ACTA NOTARIAL EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL NOMBRAMIENTO DEL

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD MULTI

INVERSIONES BOREN, SOCIEDAD ANÓNIMA-----------------------------------------------------

En la Ciudad de Chimaltenango, el día veinticuatro de febrero del año dos mil veinticuatro,

siendo las diez horas con cero minutos, yo, GERSON ELIEL MACHIC CASTRO, notario,

constituido en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida número dos guion diez de la

zona dos de esta ciudad de Chimaltenango; soy requerido por el señor ERICK JOSÉ

ALVARADO ORTEGA, de treinta y dos años de edad, soltero, guatemalteco, Ingeniero

Forestal, domiciliado en el Departamento de Quiche, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación con Código Único de Identificación MIL NOVECIENTOS TRES -

espacio- OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS -espacio- MIL CUATROCIENTOS DOCE

(1903 87092 1412), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de

Guatemala, con el objeto de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO

Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad MULTI INVERSIONES BOREN, SOCIEDAD

ANÓNIMA, procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me

pone a la vista a) primer testimonio de la escritura pública número CIENTO DOS (102),

autorizada en el Municipio de Parramos, Departamento de Chimaltenango, el día doce de

junio del año dos mil veintiuno por el notario Catarino González Patal, mediante la cual se

constituyó la sociedad denominada MULTI INVERSIONES BOREN, SOCIEDAD ANÓNIMA;

b) primer testimonio de la escritura pública número CIENTO DOCE (112), autorizada en el

Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el día catorce de julio del año dos mil

veintiuno por el notario Catarino González Patal, que contiene Ampliación y Aclaración de la

escritura pública identificada en la literal que antecede; c) libro de Actas de Asamblea que

contiene la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria de la

entidad MULTI INVERSIONES BOREN, SOCIEDAD ANÓNIMA, número CERO CERO

CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (004-2023), autorizada en el Municipio de Parramos,

Departamento de Chimaltenango, el día dos de diciembre del año dos mil veintitrés, en la cual

se acordó en su punto Sexto, en su parte conducente que literalmente estipula “Sexto: La

señora Sicda Ninet Chacón Morales manifestó que por motivos personales

no puede continuar como Administrador Único y Representante Legal de

Multi Inversiones BOREN, S.A. y desiste del cargo a partir de la presente

fecha, los socios presentes dan por aprobada la renuncia. Posteriormente se

elige al nuevo administrador Único y Representante Legal de Multi

Inversiones BOREN, S.A. y se propone al señor Erick José Alvarado Ortega,

por votación y por unanimidad los socios acuerdan que él ocupe el cargo de

Administrador Único y Representante Legal de Multi Inversiones BOREN,

S.A., por un periodo de tres (3) años a partir de la presente fecha.” Por lo que

el señor Erick José Alvarado Ortega se encuentra debidamente autorizado para

requerir la formalización de su nombramiento ante notario para proceder a su inscripción en el

Registro Mercantil y en la Superintendencia de Administración Tributaria; y autorizar la

cancelación de su anterior nombramiento en el Registro Mercantil General de la República de

Guatemala y en la Superintendencia de Administración Tributaria respectivamente, esto en

virtud de haber sido nombrado como Administrador Único y Representante Legal de la entidad

MULTI INVERSIONES BOREN, SOCIEDAD ANÓNIMA para solicitar ante notario cualquier

documento necesario para proceder a la cancelación antes relacionada. SEGUNDA: a

solicitud del requirente procedo a transcribir las cláusulas: segunda, novena y vigésima cuarta

del instrumento identificado en la cláusula anterior inciso a); “SEGUNDA: DEL OBJETO

