ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORITA CARLA RAQUELY

MEDINA LEMUS, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

MERCANTIL “XXXX, SOCIEDAD

ANONIMA”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Jutiapa, el veinte

de septiembre del añ o dos mil veinte, siendo las nueve horas, YO DAMARI CONCEPCIÓN VEGA

RAMÍRZ, Notaria, constituida en mi oficina profesional ubicada en el kiló metro ciento dieciséis

(116) ruta veinte tres (23) aldea las Crucitas de esta ciudad, soy requerido por la señ orita: Carla

Raquely Medina Lemus, de veintidó s añ os de edad, soltera, guatemalteca, Comerciante, de este

domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificació n -DPI- con Có digo Ú nico

de Identificació n -CUI- nú mero tres mil cuatrocientos veintiséis, espacio setenta y cuatro mil

quinientos sesenta, espacio dos mil doscientos tres. (3426- 74506-2203), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la Repú blica de Guatemala; con el objeto de hacer constar

notarialmente su nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de

la entidad GASOLINERA EL ROSARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA de nombre comercial “GASOLINERA

EL ROSARIO”, la cual está en formació n; y para el efecto se procede de la manera siguiente:

PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Acta Notarial de la Asamblea General Ordinaria

Totalitaria de Accionistas, en la que actuó como secretaria la Infrascrita Notaria, celebrada el día

veinte de agosto del añ o dos mil veinte, donde estaban presentes el total del cien por ciento de

socios, y por unanimidad dieron su consentimiento expreso para elegir a la señ orita CARLA

RAQUELY MEDINA LEMUS, como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la

entidad mercantil “GASOLINERA EL ROSARIO SOCIEDAD ANÓNIMA”. Por el plazo de TRES AÑOS
a partir de la presente fecha, quien tendrá la representació n legal y judicial de la misma y lo

autoriza a efecto de comparecer ante Notario a formalizar el nombramiento respectivo e inscribirlo

en el Registro Mercantil General de la Repú blica. SEGUNDO: ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: El

Administrador Ú nico o el Consejo de Administració n es el ó rgano de la administració n de la

sociedad, tendrá a su cargo la direcció n de los negocios de la misma. Si el ó rgano fuere Consejo,

estará integrado por un mínimo de dos y un má ximo de cinco administradores. Tanto el

Administrador Ú nico como los miembros del Consejo de Administració n podrá n ser o no

accionistas, será n electos por la Asamblea General de Accionistas y su nombramiento no podrá

hacerse por un período mayor de tres añ os, pudiendo, no obstante, ser reelectos. El nombramiento

de cualquier administrador es revocable en cualquier tiempo por la Asamblea General. En todo

caso, los administradores continuará n en el desempeñ o de sus cargos y funciones aun cuando

hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen

posesió n. Al nombrar a los integrantes del Consejo de Administració n, la Asamblea General

designará al Presidente, al Vicepresidente (quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia o de

cualquier impedimento) y a los demá s miembros del Consejo (vocales, secretario y tesorero),

asigná ndoles los cargos que en él les corresponderá n. FACULTADES DEL ÓRGANO DE

ADMINISTRACIÓN: (FALCUTADES DE DEBEN DE AGREGAR LAS QUE COLOCARON EN SU

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN) a) El Administrador Ú nico o el Presidente del Concejo de

Administració n y al Vicepresidente del mismo Consejo, quienes podrá n actuar conjunta o

separadamente, tienen la facultad de dirigir, supervisar y administrar todas las actividades

descritas con el objeto de la Sociedad y en su escritura Social pudiendo para el efecto celebrar,

acordar, suscribir y firmar toda clase de documentos y contratos; b) Representar a la Sociedad ante
autoridades Judiciales administrativas o de cualquier orden; c) Solicitar, Negociar, Celebrar,

Acordar Suscribir y Aprobar, préstamos bancarios con todos los Bancos que operan en el sistema

otras entidades financieras similares; d) Podrá también Hipotecar, Gravar, Vender y Enajenar en

cualquier forma los bienes propios de la Sociedad, siempre en beneficio de la misma, así como para

poder otorgar toda clase de Contratos Civiles, Mercantiles, Administrativos, y los que establecen las

leyes mercantiles y entre otros los siguientes: Para arrendamientos en General, para prestar fianza

o garantía a terceras personas individuales o colectivas, para contratos de obra y servicios y para

otorgar poderes especiales con relació n a la administració n de la sociedad relacionada incluyendo

delegar expresamente la Representació n incluyendo delegar o los mandatarios que designe.

TERCERO: Y para que le sirva de legal nombramiento a la señ orita: CARLA RAQUELY MEDINA

LEMUS, como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad mercantil

“GASOLINERA EL ROSARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA”, se extiende la presente Acta Notarial de

Nombramiento. No habiendo má s que hacer constar finalizo la presente acta en el mismo lugar y

fecha de su inicio, siendo las ocho horas con cincuenta minutos, la cual extiendo, numero, sello y

firmo en dos hojas de papel bond impresas de ambos lados, a la primera se le adhiere un timbre

fiscal de cien quetzales identificado con el nú mero doscientos treinta y cuatro mil, ciento cinco

(234105), un timbre notarial de diez quetzales con nú mero de registro AS guion mil quinientos

veinte (AP- 1520), y en cada hoja un timbre fiscal de cincuenta centavos con nú meros de registro

mil cien (1100) y mil ciento uno (1101). Yo la Notario (a) DOY FE de lo antes relacionado, que leí el

contenido de este instrumento a la requirente, quien, enterada de su contenido, objeto, validez y

demá s efectos legales, así como la obligació n de su inscripció n en el Registro respectivo, lo acepta,

ratifica y firma con la notaria que de todo lo actuado DA FE.

Carla Raquely Medina Lemus. Gloria Karlyn Patricia Paiz Paz.

Nathaly Rocío Valdez Vazquez. Manuel Alberto Godoy López.

ANTE MI: