parte del sujeto activo, quien actúa ilegítimamente ya que introduce a su esfera
de disponibilidad, un bien que ha recibido mediante título no traslativo de dominio;
así se tiene que de la conducta delictiva de apropiación ilícita o indebida se
configura cuando el agente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial
para sí o para un tercero, se apropia, adueña, adjudica o apodera de un bien
mueble, dinero o un valor que ha recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito,
comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de
entregar, devolver o hacer un uso determinado del bien. De esta forma el delito de
apropiación ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar el uso destinado a
un bien mueble que previamente había recibido el agente por parte del sujeto
pasivo; significando que la exigencia de entrega, devolución o uso determinado
surge paralelamente a la recepción del bien, por lo que el núcleo probatorio debe
de girar en torno a la relación jurídica existente entre el objeto materia de
apropiación y el agente. La conducta esencial que debe desarrollar el agente lo
constituye la “apropiación”, es decir, la conducta por la cual el agente se apodera,
adueña o adjudica a su favor un bien mueble que no le pertenece legalmente. Esto
es, el agente en forma ilegal, ilícita o indebida coloca dentro de su patrimonio un
bien mueble que sabe perfectamente le pertenece a otro, quien por título lícito le
confió por un tiempo determinado. Se evidencia el apoderamiento cuando el
agente comienza a realizar actos de disposición del bien como si fuera realmente su
dueño o propietario y se resiste a devolverlo o entregarlo ante el requerimiento del
sujeto pasivo.

b) Que el bien hubiese sido dado en depósito, comisión, administración u otro título
semejante que produzca la obligación de entregar, devolver o hacer un uso
determinado- título no traslativo de dominio: El presupuesto material fundamental
en este tipo delictivo, radica en la mera transmisión de la tenencia del bien al sujeto
activo, que definitivamente no recibe las facultades de dominio ni de disposición
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sobre el mismo; los títulos legítimos con los cuales se entrega y recibe aparecen
taxativamente enumerados en el artículo 190º del Código Penal.

Ahora bien, cabe indicar que en la dinámica del delito de apropiación ilícita hay que
distinguir dos momentos, uno consistente en la transmisión legítima de la posesión de
la cosa con título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, y otro de
apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo, acaeciendo la infracción penal
en este segundo momento. Es decir, que lo que se sanciona en el delito de apropiación
ilícita en principio, es la transmutación que efectúa el sujeto activo de una posesión
legítima al ejercicio de facultades inherentes a la propiedad del bien. La ley hace mención
al depósito, comisión, administración u “otro título semejante que produzca la obligación
de entregar o devolver”, fórmula analógica que permite abarcar todos los actos que
transfieren materialmente la vigilancia o custodia del bien mueble, como, por ejemplo: el
mandato, el comodato, la prenda, la aparcería, arrendamiento, usufructo, etc.

c) Que la apropiación se haga en provecho propio o en beneficio de un tercero

En definitiva, apropiarse significaba incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió
en posesión con la obligación de entregarla o devolverla. La ley no demanda expresamente
un perjuicio patrimonial para la víctima, sencillamente porque supone que no es concebible
una apropiación ilícita exenta de agravio económico. El perjuicio debe ser efectivo (basta
con desconocer el derecho de propiedad, o el derecho del poseedor mediato a que se rein-
tegre la posesión inmediata), en cambio, es suficiente con que la ventaja sea potencial.

7.4. Además de ello Salinas Siccha señala que: “El delito de Apropiación Ilícita, se configura
cuando el agente, ante la solicitud de devolución o restitución, se niega a hacerlo, o
cuando ante el requerimiento del depositante para que entregue el bien a la persona a cuyo
nombre se hizo o destinó el depósito, ésta se resiste”. Por lo tanto, para el mencionado
autor, la renuencia, negativa o resistencia a cumplir con la obligación de entregar o devolver
el bien, ante la existencia de un requerimiento expreso e indubitable de aquél que ostenta
el derecho a exigirlo, permite concluir que el delito se ha consumado. Como bien se aprecia,
este autor afirma que la consumación de delito en estudio no tendría lugar si no se conoce
el ánimo de apropiación del agente, el cual únicamente obtendremos si existió una
petición o requerimiento de devolución del bien y no se cumplió.