SOCIAL: La sociedad se constituye y organiza para los siguientes objetos: a) Elaboración,

fabricación, venta, distribución, comercialización, exportación e importación de productos

farmacéuticos, drogas y cosméticos; b) producción, fabricación, transformación

procesamiento, manufactura e industrialización de toda clase de bienes, productos, artículos y

materias; c) comercialización e industrialización de productos, bienes y servicios en general,

pudiendo fabricar, envasar, etiquetar, distribuir, consignar, vender, comprar, alquilar y permutar

los mismos; d) importación, exportación, transporte, almacenamiento de productos, bienes y

servicios, materias primas o productos semielaborados o terminados; e) comercialización e

industrialización de productos, bienes y servicios medicinales, cosméticos y hospitalarios de

cualquier material; f) constituir y celebrar fideicomiso con instituciones bancarias o de crédito

debidamente autorizadas; g) planificar, promover y ejecutar toda clase de negocios

relacionados con bienes muebles, maquinaria y equipo, especialmente títulos valores o de

crédito o bienes de la propiedad intelectual o industrial, para lo cual podrá comprar y vender,

fabricar, permutar, tomar y dar en arrendamiento, subarrendamiento o uso, grabar, enajenar,

importar, exportar, intermediar y en general ejercer sobre ellos cualquier acto de

administración, dominio, disposiciones, gravamen o disfrute; h) planear, promover y ejecutar

cualquiera de los negocios sociales ya sea en sociedad, asociación o en concurrencia con

otras personas naturales o jurídicas, pudiendo intervenir y tomar parte en la constitución de

sociedades o adquirir con posterioridad acciones o participaciones sociales; i) contratar

préstamos, para sí misma, para llevar a cabo cualquiera de los fines de la sociedad; j) prestar

asesoría financiera, corporativa, administrativa, industrial y comercial, mediante contratación

de los profesionales respectivos; k) el otorgamiento, recepción o manejo de representaciones

y/o concesiones de empresas, firmas o entidades nacionales y/o extranjeras, sean estas

privadas, autónomas, semiautónomas o gubernamentales; l) realizar actividades en zonas

francas; m) en general toda clase de operaciones mercantiles cuyo objeto lícito implique lucro.
Toda actividad la podrá realizar en forma directa o mediante participación, intercepción y/o

adquisición por cualquier título, acciones, participaciones, cuotas, derechos o intereses en

otras sociedades, negocios o empresas. …NOVENA: GOBIERNO Y ADMINISTRACION: Los

órganos que tienen a su cargo el gobierno y la administración de la sociedad, cada uno dentro

del ámbito de sus atribuciones y funciones, son: la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,

el CONSEJO DE ADMINISTRACION o el ADMINISTRADOR UNICO, en su caso, la

GERENCIA GENERAL. …VÍGÉSIMA CUARTA: REPRESENTACION LEGAL: La

representación legal, judicial y extrajudicial, corresponderá al Presidente del Consejo de

Administración, al Administrador Único, en su caso, y al Gerente General o Gerentes, de

acuerdo con las facultades que le asigne el órgano que lo nombró, quienes actuarán conjunta

o separadamente. La representación también la podrá delegar el Consejo de Administración o

el Administrador Único a cualquier persona que juzgue conveniente, mediante el otorgamiento

del correspondiente mandato”. TERCERA: en fe de lo cual, y para que sirva de legal

nombramiento a JUAN FRANCISCO LETONA SOTO como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad DIRECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por el plazo de tres

(3) años. No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente acta en el mismo lugar y

fecha, siendo las once horas con treinta minutos (11:30), autorizo y extiendo la presente acta

notarial la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond, útiles en su anverso y

reverso las cuales numero, sello y firmo. Hago constar que se adhiere a la presente acta

notarial un timbre fiscal de cien quetzales (Q.100.00), con número de registro seiscientos

cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro (654594) para cubrir el impuesto

correspondiente un timbre notarial de valor de diez quetzales identificado con el número AI

guion cero trescientos ochenta y seis mil ciento tres (AI-0386103) y en cada una de las hojas,

un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal (Q.0.50) con números de registro cuatro
millones seiscientos ochenta y dos mil ciento sesenta y uno (4682161) y cuatro millones

seiscientos ochenta y dos mil ciento sesenta y dos (4682162). La presente es leída por el

requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la

ratifica, acepta y firma juntamente con la infrascrita notaria, que de todo lo actuado DOY FE.

ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD ********, SOCIEDAD ANÓNIMA.----------------------------

En la ciudad de Guatemala, el ******** de ******** de dos mil ********, siendo las

nueve horas, Yo, el Infrascrito Notario, me encuentro constituido en mi oficina profesional

ubicada en ************************, a requerimiento del señor ****************,

quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de

identificación ******** (********), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

Republica de Guatemala, quien requiere mis servicios profesionales con el objeto de hacer

constar por medio de acta notarial, la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA de la entidad ********, SOCIEDAD ANÓNIMA,

procediéndose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se

encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la entidad referida, en el lugar, fecha

y hora indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. La presente asamblea será presidida por el señor

******** y actúa como Secretario de la misma el Infrascrito Notario. TERCERO: QUORUM

DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente, el Secretario procede a establecer

el quórum requerido por ley para este tipo de asambleas, determinando que se encuentran

presentes y representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad

********, SOCIEDAD ANÓNIMA. Al establecerse que la totalidad de las acciones con

derecho a voto de la entidad señalada, se encuentran debidamente representadas, el

Presidente declara válidamente reunida la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA, toda vez que ninguno de los accionistas se

opone a su celebración. CUARTO: AGENDA. Se dio lectura a la agenda a tratar, la cual queda

integrada por los siguientes puntos: A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas con carácter Totalitaria; C) Aprobación de la Agenda; D) La

conveniencia para esta sociedad de cancelar el nombramiento de Administrador Único y

Representante Legal conferido al ********, el cual se encuentra inscrito en el Registro

Mercantil al número ******** (********), folio ******** (********) el libro ********

********3) de Auxiliares de Comercio, con fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco.

RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea General de Accionistas, después de

ampliamente discutidos los puntos A), B) y C) son aprobados por unanimidad, por lo que la

agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO RESOLUTIVO. En virtud de haber aprobado los puntos

A), B) y C), el pleno de los miembros de la Asamblea pasan a analizar y discutir el punto D) de

la agenda y emiten la siguiente RESOLUCIÓN: D) Es conveniente para esta sociedad cancelar

el nombramiento de Administrador Único y Representante Legal conferido al ********, el

cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil al número ******** (********), folio

******** (********) el libro ******** ********3) de Auxiliares de Comercio, con fecha

dieciséis de mayo de dos mil cinco. SEXTO: VALIDEZ. Acuerdan los presentes que esta

asamblea tiene plena validez y eficacia, ya que se encuentran presentes y representados la

totalidad de los accionistas de la entidad ********, Sociedad Anónima; ningún accionista de

la entidad se opuso a la celebración de la misma, la agenda fue aprobada por unanimidad y

ningún accionista manifestó tener algún interés directo o indirecto en los asuntos aquí

tratados, cumpliéndose de esta forma con lo estipulado en la escritura de constitución de la

sociedad y el Código de Comercio. El Presidente de la presente Asamblea, pregunta si hay

algún accionista que desee someter algún asunto adicional a la decisión de esta Asamblea y,

no habiéndolo, así como no existiendo ningún otro punto que tratar dentro de la agenda; El

Presidente da por terminada la presente asamblea general ordinaria de accionistas con

carácter totalitaria en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, previa lectura,

ratificación y aceptación del acta que contiene lo acontecido. No habiendo más que hacer

constar, Yo, el Infrascrito Notario, doy por terminada la presente acta notarial, la cual queda

contenida en ******** hojas de papel bond, las cuales firmo y sello. Leo lo escrito al

requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez, obligación de registro y

demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma junto el Notario Autorizante, que de todo lo

expuesto DOY FE.