ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD

ANÓNIMA”

En la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, a las ocho

horas, Yo, el Infrascrito Notario, me encuentro constituido en la avenida hincapié veintidós

guion cuarenta y uno de la zona trece, oficina dos, Ciudad de Guatemala, Departamento

de Guatemala, a requerimiento de HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA, de treinta y seis años,

casada, guatemalteca, empresaria, de este domicilio, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación con Código Único de Identificación dos mil doscientos uno

espacio treinta y nueve mil setecientos treinta y tres espacio cero ciento uno (2201 39733

0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala,

quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la entidad

“ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, para hacer constar en

acta notarial, por imposibilidad de asentarla en el libro respectivo, la celebración de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD

ANÓNIMA”, procediendo para el efecto de la siguiente forma: PRIMERO:

ANTECEDENTES: La requirente, en la calidad con que actúa, me manifiesta que la

entidad “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, es una sociedad

guatemalteca, lo cual se puede comprobar por medio del Testimonio de la Escritura Pública

número cuarenta y tres (43) autorizada en esta ciudad, el veintiuno de octubre de dos mil

ocho, por la Notaria Dora Elizabeth Bonilla Berger, debidamente inscrita ante el Registro

Mercantil General de la República con el registro número setenta y nueve mil ochocientos

treinta y siete (79837), folio quinientos uno (501) del libro siento setenta y tres (173) de
Sociedades Mercantiles. Se hace constar que se encuentran presentes todos los accionistas

que poseen la totalidad de las acciones con derecho a voto emitidos hasta el día de hoy

por la entidad. Me solicita la requirente que haga constar que por la naturaleza de la

presente Asamblea no medió convocatoria previa, por lo que no se efectúo ninguna

publicación de aviso de convocatoria. En tal sentido, al encontrarse la totalidad de los

accionistas, quienes integran el cien por ciento de las acciones con derecho a voto de la

entidad mercantil “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, en

observancia de lo preceptuado en el artículo ciento cincuenta y seis (156) del Código de

Comercio de Guatemala, declaran: i) No oponerse a la celebración de la presente Asamblea

General Ordinaria Totalitaria de Accionistas; y ii) Que por unanimidad aprueban el

siguiente proyecto de agenda: a) Apertura de la asamblea; b) Nombramiento del

Administrador Único y Representante legal de la entidad “ESPAÑA-DIAZ

IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”; c) Cancelación de la inscripción registral del

nombramiento de HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA, como Gerente General y Representante

Legal de la entidad “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”; d)

Cierre de la Asamblea, lectura y aprobación del acta. Los accionistas, establecen que la

Asamblea será presidida por HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA y como Secretario el

infrascrito Notario. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA. El presidente de la

asamblea, después de la verificación de los requisitos legales para poder llevar a cabo la

misma sin previa convocatoria, y cumplidos los mismos, declara abierta la presente

asamblea en virtud que la Asamblea, aprueba de forma unánime los puntos de agenda

presentados procediendo al diligenciamiento de los mismos. TERCERO:

NOMBRAMIENTO de HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA COMO ADMINISTRADOR

UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES,

SOCIEDAD ANÓNIMA”. En virtud de lo anteriormente resuelto, se somete a

consideración de la Asamblea, el nombramiento del Administrador Único y Representante

Legal de la entidad “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA” por el

plazo de tres años. Al efecto, se propone para el ejercicio del cargo, sea nombrada HILDA

MARIA DIAZ ESPAÑA como Administrador Único y Representante Legal de la entidad

referida, por un período de TRES (3) AÑOS. Luego de amplia deliberación y

discusión, los socios en forma unánime LEGALMENTE RESUELVEN: Se acuerda el

nombramiento de HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA como ADMINISTRADOR UNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD

ANÓNIMA” por el período de TRES (3) AÑOS, quien deberá ejercer su cargo de

conformidad con la Escritura Social y la ley. Como consecuencia de lo resuelto, se faculta a

HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA, para que comparezca ante Notario a otorgar el acta

notarial de su nombramiento para la realización de todos los trámites correspondientes y

suscripción de los documentos legales necesarios para la inscripción de dicho

nombramiento ante el Registro Mercantil General de la República. CUARTO:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL NOMBRAMIENTO

ANTERIOR DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

“ESPAÑA-DIAZ IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”. Como punto de la agenda

presentada y aprobada, se somete a consideración de la Asamblea, la conveniencia de

cancelar la inscripción registral del nombramiento de HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA,

como Gerente General y Representante Legal de la entidad “ESPAÑA-DIAZ

IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, inscrito en el Registro Mercantil General de

la República al número trescientos dos mil quinientos ochenta y ocho (302588), Folio

seiscientos cuatro (604) del Libro doscientos veintinueve (229) de Auxiliares de Comercio

razón por la cual se acuerda la cancelación del mismo. Luego de amplia deliberación y

discusión, los socios en forma unánime LEGALMENTE RESUELVEN: Se aprueba por

unanimidad la cancelación registral del nombramiento de HILDA MARIA DIAZ ESPAÑA

como Gerente General y Representante Legal de la entidad “ESPAÑA-DIAZ

IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, inscrito en el Registro Mercantil General de

la República al número trescientos dos mil quinientos ochenta y ocho (302588), Folio

seiscientos cuatro (604) del Libro doscientos veintinueve (229) de Auxiliares de Comercio.

Por lo que la Asamblea agradece las gestiones realizadas y le otorgan el más amplio y

eficaz finiquito, facultando al efecto al Administrador Único y Representante Legal de la

entidad, para que realice todos los trámites correspondientes y suscribir los documentos

legales que sean necesarios para la cancelación registral del nombramiento referido.

QUINTO: CIERRE DE LA ASAMBLEA, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: En

virtud de haberse agotado los puntos de agenda aprobados, el presidente expresamente

declara cerrada la Asamblea. No habiendo nada más que hacer constar, se da por

terminada la presente acta en el mismo lugar y fecha, treinta minutos después de su inicio,

la cual queda contenida en dos (2) hojas de papel bond, de las cuales la ambas hojas son

útiles de ambos lados, las cuales contienen la relación de hechos conforme a los cuales se

desarrolló la Asamblea; y que además leo el contenido íntegro de la presente acta notarial

a la requirente, a quien advierto de la obligación de registro y la incorporación de este

instrumento público al libro de actas de asamblea de la entidad “ESPAÑA-DIAZ

IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA” en un plazo no mayor a quince (15) días,

quien enterada de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la acepta y ratifica,

firmando únicamente el Infrascrito Notario, quien de todo lo actuado DA FE.