Evaluación Final (PRUEBA CON RUBRICA) 2022-20-B

Semipresencial – Programa a Distancia

Asignatura

DERECHO PENAL EMPRESARIAL (ASUC00190)

Datos personales: Ingrese nombre y apellidos.

1. Consideraciones:

Criterio Detalle

Tiempo 120 MINUTOS

aproximado:

Instrucciones El presente caso requiere que emplees los conocimientos desarrollados a lo largo del
para empezar a curso
elaborar la

evaluación final

2. Enunciado:
Usted es el Fiscal, a su despacho ha llegado el siguiente caso Juan, Jesús y Pedro, son tres
hermanos que han constituido la empresa Lavatodo SAC con la finalidad de ingresar al sistema
financiero por intermedio de la empresa, el dinero proveniente de coimas que recibió Martín
(funcionario público del Ministerio de Vivienda que se encargaba de adjudicaciones de
proyectos), quien es esposo de Sofía, hermana de Juan, Jesús y Pedro.

1. ¿Qué delitos observa usted?

2. De acreditarse algún delito en donde ha participado la empresa Lavatodo SAC ¿le podría
corresponder alguna sanción? ¿por qué?
3. ¿Martín podría ser investigado por lavado de activos?
4. ¿Sofía podría ser procesada por algún delito?

3. Rúbrica de evaluación:
A continuación, se presenta la escala de valoración, en base a la cual se evaluará Evaluación Final,
donde la escala máxima por categoría equivale a 3 puntos y la mínima a 0.

Criterios Insuficiente En proceso Suficiente Óptimo

(0 puntos) (1 puntos) (2 puntos) (3 puntos)

Comprensión de no comprende los demuestra demuestra demuestra

conceptos comprender con comprender comprender con

1 | Página
 desarrollados en dificultad, y parcialmente los claridad los
clase para la confusión los conceptos conceptos
resolución del caso conceptos desarrollados en desarrollados en
propuesto. desarrollados en clase
clase para la clase para la
para la resolución del
caso propuesto. resolución del caso resolución del
propuesto. caso propuesto.

conceptos

no analiza las analiza con analiza analiza a

posibles aristas dificultad posibles parcialmente las cabalidad todas
Capacidad de del problema aristas del posibles aristas las posibles
Análisis propuesto, problema del problema aristas del
planteando propuesto, propuesto, problema
diversas opciones planteando planteando propuesto,
aplicables en base diversas opciones diversas planteando
a los criterios de aplicables en base opciones diversas
imputación de a los criterios de aplicables en opciones
responsabilidad imputación de base a los aplicables en
penal. responsabilidad criterios de base a los
penal. imputación de criterios de
responsabilidad imputación de
penal. responsabilidad
penal.

Capacidad de , no utiliza utiliza argumentos utiliza algunos utiliza

fundamentación argumentos legales, legales, argumentos argumentos
doctrinarios y doctrinarios y legales, legales,
jurisprudenciales, jurisprudenciales, doctrinarios o doctrinarios y
para contrastarlos pero no contrasta jurisprudenciales, jurisprudenciales,
con el caso concreto. los mismos con el para fundamentar para fundamentar
caso concreto. sus argumentos sus argumentos,
contrastando contrastando unos
parcialmente unos con otros y el
con otros y el caso caso concreto.
concreto.

Conclusiones No hay formula formula formula

conclusiones. conclusiones con conclusiones conclusiones
escasa relación con parcialmente acordes con

2 | Página
 los temas usados relacionadas con los temas
para resolver el los temas usados usados para
problema. para resolver el resolver el
problema, problema,
asumiendo una
asumiendo una
posición
posición particular al
particular al respecto.
respecto.

Total parcial

Nota

*Si la rúbrica suma más o menos de 20 puntos, realizar una regla de 3 simple para obtener la nota en escala
vigesimal.

3 | Página