ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DICIEMBRE 2020

N° de Acta : 010-2020
Fecha : 21/12/2020
Hora Inicio : 10:05
Hora Fin : 13:20
Lugar : Sala de Reuniones

1. OBJETIVO
Verificación de las actividades implementadas de inocuidad, calidad, medio ambiente y responsabilidad social.

2. ALCANCE
- Actividad de recpeción, almacenamiento y distribución en PROCHEM.

3. ENTRADAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3.1 PLANES DE ACCIÓN DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS
N° Compromiso Seguimiento
Se ha reforzado el programa de capacitación para
el 2021, con el objetivo de tener personal que
Capacitación del personal para minimizar los
cuentencon mayor capacitación y que estén
1 reclamos de clientes y los impactos de calidad
enfocadas a la mejora continua.
en los productos comercializados.
Se busca minimizar los errores que conllevan a
reclamos por parte de clientes.
Implementar un plan de acción para poder contar
Se reafirma el compromiso de cumplir con los
con proveedores homologados para el 2021.
requisitos de cumplimiento de las
2 Se debe asegurar que todos los proveedores
especificaciones de los productos que se
cumplan con entregar productos que cumplan con
comercializan.
las especificaciones técnicas.

3.2 RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

3.2.1. AUDITORIAS INTERNAS
Incluye el alcance del inocuidad, calidad y medio ambiente. A la fecha PROCHEM no cuenta con una
certificación internacional, por tanto, las auditorias internas se realizan basadas en modelos de las
normas de referencia, tomando los criterios más importantes.

Estandar y
Fecha Resultados
Procesos
En la última auditoria interna realizada por Prochem, no se
Inocuidad Setiembre 2020
encontraron NO CONFORMIDADES.
En la última auditoria interna realizada por Prochem, no se
Calidad Diciembre 2020
encontraron NO CONFORMIDADES.
En la última auditoria interna realizada por Prochem, no se
Medio Ambiente Diciembre 2020
encontraron NO CONFORMIDADES.

El cumplimiento del levantamiento de No Conformidades encontradas en las auditorías internas es el

siguiente:
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DICIEMBRE 2020

No conformidades No conformidades
Planta Encontradas Cerradas Cumplimiento
Mayor Menor Obs. Mayor Menor Obs.
Inocuidad - - - - - - 100%
Calidad - 1 - - 1 - 100%
Medio Ambiente - 1 - - 1 - 100%

3.2.2. EXTERNAS
PROCHEM en el año 2020 ha recibido dos auditorías externas de clientes, las cuales se detallan a
continuación

Clente Fecha Resultados

CLAUSULA A5 5.2
Hallazgo: en el registro de simulacro de manejo de crisis, con motivo de
terremoto, se indica las incidencias a nivel de medidas de seguridad de
instalaciones, activación de alarmas, evacuación, entre otros, pero no se
puede identificar la evaluación del producto afectado que confirme que no
Bimbo 14/10/2020 tuvo afecciones o daños derivados del suceso, así como su liberación.
CLAUSULA H1 1.2
Hallazgo: por lo pronto no se ha efectuado una inspección programada de
Food Defense el cual permita evidenciar la eficacia de los planes asociados,
así como verificar las condiciones de las instalaciones referidas al mismo.

 Se tiene que mejorar el informe e adicionar la inspección vehicular

ingreso y salida donde tiene que encontrase registrado el lote. En los
formatos solo se tiene que manejar un solo color de lapicero y no
presentar alteraciones de información.
 No se evidencia el mecanismo de selección y aprobación que realizan
para los proveedores del exterior, informan que lo realiza la casa matriz.
 No se evidencia el mecanismo que utilizan para los proveedores del
exterior, informan que lo realiza la casa matriz.
Nutrella 13/11/2020
 Formato FR-05 control de producto no conforme no cumple con el
respectivo llenado en el registro, teniendo material rechazado en
almacén.
 No se videncia un código de conducta para socios comerciales externos.
 No realiza ejercicios de recogida
 Se realiza validación en listas de proveedores nacionales, pero no se
evidencia la validación para proveedores del exterior, indica que lo
realiza la casa matriz.
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El cumplimiento del levantamiento de No Conformidades encontradas en las auditorías externas es el

siguiente:
No conformidades No conformidades
Planta Encontradas Cerradas Cumplimiento
Mayor Menor Obs. Mayor Menor Obs.
Bimbo - 2 - - 2 - 100%
Nutrella - 3 4 - 3 4 100%

3.3 REVISIÓN DE OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO

Dentro del alcance del Sistema de PROCHEM, se incluye los objetivos de calidad, inocuidad y medio
ambiente:

3.3.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INOCUIDAD

Objetivos Meta Frecuencia ENE FEB. MAR. ABR MAY JUN
% Cumplimiento del >90% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100%
programa de capacitación
% de Acciones >70% Trimestral 100% 100%
correctivas cerradas
Número de reclamaciones <=2 Mensual 0 0 2 0 0 0

Número de Recoletas 0 Mensual 0 0 0 0 0 0

ejecutadas
% de Contenedores < 1% Mensual 0 0 0 0 0 0
rechazados

Objetivos Meta Frecuencia JUL AGO SEP. OCT NOV DIC

% Cumplimiento del >90% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100%
programa de capacitación
% de Acciones >70% Trimestral 100% 100%
correctivas cerradas
Número de reclamaciones <=2 Mensual 0 0 2 2 0 0
Número de Recoletas 0 Mensual 0 0 0 0 0 0
ejecutadas
% de Contenedores < 1% Mensual 0 0 0 0 0 0
rechazados

3.3.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Frecuencia De Año 2020

Indicador Meta
Seguimiento Ene Feb Mar Abr May Jun

N° Reclamos/mes <=2 Mensual 0 0 2 0 0 0

% Producto no
<5 Mensual 0 0 0 0 1 0
conforme
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Frecuencia De Año 2020

Indicador Meta
Seguimiento Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N° Reclamos/mes <=2 Mensual 0 0 2 2 0 0

% Producto no
<5 Mensual 0 0 0 0 0 0
conforme

3.3.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE

Frecuencia De Año 2020

Indicador Meta
Seguimiento Ene Feb Mar Abr May Jun
Consumo de energía
< 1400 Kw/h Mensual 484 623 901 0 792 425
Mes Actual (Kw/h)

Consumo de agua
< 10 m3 Mensual 3.75 5.60 6.60 1.90 2.60 3.80
Mes Actual (m3)

Frecuencia De Año 2020

Indicador Meta
Seguimiento Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consumo de energía
< 1400 Kw/h Mensual 1059 776 578 585 647 452
Mes Actual (Kw/h)

Consumo de agua
< 10 m3 Mensual 7.00 7.10 6.72 6.28 6.60 4.89
Mes Actual (m3)

3.4 GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES.

RECLAMO
CONSIDERACIONES CALIDAD INOCUIDAD
APARIENCIA 4 0
TOTAL 4 0

Apariencia: Los 4 reclamos de apariencia se refierieron a que el cliente no estuvo de acuerdo con la presentación
del producto, apariencia, color, textura.

3.5 INCIDENTES, RECUPERACIÓN, RETIRO DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS NO CONFORMES.

Como se muestra en la revisión de objetivos y cumplimientos de la presente revisión, hasta la fecha no se ha
tenido algún evento que colleve a la recuperación o el retiro de productos, tampoco se ha tenido productos no
conformes, cumpliendo con los objetivos de PROCHEM.
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3.6 NECESIDADES DE RECURSOS

Se siguen requiriendo recursos para poder mantener las actividades desarrolladas para prevenir la pandemia
COVID 19.

3.7 REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA

El desempeño del Sistema Integrado de PROCHEM, se evidencian con el cumplimiento de los objetivos:

3.7.1 EFICACIA DEL SISTEMA

De acuerdo a lo mostrado en el cumplimiento de objetivos SIG, todos los objetivos de inocuidad, calidad
y medio ambiente se han cumplido de acuerdo a la meta trazada, garantizando con ello el
mantenimiento y eficacia del sistema en PROCHEM.
Se evidencia la eficacia de los procesos, al no tener una alta cantidad de reclamos la eficacia de las
actividades también se sustenta en el cumplimiento de los objetivos, asi como no haber tenido
incidentes que incluyan la recuperación, el retiro de productos y no haber tenido productos no
conformes.

3.8 REVISIÓN DE CAMBIOS EN LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE)
Se realiza una revisión y actualización del análisis de los factores internos y externos para PROCHEM.

PORTUNIDADES
- Enfoque de las empresas a un análisis de riesgos
para asegurar un comercio seguro.
- Fuerte imagen de la empresa a nivel nacional
- Aumento de acuerdos comerciales entre países.
- Alianzas estratégicas con autoridades aduaneras.
- El gobierno promueve la seguridad en el comercio
internacional.
- Búsqueda de reconocimiento y credibilidad por
parte de los clientes.
DEBILIDADES
- Competencia desleal
FORTALEZAS
- Capacidad profesional y aporte de recursos necesarios para
asegurar el comercio seguro.
- La cultura de la responsabilidad y seguridad esta
adecuadamente interiorizada.
- Servicio de capacitación, acorde a las necesidades de la
empresa.
- Se cuenta con un sistema de inventarios/ stock
automatizado.
- Se han desarrollado relaciones mutuamente beneficio nasas
con proveedores y clientes.
AMENAZAS
- Se presentan condiciones inseguras en el comercio
internacional por el tema de pandemia COVID-19.
- Nuevas regulaciones de seguridad en la cadena de
suministro.
- Salida de información confidencial y/o sensible.

3.9 PARTES INTERESADAS

Se realiza una revisión y actualización de las partes interesadas, a continuación, se detalla las partes
interesadas identificadas, sus necesidades y expectativas asi como las actividades de respuesta que se han
propuesto.

Partes
Necesidades y Expectativas Actividades de Respuesta
Interesadas
Inversionistas 1. Contar con una imagen sólida y confiable. 1. