ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS. En la Ciudad de Guatemala, el veinte de enero de dos mil veintitrés, siendo

las quince horas; Yo, EDGAR ORLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ, Notario, constituido en mi

oficina profesional ubicada en la Diagonal Seis (6), doce guion cuarenta y dos (12-42) de la zona

diez (10) de esta Ciudad, Edificio Design Center, Torre Uno (I), octavo nivel, oficina ochocientos

nueve (809), soy requerido por LESLY CRISTINA GÓMEZ CONTRERAS quien manifiesta ser de

veinticinco años de edad, soltera, guatemalteca, de este domicilio, Bachiller en computación con

orientación científica, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con

Código Único de Identificación -CUI- Dos mil ochocientos cuarenta Cincuenta y ocho mil

ochocientos quince un Mil uno (2840 58815 1001) extendido por el Registrador Nacional de las

Personas, quien actúa en su calidad de GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD CAPROGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA, extremo que acredita con el

acta notarial de nombramiento faccionada en esta ciudad el día veintiuno de septiembre de dos

mil veintidós por el infrascrito notario, misma que se encuentra debidamente inscrita en el

Registro Mercantil al número seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos, Folio novecientos

veintidós del libro ochocientos siete de Auxiliares de Comercio, nombramiento efectuado por un

plazo de tres años; para que proceda hacer constar la celebración de la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, de la entidad CAPROGUA, SOCIEDAD

ANONIMA, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República, bajo el

número ciento cincuenta mil trescientos noventa y cuatro (150394), folio ciento veintiséis (126),

libro trescientos cuarenta y cinco (345), de Sociedades Mercantiles por lo que procedo de la

siguiente manera: PRIMERO: Manifiesta la requirente que en virtud de no estar disponible el libro

de actas respectivo, me solicita hacer constar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad mercantil CAPROGUA, SOCIEDAD

ANONIMA. Se encuentran presentes o debidamente representados el setenta por ciento de los

accionistas, quienes se reúnen sin necesidad de convocatoria previa para la celebración de la

presente sesión. En tal virtud, y en cumplimiento de los requisitos legales estipulados respecto al

quórum de asistencia, los accionistas manifiestan su total conformidad con la celebración de la

presente. La totalidad de accionistas deciden por unanimidad, que la presente Asamblea sea

presidida por LESLY CRISTINA GÓMEZ CONTRERAS en su calidad de GERENTE

ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE LEGAL y que como Secretario actúe el Infrascrito

Notario. SEGUNDO: El Presidente de la Asamblea establece que se cumplen todos los requisitos

establecidos por la ley para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria y

Totalitaria de Accionistas de la entidad CAPROGUA, SOCIEDAD ANONIMA, y somete a

consideración de los accionistas la agenda a tratar, la cual queda integrada con los siguientes

puntos: I) Apertura de la sesión; II) adquisición de un Crédito Fiduciario con el Crédito

Hipotecaria Nacional de Guatemala hasta por un monto de DOS MILLONES DE QUETZALES

(Q. 2,000,000.00). IV) Cierre de la sesión. Los accionistas por unanimidad aprueban todos los

puntos de agenda expuestos. TERCERO: El Presidente de la Asamblea declara abierta la

sesión, ante lo cual no hay ninguna inconformidad de parte de los accionistas, por lo que procede

a exponerles que por convenir a los intereses de la sociedad que es necesario discutir los puntos

de la agenda, los cuales somete a su análisis y consideración. CUARTO: Luego de una amplia

deliberación los accionistas POR UNANIMIDAD APRUEBAN Y RESUELVEN: a) aprobar la

agenda del día. b) Pasando al siguiente punto, LESLY CRISTINA GÓMEZ CONTRERAS en su

calidad de GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad mercantil

denominada CAPROGUA, SOCIEDAD ANONIMA expone que es necesario adquirir un crédito

fiduciario con El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala hasta por un monto de DOS

MILLONES DE QUETZALES (Q. 2,000,000.00)Luego de amplia deliberación y discusión la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TOTALITARIA DE ACCIONISTAS por unanimidad

resuelve autorizar la adquisición de un crédito fiduciario con El Crédito Hipotecario Nacional de

Guatemala, hasta por un monto de DOS MILLONES DE QUETZALES (Q. 2,000,000.00), bajo

los términos, condiciones y demás estipulaciones establecidas por El Crédito Hipotecario

Nacional de Guatemala. En los términos descritos la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS resuelve autorizar expresamente a LESLY CRISTINA

GÓMEZ CONTRERAS en su calidad de GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE

LEGAL de la entidad mercantil denominada CAPROGUA, SOCIEDAD ANONIMA, para que

gestione, solicite y suscriba toda la documentación relacionada con dicho crédito hasta por un

monto de DOS MILLONES DE QUETZALES (Q. 2,000,000.00) y la garantía fiduciaria antes

descrita, según lo informe y solicite El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. En tal virtud,

queda facultada para firmar toda clase de documentos privados, escrituras públicas, títulos de

crédito y cualquier otro documento, así como prórrogas, modificaciones y ampliaciones que sean

necesarias a tal fin, y en los términos que considere más favorables para su representada.

Agotada la agenda, LESLY CRISTINA GÓMEZ CONTRERAS declaró cerrada la presente

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas la cual fue aceptada y ratificada por la

totalidad de los accionistas. QUINTO: Como punto final de la agenda aprobada, el Presidente de la

Asamblea, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo ciento cincuenta y dos bis (152 bis) del

Código de Comercio, sobre el derecho que tienen los accionistas a formular preguntas o requerir las

aclaraciones que consideren necesarias de la agenda tratada en la presente asamblea y temas

relacionados, el presidente pregunta a los accionistas reunidos en asamblea, si con base a este

derecho tienen alguna pronunciación. Resolución: Los accionistas ejercitan su derecho y cada uno

de ellos en lo individual se pronuncia, indicando no tener ninguna pregunta como tampoco requerir

alguna aclaración en cuanto a los temas de agenda aprobada, como tampoco de algún tema

relacionado. SEXTO: VALIDEZ Y DISPOSICIONES FINALES. Por unanimidad acuerdan los

accionistas que la presente Asamblea General Ordinaria y Totalitaria de Accionistas tiene plena

validez y eficacia. Acto seguido, la Presidente de la Asamblea pregunta si algún accionista desea
someter algún otro asunto a la decisión de esta asamblea y no habiendo más asuntos que tratar

dentro de la agenda, se da por terminada la presente asamblea, en el mismo lugar y fecha,

cuarenta y cinco minutos después de su inicio. SÉPTIMO: La presente acta notarial está

contenida, en dos hojas de papel bond, impresas en ambos lados, las cuales van numeradas,

selladas y firmadas por el suscrito Notario, y llevan adheridas los timbres de ley

correspondientes. LA requirente y demás personas presentes después de leer por sí mismos la

presente acta notarial, la ratifican y aceptan, y firman únicamente la presidente y el Infrascrito

Notario, quién de todo lo expuesto DOY FE.