Universidad cristiana Evangélica Nuevo

Milenio

Asignatura: Derecho Romano

Catedrático: Lic. Fredesvinda Castro Licona

Nombre del estudiante: Wendy Dinora Caballero Nolazco

Código de estudiante :322160003

Sede: Peña Blanca Cortes

Tarea: Proyecto de Asignatura fase 2 y 3

Fecha de Entrega: 09 de Marzo del 2023

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 Índice
Introducción ..................................................................................................................................... 3

La corrupción en Roma… .................................................................................................................. 4

Compra de botos y cargos públicos ................................................................................................. 5

Amañar elecciones ............................................................................................................................ 6

La centuria prerrogativa… ................................................................................................................ 7

Cobro de comisiones ........................................................................................................................ 8

Acumulación Fraudulenta… ............................................................................................................. 9

Estafa .............................................................................................................................................. 10

Extrocion ......................................................................................................................................... 11

Concusión ........................................................................................................................................ 12

Sobornos y cohechos… .................................................................................................................... 13

Historia de la corrupción en Honduras…..........................................................................................14

Caso de corrupción IHSS ................................................................................................................. 15

Diputados implicados en desvío de fondos públicos…………………………………………16

EX Primera Dama …………………………………………………………………………………………………………………………17

Caso pandora……………………………………………………………………………………………………………………………….18

Arca abierta…………………………………………………………………………………………………………………………………19

Fraude sobre El Gualcarque……………………………………………………………………20

Casos de corrupción global ............................................................................................................... 21

El jade de Birmania, el mayor 'robo de recursos naturales' de la Historia ....................................... 22

Isabel dos Santos .............................................................................................................................. 23

Corrupción Política en Chechenia………………………………………………………………24

Transperfect………………………………………………………………………………………..25

China Communications Construction Company……………………………………….26

El escándalo de corrupción de Vitol……………………………………………………………..27
Conclusiones ......................................................................................................................... ………..28

Blibliografia….................................................................................................................................... 29

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 Introduccion
En el presente informe detallamos detenidamente los que es la corrupción actual
como lo es la antigua hablaremos sobre la corrupción en Roma, la Corrupción en
Honduras la corrupción en los tiempos antiguos era diferentes a la actualidad sin
embargo ese mal aspecto de la vida del ser humano ha trascendido por décadas
hasta la actualidad la corrupción daña al ser humano a una sociedad e incluso a
un país

Si vemos nuestro país honduras ha estado sometido por años a la corrupción no

solo la salud la educación y muchos aspectos mas creamos este informe a medida
de hacer conciencia que no debemos de realizar corrupción ya que esto solo nos
empobrece mas día con día tambien a nuestras futuras generaciones solo traerá
desgracia como futuros abogados es un deber personal tratar de cambiar este
régimen que se ha llevado por años ser justos y hacer la justicia cuando podamos

La Corrupcion tambien es de manera global a continuación veremos ciertos casos

que estremecen en corazón ver tanta maldad que ha tenido el ser humano por
años y que no les ha importado pasar por encima de vidad humanos con tal de
llevar a cabo el objetivo quizás solo para obtener dinero a costa de vidas humanas

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 OBJETIVOS GENERALES
Tener un conocimiento claro y preciso de lo que ha sido la corrupción Despejar
todas nuestras dudas sobre este tema Importante para nosotros tener conciencia
de lo que es y las consecuencias que nos puede traer tomar malas decisiones
como precursores de la justicia debemos tomar en cuenta todo lo que puede dañar
la corrupción y el gran impacto que tiene esta en nuestra sociedad. Podríamos
tratar de cambiar esos habitos que en la actualidad son muy comunes en nuestro
país

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 En Infamia. El crimen en la Antigua Roma propone un recorrido por las
depravaciones y corruptelas de los romanos reguladas en su mayoría por un
derecho que, aunque no logró erradicar estas prácticas, sí logró una poderosa
afirmación simbólica de su inadmisibilidad hasta la implantación de la ortodoxia y el
puritanismo cristiano. Para ellos, "la violencia era la piedra de toque del orden
civilizado", opina Toner: castigar de forma implacable a los criminales servía para
demostrar que el orden social continuaba inalterado Roma, ciudad que llegó a
alcanzar un millón de habitantes en la Antigüedad, era el paraíso del crimen: robos
infinitos por mucho que algunos vecinos se organizasen en una suerte de guardias
nocturnas, tráfico de esclavos, falsificación de monedas, prevaricación
gubernamental, traiciones a tutiplén, represión de las reuniones públicas, espías
que informaban de cualquier movimiento, persecución de los grupos religiosos que
perturbasen a los dioses, etcétera. En las campañas militares, refiere el historiador,
"el terror y la clemencia representaban las dos caras de una misma moneda, pues
servían para socavar los ánimos de los oponentes y para disuadir a los posibles
agresores, pero también para inspirar lealtad en los súbditos recién conquistados
por Roma".
Pero uno de los aspectos más llamativos es la moral de los romanos con los delitos
sexuales. La violación que también atañía a niños y hombres estaba considerada
una agresión que atacaba al núcleo mismo de las instituciones de Roma... si la
víctima era una mujer patricia no por la afrenta hacia ella, sino porque el honor del
cabeza de familia quedaba mancillado y le iba a costar más dinero casarla. Las
féminas debían ser castas, y así se extrae del mito de Lucrecia: tras ser violada por
uno de los primeros reyes de Roma, reunió a los hombres adultos de su familia, les
contó lo sucedido y se suicidó clavándose una espada.
Por el contrario, los abusos sexuales que cualquier esclava sufriera por parte de su
señor se consideraban perfectamente legítimos y aceptables. "Sabemos, por
ejemplo, que el emperador filósofo Marco Aurelio se enorgullecía de resistirse a la
tentación que para él suponían dos de sus bellas esclavas, lo que nos da a entender
que la mayoría de los amos no refrenaría sus impulsos", reflexiona Toner. La
conclusión es que el Estado no se interesaba por la violación per se, sino que lo que
realmente le importaba era el estatus legal del asaltante y la víctima.

5
Las tabernas, que proporcionaban un plato de comida caliente a la mayoría de
población que no disponía de cocinas en sus propias casas, eran para la élite un
compendio de inmoralidades y vicios: alcohol, juego, amenaza de sedición y
prostitución. Las meretrices eran vistas como la mujer pública, inmoral y activa, la
antítesis de lo que estipulaban las concepciones de la Antigua Roma, pero,
paradójicamente, "este oficio ofrecía a muchas romanas pobres mayor grado de
libertad que la semiesclavitud que suponía para ellas el trabajo doméstico".
Más llamativas aún fueron las regulaciones morales durante el reinado
de Augusto que convirtieron el adulterio en un delito público: la ley obligaba al
esposo a denunciar a su mujer si descubría que tenía un romance y, si resultaba
culpable, debía divorciarse de inmediato. Amparándose en esta visión, un padre
podía dar muerte a su hija y su amante si les sorprendía in fraganti. No estaba
capacitado, sin embargo, para acometer semejante castigo con su esposa: solo se
le permitía asesinar al acompañante de esta última en caso de sorprenderlos en su
propia casa.

Como en el caso de las violaciones, este delito también dependía de la clase social
de la mujer: "Los hombres casados solo podían incurrir en adulterio con mujeres
casadas y respetables; por el contrario, se consideraba adulterio cualquier relación
amorosa que una mujer casada respetable mantuviera con cualquier otro hombre
que no fuera su marido, aunque se tratara de un esclavo", resume Jerry Toner. La
doble moral sexual de la Antigua Roma.

6
Comprar votos y cargos Tito Livio cuenta que, durante la República, hubo que
sancionar una ley que prohibiese blanquear de más las túnicas de los candidatos. Se
hacía para llamar la atención desde lejos en sitios tan concurridos como el comitium,
el amplio espacio abierto de los foros donde se realizaban las asambleas políticas y
judiciales. Otros candidatos no dudaron en hacerse adoptar por una familia ajena con
tal de conseguir una magistratura.

Amañar elecciones.Los políticos romanos no se andaban con chiquitas a la hora de

torcer las urnas a su favor. Cuando se estableció el voto escrito y secreto,
apareció una variada gama de fraudes electorales. Se añadían votos para favorecer
candidatos o se sobornaba al rogator, un funcionario electoral, para que multiplicara
en las urnas el nombre de un candidato en detrimento de los demás.

Una vez se destapó en el Senado una trama repleta de sobornos electorales,

compensaciones fraudulentas o el untado en ciernes (con 100 millones de sestercios,
una fortuna enorme) de toda la centuria prerrogativa. La centuria prerrogativa era la
que, elegida a suertes, votaba antes que las otras, con lo cual influía en las demás.

Apropiación indebida

Un clásico entre los delitos de guante blanco. Julio César protagonizó un ejemplo
clarísimo. Dictó la ley anticorrupción más severa de la República, pero poco antes
había mandado romper las puertas del Tesoro y se adueñó de las reservas del
Estado.

7
Cobro de comisiones

No era raro que los cuadros del ejército sacaran tajada en exceso por las conquistas.
De hecho, se consideraba un incentivo para que los generales dieran lo mejor de sí
en el campo de batalla. Los botines pertenecían, en teoría, al Estado. Pero en la
práctica llegaban bastante mermados a las arcas públicas. A esta especie de
comisión, tolerada hasta cierto punto, se sumaban otras líneas de negocio. Entre
ellas, los rescates de prisioneros, su esclavitud, la venta de pertrechos y víveres a las
legiones o el transporte de estas. Las clases senatorial y ecuestre –y, dentro de la
última, en especial, los publicanos– fueron las mayores beneficiarias de esta
prosperidad derivada del expansionismo romano.

Acumulación fraudulenta

La annona, el reparto gratuito de trigo que hacía el Estado, constituyó otro foco de
corrupción. Era un derecho de todos los ciudadanos. Sin embargo, nadie ignoraba
que su propósito consistía en mantener aplacada a la multitud de pobres que formaba
el grueso de esta sociedad abiertamente desigual. Pese a ello, algunos patricios
reclamaban la parte que les tocaba en la distribución y lo acumulaban para especular.

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Estafa

Los menesterosos cometían fraude cuando, pululando por las calles de Roma,
fingían ser supervivientes de naufragios, veteranos tullidos en combate, enfermos de
epilepsia o ciegos desvalidos, todo ello falso, para inspirar compasión y llevarse algo
a la boca. También la religión exageró con la petición de limosnas para ingresar
fondos.

Extorsión

Nadie la ilustra mejor la extorsión que Craso, el compañero de Julio César y Pompeyo
en el Primer Triunvirato. Craso amasó una fortuna en parte gracias al único servicio
privado de bomberos de Roma. Cuando surgía un incendio, un carro cargado con
agua se presentaba ante el inmueble. Pero también un agente de Craso, que solo
mandaba apagar el fuego si el propietario pagaba la altísima tarifa de este monopolio.
La posterior reconstrucción del edificio solía implicar el traspaso de su titularidad al
empresario.

Concusión

La otra faceta frecuente del abuso de poder fue la concusión. Este cobro de
impuestos inflados en provecho propio fue la norma en un sistema basado en
depredar las provincias para vivir con lujo y hacer carrera en la metrópoli. Todos los
gobernadores provinciales incurrieron, con mayor o menor voracidad, en esta forma
de corrupción.

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9 Sobornos y cohechos

Los sobornos y los cohechos jalonaron la vida romana en todos los ámbitos y épocas.
Se torcían con dinero decisiones electorales y legislativas, en especial en el período
tardorrepublicano. Los regalos llovían durante el Imperio a los inspectores
tributarios y de obras públicas para que hicieran la vista gorda ante diversos fraudes.
Y los escribas de Sicilia cargaban un 4%, más la voluntad, por los documentos que
labraban, mientras que los cuestores del Tesoro ignoraban las acrobacias
contables a cambio de obsequios. La justicia funcionaba también a golpe de oro y
plata, y los trámites solo se agilizaban con dinero, debido a la sobrecarga del sistema
judicial

La corrupción en Honduras

La corrupción ha ocupado la atención de la sociedad hondureña, esta ha pervertido

el sistema democrático y debilitado la confianza de la Sociedad en sus
representantes públicos. La población apenas percibe el perjuicio directo del
enriquecimiento de los cargos públicos Los grandes escándalos devastan la imagen
de toda la clase política, pero solo afectan al voto a largo plazo.
Esa apreciación nos indica que, en el pueblo hondureño, si bien es cierto
actualmente hay un agudo descontento por el desenfreno de la corrupción política
y sus efectos generadores de pobreza y de inseguridad, no existe todavía una
conciencia colectiva de que, en realidad, se trata de una deformación estructural
sobrevenida en sistema. Esa falta de comprensión profunda del problema limita el
combate de la corrupción, cuya efectividad requiere de un elevado sentido de
solidaridad social y de la acción multitudinaria coordinada en procuración de la
transparencia y de la impartición de justicia

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La corrupción en Honduras, en tanto proceso, podría marcarse en etapas
relacionadas con la transformación gradual del sistema político. Un proceso
ciertamente degenerativo que, a partir de 1970, con la irrupción del neoliberalismo
y su objetivo de colocar en manos privadas

Nada permisible ni justo, se dice, sería quedar en el atraso para repartir la pobreza.
Una contradicción terrible, porque está probado en demasía la inexistencia de tal
derrame económico y sí la consecuencia real de la proliferación –repartición—de la
pobreza por esa vía. Todo ello en función de la explotación extractiva de los
recursos naturales del Estado-Nación, ajena a la verdadera producción de bienes y
a la digna generación de empleo, que deja, por otra parte, al Estado sin ingresos
propios para cumplir con el mandato constitucional de la gratuidad en la educación,
en los servicios de salud pública, en la seguridad social y en la descentralización.

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 CASO IHSS EN HONDURAS

Y todo se debe al mayor escándalo de corrupción en los últimos 20 años del país
centroamericano, que afecta a la salud -en especial al Instituto Hondureño del
Seguro Social (IHSS)-
Los primeros indicios de un desfalco cercano a los US$200 millones a la entidad reguladora
de la salud en Honduras se conocieron en 2013. Pero en las últimas semanas se revelaron
detalles sobre varios casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos que
desembocaron en la intervención del ejército hondureño

Fueron 7 mil millones de lempiras los sustraídos del IHSS, una institución tripartita
que se encarga de la atención médica de las personas asalariadas del país. El robo
se realizó a través de empresas farmacéuticas que sobrevaloraban los
medicamentos, vendían lotes de medicinas vencidas, y hasta medicamentos que
después eran robados de los almacenes del IHSS.

