PLAN DE INVESTIGACIÓN

EQUIPO N°5

ENA FLORES
SUYAPA CACERES
GERARDO ALVARADO
VERA BARAHONA
KARLA MARTINEZ
LIBIA CASTRO
 Delito: Malversación de Caudales Públicos, Concusión
Norma Jurídica 476 CPV y 497 CPV decreto 130-2017
Identificación de sujetos, personas jurídicas y relación recíproca

Señor James Skoussen Jr. Parlamentario de Sangala desde 1993, miembro de la

Comisión de presupuestos y asignaciones, y miembro principal de la Comisión
de contratos públicos.
Se determinó por medio de la declaración patrimonial que el sr. Skoussen Tiene
varios bienes en la localidad y en el extranjero.

Esposa del Sr. Skoussen Patricia Brown, participa en comités humanitarios y

comunitarios de Sangala y es embajadora honoraria de Naciones Unidas para la
paz y Niños en conflicto.
Terrance Brown es Gerente de Banco sucursal Berlon KROKO BANK, institución
financiera que realizó las transferencias internacionales y demás movimientos
financieros, hermano de Patricia Brown, quien es la esposa del sr. Skoussen.

Testigo Sra. Charity B. Trthful Ex -Asistente del sr. Skoussen tiene

conocimiento que su ex jefe es un político corrupto, que le ha robado al pueblo
de Sangala,
Su jefe le pedía entregar paquetes envueltos en papel, a personas que no
conocía pudo observar que se trataba de dinero en efectivo.
Supone que ese dinero es para pagar sobornos.
Su jefe frecuenta casinos y juega por internet,
Escuchó una conversación que decía el nombre de ALEX, sobre algún proyecto
de construcción de un puente en Sangala, asimismo le decía me debes, acabaré
contigo, y se refirió a la mafia del país-
 Sostuvo muchas llamadas telefónicas e incluso internacionales.
Con un socio comercial extranjero llamado André.
 La Organización sin fines de lucro Hope for kids International HOFKI, abrió
una oficina en Sangala, y abrió una cuenta que muestra patrones
sospechosos como depósitos en efectivo, y transferencias bancarias
internacionales, pero no se muestra ningún gasto para la finalidad
concebida (educación, albergue, alimentación). Fue abierta el 24 de marzo
de 2019.
 El banco KROKO BANK no presento informe de transacciones sospechas,
siendo ocultado por el gerente de banco Terrance Brown , y observado o
encontrado por un supervisor de banco regional.
 Los titulares de la cuenta Paul Henrich y Alexander Dobe secretario
MIEMBRO de la junta de HOFKI
 Existen movimientos de depósitos en efectivo realizados por Dobe y
Henrich, otros movimientos se originan de la cuenta de Igtalane y otras
por medio de transferencias internacionales a otras cuentas desconocidas.
¿ quien es Rita Nathan?
¿Quién es Andre?
¿ de donde se origina la donación?
¿ son tambien fondos públicos de asistencia social? ¿Quién los provee?
¿Quiénes son los titulares de los bancos beneficiarios? Por ej: SBM CO, Rangton
BANK en Italagne, TOPA WELFARE BODY Rangton Bank en Mafiasy.
PLAN DE INVESTIGACIÓN
Delito: Lavado De Activos
Norma Jurídica 439 Cpv Nueva reforma decreto 93-2021
Elementos Del Evidencia Que Se Evidencia Que Se Método Para Obtener Individuos Fecha
Lavado De Activos Tiene Necesita La Evidencia Que Se Responsables Límit
Necesita e
 Quien por si  Declaración  Declaración Investigadore
o por de Patricia Patrimonial  Solicitar a s, analistas, En 90
interpósita Thurtful de activos, DIRRSAC para fiscales dias
persona  Cheques bienes, conocer su
adquiera, emitidos pasivos del constitución,
 convierta, por James funcionarios registro y
invierta, Skoussen y Skoussen finalidad
posea utilice, empresas presentada en  Lista de
transforme, Turib, el Tribunal donantes
resguarde, Belbun, Superior de  Solicitud de
administre, Vieatta a Cuentas para Asistencia Legal
custodie, favor de analizar Mutua
transporte, HOFKI, crecimiento  Solicitar por
transfiera,  Perfil de injustificado orden judicial
conserve, Cuentas de  Registro de el historial de
traslade, HOFKI Actividades de cuentas y
oculte, de  Reportes de Profesiones movimientos
apariencia de Movimiento No financieros de
legalidad, o s Financieras los sujetos
impida la Financieros ante la CNBS involucrados
determinació  Declaración para  Solicitud de
n del origen o Patrimonial determinar su Intervención de
la verdadera Anual de inscripción y las
naturaleza, Skoussen quienes son Comunicacione
asi como a los socios s,
ubicación, el  Se requiere el (triangulación)
destino, el Registro
movimiento o Mercantil
la propiedad para
de activos determnar
 productos registro de
directos o empresas
indirectos de mercantiles y
los delitos de bienes
tráfico ilícito inmuebles
de drogas,  Consultar y
trata de requerir
personas, información al
tráfico ilegal KROKO BANK
de personas o para consultar
de armas de si ejecutó el
fuego, procedimient
falsificación o correcto, en
de moneda, la prevención,
tráfico de detección de
órganos actividad
humanos, sospechosa
hurto o robo (para
de vehículos determinar
automotores, posible delito
robo a de
instituciones  Auditorías
financieras, financieras
estafas o transaccionale
fraudes s
 financieros,  Determinar la
secuestro, vinculación de
chantaje, los objetivos o
extorsión, sujetos
financiamient involucrados
o del  Determinar su
terrorismo, calidad de
terrorismo, funcionario
malversación por la
de caudales agravante en
públicos, la pena o
cohecho, posible
tráfico de  Historial y
influencias, registros de
delitos contra llamadas de
la propiedad Ksoussen, y
intelectual e demás sujetos
industrial, el  Tomar la
patrimonio declaración al
cultural, supervisor
explotación regional que
sexual y encontró la
pornografía cuenta
infantil, sospechosa.
urbanísticos y
 contrabando,
cometidos
por él o por
un tercero.

