NOMBRAMIENTO DE MARVIN ORLANDO FIGUEROA MEJIA COMO ADMINISTRADOR

ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD XXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, siendo las diez

horas con cincuenta minutos, yo la infrascrita Notaria, me encuentro constituida en mi oficina

profesional ubicada en la Doce Calle Uno guion Veinticinco, Zona Diez, Edificio Geminis Diez,

Torre Norte, Nivel Doce, Oficina Mil Doscientos Trece del Municipio de Guatemala,

Departamento de Guatemala, a requerimiento de MARVIN ORLANDO FIGUEROA MEJIA de

cuarenta y dos años de edad, soltero, ejecutivo, guatemalteco, de este domicilio quien se

identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación

número dos mil cuatrocientos siete espacio setenta y siete mil ochocientos veinticuatro

espacio cero novecientos uno (2407 77824 0901) extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala; quien manifiesta que requiere mis servicios

profesionales a efecto de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad XXXXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA por lo que

para el efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Tengo a la vista el testimonio

de la Escritura Pública número SETENTA Y NUEVE (79) autorizado en la Ciudad de

Guatemala el veintiocho de agosto del dos mil veinte por el Notario José Antonio Morales

González, que contiene el contrato social de la entidad XXXXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA,

entidad que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República de

Guatemala al número ciento sesenta y seis mil seiscientos ochenta y uno (166681), folio

cuatrocientos veinte (420), libro cuatrocientos noventa y tres (493) Electrónico de Sociedades

Mercantiles. SEGUNDO: Así mismo me pone a la vista el Acta Notarial de fecha veintisiete de

septiembre del año dos mil veintidós, autorizada en la ciudad de Guatemala por la infrascrita

Notaria, en la cual consta el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con

carácter de Totalitaria de la sociedad relacionada y consta en el punto octavo que se nombra

a MARVIN ORLANDO FIGUEROA MEJIA como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad XXXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA por un período

de TRES (3) AÑOS contados a partir de la fecha de la referida asamblea, y quien tendrá
todas las facultades otorgadas por la ley así como las contenidas en la Escritura Constitutiva

y sus modificaciones con las limitaciones expresas siguientes: No podrá vender, hipotecar,

enajenar, gravar o de cualquier otra forma transigir o disponer de los bienes muebles e

inmuebles y activos fijos de la sociedad, así como tampoco puede constituirse como fiador o

avalista a favor de terceros, ni contraer obligaciones crediticias o suscribir títulos de crédito a

cargo de la sociedad sin el consentimiento previo y que conste por escrito de la Asamblea

General de Accionistas, autorizándole comparecer ante Notario para hacer constar su

nombramiento en Acta Notarial. TERCERO: En virtud de lo anterior, se hace constar que

MARVIN ORLANDO FIGUEROA MEJIA ha sido nombrado para el cargo de

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad XXXXXXXX,

SOCIEDAD ANÓNIMA y para que le sirva de legal nombramiento se autoriza la presente, la

que se da por finalizada en el mismo lugar y fecha, treinta minutos después de su inicio,

quedando comprendida en una hoja de papel bond a la cual se le adhiere un timbre fiscal del

valor de cien quetzales (Q.100.00), para cubrir el impuesto legal correspondiente. No

habiendo nada más que hacer constar y leído por el requirente y bien enterado de su

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, acepta, ratifica, firmándola únicamente la

Notaria autorizante, quien de lo relacionada DA FE.

ANTE MÍ:
 CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA

En la ciudad de Guatemala, el veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, siendo las

nueve horas con treinta minutos, yo la infrascrita Notaria, me encuentro constituida en mi

oficina profesional ubicada en la Doce Calle Uno guion Veinticinco, Zona Diez, Edificio

Geminis Diez, Torre Norte, Nivel Doce, Oficina Mil Doscientos Trece del Municipio de

Guatemala, Departamento de Guatemala, a requerimiento de MARVIN ORLANDO

FIGUEROA MEJIA de cuarenta y dos años de edad, soltero, ejecutivo, guatemalteco, de este

domicilio quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación número dos mil cuatrocientos siete espacio setenta y siete mil ochocientos

veinticuatro espacio cero novecientos uno (2407 77824 0901) extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala. El requirente solicita mis servicios

profesionales con el objeto de hacer constar la transcripción literal de la Resolución del punto

octavo de agenda de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON

CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD DESARROLLOS ELITE, SOCIEDAD

ANÓNIMA, de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós. PRIMERO: El requirente,

me pone a la vista el Acta Notarial faccionada con fecha veintisiete de septiembre del dos mil

veintidós, que documenta la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON

CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD DESARROLLOS ELITE, SOCIEDAD

ANÓNIMA, celebrada ante los oficios de la infrascrita Notaria. SEGUNDO: A solicitud del

requirente procedo a transcribir el punto resolutivo de la referida asamblea, el cual en su parte

conducente, literalmente dice: “OCTAVO: Tras amplia deliberación la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria, de la entidad DESARROLLOS ELITE,

SOCIEDAD ANÓNIMA, por unanimidad, RESUELVE: A) SE CANCELA el nombramiento de

ANA ELENA DEL MILAGRO MORALES AGUILAR como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de entidad DESARROLLOS ELITE, SOCIEDAD ANÓNIMA, el

cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República al

registro número seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos (644542), folio
novecientos ochenta (980), libro setecientos noventa y uno (791), de Auxiliares de Comercio.

B) SE NOMBRA como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la

entidad DESARROLLOS ELITE, SOCIEDAD ANÓNIMA al señor MARVIN ORLANDO

FIGUEROA MEJIA por un período de TRES (3) AÑOS contados a partir de la fecha de la

presente asamblea, quien tendrá todas las facultades otorgadas por la ley así como las

contenidas en la Escritura Constitutiva y sus modificaciones con las limitaciones expresas

siguientes: No podrá vender, hipotecar, enajenar, gravar o de cualquier otra forma transigir o

disponer de los bienes muebles e inmuebles y activos fijos de la sociedad, así como tampoco

puede constituirse como fiador o avalista a favor de terceros, ni contraer obligaciones

crediticias o suscribir títulos de crédito a cargo de la sociedad sin el consentimiento previo y

que conste por escrito de la Asamblea General de Accionistas, por lo que se le autoriza

comparecer ante Notario para hacer constar su nombramiento en Acta Notarial. TERCERO:

Se finaliza la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha, treinta minutos después de su

inicio, la cual queda contenida en una hoja de papel bond impresa de ambos lados, a la cual

adhiero un timbre notarial del valor de diez quetzales y un timbre fiscal del valor de cincuenta

centavos de quetzal, cubriendo así el impuesto respectivo. Hago constar que he tenido a la

vista toda la documentación descrita en el presente instrumento. Leo lo escrito al requirente,

quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica,

firmándola únicamente la Notaria autorizante quien de todo lo expuesto DA FE.