En la ciudad de Chiquimula, siendo las diez horas del día treinta y uno de mayo

del año dos mil dieciocho, Yo, KAREN SIOMARA OSORIO LOPEZ, Notaria,

constituida en mi oficina profesional ubicada en la octava avenida dos guión

cuarenta y siete, zona dos, de esta ciudad, soy requerida por: NOÉ ROLANDO

GUERRA GUERRA, de cuarenta y cinco años de edad, casado, comerciante,

guatemalteco, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal de

Identificación número un mil setecientos cincuenta y cuatro, sesenta y dos mil

ochenta y nueve, dos mil cinco (1754 62089 2005), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala; CARLA JANETTE

DIAZ GUERRA DE GUERRA, de cuarenta y cuatro años de edad, casado,

guatemalteco, comerciante, de este domicilio, se identifica con el Documento

Personal de Identificación número un mil setecientos trece, cincuenta y siete mil

doscientos setenta y dos, dos mil cinco, (1713 57272 2005) extendido por el

Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con el objeto

de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS de la entidad mercantil denominada “GUEDI, SOCIEDAD

ANÓNIMA” por lo que para el efecto hago constar los siguientes hechos y

circunstancias: PRIMERO: (ANTECEDENTES): Manifiestan los comparecientes

que en escritura pública número TRES (03), autorizada en esta ciudad, el

veintitrés de febrero del año dos mil doce, por el Notario MARVIN EDUARDO

MONROY RAMÍREZ se constituyó la entidad mercantil denominada “GUEDI,

SOCIEDAD ANÓNIMA”, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil

General de la República con el número NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y

UNO (97,031), FOLIO: SETECIENTOS DOCE (712), DEL LIBRO CIENTO

NOVENTA (190) ELECTRÓNICO DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Igualmente indican que el capital autorizado que la sociedad tiene a la fecha es

de cinco mil quetzales representado y dividido por diez (10) acciones comunes,

de una sola clase, con un valor nominal de quinientos quetzales (Q 500.00) cada

una. SEGUNDO: (DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS): Manifiestan los presentes, que no ha habido

convocatoria para la presente asamblea, no obstante se encuentran

representadas la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, tal

y como lo acreditan con los títulos que me ponen a la vista en este momento, y

en virtud de que los comparecientes son propietarios de los títulos que contienen

la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la citada entidad, tal y como lo

acreditan con los títulos de acciones que me ponen a la vista en este momento.

En virtud de lo anterior, los comparecientes manifiestan que por este acto

deciden celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA

DE ACCIONISTAS, efecto para el cual el señor NOÉ ROLANDO GUERRA

GUERRA actuará como Presidente y la señora CARLA JANETTE DIAZ

GUERRA DE GUERRA, actuará como Secretaria. TERCERO: (QUORUM): El

Presidente de esta Asamblea da por comprobada la existencia de quórum,

constatando, como se ha expresado, que se encuentra representado el cien por

ciento (100%) del capital social, suscrito y pagado de la referida sociedad.

CUARTO: Habiendo constatado que existe el quórum que se requiere y que

ninguno de los presentes está en desacuerdo con la celebración de la asamblea,

se somete a su consideración las agendas preparadas para el efecto las que

literalmente dicen: “AGENDA. PUNTO UNO: Acuerda la finalización de las

funciones del Administrador Único y Representante Legal NOE ROLANDO

GUERRA GUERRA, inscrita su representación en el registro número

cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete (485667), folio:

ciento cincuenta y seis (156), del libro cuatrocientos catorce (414) de Auxiliares

de Comercio”. “AGENDA. PUNTO DOS: Nombramiento de nuevo Administrador

Único y Representante Legal de la Sociedad.” Los accionistas enterados del

derecho que tienen de incluir nuevos puntos, aceptan las agendas propuestas

por unanimidad. QUINTO: (DELIBERACION Y RESOLUCIONES): Después de

una amplia discusión y deliberación sobre los puntos de agenda expuestos, los

accionistas en forma unánime acuerdan lo siguiente: “AGENDA. PUNTO UNO:

La finalización de las funciones del Administrador Único y Representante Legal

actual NOE ROLANDO GUERRA GUERRA, inscrita su representación en el

registro número cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete

(485667), folio: ciento cincuenta y seis (156), del libro cuatrocientos catorce (414)

de Auxiliares de Comercio”. “AGENDA. PUNTO DOS: Nombrar al señor

CARLOS NOÉ ROLANDO GUERRA DÍAZ como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad por un período de TRES AÑOS y con

todas las facultades contenidas en la escritura constitutiva y la ley”. No habiendo

más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha

de su inicio, una hora más tarde, la cual queda contenida en dos hojas, las que

numero, firmo y sello y a las que se adhieren los timbres de conformidad con la

ley. Leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, en las calidades con que

actúan manifiestan su plena conformidad con el contenido de esta acta, la cual

aceptan, ratifican y firman juntamente con la Infrascrita Notaria quien de todo lo

relacionado Doy Fe.

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NOÉ ROLANDO GUERRA GUERRA CARLA JANETTE DIAZ GUERRA DE GUERRA

ANTE MÍ: