ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD FINCA DE BANANO DEL NORTE PUNTE RIELES,

SOCIEDAD ANONIMA.

En aldea Milla Seis La Libertad, municipio de Morales, departamento de Izabal, siendo las

dieciséis horas en punto del día once de junio del año dos mil diecinueve, Yo, JORGE

RICARDO RIVAS SARCEÑO, Notario, a requerimiento de AUDELINO DE MARÍA GARCÍA

GUERRA, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, Comerciante, guatemalteco con

domicilio en el departamento de Izabal, con residencia en aldea La Libertad, municipio de

Morales, departamento de Izabal, se identifica con el documento personal de identificación con

código único de identificación número dos mil quinientos quince espacio setenta y nueve mil

ochocientos setenta y cinco espacio dos mil doscientos cuatro (CUI: 2515 79875 2204),

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, me

constituyo en las oficinas administrativas de la entidad FINCA DE BANANO DEL NORTE

PUNTE RIELES, SOCIEDAD ANONIMA ubicadas en aldea Milla Seis La Libertad, municipio

de Morales, departamento de Izabal, con el objeto de actuar como secretario y como tal hacer

constar la celebración de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad

FINCA DE BANANO DEL NORTE PUNTE RIELES, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita bajo el

registro número: ciento dos mil setecientos setenta y cuatro (102774), folio: cuatrocientos

cincuenta y ocho (458) del libro: ciento noventa y seis (196) de Sociedades; procediendo al

efecto de la manera siguiente: PRIMERO: Se encuentran presentes con el objeto de celebrar

Asamblea Totalitaria de Accionistas de la Sociedad indicada, además del requirente, quien

preside; la señora ESTEBAN DE MARÍA GUERRA LÓPEZ, quien se identifica con el

documento personal de identificación con código único de identificación número dos mil

trescientos treinta y seis setenta y tres mil trescientos dieciocho espacio dos mil doscientos

cuatro (CUI: 2336 73318 2204) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala, quien actúa en calidad de Accionista. SEGUNDO: AUDELINO DE

MARÍA GARCIA GUERRA, quien preside la presente sesión, propone la siguiente AGENDA:

Punto Único: Autorizar al señor RUDY ESTUARDO GARCÍA GUERRA, en su calidad de

Administrador Único y Representante Legal de la entidad FINCA DE BANANO DEL

NORTE PUNTE RIELES, SOCIEDAD ANONIMA, para que pueda CONSTITUIRSE SU

REPRESENTADA EN FIADORA SOLIDARIA Y MANCOMUNDA de la entidad mercantil

denominada PROABENSA, SOCIEDAD ANÓNIMA por un crédito a término otorgado por la

entidad BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA; por la cantidad de SEIS

MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES

CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE QUETZAL (Q.6,908,993.31) para construcción de

instalaciones y compra de equipo para proceso de ganado porcino. Pudiendo para tal efecto,

comparecer ante notario y otorgar en el futuro cualquier modificación o ampliación de los

contratos relacionados. Sometida la Agenda a discusión, la misma es aprobada por

unanimidad. TERCERO: Se procede a establecer el quórum legal, determinándose que

estando presentes todos los accionistas de la sociedad y que la agenda ha sido aprobada por

unanimidad, sí puede llevarse a cabo la presente sesión. El requirente AUDELINO DE MARÍA

GARCÍA GUERRA y la señora ESTEBAN DE MARÍA GUERRA LÓPEZ en su calidad de

accionista, bajo juramento solemne de ley declaran ante el Infrascrito Notario y bien enterados

de las penas relativas al delito de perjurio, que son los únicos accionistas de la Sociedad.

CUARTO: Después de amplia discusión por parte de los accionistas, por unanimidad

ACUERDAN: Autorizar al señor RUDY ESTUARDO GARCÍA GUERRA, para que en la calidad

de Administrador Único y Representante Legal, de la entidad FINCA DE BANANO DEL

NORTE PUNTE RIELES, SOCIEDAD ANONIMA, pueda su representada constituirse como

FIADORA SOLIDARIA Y MANCOMUNADA de la entidad mercantil denominada

PROABENSA, SOCIEDAD ANÓNIMA por un crédito a término otorgado por la entidad BANCO
DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA; por la cantidad de SEIS MILLONES

NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA

Y UN CENTAVOS DE QUETZAL (Q.6,908,993.31) para construcción de instalaciones y

compra de equipo para proceso de ganado porcino. Pudiendo para tal efecto, comparecer ante

notario y otorgar en el futuro cualquier modificación o ampliación de los contratos relacionados.

