CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de

Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE IQUITOS,
Asistente Judicial (notificaciones):MENDOZA RODRIGUEZ Marvy Kenyi
FAU 20546303951 soft
Fecha: 17/07/2023 14:50:16,Razón: NOTIFICACIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / ANTICORRUPCION,FIRMA DIGITAL

PODER JUDICIAL DEL PERU 17/07/2023 14:48:58

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1
LIMA
Número de Digitalización
Sede Iquitos
0000115846-2023-ANX-JR-PE

*420231364752023004631826137004*
420231364752023004631826137004343
NOTIFICACION N° 136475-2023-JR-PE
EXPEDIENTE 00463-2023-4-1826-JR-PE-10 JUZGADO 10° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SED
JUEZ CAMACHO PEVES JESSICA SHIRLEY ESPECIALISTA LEGAL ALVARADO CANEZ ALEX HUGO

IMPUTADO : VASQUEZ PALACIOS, JUANA ROSARIO

AGRAVIADO : WICHT GAMARRA, GONZALO JOSE
DESTINATARIO WICHT GAMARRA GONZALO JOSE

DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 116043

Se adjunta Resolución DOS de fecha 11/07/2023 a Fjs : 54

ANEXANDO LO SIGUIENTE:
SE NOTIFICA CON LA RESOLUCION N° DOS MAS ESCRITO

17 DE JULIO DE 2023
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE IQUITOS,
Juez:CAMACHO PEVES Jessica Shirley FAU 20546303951 soft
Fecha: 11/07/2023 11:41:38,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / ANTICORRUPCION,FIRMA DIGITAL

10° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 00463-2023-4-1826-JR-PE-10
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA - Sistema de Notificaciones JUEZ : CAMACHO PEVES JESSICA SHIRLEY
Electronicas SINOE
ESPECIALISTA : ALVARADO CANEZ ALEX HUGO
SEDE IQUITOS,
Secretario:ALVARADO CANEZ MINISTERIO PUBLICO : MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL ,
Alex Hugo FAU 20546303951 soft
Fecha: 11/07/2023 15:33:38,Razón:
RESOLUCIÓN
IMPUTADO : VASQUEZ PALACIOS, JUANA ROSARIO
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA /
ANTICORRUPCION,FIRMA
DELITO : ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA.
DIGITAL
VILLASANA YABAR, RODRIGO
DELITO : ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA.
AGRAVIADO : WICHT GAMARRA, GONZALO JOSE

Señorita Magistrada:
Doy cuenta usted, que de la revisión del sistema Sij Penales, se advierte que está pendiente de dar
cuenta los siguientes escritos:

1) Escrito con numero de ingreso 44953-2023 y

2) Escrito con número de ingreso 44972-2023 presentados por los imputados, oponiéndose a la
constitución de actor civil.
Lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Lima, 11 de julio del 2023

Resolución Nro. DOS

Lima, once de julio
Del dos mil veintitrés. -

AUTOS Y VISTOS: Con la razón que antecede y proveyendo los escritos

44953-2023 y 44972-2023, con el pedido de oposición presentado por los imputados, Rodrigo
Villasana Yabar y Juana Rosario Vásquez Palacios; y CONSIDERANDO:

Primero: El Ministerio Público ha cumplido dentro del plazo otorgado con informar los sujetos
apersonados al proceso.

Segundo: Advirtiéndose que los investigados Rodrigo Villasana Yabar y Juana Rosario Vásquez
Palacios, presentan escrito oponiéndose a la constitución de actor civil presentada por la parte
agraviada, Gonzalo José Wicht Gamarra, dentro del plazo establecido; siendo así, conforme lo
dispone el numeral 2 del artículo 102° del Código Procesal Penal corresponde, llevar a cabo
una audiencia a fin de resolver lo que corresponde.

En consecuencia, la Señorita Juez del Decimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima;

RESUELVE:

1. CITAR AUDIENCIA para resolver la oposición a la constitución de actor civil, para el día
PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS a las OCHO Y TREINTA (08:30
HORAS) (HORA EXACTA), la cual se realizará de manera PRESENCIAL en la Sala de
Audiencias del Décimo Juzgado de Investigación preparatoria de Lima, sito en la
esquina de jirón Raimondi y la avenida Iquitos – La Victoria -Lima.
2. Notificar al representante del Ministerio Público - Segundo Despacho de la Primera
Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro – Lince, en su domicilio procesal en la Casilla
Electrónica 129638, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de poner en
conocimiento de su Órgano de Control.

3. Notificar a la parte agraviada Gonzalo José Wicht Gamarra a través de su abogado

defensor, Dr. Ernesto Ramon Gamarra Olivares, con domicilio procesal en la Casilla
Electrónica 116043, correo electrónico: Gonzalo.wicht@gmail.com, bajo
apercibimiento en caso de inconcurrencia de llevarse a cabo la audiencia sin su
presencia.

4. Notificar a los imputados Rodrigo Villasana Yabar y Juana Rosario Vásquez Palacios, a
través de sus abogados defensores, Dr. José Urquizo Olaechea y Dr. Luis Peña
Terreros, con domicilio procesal en la Casilla Electrónica 48576, correo electrónico:
abogados@urquizoolaechea.com, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia
aplicarse lo previsto en el numeral 3 y 5 del artículo 85° del CPP, sin perjuicio de
comunicar al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo, y se imponga una
multa ascendente a 2 URP; y tener por no presentada su oposición.
 1

SUMILLA:
1. FORMULA OPOSICIÓN A LA
CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL DEL
CIUDADANO GONZALO JOSE WICHT
GAMARRA
2. ADJUNTA INSTRUMENTALES
3. REITERA NOMBRAMIENTO DE
ABOGADOS
4. PRECISA DOMICILIO PROCESAL, CASILLA
ELECTRONICA DEL SINOE Y CORREO
ELECTRONICO INSTITUCIONAL

Exp. N.º 00463-2023-4-1826-JR-PE-10

Esp. Alvarado Canez
(Carpeta Fiscal N.º 27-2019).

SEÑORITA JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO DE

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE
CENTRAL

RODRIGO VILLASANA YABAR y ROSARIO

VÁSQUEZ PALACIOS, en la investigación
preparatoria seguida en nuestra contra, por supuesto
delito contra el Patrimonio —Fraude en la
Administración de Personas Jurídicas y otro—, en
agravio de Gonzalo Witch Gamarra, a usted digo:

Que, señorita Juez, con fecha 06 de julio, nuestra defensa

técnica ha sido notificado a su Casilla electrónica del SINOE, de vuestra Resolución
N.º 01 de fecha 04.JUL.2023, por la cual se notifica a los sujetos procesales de la
“Solicitud de constitución en Actor Civil” de la supuesta parte agraviada, Gonzalo José
Wicht Gamarra, y, no habiendo adjuntado a su referido escrito instrumental alguna que
acredite su derecho o legitimidad para constituir en Actor Civil; de conformidad con el
numeral 2 del Art. 102º del NCPP, en tiempo y modo oportuno, según lo previsto por el
Art. 155º- C de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)1, con respeto, formulamos

1
El citado dispositivo procesal habilita, en principio, un plazo perentorio de dos días hábiles
posteriores al ingreso en la casilla electrónica, para el inicio del cómputo, en este caso, con fines
del recurso de Oposición. Textualmente: “La resolución judicial surte efectos desde el segundo
día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica” (Cfr. art. 155-C del TUO
de la LOPJ, incorporado mediante Ley N.º 30229 de fecha 27.JUN.2014, publicada en el Diario
 2

OPOSICIÓN al pedido del agraviado Gonzalo José Wicht Gamarra de constitución en

Actor Civil, en el presente proceso, debiéndose declarar FUNDADA nuestra oposición y,
en consecuencia, se declare INFUNDADO el pedido de la supuesta parte agraviada, por
los siguientes fundamentos:

§1

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Desde el Derecho procesal penal tenemos los siguientes:

1. Que el NCPP en su Art. 94º, numeral 1, considera como agraviado “a todo aquel que
resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del
mismo”, y en el numeral 3, se afirma: “También serán considerados agraviados los
accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una
persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan”.