De esos 7 mil millones, según, 2 mil millones fueron a parar a las cuentas del Partido
Nacional de Honduras justo antes de la millonaria campaña política que se desplegó
en medios de comunicación masivos para las elecciones generales. Y es que las
pruebas se filtraron del mismo Ministerio Público en donde aún no se giraba orden
de captura contra ninguno de los implicados en el desvío de esos fondos al PN,
entre ellos el presidente del partido en ese entonces y el coordinador de la comisión
de salud del Congreso Nacional en esos días.

Una de las principales proveedoras del IHSS es la droguería de la vicepresidenta

del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, otra es del empresario Canahuati, dueño

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de uno de los medios más grandes del país. Esto va a la impunidad, porque
sencillamente en Honduras la ley solo se aplica a los descalzos, a los grandes del
crimen organizado del Estado no los toca la ley», dijo Barrios.

Barrios por su parte asegura que ninguno de los intentos de los que se jacta el actual
gobierno ha sido efectivo. Mario Zelaya, el director del IHSS en ese momento, no
fue capturado por el Estado de Honduras, está en un centro de detención
privilegiado y ya cuenta con dos cartas de libertad. La junta interventora del IHSS
ha intentado levantar los pedazos de este instituto pero no ha logrado levantarlo,
solamente cubrir cosas superficiales.

Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos

Humanos en Honduras (Ciprodeh) hace varios meses lo advirtió. Cuando el “show”
mediático estaba dirigido a Mario Zelaya, su vida de lujos y sexo, Méndez insistió
que era solo un “falso judicial”.

“Así se manipula la justicia en Honduras, yo he hablado de los falsos judiciales, que

son procesos que capturan a una persona como chivo expiatorio, en este caso era
Mario Zelaya, pues había que sacrificar a uno de ellos. Pero yo tengo la sospecha
que este hombre ni duerme en la cárcel, producto de esos acuerdos que incluían
callar a los otros involucrados”, dijo en Zona Informativa Méndez. Además lamentó
que en Honduras este no sería el primer caso grave de corrupción que podría
quedar en el olvido. Este caso podría ir por la ruta del olvido, si quisiéramos
encontrar justicia en este país sería muy difícil. Si no hay que recordar el caso del
gasolinazo en el que Miguel Pastor señalaba a Ricardo Álvarez (ambos del Partido
Nacional), nunca pasó nada, recuerde el fraude electoral en el que Ricardo Álvarez
señalaba al mismo Juan Orlando Hernández; ahora con el IHSS la sanción que va
teniendo es el señalamiento, mas allá de encontrar justicia”, lamentó.

Que parte del plan para debilitar la institucionalidad comprendió acciones para
evitar que Honduras lograra salir de la “lista negra” de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Seguidamente fracasaron en su plan para evitar que Honduras
obtuviera el reconocimiento de los avances tangibles y concretos en el Examen
Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas”, dice entre otras
cosas el comunicado que se enfoca en los “logros” que el gobierno ha tenido en
materia de derechos humanos y el enojo de la oposición, especialmente del partido
Libre cuyo coordinador es el expresidente Zelaya, derrocado por un golpe de Estado
en 2009. El Estado de Honduras ha sido incluido en dicha lista desde el año 2009
pero ciertamente en el informe anual 2014 no fue incorporado en la misma. No
obstante, esta exclusión no se debe a que la situación de los derechos humanos ha

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mejorado tal y como miente descaradamente el presidente Hernández, sino a una
cuestión de reglamento.

Este cinismo duele mucho porque uno se imagina familias que perdieron sus nietos,
nietas, abuelos y abuelas, que murieron porque esta gente se robó el dinero y esas
cosas no puede olvidar el pueblo hondureño. Yo invocaría al sentimiento del pueblo
hondureño porque si quiero invocar la justicia en el país no la vamos a encontrar,
no vamos a encontrar un Ministerio Público que responda porque el Congreso lo
nombró fraudulentamente igualmente con la Corte Suprema de Justicia. Queda
entonces en el avance de conciencia colectiva el repudio y el rechazo a esta clase
política para que no vuelva a hacer más daño”, expresó Méndez quien además dijo
que el actual gobierno y su partido están como “gato panza arriba” defendiendo lo
indefendible.

No es el dinero de una carretera, no es el dinero de un puente es el dinero

de un hospital, dejaron a un hospital sin medicinas, sin insumos, el problema
aquí es no cuánto dinero se robaron, sino cuanta gente se murió por el
saqueo que le hicieron al IHSS.

Andreita, una niña de 11 años que vive en El Carrizal se quedó huérfana

porque su mamá que era aseadora de una empresa privada, tenía cáncer fue
al IHSS y allí no había medicinas y se murió Y es que hay quienes hasta se
cansan de decir que ya todo se había previsto y nadie quiso defender el país. Al
igual que las otras instituciones públicas que estaban en condición de
descentralización, fueron víctimas de colocar en ellas a ladrones o incapaces para
manejarlas con el propósito posterior de privatizarlas. Y a todos los procesos les
sigue la misma receta: crear leyes marcos para legalizar la corrupción. “Aquí se han
hecho una serie de leyes marco para privatizar, ley marco del agua, ley marco de
telecomunicaciones y hoy ley marco de protección social que también es para
privatizar la seguridad social. El robo fue con varios propósitos, privatizar la
institución y al mismo tiempo alimentar a un partido político para su campaña
electoral a través del robo directo de los dineros

Las máximas autoridades del Ministerio Público estamos convencidos de que los
medios de comunicación son expresión del carácter democrático de una nación y
efectivamente constituyen una herramienta de control social informal y por lo tanto
su ejercicio es perfectamente legítimo, como legítimo es el celo de los operadores
de justicia, particularmente de los fiscales, de no entorpecer el rumbo de las
investigaciones y a su vez evitar opiniones y declaraciones que coloquen en
precario la eficacia y efectividad de la persecución penal en este y en todos los

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 Diputados implicados en desvío de fondos públicos
El Ministerio Público (MP) y la Misión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras
(MACCIH-OEA) revelaron este lunes los nombres de los integrantes de una red de
diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos.
Los señalados son los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez
Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y
Eleazar Alexander Juarez Saravia.

El anuncio es resultado del primer caso de corrupción investigado bajo el esquema

de Equipo Integrados, en el cual participan fiscales e investigadores de Honduras, así
como expertos internacionales. A través de sus investigaciones, el equipo de la Unidad
Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC-MACCIH descubrió que los
legisladores señalados desviaron los fondos sociales para uso personal.

Los diputados y diputadas de la red se valieron de una ONG que recibía fondos para
proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para estos
fines. La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que
los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna
autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de
malversación de caudales públicos

Los señalados son los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia
Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez
Fernández y Eleazar Alexander Juarez Saravia.

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 ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, fue capturada este miércoles por
agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en su residencia en la
Aldea de El Chimbo.
Elena Bonilla fue detenida, tras una orden judicial por los delitos de abuso de poder y
enriquecimiento, tras la investigación por el caso de transferencia a su cuenta personal de
12 millones de lempiras de una cuenta del Estado.

Tras los señalamientos, Bonilla de Lobo, se apersonó el 14 de diciembre a la Unidad

Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), del Ministerio Público, para
conocer detalles de la denuncia publicada, en donde se establecía una solicitud del ente
fiscal para que fueran congeladas sus cuentas bancarias.

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 Pandora
Se logró establecer con indicios razonables que los montos estaban siendo desviados a
cuentas de particulares, candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido
Nacional, del partido Frente Amplio, así como directamente a las arcas del Partido
Liberal', explicó Ana María Calderón, vocera interina de la Maccih.

La fiscal internacional reveló que la investigación arroja que los fondos desviados
ascienden a 282,016,175 lempiras, provenientes de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG).

En ese sentido, Calderón agregó que 'parte de esos fondos se habrían utilizado para
financiar la tarjeta 'La Cachureca' y entrega de fondos a coordinadores de campaña para
el Partido Nacional, recursos que se habrían utilizado el 24 de noviembre de 2013'.

Además, 'en la compra de dos oficinas en torre Metrópolis y el pago de préstamos en

el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por un monto de 99 millones 30 mil de
lempiras'.

Arca Abierta
Al menos 21.1 millones de lempiras fueron malversados de fondos del Estado y fueron
depositados a una cuenta a nombre de la asociación Planeta Verde, de acuerdo con la
investigación que fue presentada este martes por la Unidad Fiscal Especial contra la
Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic), apoyada por la Misión de Apoyo
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
La Unidad fiscal anticorrupción presenta pruebas para demostrar que los acusados
malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (algo
más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta
Verde. El dinero procedía de Casa Presidencial ( 2 millones de lempiras), del Congreso
Nacional (3 millones de lempiras) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones de
lempiras)', explica el comunicado.
De interés: Edwin Pavón reacciona tras ser involucrado en el caso Arca Abierta

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Después de ello, según el informe, el dinero fue depositado en las cuentas personales de
los implicados en el caso. Hasta el momento se conoce que son 21 personas las
implicadas en la investigación denominada como Arca Abierta.

Fraude sobre El Gualcarque

El caso fue presentado este lunes por los fiscales de Unidad Fiscal Especial contra la
Impunidad Corrupción (Ufecic) en los Juzgados en Materia de Corrupción. Se presentó un
requerimiento fiscal por el delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes
de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, detalló Ana María Calderón,
coordinadora de prevención de la corrupción y delegada de la Maccih.

La investigación tiene evidencia de que los 16 acusados habrían cometido estos delitos
para que la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) fuera beneficiada con contratos.
A la compañía se le extendió la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico 'Agua
Zarca' de manera irregular.El caso es conocido además como 'fraude de El Gualcarque' y
en el están señalados varios exfuncionarios de la extinta Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (Serna), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la
empresa DESA.

Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el contrato de operación y

de aguas sobre el río Gualcarque

18
 CASOS DE CORRUPCION GLOBAL

Yo digo que incluso es peor que un círculo: es un espiral, porque va creciendo. Si

hay instituciones que no funcionan, es una oportunidad para la corrupción. Y una
vez que la corrupción está, esas instituciones funcionan aún peor. Además, en
nuestra región, vemos que en los países que avanzaron contra la corrupción,
apenas cambian los gobiernos, empiezan a cuestionarse los resultados de
investigaciones anteriores. Hay gobiernos autoritarios o populistas, que llegan al
gobierno de manera democrática, pero lo primero que hacen es usar el poder que
han adquirido para tratar de eliminar los controles, atacar al Poder Judicial y atacar
a los medios de comunicación. Como el gobierno de Bukele, en el Salvador, o el
gobierno de Guatemala. Y en Argentina, estamos asistiendo a los ataques a la Corte
Suprema de Justicia, porque se ve más cercana la posibilidad de una condena para
la vicepresidenta por casos de corrupción. Es el mundo del revés.
En nuestras sociedades latinoamericanas los consensos sociales básicos están
rotos, vivimos en la cultura del "cambalache", como dice la letra de ese tango: "Da
lo mismo ser derecho que traidor"

corrupción es una palabra que, de tan usada, puede hasta perder su contundencia
en el significado, pero ustedes sostienen que va asociada a un terreno fértil para el
crimen organizado y el abuso a los derechos humanos.

19
Así es. A la corrupción se le suma, en algunos países, el crimen organizado,
particularmente el narcotráfico. Con lo cual, el índice de violencia en la región
aumenta. Algunos países directamente viven una captura del Estado. En el caso de
Venezuela o de Nicaragua, son estructuras de crimen organizado que están
enquistadas en el Estado.
Y también es un terreno fértil para los ataques a los medios de comunicación, y
particularmente a los periodistas. Pensemos en México, el país más peligroso para
los periodistas. Y eso, porque informan sobre la colaboración del Estado, la Policía
y las Fuerzas Armadas con los grupos del narcotráfico.

El jade de Birmania, el mayor 'robo de recursos naturales' de la Historia

Tras 12 meses de investigación, la citada ONG ha desvelado parte del complejo

entramado que se ha tejido en torno a un truculento negocio que, como dice su
informe, "está controlado secretamente por una red de élites del estamento militar -
incluido el antiguo dictador Than Shwe-, narcotraficantes y compañías de

20
testaferros asociados a los días más oscuros de la junta militar".Birmania es
depositaria de varios de los yacimientos mundiales más preciados de este mineral,
ubicados en su mayoría en torno a la ciudad de Hpakant, en el estado norteño de
Kachin, limítrofe con China.
En torno a esta lucrativa actividad -como ocurrió también en Colombia- se ha
organizado todo un universo paralelo plagado de milicias, explotación de
obreros, drogas y prostitución que ha convertido a esa región en una de las áreas
más inhóspitas y ajenas a la ley de todo el país.

Este masivo y sucio negocio sigue controlado por hombres con armas

Hpakant es uno de los lugares más valiosos de la tierra porque puedes ganar miles
de millones a partir de un terreno muy pequeño, pero sólo unos pocos se están
beneficiando", declaró un jefe de la comunidad Kachin a los investigadores de la
ONG.

La indagatoria asegura que además de Than Shwe, entre los personajes que
controlan este sector figuran ex generales tan connotados como el actual ministro
de Desarrollo Rural y antiguo comandante del estado Kachin, Ohn Mying; el
viceministro de Bienestar Social, Phone Swe; el viceministro de Comunicación, Win
Than; o quien fuera hasta hace semanas el secretario general del partido
gobernante.Ahora, las extracciones se realizan a veces con "maquinaria con la
altura de una casa de dos pisos y dinamita", lo que permite arrasar una montaña
de jade en sólo cuatro días.Están dejando un escenario lunar de cráteres
rellenos de despojos, propicio a los derrumbes

La devastación del medio ambiente está llevando a un "colapso paralelo del tejido
social, con drogadicción endémica entre los mineros, prostitución y juego Para la
ONG, el oscurantismo y las prácticas ilegales que rodean a este comercio
genera dudas incluso sobre la disposición de la cúpula vinculada a los
militares para permitir unas elecciones transparentes para este país
Desde el 2011, un Gobierno que ha trastocado su nombre dice que ha dejado atrás
las prácticas despiadadas de la junta militar. Pero el jade refleja una realidad muy
distinta
21
 Isabel dos Santos: el oscuro origen de la fortuna de la mujer más rica de
África a la que acusan de corrupción

La acusación se basa en decenas de documentos filtrados sobre acuerdos que

involucran tierras, petróleo, diamantes y telecomunicaciones, firmados cuando
su padre, José Eduardo dos Santos, era presidente de Angola, país del sur de África
rico en recursos naturales.
Los documentos muestran que tanto ella como su esposo tuvieron acceso a valiosos
activos estatales en una serie de negocios turbios Está bajo investigación criminal
por las autoridades en Angola por corrupción y sus activos en el país han sido
congelados.
BBC Panorama tuvo acceso a más de 700.000 documentos filtrados sobre el
imperio comercial de esta multimillonaria.
La mayoría fueron obtenidos por la Plataforma para Proteger a Denunciantes en
África y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ). Uno de los acuerdos más sospechosos se realizó desde Londres a través de
una filial británica de la compañía petrolera estatal angoleña Sonangol. Dos Santos
había sido puesta a cargo de Sonangol en 2016, gracias a un decreto presidencial
de su padre, José Eduardo dos Santos, quien mantuvo un fuerte control sobre su
país durante los 38 años que estuvo en el poder.