Sometida la Agenda a discusión, la misma es aprobada por unanimidad. QUINTO: No habiendo

otro asunto que hacer constar, se concluye la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha

indicados al principio, cincuenta y cinco minutos después de su inicio, la que consta en dos

hojas de papel bond, impresas la primera en ambos lados y la segunda impresa sólo en su

anverso, firmadas selladas y timbradas por el Infrascrito Notario quien actúa como secretario

de la Asamblea, la que leo íntegramente a las personas que se encuentran presentes quienes

bien impuestas de su objeto, contenido, validez y efectos legales, la ratifican, aceptan y firman.

DOY FE.

F. F.

ANTE MÍ:

Colegiado: 10560.
ACTA NOTARIAL: En el municipio de Morales, departamento de Izabal, siendo las diecisiete

horas con treinta minutos del día martes once de junio del año dos mil diecinueve, Yo, JORGE

RICARDO RIVAS SARCEÑO, Notario, constituido en mi Oficina Profesional ubicada en Centro

Comercial El Comisariato, oficina setenta y seis, segundo nivel, avenida Bandegua, de este

municipio a requerimiento de RUDY ESTUARDO GARCÍA GUERRA, de cuarenta y tres años

de edad, casado, empresario, guatemalteco con domicilio en el departamento de Izabal, con

residencia en aldea La Libertad, municipio de Morales, departamento de Izabal, se identifica

con el documento personal de identificación con código único de identificación número un mil

novecientos cincuenta y siete espacio veintidós mil doscientos cinco espacio mil ochocientos

cuatro (CUI: 1957 22205 1804), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

República de Guatemala, quien actúa en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad denominada FINCA DE BANANO DEL NORTE

PUNTE RIELES, SOCIEDAD ANÓNIMA, personería que acredita con su nombramiento

contenido en acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala, el seis de julio del año dos

mil dieciséis por la Notaria María Esperanza González Rodríguez, la cual se encuentra

debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica, bajo el número de

registro cuatrocientos setenta y nueve mil (479984), folio: cuatrocientos sesenta y seis (466) del

libro: cuatrocientos siete (407) de Auxiliares de Comercio, documentos que se pone a la vista,

con el objeto de hacer constar y documentar la resolución de la Asamblea General Ordinaria

Totalitaria de Accionistas de la entidad mercantil FINCA DE BANANO DEL NORTE PUNTE

RIELES, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente forma PRIMERO, tengo a

la vista el acta notarial, en la que se hace constar la celebración de la Asamblea General

Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad FINCA DE BANANO DEL NORTE PUNTE

RIELES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha once de junio del año dos mil diecinueve, autorizada

en el municipio de morales, departamento de Izabal por el infrascrito Notario. SEGUNDO, en la

relacionada acta se establece en el punto resolutivo CUARTO, lo que copiado literalmente dice:

“Después de amplia discusión por parte de los accionistas, por unanimidad ACUERDAN:

Autorizar al señor RUDY ESTUARDO GARCÍA GUERRA, para que en la calidad de

Administrador Único y Representante Legal, de la entidad FINCA DE BANANO DEL NORTE

PUNTE RIELES, SOCIEDAD ANONIMA, pueda su representada constituirse como FIADORA

SOLIDARIA Y MANCOMUNADA de la entidad mercantil denominada PROABENSA,

SOCIEDAD ANÓNIMA por un crédito a término otorgado por la entidad BANCO DE AMERICA

CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA; por la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES CON TREINTA Y UN

CENTAVOS DE QUETZAL (Q.6,908,993.31) para construcción de instalaciones y compra de

equipo para proceso de ganado porcino. Pudiendo para tal efecto, comparecer ante notario y

otorgar en el futuro cualquier modificación o ampliación de los contratos relacionados. Sometida

la Agenda a discusión, la misma es aprobada por unanimidad.” TERCERO: No habiendo otro

asunto que hacer constar, se concluye la presente acta, en el mismo lugar y fecha de su inicio,

veintitrés minutos más tarde de su inicio, misma que consta de una hoja de papel bond,

impresa en su adverso y reverso, que numero firmo y sello, a la que se le adhiere los timbres

de ley. Leído lo escrito por el requirente, lo acepta y ratifica, firmando únicamente el infrascrito

Notario que de todo lo relacionado DOY FE:

ANTE MÍ:

Colegiado: 10560