ACTA NÚMERO UNO (1)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las once horas
del diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, los accionistas de la entidad
“AGROPECUARIA MARIA ASTERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA” (en adelante
denominada indistintamente como “La Sociedad”), se encuentran reunidos en
séptima avenida, siete guión setenta y ocho de la zona cuatro de esta ciudad, con
el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la
sociedad, de conformidad con lo siguiente:
PRIMERO: En el lugar indicado se encuentran presentes las siguientes personas:
a) JOSÉ FRANCISCO NISTAL ROSALES
b) BLANDINA VIELMANN SAMAYOA DE NISTAL
Quienes representan el cien por ciento de las acciones emitidas de la Sociedad, de
conformidad con el registro de acciones de la misma.
SEGUNDO: (Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea): Preside
la Asamblea el señor José Francisco Nistal Rosales, y actuará como Secretaria
Blandina Vielmann Samayoa de Nistal, ambos nombrados por la Asamblea
General en este acto por unanimidad.
TERCERO: (Aprobación de la Asamblea y de la Agenda del Día): A continuación el
Presidente de la Asamblea procede a efectuar el recuento de las acciones,
confirmando que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la
Sociedad, por este acto, conforme a lo que establece el artículo 156 del Código de
Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, acuerdan celebrar
Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, por lo que no habiendo
oposición de ninguno de ellos para tal efecto, aprueban en forma UNÁNIME la
siguiente AGENDA:
a. Apertura de la Asamblea;
b. Reelegir al señor JOSÉ ALEXANDER NISTAL VIELMANN como Gerente
General y Representante Legal de la sociedad;
c. Autorización para cancelar nombramiento;
d. Cierre de la Asamblea;
CUARTO: Los accionistas luego de discutir ampliamente los puntos de la Agenda,
por unanimidad ACUERDAN:
a. Abrir la asamblea;
b. Reelegir al señor JOSÉ ALEXANDER NISTAL VIELMANN como Gerente
General y Representante Legal de la sociedad, por el plazo de TRES (3) años,
contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil
General de la República, quien tendrá las facultades que para dicho cargo le
otorga la ley, y la escritura social, pudiendo realizar todos los actos y celebrar los
contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social, los que con él se
deriven y con él se relacionen y quien deberá comparecer ante Notario para
autorizar su respectivo nombramiento;
c. Autorización para cancelar su nombramiento al señor JOSÉ ALEXANDER
NISTAL VIELMANN en el cargo de Gerente General y Representante Legal ante el
Registro Mercantil General de la República, facultandólo para firmar los
documentos necesarios que le requieran para dicha gestión.
d. Cerrar la asamblea,
QUINTO: El Presidente de la Asamblea, procede a dar lectura al contenido de la
presente acta. La Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, de la
entidad AGROPECUARIA MARIA ASTERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante voto
unánime aprueba y ratifica el contenido de la presente acta. No habiendo otro
asunto que hacer constar, se da por finalizada la Asamblea, una hora después, en
el mismo lugar y fecha de su inicio, en fe de lo cual se levanta la presente acta, la
cual es firmada por el Presidente y Secretaria de la Asamblea.

f) ______________________ f) ______________________
Presidente Secretaria