22
 Corrupción Política en Chechenia
Chechenia es una nación musulmana que se mantuvo bajo el régimen zarista y soviético
hasta 1850 cuando logró su independencia en la segunda mitad del siglo XIX. Sin
embargo, no fue hasta 1994 cuando Rusia mandó a generales a recuperar Chechenia
pero los chechenos resultaron vencedores y alcanzaron su plena autonomía (Bullough,
2015). Durante la década de los años noventa, Chechenia no estaba gobernada por mas
que por criminales e islamistas por lo que su gobernanza estaba fuera de control
(Bullough, 2015). A finales de dicha década, Vladimir Putin se convirtió en primer ministro
de Rusia, y vió la oportunidad de reconquistar Chechenia a la mano Ahmad Kadyrov.
Juntos organizaron una milicia, conocida como Kadyrovtsy, para tomar control de
Chechenia (Bullough, 2015).

Este caso es sumamente relevante ya que muestra una tipología de la corrupción política
bastante controvertida pues Razam Kadyrov creó una especie de fondo soberano que se
ha utilizado para fines indistintos y que está plagado por el escándalo de corrupción.
En Chechenia, todas aquellas personas que ganen un salario tienen que pagar un
impuesto dirigido a un fondo público controlado por el mandatario Ramzan Kadyrov,
llamado Fondo Público Regional Akhmad Kadyrov. Dicho porcentaje destinado al fondo
varía dependiendo el empleo, por ejemplo, un empleado del sector público destina 10%
de su salario mensual, mientras se espera que los empresarios otorguen hasta la mitad
de sus ingresos (OCCRP, s.f.)
Este fondo recolecta a cerca de USD $648 to 864 millones lo que representa dos tercios
del presupuesto de Chechenia (International, 2019). Además, este fondo no está sujeto a
impuestos y no está reglamentado en la ley (OCCRP, s.f.) A pesar de que el fondo fue
creado para la construcción de mezquitas en Chechenia y brindar ayuda en Somalia, su
uso es cuestionable pues se arguye que fue utilizado para pagar la extravagante fiesta de
35 años de Ramzan Kadyrov. En dicha fiesta Kadyrov se «autoregaló» una sesión de box
de USD $2 millones con Mike Tyson, además de que obsequió 6 motocicletas a una
banda de motociclistas e invitó a celebridades

23
 TransPerfect
El caso TransPerfect, uno de los mayores conflictos accionariales de la historia
de Estados Unidos, puso en riesgo más de 5.000 empleos en todo el mundo, 500 de ellos
en las oficinas de Passeig de Gràcia en Barcelona. El caso ha puesto de manifiesto
la corrupción existente en las instituciones judiciales del Estado norteamericano de
Delaware, sede original de TransPerfect hasta que tuvo que huir a Nevada en busca de
un trato más justo.

Prácticas sospechosas
En los últimos años se ha realizado un seguimiento detallado de las diferentes
artimañas empleadas por parte de la Cancillería Judicial del Estado de Delaware, con el
juez André Bouchard a la cabeza, para favorecer a los “Old Boys” de Delaware. Prácticas
que han visibilizado una gestión deficiente, opaca y manipulada en favor de un poderoso
círculo de personas.
Es importante destacar el orígen del Caso TransPerfect. Se trata del momento en el que
el juez decretó la venta forzosa de una compañía privada con beneficios, los más de 250
millones de dólares gastados en abogados y consultoras a petición de Bouchard, la
ocultación deliberada de los archivos del caso una vez resuelto o las facturas sin
desglosar pagadas a bufetes de abogados afines al juez, que aún siguen llegando cinco
años después. Esta batería de controvertidas acciones le han costado al Estado de
Delaware multitud de críticas y denuncias desde diferentes estratos de la sociedad
estadounidense. En los últimos años, Delaware ha caído de la primera a la
decimoprimera posición del ranking elaborado por la Cámara de Comercio de Estados
Unidos, que evalúa la transparencia y la imparcialidad de los Estados a través de
encuestas a empresarios, abogados y ciudadanos.
Por otro lado, Shirley Shawe, accionista de TransPerfect y una de las voces más críticas
con la gestión del juez Bouchard, también ha querido arrojar luz sobre la situación y
ha sufragado una campaña publicitaria de TV en los Estados de Iowa y New Hampshire
con el objetivo de incrementar la notoriedad del problema que azota a una de las Cortes
Judiciales más poderosas del país.