2. Que, en el Art. 98º del NCPP, afirma que “la acción reparatoria en el proceso penal
solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por
quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso,
los daños y perjuicios producidos por el delito”.

3. Que, el Art. 100º del NCPP, señala los requisitos para constituirse en actor civil, y
entre ellos, “la prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo
98°”.

4. Que, el numeral 2 del Art. 102º del NCPP, regula el recurso de oposición a la
constitución en Actor civil en los siguientes términos: “Rige en lo pertinente, y a los
solos efectos del trámite, el artículo 8, siempre que alguna de las partes haya
manifestado dentro del tercer día hábil su oposición mediante escrito
fundamentado”2.

Oficial El Peruano el 12.JUL.2014. Según la Primera Disposición Complementaria Final, entró

en vigor luego de la aprobación del Reglamento mediante Decreto Supremo N.º 003-2015-JUS,
publicado el 15.JUL.2015. Con mayor precisión, la Corte Suprema en el Recurso de Queja NCPP
N.º 1230-2021. Cajamarca, de fecha 06.SET.2022, f. 5 y 6, y el Tribunal Constitucional en el
Exp. N.º 03180-2121-AA/TC del 03.AGO.2022, f. 17, precisan que, en el caso de notificación
electrónica, el cómputo del plazo corre a partir del tercer día hábil.
2
Artículo modificado por el Art. 2 del D. Leg. 1307 del 30.DIC.2016.
 3

5. Señorita Juez, desde una interpretación sistemática de las normas del código adjetivo,
tenemos que, quién solicita constituirse como actor civil en el proceso penal, debe
acreditar su derecho con “prueba documental”, y conforme lo establece el Art. 98º,
la legitimidad para ejercer ese derecho —para reclamar la reparación civil— está
regulado en la ley civil (léase Código Civil, etc.), y tratándose, en el presente caso,
de una investigación que afecta supuestamente a un persona jurídica —
Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC—, los agraviados deben ser
y son: los accionistas, socios, asociados o miembros de la persona jurídica. Luego,
la prueba documental exigida por la norma procesal, está vinculada a acreditar
precisamente que el agraviado tiene la condición de accionista, socio, asociado o
miembro de la persona jurídica supuestamente afectada en su patrimonio. Esa es la
interpretación literal, sistemática y única que debe tenerse en cuenta.

Desde el Derecho penal tenemos el siguiente:

6. Que, las normas procesales citadas, deben concordarse con el Art. 198º del CP, que
a letra dice: “será reprimido con nena privativa de libertad (…) el que, ejerciendo
funciones de administración o representación de una persona jurídica, realiza, en
perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los siguientes actos:”, y el numeral 1
señala: “Ocultar a los accionistas, socios, asociados (…)”. Señorita Juez, la norma
sustantiva penal señala expresamente quienes son los agraviados: los accionistas,
socios y asociados.

7. El perjuicio con relación a los terceros interesados son aquellas personas no titulares
de la sociedad, ajenas a la estructura societaria, pero que están vinculadas
patrimonialmente a aquella, es decir, pueden ser los acreedores de la persona jurídica
y todo aquel que tiene interés en contactar comercialmente con la sociedad3.

Desde la Ley General de Sociedades (Ley N.º 26887) tenemos los siguientes:

8. Que, concordancia con lo dispuesto en el Art. 82º de la LGS, el título de acciones

cumple la tarea de legitimar al socio para el ejercicio de sus derechos de accionista4,
y atendiendo a los dispuesto en el Art. 91º de la LGS, la persona que ha adquirido
válidamente la condición jurídica de socio se denomina accionista, es decir, el
accionista es aquella persona que es propietario o titular de acciones (parte alícuota

3
García Cavero, Percy: Derecho Penal Económico. Parte especial. Vol. I, Instituto Pacífico, Lima
2015, p. 412; Salinas Siccha, Ramiro: Delitos contra el Patrimonio. Instituto Pacífico, Lima 2015,
p. 319.
4
Elías Laroza, Enrique: Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú.
Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima 2015, p. 302
 4

del capital social)5. Por tanto, la sociedad considera propietario de la acción, luego
accionista, a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones, regulado en el
Art. 92º de la LGS.

En conclusión, en el ámbito de los delitos contra las personas jurídicas, solo pueden ser
agraviados o sujetos pasivos del delito, cualquier persona natural o jurídica, que resulte
perjudicada con el comportamiento del sujeto activo. Y, en relación causal, si se perjudica
a la persona jurídica directamente se está lesionando los intereses de los accionistas,
socios o asociados.

En el presente caso, como lo demostraremos en los siguientes párrafos, el supuesto

agraviado Gonzalo José Wicht Gamarra no es accionista de la empresa Administradora
LC SAC ni de la empresa Inmobiliaria Antequera SAC, ni mucho menos mantiene algún
tipo de relación comercial con las mencionadas personas jurídicas, menos aún puede
acreditarlo documentalmente, por tanto, no puede ampararse su petición, pues no tiene la
calidad de accionista de las mencionadas empresas.

§2

ABSOLUCIÓN AL ESCRITO DE
SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL

1. Que, el peticionante Gonzalo José Witch Gamarra, en su escrito menciona que “(…)
aunque no tuviera la calidad de accionista -de las empresas Administradora LC SAC
y de Inmobiliaria Antequera SAC- el juzgador puede considerarlo tercero afectado
en tanto el requisito formal previsto en el Art. 100, inc. 2, apartado d) del NCPP no
remite a normas extrapenales (como la Ley General de Sociedades), pudiendo ser
agraviado, víctima o perjudicado por el delito de manera simultánea o conjunta”
(Cfr. f. 5.8, p. 08 del escrito de Solicitud de constitución en actor civil).

2. Señorita Juez, el argumento del agraviado que no siendo accionista puede ser
considerado como tercero afectado, no tiene asidero legal, es decir, la norma
procesal ni sustantiva lo ampara, y no se trata de una decisión personal del juzgador
sino de una decisión conforme a las normas del proceso penal. El Juez solo está
vinculado a las normas penales.

5
Elías Laroza: Op. Cit., p. 335.
 5

3. La ley procesal dice que se considera AGRAVIADO al ofendido por el delito o

perjudicado por las consecuencias del delito (inc. 1, Art. 94º NCPP), al heredero
(inc. 2, Art. 94º NCPP), al accionista, socio, asociado o miembro de una persona
jurídica (inc. 3, Art. 94º NCPP), y a las asociaciones (inc. 4, Art. 94º NCPP). Luego,
no existe en la ley procesal la denominación de TERCERO AFECTADO
legitimado para constituirse en actor civil, menos existe el instrumento idóneo o
prueba documental que acredite su derecho.

4. Por su parte la ley sustantiva, como se ha dicho, solo reconoce como tercero
perjudicado a quienes mantienen algún vínculo comercial con la persona jurídica.

5. Que, conclusión, señorita Juez, el denunciante Gonzalo José Witch Gamarra, en

primer lugar, no tiene la condición jurídica de accionista, y menos aún ha adjuntado
prueba documental alguna que acredite dicha condición, como sería la matrícula de
acciones de las personas jurídicas, o en su caso, las respectivas partidas registrales
de las empresas. La condición de accionista no es un dato fáctico o subjetivo, sino un
concepto jurídico que está debidamente regulado en la legislación civil; y, en
segundo lugar, no tiene la condición de tercero perjudicado, pues no tiene ni ha
mantenido relación comercial alguna con las personas jurídicas, y menos aún ha
adjuntado documento alguno que acredite la existencia de dicha relación comercial.

6. Señorita Juez, Gonzalo José Wicht Gamarra forma parte de la sucesión de la causante
Angélica Olivia Úrsula Gamarra Otero, conjuntamente con los siguientes herederos:
Arno Meier Freihofer, Arno Bernhard Robert Meier Gamarra, Melissa Orgetorix
Meier Gamarra, Anya Karoline Meier Gamarra, Rafael Wicht Gamarra y Juan Luis
Wicht Gamarra. Ello consta mediante Escritura Pública del 18.MAY.2015.