7.5. Ahora bien, en resumen para que se configure el delito de apropiación ilícita de manera
obligatoria tiene que concurrir los siguientes elementos: a) Una entrega material lícita, que
opera bajo el titulo no traslativo de propiedad y que contiene la obligación específica de
devolución o uso del bien mueble entregado, b) un apoderamiento antijurídico por parte
del sujeto activo del delito, a través del cual, incumpliendo la obligación específica de
devolución, incorpora ilícitamente a su patrimonio el bien mueble que lícitamente había
recibido. Además, debe indicarse que para su consumación de este delito, tiene que existir un
requerimiento expreso de devolución de los bienes, y pese a esto, la parte investigada se
muestre renuente a entregarlo.
7.9. Dicho ello, en el presente caso los hechos puestos en conocimiento giran en torno de que el
denunciado Gary Sam García Cueva con la finalidad de desarrollar sus labores de conductor,
recibió de la empresa Cisa Transport And International Freight S.A.C. la suma S/.300.00 soles
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por concepto viáticos de transporte a la ciudad de Ica y un total de S/.559.00 soles en

calidad de préstamo de depósito; así como un celular marca Xiaomi Redmi note 105,
implementos de seguridad tales como chaleco, casco, polo, barbiquejo, guantes amarillos,
tapa oídos, entre otros objetos; los mismos que hasta la fecha el denunciado no habría
entregado, a pesar de haber renunciado a su puesto de conductor el día 04 de junio del
2023, por lo que la denunciante Noelita Revilla López, le cursó una carta notarial a su
inmueble ubicado en la Av. los alisos Mz 14 lote 10- San Martin de Porres; sin embargo, no
se logró obtener respuesta por parte del investigado Gary Sam García Cueva, ya que la
dirección donde se dirigió la carta notarial se encontraba inexacta.
7.10. Se observa que la denunciante Noelita Revilla López con la finalidad de acreditar sus
hechos, adjuntó en su denuncia policial copia original de la Carta Notarial de fecha 08 de
junio del 2023, dirigida al investigado Gary Sam García Cueva en el inmueble ubicado en la
Av. Los Alisos Mz. 14, Lote 10-SMP, por la empresa Cisa Transport And International Freight
S.A.C. Noelita Revilla López, mediante el cual se le requería que de manera urgente devuelva
el dinero, bienes y herramientas de trabajo asignado a su persona, por haber hecho abandono
de trabajo sin previo aviso, en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento, en el caso de no
obtener respuesta, de proceder legalmente con las denuncias policiales y/penales
correspondientes. Sin embargo, de la revisión integra de dicho documental, se aprecia que
la notaria de Lima Mercedes Martina Cabrera Zaldivar consignó como observación que: “EL
DIA NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRES, SIENDO LAS 17.38 HORAS. AL INTENTAR
DILIGENCIAR EL ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL N° 76566-2023, SE ENCONTRÓ
QUE LA DIRECCION ES INEXACTA POR CUANTO FALTA INDICAR A QUE URBANIZACION O
ASOCIACIÓN PERTENECE LA MANZANA 14, LOTE 10 EN LA AV LOS ALISOS SE DEJA CONSTANCIA
QUE DESDE LA CUADRA 12 DE LA AV ALISOS, PERTENECE AL DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES Y ADEMÁS, LOS INMUEBLES ESTAN SIGNADOS CON NUMEROS Y POR MANZANAS
(ALGUNAS SIGNADAS CON LETRAS Y OTRAS SIGNADAS CON LETRAS Y NUMEROS EN
CONSECUENCIA NO SE PUDO DEJAR LA CARTA NOTARIAL Y SE DIO POR CONCLUIDA LA
DILIGENCIA, DEVOLVIENDO EL ORIGINAL Y EL CARGO DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL A LA
REMITENTE DE TODO LO QUE DOY FE (…)*******”.
7.11. Siendo así, en el presente caso queda claro que el investigado Gary Sam García Cueva nunca
recepcionó aquella carta notarial, mediante el cual se le quería que en el plazo de 24 horas
cumpla con devolver el dinero y los bienes que le habían sido otorgados por la empresa Cisa
Transport And International Freight S.A.C., bajo apercibimiento de iniciarse en su contra las
acciones penales, pues según la observación consignada por la Notaria a quien se le
encomendó el diligenciamiento de aquel requerimiento de devolución de bienes, la
dirección donde se dirigió la carta notarial, esto es en el inmueble ubicado en la Av. Los
Alisos Mz. 14, Lote 10-SMP, se encontraba inexacta; por lo que no habría formar de poder
determinar si el investigado incurrió en el delito de apropiación ilícita, ya que se desconoce
si aquel tuvo el animó de apropiarse de manera ilegal de los bienes que le fueron
entregados para que ejerza sus labores de conductor, por cuanto la carta notarial mediante
el cual se le exigía su devolución no fue debidamente diligencia en su domicilio; en
consecuencia, no se cumpliría con este elemento objetivo del delito de Apropiación Ilícita,
ya que no está debidamente acreditado que se le hubiera requerido al investigado de
manera expresa a través de un documento de fecha cierta, que devuelva los bienes
recibidos bajo apercibimiento de denunciarlo por el delito de apropiación ilícita, lo cual
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hubiera permitido determinar de manera objetiva que la parte investigada, pese a tomar
conocimiento de aquel requerimiento expreso, se mostró renuente en no entregar el bien,
con lo cual recién podríamos hablar de indicios de la comisión del delito de apropiación
ilícita.
7.12. Finalmente se debe señalar que el delito de apropiación ilícita es netamente doloso, es
decir, que el agente pese haber sido requerido de manera expresa que devuelva los bienes,
este no los devuelve y se apropia incorporando de manera indebida dichos bienes a su
patrimonio; sin embargo, tal y como se ha señalado líneas arriba, el agraviado no ha
cumplido con requerir de manera expresa al investigado que entregue el dinero y los bienes
que recibió de manera legítima en su condición de conductor, lo cual se debió a causa de
que aquel no fue debidamente notificado con el documento de fecha cierta que contenía el
manto expreso de requerimiento de devolución de bienes; en consecuencia, no se cumpliría
con los elementos objetivos y subjetivos del delito de apropiación ilícita, por lo que los
hechos denunciado deviene en atípicos; motivo por el cual este despacho fiscal deberá
declarar que no procede INICIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra GARY SAM GARCIA
CUEVA, por la presunta comisión del delito CONTRA EL PATRIMONIO -APROPIACIÓN
ILÍCITA-, en agravio de NOELITA REVILLA LOPEZs, sin perjuicio de ellos, se le deja salvo el
derecho a la denunciante, si lo considera necesario agotar todos los medios a fin de que el
denunciado pueda tomar conocimiento a través de un documentos de fecha cierta, el
requerimiento expreso de devolución de los bienes que le fueron legitimante asignados,
luego del cual podrá presentar una nueva denuncia de parte ante otra Fiscalía Penal.
7.13. Que, uno de los rasgos centrales que permite definir y comprender el funcionamiento de
los sistemas penales contemporáneos es el carácter selectivo de los casos que se conocen y
de los que pueden llegar hasta sus instancias finales, siendo las más importantes de estas
facultades la constituida por la posibilidad de archivar las denuncias, cuando en ella no se
aprecian antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento
de los hechos denunciados, seleccionando aquellas denuncias que ofrezcan posibilidades
para conducir a una investigación productiva, permitiéndose que en los casos que no
ofrezcan estas perspectivas pueda evitarse desarrollar un proceso de investigación, a lo
menos, mientras no surjan nuevos antecedentes que permitan generar un proceso de
indagación y acumulación de medios de prueba.
7.14. Por otro lado el rechazo liminar de la presente denuncia no constituye vulneración al
derecho a la tutela judicial efectiva; por el contrario protege y previene de la carga procesal
absurda e inútil con desperdicio de tiempo y costos para el Estado en la atención a
denuncias que por su contenido e intencionalidad evidencian no tener futuro, las mismas
que así irracionalmente llevarían a procesos sin destino, con gastos ociosos que bien
podrían servir para la atención de otras causas que sí cumplen con los requisitos que la ley
penal adjetiva y sustantiva y la razón exigen, no obstante poderse preveer ab initio que se
trata de casos no justiciables penalmente.
Por los fundamentos antes expuestos, este Ministerio Público, conforme a las atribuciones
otorgadas por el Artículo 159° de la Constitución Política del Estado, el Artículo 94° Inciso 2
de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Artículo 334° Inciso 1) del Código Procesal
Penal:
 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”

CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACION

CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE

DISPONE:

PRIMERO: NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en

contra de GARY SAM GARCIA CUEVA, por la presunta comisión del delito CONTRA EL
PATRIMONIO -APROPIACIÓN ILÍCITA-, en agravio de NOELITA REVILLA LOPEZ,
ordenándose en consecuencia el Archivo de todo lo actuado.

SEGUNDO: La presente disposición deberá notificarse a los sujetos procesales, tal como lo
dispone el Inciso 1) del Artículo 127° del Código Procesal Penal.

KDJ/a