24
 China Communications Construction Company

CCCC fue la responsable del drenaje destructivo de los puestos de la RPC en

el mar del Sur de China y uno de los principales contratistas que usa Beijing
en su estrategia global conocida como 'La nueva ruta de la seda'. CCCC y sus
subsidiarias han participado en corrupción, financiamiento predatorio,
destrucción medioambiental y otros abusos en todo el mundo", detalla el
Departamento de Estado.

A juicio del gobierno estadounidense, "no se debe permitir que la RPC use a
CCCC y otras empresas estatales como armas para imponer su agenda
expansionista". Los Estados Unidos tomarán medidas hasta que veamos que
Beijing detenga su comportamiento coercitivo en el mar del Sur de China, y
apoyaremos a nuestros aliados y socios para resistir esta actividad
desestabilizadora.

25
 El escándalo de corrupción de Vitol

Otra gran compañía internacional se ve salpicada por un escándalo de corrupción en sus

negocios en América Latina.
Esta vez se trata del gigante Vitol, compañía lider en la comercialización de petróleo a
nivel mundial, que admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a
funcionarios en Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y
amañar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos
países. La información la dio a conocer en un comunicado emitido el pasado diciembre el
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Una investigación de la unidad de Corrupción Internacional del FBI puso al descubierto
las irregularidades.

Durante 15 años, Vitol pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios

en tres países distintos para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron
en beneficios ilícitos significativos para la compañía", aseguró Brian C. Rabbit, de la
División Criminal del Departamento de Justicia

Entre 2005 y 2014, Vitol pagó más de US$8 millones en sobornos a funcionarios de
Petrobras, la petrolera estatal brasileña, a cambio de recibir información sobre sus
competidores y su política de precios.Conocerlos le permitía a Vitol mejorarlos y así ganar
los contratos de colaboración con Petrobras. Vitol empleó una red de intermediarios y una
compañía ficticia para canalizar los pagos a través de cuentas en terceros países y
finalmente hacerlos llegar a los responsables de Petrobras implicados en la trama
Vitol también sobornó por más de US$2 millones a funcionarios en México y Ecuador
entre 2015 y 2020 para obtener la concesión de negocios de venta de productos
derivados del petróleo y retener algunos de los que ya tenía.
Para ello, la compañía desarrolló un esquema de firmas tapadera que emitieron facturas
falsas por informes de consultoría no realizados y canalizaron los fondos hacia
compañías en el extranjero que participaban en la trama a sabiendas de que acabarían
dedicándose al pago de los sobornos a funcionarios.
.

26
 CONCLUSIONES

1. La corrupción es algo que se ha vivido desde los tiempos antiguos como

lo pudimos observar las distintas formas de corrupción que tenían los
romanos algunas eran siniestras y muy poco humanas no tan parecidas a
las formas de corrupción que vivimos actualmente sin embargo esto se va
arrastrando durante décadas y la humanidad cada día va optando
diferentes formas de corrupción

2. Tal es el caso de la población Hondureña ha sufrido tantos años por

diversos partidos políticos este país ha sido tan hundido en la miseria en la
pobreza que cada dia es más triste la actualidad en Honduras En la
actualidad uno puede darse cuenta de las injusticias que se realizan dentro de
nuestra sociedad, es imposible no notar como nuestros superiores son
corruptos y abusan de nosotros con el fin de salir beneficiados en algún
aspecto. Como personas nosotros nos dejamos manipular a placer de ellos
por lo que les facilitamos más las cosas y deciden seguir haciendo cosas que
nos dificulta la convivencia

3. Además, la corrupción puede terminar poniendo en riesgo la vida e integridad

física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja calidad de los servicios médicos
puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La construcción de edificios
que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, pueden costarle la
vida a un ciudadano durante un temblor.

4. La corrupción global tambien es notable que muchas personas jamás han

puesto una mano en su corazón para dañar a alguna sociedad en la que ellos
mismos se han desarrollado y han sobresalido ni siquiera por ese motivo
tuvieron conciencia para realizar tantos crimenes como los que hemos visto
en el presente informe

27
 5. El tema de la corrupción y la explotación del ser humano no se detiene antes
nada, debemos tratar de ser mejores seres humanos y no pasar por encima
de nadie para obtener dinero o cargos publicos

BIBLIOGRAFIA

http://www.cedoh.org/proyectos/styled/Curso%20NED%202016/files/Manuel
%20Gamero%20Corrupcion.pdf

https://www.elheraldo.hn/honduras/los-12-casos-de-corrupcion-destapados-
en-honduras-por-la-maccih-IPEH1287249

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150619_america_latina_salud_
honduras_corrupcion_militares_amv

https://wp.radioprogresohn.net/caso-ihss-el-poder-detras-del-mayor-acto-de-
corrupcion-en-honduras/

https://www.elmundo.es/internacional/2015/10/23/562a4ac5e2704e790e8b45fb
.html

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51171064

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