7. Asimismo, se declaró como heredero del causante Juan Luis Wicht Gamarra a su hija
Astrid Carolina Mercedes Witch Sarda. Ello consta mediante Escritura Pública del
09.JUL.2015.

8. Que, de la documentación detallada se tiene que a la fecha, existen varios herederos,

entre ellos, Gonzalo José Wicht Gamarra, de la masa hereditaria de la causante
Angélica Olivia Úrsula Gamarra, quien fuera esposa de Arno Meier Freihofer
accionista de las empresas Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC;
situación jurídica que a la fecha se mantiene, es decir, Gonzalo José Wicht
Gamarra es heredero de una “sucesión indivisa”, mas no es accionista de las
empresas Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC, como así lo ha
reconocido.
 6

9. Señorita Juez, afirmamos que el supuesto agraviado Gonzalo José Wicht Gamarra no
es accionista de las mencionadas empresas, por las siguientes consideraciones de
orden legal:

a) Conforme al Código Civil, la copropiedad se origina cuando un bien pertenece

por cuotas ideales a dos o más personas (Art. 969º Código Civil).
b) Desde el ámbito civil, los herederos tienen derecho a cuotas ideales (Art. 844º
Código Civil), pues mientras no se realice la división y participación de sus
derechos, estos no se encontrarán materializados sobre partes del bien común.
c) Según el Art. 91º de la Ley General de Sociedades, se considera propietario de
la acción —luego accionista— a quien aparezca como tal en la matrícula de
acciones; por lo que para que una persona pueda ejercer los derechos de
todo accionista, debe aparecer registrado en la sociedad como propietario;
salvo disposición judicial que disponga lo contrario.
d) En los casos de copropiedad, será necesario nombrar a un representante
judicial, a efectos de que pueda ser esta persona quien represente al sujeto
indiviso; ya que se presume que la sociedad se encuentra indivisa, es decir, no
existe división de los bienes; por tanto, el accionista indiviso, no tiene
facultades para ejercer ningún tipo de acción sobre la sociedad.

CONCLUSIONES:

1. Señorita Juez, de la revisión de los actuados, se desprende que el ciudadano Gonzalo

José Witch Gamarra pretende irrogarse una calidad que no existe en la ley procesal,
es decir, afirma tener la calidad de “tercero afectado” de las empresas
Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC, título que no tiene amparo
legal.
2. Conforme se ha explicado en los párrafos precedentes, el ciudadano Gonzalo José
Witch Gamarra no aparece inscrito o registrado en la sociedad como accionista de
las mencionadas empresas. Es decir, no tiene asignado a su nombre un determinado
número de acciones, con un determinado valor por cada acción, en la matrícula de
acciones de las personas jurídicas mencionadas.
3. Ser heredero de una masa hereditaria indivisa, por exigencias de la ley General de
Sociedades, no lo convierte de manera automática en accionista. Del mismo modo,
postular que se es representante de una sucesión indivisa, no lo convierte en
accionista. Recuérdese que, en el ámbito penal, los derechos subjetivos se defienden
de manera personal.
4. El supuesto agraviado Gonzalo José Witch Gamarra pretende sorprender tanto a
vuestro despacho como a la autoridad Fiscal, al irrogarse la calidad de tercero
ANEXO I
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 1 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 2 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 3 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 4 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 5 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 6 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 7 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 8 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 9 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 10 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 11 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 12 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 13 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 14 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 15 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 16 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 17 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 18 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 19 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 20 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 21 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
ANEXO II
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 1 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 2 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 3 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 4 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 5 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 6 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 7 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 8 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 9 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 10 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 11 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 12 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 13 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 14 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
Solicitud N° : 2023 - 1550223 página 15 de 15 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:34:32
ANEXO III
 JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA LC S.A.C .
•
En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 pm. horas del día 16 de mayo del 2018, en el local sito
en Av. Ricardo Rivera Navarrete NO 740, San Isidro, se reunieron en segunda convocatoria en
Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Administradora LC SAC (en adelante, la
"Sociedad�). con la asistencia de los siguientes accionistas:

• Rodrigo Villasana Yábar, titular de 225,000 acciones con derecho a voto,

r ntegramente suscritas y totalmente pagadas, debidamente representado por
Femán Romano Altuva.Febres Lores, según poder que consta en los archivos de
la sociedad.
• Amo Meier, titular de 75,000 acciones con derecho a voto, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas, debidamente representado por Eduardo Femando Miguel
Moran Macado, según poder que consta en los archivos de la sociedad.
'
TOTAL: 300,000.00 ACCIONES
Asimismo, se encontró presente el Dr. Alfredo Zambrano Rodrtguez, Notario Público de Lima,
cuya presencia fue acordada en sesión de Directorio de fecha 17 de abril del 2018, a efectos
de certificar la autenticidad de los acuerdos adoptados.

Se deja constancia también de la presencia de la Sra. Rosário Vásquez Palacios.

l. Presidencia y Secretaria:

Por mayoría de los asistentes, estando el accionariado que representa el 75% del capital
social a favor y el 25% en contra, se acordó que actué como presidente de la Junta el Sr.
Femán Altuve-Febres Lores y como secretaria la Sra. Rosario Vásquez Palacios.

11. Convocatoria:

Se deja constancia que, de conformidad con lo previsto en el articulo 1 O del estatuto social de
la Sociedad y en concordancia con los artlculos 114 y 245 de la Ley General de Sociedades,
se efectuó la convocatoria mediante esquela con cargo a recepción. envíada por conducto
notarial al domicilio indicado por los accionistas de la Sociedad, cumpliéndose con todos los
requisitos estatutarios y legales de convocatoria.

111. Constancia de Quórum:

Hecho el cómputo, se constató que se encontraban la totalidad de los accionistas propietarios

del Integro de las acciones representativas del capital suscrito y pagado de la Sociedad.

El Presidente procedió a declarar válidamente instalada y constituida, en primera

convocatoria, la Junta General Anual de Accionistas las Sociedad.

IV. Agenda: •
•

,.
1. Aprobación de los Estados Financieros y de la gestión social del ejerciciQ 2017. ¡1
2. Aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2017. 1, ( \.. ,..
3. �- •
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v. Desarrollo de la Agenda ft
 1. Aprobación de los Estados Financieros y de la gestión social del eiercicio
2017:

Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente comunicó correspondla analizar y aprobar los
Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017, asf como la gestión social. Acto
seguido, el Presidente entrego a los asistentes copia de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2017 para su libre revisión y examen, los cuales hablan sido facilitados por el
Directorio, asf como también puso en conocimiento de la Junta la información sobre la que el
Directorio les habla dado cuenta, respecto de la marcha y situación financiera de la Sociedad,
asi como los proyectos y operaciones desarrolladas, los principales acontecimientos ocurridos
durante el ejercicio 2017 y la situación general de la sociedad.

