ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS. En la ciudad de Guatemala, el día veintiuno de julio de dos mil veintidós

siendo las diez horas con treinta minutos, yo, ANALILIAN BARRERA NORIEGA, Notaria,

constituida en mi oficina profesional ubicada en la primera avenida, cero guion cero ocho

(0-08) zona dos (2), El Sauce, Guatemala, soy requerida por WENDY JULISSA VELIZ

GIRÓN DE FERNANDEZ, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación

(DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número mil novecientos treinta y nueve

espacio cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho espacio cero ciento siete (1939

48958 0107) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala (RENAP), con el objeto de hacer constar la celebración y desarrollo de la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad

CORPORACIÓN DENA, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante “La Sociedad”),

procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO: QUÓRUM Y AGENDA. A

continuación, procedo a constatar que se encuentren presentes y representados los

accionistas que representan el cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a voto,

emitidas por La Sociedad, por lo que contituyen quórum suficiente para celebrar

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria

previa, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cincuenta y seis (156) del

Código de Comercio de Guatemala y la escritura constitutiva de La Sociedad. Los

accionistas acuerdan que la requirente, WENDY JULISSA VELIZ GIRÓN DE

FERNANDEZ, presida la Asamblea y que la Infrascrita Notaria actué como Secretaria y

aprueban por unanimidad el único punto de la agenda consistente en: Cancelar el

Nombramiento del Administrador Único y Representante Legal y nombrar un

Administrador Único y Representante Legal para La Sociedad. SEGUNDO: DEL

ACUERDO PARA CANCELAR Y NOMBRAR UN ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL. Manifestó la Presidenta de la Asamblea que el

nombramiento de WENDY JULISSA VELIZ GIRÓN DE FERNANDEZ, como

Administrador Único y Representante Legal de la Sociedad se encuentra vencido, y la

Asamblea toma nota. Luego de discutido el asunto, los accionistas por unanimidad

RESUELVEN: a) Cancelar el Nombramiento de WENDY JULISSA VELIZ GIRÓN DE

FERNÁNDEZ como Administrador Único y Representante Legal de La Sociedad,

debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número

quinientos sesenta y siete mil, trescientos ochenta (567380), folio trescientos ochenta y

uno (381) del libro setecientos dieciocho (718) de Auxiliares de Comercio; b) Reelegir y
Nombrar a WENDY JULISSA VELIZ GIRÓN DE FERNANDEZ, como Administrador

Único y Representante Legal de La Sociedad por un plazo de tres años contados a partir

de su inscripción en el Registro Mercantil General de la República, otorgándole las

facultades, atribuciones y obligaciones que para el efecto señala la ley y la escritura

constitutiva de La Sociedad; TERCERO: CIERRE. Quedando agotada la agenda se da

por terminada la presente Asamblea y, al no haber nada más que hacer constar se da por

terminada la presente acta, en el mismo lugar y fecha, siendo las once horas en punto, la

cual consta en una (1) hoja de papel bond impresa en su lado anverso y reverso, misma

que es leída, ratificada, aceptada y firmada por la requirente y por la Infrascrita Notaria

quien de todo lo expuesto da fe.

ANTE MI