PLAN DE INVESTIGACIÓN
Delito: Malversación de Caudales Públicos, Concusión
Norma Jurídica 476 CPV y 497 CPV decreto 130-2017
Identificación de sujeto y relación recíproca
Señor James Skoussen Jr. Parlamentario de Sangala desde 1993, miembro de la
Comisión de presupuestos y asignaciones, y miembro principal de la Comisión
de contratos públicos.
Se determinó por medio de la declaración patrimonial que el sr. Skoussen Tiene
varios bienes en la localidad y en el extranjero.

Esposa del Sr. Skoussen Patricia Brown, participa en comités humanitarios y

comunitarios de Sangala y es embajadora honoraria de Naciones Unidas para la
paz y iños en conflicto.
Terrance Brown es Gerente de Banco KROKO BANK, institución financiera que
realizó las transferencias internacionales y demás movimientos financieros,
hermano de Patricia Brown, quien es la esposa del sr. Skoussen.
Testigo Sra. Charity B. Trthful Asistente del sr. Skoussen tiene conocimiento que
su ex jefe es un político corrupto, que le ha robado al pueblo de Sangala,
Su jefe le pedía entregar paquetes envueltos en papel, a personas que no
conocía pudo observar que se trataba de dinero en efectivo.
Supone que ese dinero es para pagar sobornos.
 Su jefe frecuenta casinos y juega por internet,
Escuchó una conversación que decía el nombre de ALEX, sobre algún proyecto
de construcción de un puente en Sangala, asimismo le decía me debes, acabaré
contigo, y se refirió a la mafia del país-
Sostuvo muchas llamadas telefónicas e incluso internacionales.
Con un socio comercial extranjero llamado André.