ACUERDO No. 1¡
Luego de breves deliberaciones la Junta acordó por MAYORIA, encontrandose el 75% del
accionariado a favor y el 25% en contra, aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017 y
la gestión social correspondiente al Ejercicio 2017, siendo la transcripción de los Estados
Financieros la siguiente:
ADl'l11fJISTRAOORA LC SAC
ES AOO DE SISTUACIOIJ FlfJAf�CIERA AL 31112/2017
(Expresado e,, Soles)
ACTIVOS PASIVOS
•
ACTIYOS CORAIENTES PASIVOS COfiRIENTES
El._,tillo • Eqwval«it•s • El.ctiYO 2.788.4G Sobttogtros Banoarios 117.86
Tributos, Contr•maoton.s, AportH .i
Cu.ntu por Cot>rar Conwrolll,s-T.,oeros 1505,970.!!14 589,513.01
• Slst- de P•nsiones , • 8-,c! POI P<IQlll
Cu.ntu por Cobr•r Comefoillts•R.c.ol�s o Remun.ra�s, P•tlo�lon.s por Pag.- 1,063,849.27
Cu.nt.as por Cobra,� P«son.i • los A,:,o.
442.159.96 Cutntu POf P�• Comeroi./es, T«ceros 1,334,102.21
fSoolosl DirctotOfH I GH.ntn
Cu.ntn por Cobuir Dlwrsu�laolon..sas 2.068.086.33 Cu..-itu Por P-s• -Rel�adu 747,284.35
s.tvidos, Otros Contr.itos por Anticip.to 8,719.!16 TOTf\L PASIYO CORAIENTES 3,734,866.70
Elllst•nc�s 384,829.78
otros �tiltos ooni•nt•s 849,209.00
Tributos, Con.Ir�rHtaoioMs !I Apoftff •
70,836.77
SisterNI d• Ptnsioncts, de Salud oo, PMM
TOTAL ACTl-0 CORRIENTE 4,342.sn.38
ai,I� Fln.-.oi.r.is 15,49!5.81
TOTAL PASIYOS IIO CORRIENTES 5,498.81
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmuebles,��, Equipo 983,572.01
Oep,•oiaclón Acumul� -510,116.13
lntllllgibles 14,7'19.87
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 488,2115.� PATRIMONIO
C.pitw 701$,310.00
fwMNas 27,374.00
Result.c!os Acun,ul.,dos 2n,832.81
Fwsult<ldos � Ej«ololo 89,913.81
TOTAL PATRIMONNJ 1.T00.430.42

TOTAL ACílYOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

----- .
4.14.,792.93
 ADMINISTRADORA LC SAC
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01.01.2017 AL 31.12.2017
• ( Expresado en Soles )

Ingresos por Servicios 10,380,343.52

Costo del Servicio 6,659,243.88

UTILIDAD BRUTA 3,721,099.64

Gastos de Administración 3,424,456.98
Gastos de Ventas 0.00

UTILIDAD DE OPERACION 296,642.66

Gastos Financieros 63,032.09
Otros Egresos 0.00

UTILIDAD COMERCIAL 233,610.57 •

Ingresos Financieros
Otros Ingresos • 6,033.04

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E

239,643.61
IMP.
Impuesto a la Renta 149,730.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89,913.61

2. Aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades del elercicio 2017:

Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente señaló que la sociedad había tenido utilidades
por el monto de S/ 89,913.61 (Ochenta y Nueve Mil Novecientos Trece con 61/100 Soles),
con lo cual correspondía aprobar la propuesta de aplicación de utilidades.

ACUERDO Nº02:

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron, por MAYORIA, encontrándose
el 75% del accionariado a favor y el 25% en contra, destinar las utilidades a los resultados
acumulados.
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3. Otros asuntos tratados en la Junta General:

Acto seguido: el Presidente propuso a la Junta General de Accionistas que las

impugnaciones presentadas en la Junta General de Accionistas se su�tenten por escrito
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la realización de la presente junta, en
virtud de lo establecido en el artículo 135º de la Ley General de Sociedades, lo cual fu
aprobado por MAYORIA, encontrándose el 75% del accionariado a favor y el 25°/o en contr

Asimismo, el Presidente propuso que para el ejercicio del derecho de suscripción de 1 ••

presente acta de Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecídó en 1 • •• -··

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artfculo 135º de la Ley General de Sociedades, se realice entre el tercer y el vigésimo día
posterior a la celebración de la presente Junta General de Accionistas, lo cual fue aprobado
por MAYORIA, encontrándose el 75% del accionariado a favor y el 25% en contra.

Por último, en este estado, el Presidente pidió autorizar la dispensa de aprobación de la

presente acta, designándose para su firma al Presidente, la Secretaria y al Sr. Rodrigo
Villasana Yabar, accionista de la Sociedad en virtud de lo señalado en el artículo 135º de la
Ley General de Sociedades, lo cual fue aprobado por MAYOR[ A, encontrándose el 75% del
accionariado a favor y el 25% en contra.

Se deja constancia a solicitud del Señor Eduardo Femando Miguel Morán Macedo, en
representación del Señor Arno Meier, lo siguiente:

- Que el número de acciones que poseía se encontraba por verificar, ya que no le constaba
que las acciones que aparecen nombradas en la presente Junta sean exactamente las
que representa, así como como en el caso de la Sucesión Angélica Gamarra, puesto que
no se le ha permitido tener acceso a la información de la empresa.
- Que la señora quien manifestó ser la Asesora Externa Contable y Tributaria de la Empresa
Administradora LC S.A.C., trabajar por horas viendo los asuntos contables y tributarios,
evaluando la información que llega, no estando a cargo de la Administración.
- Que se deja una comunicación para que quede constancia de su intervención respecto de
la información que se les ha negado y que tiene que ver con los estados financieros que
se les oculta sistemáticamente por parte del Grupo que dirige el Señor Rodrigo Villasana,
Nelly; y el señor Altuve.
- Que la información relacionada a la Junta de Accionistas, debería estar a disposición de
los accionista desde el momento de la convocatoria, esa información no ha estado a
disposición de los accionistas encontrándose en una situación en la que los accionista
mayoritarios dirigen la Admiriistración de la empresa y aprueban su propia administración
ocultando la información a los accionistas minoritarios las evidencias de lo que señala
constan en las comunicaciones que se han enviado y en las actas notariales que han dado
•
cuenta que han asistido a las oficinas de la sociedad a recabar la información y la misma
se nos ha negado, en la información que aparece y se nos ha proporcionado, constan
generalidades, no existe ninguna mención a ninguna persona jurídica, ni ninguna persona
natural, que haya hechos operaciones con la empresa Inversiones la Carreta, por tanto no
podemos pronunciarnos respecto de un balance que solamente dice generalidades, la
idea de aprobar un balance en un clima de extrema desconfianza frente a una
administración de una manejo absolutamente irregular es transparentar la información, y
eso no es lo que ha ocurrido.
- Que la presente sociedad tiene 10'300.00 mil soles de ventas brutas, de utilidad declarada
son 89,000.00 soles, cualquier empresa de este rubro de negocio tiene un marguen
aproximado de un 40% y una utilidad no menor del 20%, la razón por la cual esta empresa
tiene esa utilidad es porque están cargándole gastos que nada tienen que ver con el giro
del negocio, se están levantando la empresa con la asesoría y con el apoyo de asesores,
contadores y abogados, que están haciendo todas las operaciones para encubrir las
irregularidades de la gerencia, por ejemplo pregunto ¿A titulo de que ocupa La Carreta el
local donde desarrolla sus operaciones?, cuando se va a una sesión donde se aprueban
estados financieros, el Gerente debe sustentar su gestión y aquí no se encuentra el
Gerente, huye a ese trámite, y esta la señora que ha manejado toda la contabilidad para
dar esos penosos resultados, los cuales no son producto de una operación regular sino
de muy malos manejos que perjudican a un accionista, entonces este local que vale
aproximadamente 16 a 20 millones de dólares, lo utiliza "La Carreta" gratis, no paga un
sol de alquiler y no tenemos acceso al contrato que sustenta ese uso por parte del
Restaurante La Carreta, por tanto usa gratis el local donde se lleva a cabo la presentJ
Junta y tiene unos resultados paupérrimos.
- Que solicita la Nulidad de la junta por no tener la información antes mencionada.
•
- Que no hemos recibido la propuesta de aplícación de utilidades del ejercicio 20·
,. , r'- �
 - Que, con referencia a quien preside la presente Junta manifestó: "vergüenza, presentarse
a la política disfrazado de huevo duro, debería ser penoso y es denígrante hay que tener
vergüenza".
•
Notas insertadas con relación a la participación de la Srta. Nellv Díaz, en su calidad de
Asesora de Administración LC SAC:

Durante la Junta, el Sr. Presidente invitó a hacer uso de la palabra a la Srta. Nelly Oiaz en
su calidad de Asesora de Administradora LC SAC a hacer una breve exposición de los
Estados Financieros del 2017, haciendo uso de la palabra la Srta. Diaz manifestó que los
Estados Financieros sometidos a consideración de la Junta y que en su debida oportunidad
estuvieron a disposición de los señores accionistas , información que fue ampliada a su
solicitad a efecto que la misma pueda cubrir sus expectativas de información. Cabe
mencionar que la gestión del 2017 se ha caracterizado por tratar de recuperar la clientela
alejada, por las circunstancias derivadas de las obras de infraestructura que la
Municipalidad de San Isidro, realizo durante casi dos años y medio que dificulto el acceso
a las instalaciones, del local con una importante reducción de Ingresos en un mercado
altamente competítivo.

Las políticas desarrolladas durante 2017, estuvieron avocadas a un gradual saneamiento

de las obligaciones acumuladas pendientes de pago por concepto de prestación de bienes
•
y servicios así como obligaciones con la SUNAT , AFP , Ministerio de Trabajo y otros,
asimismo políticas de austeridad en el gasto que nos permitan rentabilizar los servicios
prestados produciendo horras en el manejo logístico de las adquisiciones y políticas de
marketíng orientadas a la recuperación de la clientela a (ravés de convenios y otros.

Asimismo, se deja constancia que con fecha 05 de marzo se recibió una carta del Sr. Arno
Meier donde solicitaba copia del Libro de Matricula de acciones, y con fecha 07 de Marzo
se contesta que puede acercarse en cualquier momento dentro del horario a las oficinas de
la sociedad a efectos de que pueda revisar y verificar la información. El accionista se acercó
a las oficinas con su abogado, y verificó los libros en las oficinas de la sociedad.
La sucesión Angélica Gamarra, mediante comunicación de fecha 22 de marzo 2018, solicita
información contable para asistir a la Junta, a la cual se da respuesta con fecha 23 de
marzo, indicando que el dia 28 de marzo tendrán dicha información a su disposición lo cual
fue cumplido.

El día 04 de mayo se apersonan a la oficina nuevamente a solicitar más información, y se

les indica que Nelly Díaz, asesora contable, se comunicará con ellos para entregarle la
información solicitada. La contadora le envía un correo a Rafael Wicht (representante de la
Sucesión Angélica Gamarra) ese mismo día, recibiendo una comunicación de dicha parte
aduciendo que nunca se les había puesto a su disposición.

Para la segunda convocatoria, se vuelve a solicitar, más información, de la ya entregada y

con fecha 11 de Abril se le envía la comunicación indicando que dicha información se
encuentra a su disposición en las oficinas de la sociedad y ésta fue recogida el 15 de abril
a las 16.30, un dla antes de la junta, a pesar que cuatro días atrás se les había indicado,
con la debida antelación, que podían acceder a dicha información.

•
 ---

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16.30 horas del día 16 de mayo de 2018,
se dio por terminada la presente Junta General de Accionistas.

PRESI NTE
FERNÁN ROMANO AL UVE-FEBRES LORES

ROSARIO VÁSQUICL_

.. . . . . . . . . . . . • ••
 1

SUMILLA:
1. FORMULA OPOSICIÓN A LA
CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL DEL
CIUDADANO GONZALO JOSE WICHT
GAMARRA
2. ADJUNTA INSTRUMENTALES
3. REITERA NOMBRAMIENTO DE
ABOGADOS
4. PRECISA DOMICILIO PROCESAL, CASILLA
ELECTRONICA DEL SINOE 48576 Y
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL

Exp. N.º 00463-2023-4-1826-JR-PE-10

Esp. Alvarado Canez
(Carpeta Fiscal N.º 27-2019).

SEÑORITA JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO DE

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE
CENTRAL

RODRIGO VILLASANA YABAR y ROSARIO

VÁSQUEZ PALACIOS, en la investigación
preparatoria seguida en nuestra contra, por supuesto
delito contra el Patrimonio —Fraude en la
Administración de Personas Jurídicas y otro—, en
agravio de Gonzalo Witch Gamarra, a usted digo:

Que, señorita Juez, con fecha 06 de julio, nuestra defensa

técnica ha sido notificado a su Casilla electrónica del SINOE, de vuestra Resolución
N.º 01 de fecha 04.JUL.2023, por la cual se notifica a los sujetos procesales de la
“Solicitud de constitución en Actor Civil” de la supuesta parte agraviada, Gonzalo José
Wicht Gamarra, y, no habiendo adjuntado a su referido escrito instrumental alguna que
acredite su derecho o legitimidad para constituir en Actor Civil; de conformidad con el
numeral 2 del Art. 102º del NCPP, en tiempo y modo oportuno, según lo previsto por el
Art. 155º- C de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)1, con respeto, formulamos

1
El citado dispositivo procesal habilita, en principio, un plazo perentorio de dos días hábiles
posteriores al ingreso en la casilla electrónica, para el inicio del cómputo, en este caso, con fines
del recurso de Oposición. Textualmente: “La resolución judicial surte efectos desde el segundo
día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica” (Cfr. art. 155-C del TUO
de la LOPJ, incorporado mediante Ley N.º 30229 de fecha 27.JUN.2014, publicada en el Diario
 2

OPOSICIÓN al pedido del agraviado Gonzalo José Wicht Gamarra de constitución en

Actor Civil, en el presente proceso, debiéndose declarar FUNDADA nuestra oposición y,
en consecuencia, se declare INFUNDADO el pedido de la supuesta parte agraviada, por
los siguientes fundamentos:

§1

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Desde el Derecho procesal penal tenemos los siguientes:

1. Que el NCPP en su Art. 94º, numeral 1, considera como agraviado “a todo aquel que
resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del
mismo”, y en el numeral 3, se afirma: “También serán considerados agraviados los
accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una
persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan”.

2. Que, en el Art. 98º del NCPP, afirma que “la acción reparatoria en el proceso penal
solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por
quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso,
los daños y perjuicios producidos por el delito”.

3. Que, el Art. 100º del NCPP, señala los requisitos para constituirse en actor civil, y
entre ellos, “la prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo
98°”.

4. Que, el numeral 2 del Art. 102º del NCPP, regula el recurso de oposición a la
constitución en Actor civil en los siguientes términos: “Rige en lo pertinente, y a los
solos efectos del trámite, el artículo 8, siempre que alguna de las partes haya
manifestado dentro del tercer día hábil su oposición mediante escrito
fundamentado”2.

Oficial El Peruano el 12.JUL.2014. Según la Primera Disposición Complementaria Final, entró

en vigor luego de la aprobación del Reglamento mediante Decreto Supremo N.º 003-2015-JUS,
publicado el 15.JUL.2015. Con mayor precisión, la Corte Suprema en el Recurso de Queja NCPP
N.º 1230-2021. Cajamarca, de fecha 06.SET.2022, f. 5 y 6, y el Tribunal Constitucional en el
Exp. N.º 03180-2121-AA/TC del 03.AGO.2022, f. 17, precisan que, en el caso de notificación
electrónica, el cómputo del plazo corre a partir del tercer día hábil.
2
Artículo modificado por el Art. 2 del D. Leg. 1307 del 30.DIC.2016.
 3

5. Señorita Juez, desde una interpretación sistemática de las normas del código adjetivo,
tenemos que, quién solicita constituirse como actor civil en el proceso penal, debe
acreditar su derecho con “prueba documental”, y conforme lo establece el Art. 98º,
la legitimidad para ejercer ese derecho —para reclamar la reparación civil— está
regulado en la ley civil (léase Código Civil, etc.), y tratándose, en el presente caso,
de una investigación que afecta supuestamente a un persona jurídica —
Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC—, los agraviados deben ser
y son: los accionistas, socios, asociados o miembros de la persona jurídica. Luego,
la prueba documental exigida por la norma procesal, está vinculada a acreditar
precisamente que el agraviado tiene la condición de accionista, socio, asociado o
miembro de la persona jurídica supuestamente afectada en su patrimonio. Esa es la
interpretación literal, sistemática y única que debe tenerse en cuenta.

Desde el Derecho penal tenemos el siguiente:

6. Que, las normas procesales citadas, deben concordarse con el Art. 198º del CP, que
a letra dice: “será reprimido con nena privativa de libertad (…) el que, ejerciendo
funciones de administración o representación de una persona jurídica, realiza, en
perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los siguientes actos:”, y el numeral 1
señala: “Ocultar a los accionistas, socios, asociados (…)”. Señorita Juez, la norma
sustantiva penal señala expresamente quienes son los agraviados: los accionistas,
socios y asociados.

7. El perjuicio con relación a los terceros interesados son aquellas personas no titulares
de la sociedad, ajenas a la estructura societaria, pero que están vinculadas
patrimonialmente a aquella, es decir, pueden ser los acreedores de la persona jurídica
y todo aquel que tiene interés en contactar comercialmente con la sociedad3.

Desde la Ley General de Sociedades (Ley N.º 26887) tenemos los siguientes:

8. Que, concordancia con lo dispuesto en el Art. 82º de la LGS, el título de acciones

cumple la tarea de legitimar al socio para el ejercicio de sus derechos de accionista4,
y atendiendo a los dispuesto en el Art. 91º de la LGS, la persona que ha adquirido
válidamente la condición jurídica de socio se denomina accionista, es decir, el
accionista es aquella persona que es propietario o titular de acciones (parte alícuota

3
García Cavero, Percy: Derecho Penal Económico. Parte especial. Vol. I, Instituto Pacífico, Lima
2015, p. 412; Salinas Siccha, Ramiro: Delitos contra el Patrimonio. Instituto Pacífico, Lima 2015,
p. 319.
4
Elías Laroza, Enrique: Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú.
Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima 2015, p. 302
 4

del capital social)5. Por tanto, la sociedad considera propietario de la acción, luego
accionista, a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones, regulado en el
Art. 92º de la LGS.

En conclusión, en el ámbito de los delitos contra las personas jurídicas, solo pueden ser
agraviados o sujetos pasivos del delito, cualquier persona natural o jurídica, que resulte
perjudicada con el comportamiento del sujeto activo. Y, en relación causal, si se perjudica
a la persona jurídica directamente se está lesionando los intereses de los accionistas,
socios o asociados.

En el presente caso, como lo demostraremos en los siguientes párrafos, el supuesto

agraviado Gonzalo José Wicht Gamarra no es accionista de la empresa Administradora
LC SAC ni de la empresa Inmobiliaria Antequera SAC, ni mucho menos mantiene algún
tipo de relación comercial con las mencionadas personas jurídicas, menos aún puede
acreditarlo documentalmente, por tanto, no puede ampararse su petición, pues no tiene la
calidad de accionista de las mencionadas empresas.

§2

ABSOLUCIÓN AL ESCRITO DE
SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL

1. Que, el peticionante Gonzalo José Witch Gamarra, en su escrito menciona que “(…)
aunque no tuviera la calidad de accionista -de las empresas Administradora LC SAC
y de Inmobiliaria Antequera SAC- el juzgador puede considerarlo tercero afectado
en tanto el requisito formal previsto en el Art. 100, inc. 2, apartado d) del NCPP no
remite a normas extrapenales (como la Ley General de Sociedades), pudiendo ser
agraviado, víctima o perjudicado por el delito de manera simultánea o conjunta”
(Cfr. f. 5.8, p. 08 del escrito de Solicitud de constitución en actor civil).

2. Señorita Juez, el argumento del agraviado que no siendo accionista puede ser
considerado como tercero afectado, no tiene asidero legal, es decir, la norma
procesal ni sustantiva lo ampara, y no se trata de una decisión personal del juzgador
sino de una decisión conforme a las normas del proceso penal. El Juez solo está
vinculado a las normas penales.

5
Elías Laroza: Op. Cit., p. 335.
 5

3. La ley procesal dice que se considera AGRAVIADO al ofendido por el delito o

perjudicado por las consecuencias del delito (inc. 1, Art. 94º NCPP), al heredero
(inc. 2, Art. 94º NCPP), al accionista, socio, asociado o miembro de una persona
jurídica (inc. 3, Art. 94º NCPP), y a las asociaciones (inc. 4, Art. 94º NCPP). Luego,
no existe en la ley procesal la denominación de TERCERO AFECTADO
legitimado para constituirse en actor civil, menos existe el instrumento idóneo o
prueba documental que acredite su derecho.

4. Por su parte la ley sustantiva, como se ha dicho, solo reconoce como tercero
perjudicado a quienes mantienen algún vínculo comercial con la persona jurídica.

5. Que, conclusión, señorita Juez, el denunciante Gonzalo José Witch Gamarra, en

primer lugar, no tiene la condición jurídica de accionista, y menos aún ha adjuntado
prueba documental alguna que acredite dicha condición, como sería la matrícula de
acciones de las personas jurídicas, o en su caso, las respectivas partidas registrales
de las empresas. La condición de accionista no es un dato fáctico o subjetivo, sino un
concepto jurídico que está debidamente regulado en la legislación civil; y, en
segundo lugar, no tiene la condición de tercero perjudicado, pues no tiene ni ha
mantenido relación comercial alguna con las personas jurídicas, y menos aún ha
adjuntado documento alguno que acredite la existencia de dicha relación comercial.

6. Señorita Juez, Gonzalo José Wicht Gamarra forma parte de la sucesión de la causante
Angélica Olivia Úrsula Gamarra Otero, conjuntamente con los siguientes herederos:
Arno Meier Freihofer, Arno Bernhard Robert Meier Gamarra, Melissa Orgetorix
Meier Gamarra, Anya Karoline Meier Gamarra, Rafael Wicht Gamarra y Juan Luis
Wicht Gamarra. Ello consta mediante Escritura Pública del 18.MAY.2015.

7. Asimismo, se declaró como heredero del causante Juan Luis Wicht Gamarra a su hija
Astrid Carolina Mercedes Witch Sarda. Ello consta mediante Escritura Pública del
09.JUL.2015.

8. Que, de la documentación detallada se tiene que a la fecha, existen varios herederos,

entre ellos, Gonzalo José Wicht Gamarra, de la masa hereditaria de la causante
Angélica Olivia Úrsula Gamarra, quien fuera esposa de Arno Meier Freihofer
accionista de las empresas Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC;
situación jurídica que a la fecha se mantiene, es decir, Gonzalo José Wicht
Gamarra es heredero de una “sucesión indivisa”, mas no es accionista de las
empresas Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC, como así lo ha
reconocido.
 6

9. Señorita Juez, afirmamos que el supuesto agraviado Gonzalo José Wicht Gamarra no
es accionista de las mencionadas empresas, por las siguientes consideraciones de
orden legal:

a) Conforme al Código Civil, la copropiedad se origina cuando un bien pertenece

por cuotas ideales a dos o más personas (Art. 969º Código Civil).
b) Desde el ámbito civil, los herederos tienen derecho a cuotas ideales (Art. 844º
Código Civil), pues mientras no se realice la división y participación de sus
derechos, estos no se encontrarán materializados sobre partes del bien común.
c) Según el Art. 91º de la Ley General de Sociedades, se considera propietario de
la acción —luego accionista— a quien aparezca como tal en la matrícula de
acciones; por lo que para que una persona pueda ejercer los derechos de
todo accionista, debe aparecer registrado en la sociedad como propietario;
salvo disposición judicial que disponga lo contrario.
d) En los casos de copropiedad, será necesario nombrar a un representante
judicial, a efectos de que pueda ser esta persona quien represente al sujeto
indiviso; ya que se presume que la sociedad se encuentra indivisa, es decir, no
existe división de los bienes; por tanto, el accionista indiviso, no tiene
facultades para ejercer ningún tipo de acción sobre la sociedad.

