REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUPCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BARINAS. SU DESPACHO.
Yo, NERIO GERMAN HERNÁNDEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad,
civilmente hábil, domiciliado en la ciudad de Barinas, municipio Barinas, del estado Barinas y titular de la cédula de identidad N° V- 20867381, procediendo en este acto como persona autorizada por la Asamblea de Accionistas de la empresa SERVIEXPRESS RODRIBAR, inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Guárico, bajo el número 24, Tomo 6-A SDO, de fecha 27 de abril de 2009 y con posterior traslado a la ciudad de Barinas, en la Oficina del Registro Mercantil Primero del estado Barinas con el número 295-15557, inscrita en fecha veintiocho (28) de noviembre del año 2016, bajo el Número: 66 Tomo 29-1, ocurro por ante su competente autoridad, a lo fines de presentar copia fiel y exacta del Acta de Asamblea, mediante la cual se aumentó el capital social y se amplió el objeto de la Sociedad Mercantil anteriormente mencionada. Participación que hago ciudadano Registrador para que una vez cumplidos los extremos de Ley, se ordene su inscripción y registro. Asimismo solicito se me expida copia certificada de dichas actas, de la presente participación y del auto que sobre ella recaiga, a los fines legales consiguientes. Barinas, estado Barinas, a la fecha de su presentación. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA SERVIEXPRESS RODRIBAR C.A.
CELEBRADA EL DÍA TREINTA (30) DE MAYO DEL AÑO 2018
Yo, CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad,
civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 15.072.384, actuando en este acto en mi condición de apoderado, según se evidencia en Poder Especial Inscrito por ante el Registro Mercantil Primero del estado Barinas, en fecha veintidós (22) de mayo del año 2018, bajo el número: 20, del libro 1-C MERCANTIL I, correspondiente al año 2018, del ciudadano RAPHAEL RAMON RODRIGUEZ FRIAS, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.883.966, PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil SERVIEXPRESS RODRIBAR C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Guárico, bajo el número 24, Tomo 6-A SDO, de fecha 27 de abril de 2009 y con posterior traslado a la ciudad de Barinas, en la Oficina del Registro Mercantil Primero del estado Barinas con el número 295-15557, inscrita en fecha veintiocho (28) de noviembre del año 2016, bajo el Número: 66 Tomo 29-1. CERTIFICO: Que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre agregada al libro de actas; y se corresponde con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil SERVIEXPRESS RODRIBAR C.A, celebrada el día treinta (30) de mayo del año 2018, siendo las 04:00 P.M, día y hora señalados, previa convocatoria, se reunieron en la sede social de la empresa en la ciudad de Barinas, 1) El ciudadano CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 15.072.384, actuando en este acto en condición de apoderado, según se evidencia en Poder Especial Inscrito por ante el Registro Mercantil Primero del estado Barinas, en fecha veintidós (22) de mayo del año 2018, bajo el número: 20, del libro 1-C MERCANTIL I, correspondiente al año 2018, del ciudadano RAPHAEL RAMON RODRIGUEZ FRIAS, quien es propietario de TRECE MIL QUNIENTAS (13.500) Acciones y de la ciudadana ANA CAROLINA BARAZARTE DE RODRIGUEZ, quien es propietaria de MIL QUINIENTAS (1500) Acciones, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, en consecuencia, se declara la misma valida y legalmente instalada, se procede a dar lectura al orden del día, que comprende dos puntos a tratar. PRIMER PUNTO: Aumento de Capital, en consecuencia, se modifica parcialmente las cláusulas cuarta (4) y quinta (5) del documento constitutivo y de igual forma se modifica el Acta de Asamblea registrada bajo el N° 55, Tomo 7-A SDO, por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Guárico, en fecha veintiséis (26) de junio del año 2012. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del objeto de la empresa, en consecuencia, se modifica la cláusula segunda del estatuto constitutivo de la Sociedad Mercantil. PRIMERO: Tomo el derecho de palabra el ciudadano CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ, presidiendo esta asamblea propone que es necesario realizar un Aumento del Capital Social de la Empresa Mercantil SERVIEXPRESS RODRIBAR C.A que hoy día posee un capital de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES FUERTES (150.000,00 Bs), CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES SOBERANOS (150 Bss), para elevarlo a un Capital de UN MILLARDO CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (1.440.000.000,00 Bs), CATORCE MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES SOBERANOS (14.400 Bss), es decir, un aumento real y efectivo de UN MILLARDO CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (1.439.850.000,00 Bs), CATORCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES SOBERANOS (14.398 Bss), mediante el aumento de valor de las quince mil acciones (15.000) que conforman el capital social de la empresa, quedando cada acción con un valor de NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (96.000 Bs), CERO COMA NOVENTA Y SEIS BOLIVARES SOBERANOS (0,96 Bss) dichas acciones serán pagadas tal como consta en Documento Autenticado por ante la Notaria Pública Primera de Barinas, Estado Barinas, Número: 26, Tomo: 266, Folios 133 hasta 137; de fecha cuatro (4) de junio del año 2018, que se anexa al presente documento, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los bienes y haberes, proceden de actividades licitas y no tiene relación alguna, con bienes y haberes, que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Drogas. Como consecuencia del presente aumento de capital, se modifican las cláusulas cuarta (4) y quinta (5) del Documento Constitutivo, que de ahora en adelante quedaran redactadas de la siguiente manera. “CUARTA: El capital social de la compañía es de UN MILLARDO CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (1.440.000.000,00 Bs), CATORCE MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES SOBERANOS (14.400 Bss), dividido en quince mil acciones (15.000) nominativas con un valor de NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (96.000 Bs), CERO COMA NOVENTA Y SEIS BOLIVARES SOBERANOS (0,96 Bss), cada acción”; “QUINTA: El capital social ha sido suscrito de la siguiente manera: el socio RAPHAEL RAMON RODRIGUEZ FRIAS, ha suscrito y pagado TRECE MIL QUINIENTAS ACCIONES (13.500) acciones por un valor de UN MILLARDO DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES (1.296.000.000,00 Bs), DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLIVARES SOBERANOS (12.960 Bss) y la socia ANA CAROLINA BARAZARTE DE RODRIGUEZ, ha suscrito y pagado mil quinientas (1500) acciones por un valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (144.000.000,00 Bs) MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLIVARES SOBERANOS (1.440 Bss), el capital social ha sido totalmente pagado según inventario de equipos que se anexa”. Queda aprobado el presente punto por unanimidad, por parte de los accionistas asistentes en la Asamblea Extraordinaria. SEGUNDO: Ampliación del objeto de la empresa, en consecuencia, se modifica la cláusula segunda del estatuto constitutivo de la Sociedad Mercantil, la cual queda redactada de la siguiente manera: “CLÁUSULA SEGUNDA: La compañía tiene como objeto la compra, venta, almacenamiento, distribución y comercialización al mayor y al detal de Aceites y Lubricantes para todo tipo de vehículos, venta de repuestos y accesorios para vehículos, la prestación de servicios mecánicos como latonería, pintura, mecánica en general, servicio de autolavado, cambio de aceites y filtros y en general la empresa podrá realizar cualquier actividad de licito comercio que de alguna manera se relacione o sea conexa con el presente objeto social. Queda aprobado el presente punto por unanimidad, por parte de los accionistas asistentes en la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea autoriza al ciudadano NERIO GERMAN HERNÁNDEZ PÉREZ, V- 20867381, para que realice la respectiva participación al Registro Mercantil, discutido y aprobado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, se concluye la Asamblea y en señal de conformidad firman. Siguen firmas ilegibles.