CONCLUSIONES:

1. Señorita Juez, de la revisión de los actuados, se desprende que el ciudadano Gonzalo

José Witch Gamarra pretende irrogarse una calidad que no existe en la ley procesal,
es decir, afirma tener la calidad de “tercero afectado” de las empresas
Administradora LC SAC e Inmobiliaria Antequera SAC, título que no tiene amparo
legal.
2. Conforme se ha explicado en los párrafos precedentes, el ciudadano Gonzalo José
Witch Gamarra no aparece inscrito o registrado en la sociedad como accionista de
las mencionadas empresas. Es decir, no tiene asignado a su nombre un determinado
número de acciones, con un determinado valor por cada acción, en la matrícula de
acciones de las personas jurídicas mencionadas.
3. Ser heredero de una masa hereditaria indivisa, por exigencias de la ley General de
Sociedades, no lo convierte de manera automática en accionista. Del mismo modo,
postular que se es representante de una sucesión indivisa, no lo convierte en
accionista. Recuérdese que, en el ámbito penal, los derechos subjetivos se defienden
de manera personal.
4. El supuesto agraviado Gonzalo José Witch Gamarra pretende sorprender tanto a
vuestro despacho como a la autoridad Fiscal, al irrogarse la calidad de tercero
ANEXO I
Solicitud N° : 2023 - 1550125 página 1 de 21 LIMA
Fecha Impresión : 09/03/2023 18:26:59
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ANEXO II
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ANEXO III
 JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA LC S.A.C .
•
En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 pm. horas del día 16 de mayo del 2018, en el local sito
en Av. Ricardo Rivera Navarrete NO 740, San Isidro, se reunieron en segunda convocatoria en
Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Administradora LC SAC (en adelante, la
"Sociedad�). con la asistencia de los siguientes accionistas:

• Rodrigo Villasana Yábar, titular de 225,000 acciones con derecho a voto,

r ntegramente suscritas y totalmente pagadas, debidamente representado por
Femán Romano Altuva.Febres Lores, según poder que consta en los archivos de
la sociedad.
• Amo Meier, titular de 75,000 acciones con derecho a voto, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas, debidamente representado por Eduardo Femando Miguel
Moran Macado, según poder que consta en los archivos de la sociedad.
'
TOTAL: 300,000.00 ACCIONES
Asimismo, se encontró presente el Dr. Alfredo Zambrano Rodrtguez, Notario Público de Lima,
cuya presencia fue acordada en sesión de Directorio de fecha 17 de abril del 2018, a efectos
de certificar la autenticidad de los acuerdos adoptados.

Se deja constancia también de la presencia de la Sra. Rosário Vásquez Palacios.

l. Presidencia y Secretaria:

Por mayoría de los asistentes, estando el accionariado que representa el 75% del capital
social a favor y el 25% en contra, se acordó que actué como presidente de la Junta el Sr.
Femán Altuve-Febres Lores y como secretaria la Sra. Rosario Vásquez Palacios.

11. Convocatoria:

Se deja constancia que, de conformidad con lo previsto en el articulo 1 O del estatuto social de
la Sociedad y en concordancia con los artlculos 114 y 245 de la Ley General de Sociedades,
se efectuó la convocatoria mediante esquela con cargo a recepción. envíada por conducto
notarial al domicilio indicado por los accionistas de la Sociedad, cumpliéndose con todos los
requisitos estatutarios y legales de convocatoria.

111. Constancia de Quórum:

Hecho el cómputo, se constató que se encontraban la totalidad de los accionistas propietarios

del Integro de las acciones representativas del capital suscrito y pagado de la Sociedad.

El Presidente procedió a declarar válidamente instalada y constituida, en primera

convocatoria, la Junta General Anual de Accionistas las Sociedad.

IV. Agenda: •
•

,.
1. Aprobación de los Estados Financieros y de la gestión social del ejerciciQ 2017. ¡1
2. Aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2017. 1, ( \.. ,..
3. �- •
j

v. Desarrollo de la Agenda ft
 1. Aprobación de los Estados Financieros y de la gestión social del eiercicio
2017:

Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente comunicó correspondla analizar y aprobar los
Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017, asf como la gestión social. Acto
seguido, el Presidente entrego a los asistentes copia de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2017 para su libre revisión y examen, los cuales hablan sido facilitados por el
Directorio, asf como también puso en conocimiento de la Junta la información sobre la que el
Directorio les habla dado cuenta, respecto de la marcha y situación financiera de la Sociedad,
asi como los proyectos y operaciones desarrolladas, los principales acontecimientos ocurridos
durante el ejercicio 2017 y la situación general de la sociedad.

ACUERDO No. 1¡
Luego de breves deliberaciones la Junta acordó por MAYORIA, encontrandose el 75% del
accionariado a favor y el 25% en contra, aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017 y
la gestión social correspondiente al Ejercicio 2017, siendo la transcripción de los Estados
Financieros la siguiente:
ADl'l11fJISTRAOORA LC SAC
ES AOO DE SISTUACIOIJ FlfJAf�CIERA AL 31112/2017
(Expresado e,, Soles)
ACTIVOS PASIVOS
•
ACTIYOS CORAIENTES PASIVOS COfiRIENTES
El._,tillo • Eqwval«it•s • El.ctiYO 2.788.4G Sobttogtros Banoarios 117.86
Tributos, Contr•maoton.s, AportH .i
Cu.ntu por Cot>rar Conwrolll,s-T.,oeros 1505,970.!!14 589,513.01
• Slst- de P•nsiones , • 8-,c! POI P<IQlll
Cu.ntu por Cobr•r Comefoillts•R.c.ol�s o Remun.ra�s, P•tlo�lon.s por Pag.- 1,063,849.27
Cu.nt.as por Cobra,� P«son.i • los A,:,o.
442.159.96 Cutntu POf P�• Comeroi./es, T«ceros 1,334,102.21
fSoolosl DirctotOfH I GH.ntn
Cu.ntn por Cobuir Dlwrsu�laolon..sas 2.068.086.33 Cu..-itu Por P-s• -Rel�adu 747,284.35
s.tvidos, Otros Contr.itos por Anticip.to 8,719.!16 TOTf\L PASIYO CORAIENTES 3,734,866.70
Elllst•nc�s 384,829.78
otros �tiltos ooni•nt•s 849,209.00
Tributos, Con.Ir�rHtaoioMs !I Apoftff •
70,836.77
SisterNI d• Ptnsioncts, de Salud oo, PMM
TOTAL ACTl-0 CORRIENTE 4,342.sn.38
ai,I� Fln.-.oi.r.is 15,49!5.81
TOTAL PASIYOS IIO CORRIENTES 5,498.81
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmuebles,��, Equipo 983,572.01
Oep,•oiaclón Acumul� -510,116.13
lntllllgibles 14,7'19.87
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 488,2115.� PATRIMONIO
C.pitw 701$,310.00
fwMNas 27,374.00
Result.c!os Acun,ul.,dos 2n,832.81
Fwsult<ldos � Ej«ololo 89,913.81
TOTAL PATRIMONNJ 1.T00.430.42

TOTAL ACílYOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

----- .
4.14.,792.93
 ADMINISTRADORA LC SAC
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01.01.2017 AL 31.12.2017
• ( Expresado en Soles )

Ingresos por Servicios 10,380,343.52

Costo del Servicio 6,659,243.88

UTILIDAD BRUTA 3,721,099.64

Gastos de Administración 3,424,456.98
Gastos de Ventas 0.00

UTILIDAD DE OPERACION 296,642.66

Gastos Financieros 63,032.09
Otros Egresos 0.00

UTILIDAD COMERCIAL 233,610.57 •

Ingresos Financieros
Otros Ingresos • 6,033.04

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E

239,643.61
IMP.
Impuesto a la Renta 149,730.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89,913.61

2. Aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades del elercicio 2017:

Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente señaló que la sociedad había tenido utilidades
por el monto de S/ 89,913.61 (Ochenta y Nueve Mil Novecientos Trece con 61/100 Soles),
con lo cual correspondía aprobar la propuesta de aplicación de utilidades.

ACUERDO Nº02:

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron, por MAYORIA, encontrándose
el 75% del accionariado a favor y el 25% en contra, destinar las utilidades a los resultados
acumulados.
-�·¡

3. Otros asuntos tratados en la Junta General:

Acto seguido: el Presidente propuso a la Junta General de Accionistas que las

impugnaciones presentadas en la Junta General de Accionistas se su�tenten por escrito
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la realización de la presente junta, en
virtud de lo establecido en el artículo 135º de la Ley General de Sociedades, lo cual fu
aprobado por MAYORIA, encontrándose el 75% del accionariado a favor y el 25°/o en contr

Asimismo, el Presidente propuso que para el ejercicio del derecho de suscripción de 1 ••

presente acta de Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecídó en 1 • •• -··

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artfculo 135º de la Ley General de Sociedades, se realice entre el tercer y el vigésimo día
posterior a la celebración de la presente Junta General de Accionistas, lo cual fue aprobado
por MAYORIA, encontrándose el 75% del accionariado a favor y el 25% en contra.

Por último, en este estado, el Presidente pidió autorizar la dispensa de aprobación de la

presente acta, designándose para su firma al Presidente, la Secretaria y al Sr. Rodrigo
Villasana Yabar, accionista de la Sociedad en virtud de lo señalado en el artículo 135º de la
Ley General de Sociedades, lo cual fue aprobado por MAYOR[ A, encontrándose el 75% del
accionariado a favor y el 25% en contra.

Se deja constancia a solicitud del Señor Eduardo Femando Miguel Morán Macedo, en
representación del Señor Arno Meier, lo siguiente:

- Que el número de acciones que poseía se encontraba por verificar, ya que no le constaba
que las acciones que aparecen nombradas en la presente Junta sean exactamente las
que representa, así como como en el caso de la Sucesión Angélica Gamarra, puesto que
no se le ha permitido tener acceso a la información de la empresa.
- Que la señora quien manifestó ser la Asesora Externa Contable y Tributaria de la Empresa
Administradora LC S.A.C., trabajar por horas viendo los asuntos contables y tributarios,
evaluando la información que llega, no estando a cargo de la Administración.
- Que se deja una comunicación para que quede constancia de su intervención respecto de
la información que se les ha negado y que tiene que ver con los estados financieros que
se les oculta sistemáticamente por parte del Grupo que dirige el Señor Rodrigo Villasana,
Nelly; y el señor Altuve.
- Que la información relacionada a la Junta de Accionistas, debería estar a disposición de
los accionista desde el momento de la convocatoria, esa información no ha estado a
disposición de los accionistas encontrándose en una situación en la que los accionista
mayoritarios dirigen la Admiriistración de la empresa y aprueban su propia administración
ocultando la información a los accionistas minoritarios las evidencias de lo que señala
constan en las comunicaciones que se han enviado y en las actas notariales que han dado
•
cuenta que han asistido a las oficinas de la sociedad a recabar la información y la misma
se nos ha negado, en la información que aparece y se nos ha proporcionado, constan
generalidades, no existe ninguna mención a ninguna persona jurídica, ni ninguna persona
natural, que haya hechos operaciones con la empresa Inversiones la Carreta, por tanto no
podemos pronunciarnos respecto de un balance que solamente dice generalidades, la
idea de aprobar un balance en un clima de extrema desconfianza frente a una
administración de una manejo absolutamente irregular es transparentar la información, y
eso no es lo que ha ocurrido.
- Que la presente sociedad tiene 10'300.00 mil soles de ventas brutas, de utilidad declarada
son 89,000.00 soles, cualquier empresa de este rubro de negocio tiene un marguen
aproximado de un 40% y una utilidad no menor del 20%, la razón por la cual esta empresa
tiene esa utilidad es porque están cargándole gastos que nada tienen que ver con el giro
del negocio, se están levantando la empresa con la asesoría y con el apoyo de asesores,
contadores y abogados, que están haciendo todas las operaciones para encubrir las
irregularidades de la gerencia, por ejemplo pregunto ¿A titulo de que ocupa La Carreta el
local donde desarrolla sus operaciones?, cuando se va a una sesión donde se aprueban
estados financieros, el Gerente debe sustentar su gestión y aquí no se encuentra el
Gerente, huye a ese trámite, y esta la señora que ha manejado toda la contabilidad para
dar esos penosos resultados, los cuales no son producto de una operación regular sino
de muy malos manejos que perjudican a un accionista, entonces este local que vale
aproximadamente 16 a 20 millones de dólares, lo utiliza "La Carreta" gratis, no paga un
sol de alquiler y no tenemos acceso al contrato que sustenta ese uso por parte del
Restaurante La Carreta, por tanto usa gratis el local donde se lleva a cabo la presentJ
Junta y tiene unos resultados paupérrimos.
- Que solicita la Nulidad de la junta por no tener la información antes mencionada.
•
- Que no hemos recibido la propuesta de aplícación de utilidades del ejercicio 20·
,. , r'- �
 - Que, con referencia a quien preside la presente Junta manifestó: "vergüenza, presentarse
a la política disfrazado de huevo duro, debería ser penoso y es denígrante hay que tener
vergüenza".
•
Notas insertadas con relación a la participación de la Srta. Nellv Díaz, en su calidad de
Asesora de Administración LC SAC:

Durante la Junta, el Sr. Presidente invitó a hacer uso de la palabra a la Srta. Nelly Oiaz en
su calidad de Asesora de Administradora LC SAC a hacer una breve exposición de los
Estados Financieros del 2017, haciendo uso de la palabra la Srta. Diaz manifestó que los
Estados Financieros sometidos a consideración de la Junta y que en su debida oportunidad
estuvieron a disposición de los señores accionistas , información que fue ampliada a su
solicitad a efecto que la misma pueda cubrir sus expectativas de información. Cabe
mencionar que la gestión del 2017 se ha caracterizado por tratar de recuperar la clientela
alejada, por las circunstancias derivadas de las obras de infraestructura que la
Municipalidad de San Isidro, realizo durante casi dos años y medio que dificulto el acceso
a las instalaciones, del local con una importante reducción de Ingresos en un mercado
altamente competítivo.

Las políticas desarrolladas durante 2017, estuvieron avocadas a un gradual saneamiento

de las obligaciones acumuladas pendientes de pago por concepto de prestación de bienes
•
y servicios así como obligaciones con la SUNAT , AFP , Ministerio de Trabajo y otros,
asimismo políticas de austeridad en el gasto que nos permitan rentabilizar los servicios
prestados produciendo horras en el manejo logístico de las adquisiciones y políticas de
marketíng orientadas a la recuperación de la clientela a (ravés de convenios y otros.

Asimismo, se deja constancia que con fecha 05 de marzo se recibió una carta del Sr. Arno
Meier donde solicitaba copia del Libro de Matricula de acciones, y con fecha 07 de Marzo
se contesta que puede acercarse en cualquier momento dentro del horario a las oficinas de
la sociedad a efectos de que pueda revisar y verificar la información. El accionista se acercó
a las oficinas con su abogado, y verificó los libros en las oficinas de la sociedad.
La sucesión Angélica Gamarra, mediante comunicación de fecha 22 de marzo 2018, solicita
información contable para asistir a la Junta, a la cual se da respuesta con fecha 23 de
marzo, indicando que el dia 28 de marzo tendrán dicha información a su disposición lo cual
fue cumplido.

El día 04 de mayo se apersonan a la oficina nuevamente a solicitar más información, y se

les indica que Nelly Díaz, asesora contable, se comunicará con ellos para entregarle la
información solicitada. La contadora le envía un correo a Rafael Wicht (representante de la
Sucesión Angélica Gamarra) ese mismo día, recibiendo una comunicación de dicha parte
aduciendo que nunca se les había puesto a su disposición.

Para la segunda convocatoria, se vuelve a solicitar, más información, de la ya entregada y

con fecha 11 de Abril se le envía la comunicación indicando que dicha información se
encuentra a su disposición en las oficinas de la sociedad y ésta fue recogida el 15 de abril
a las 16.30, un dla antes de la junta, a pesar que cuatro días atrás se les había indicado,
con la debida antelación, que podían acceder a dicha información.

•
 ---

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16.30 horas del día 16 de mayo de 2018,
se dio por terminada la presente Junta General de Accionistas.

PRESI NTE
FERNÁN ROMANO AL UVE-FEBRES LORES

ROSARIO VÁSQUICL_

.. . . . . . . . . . . . • ••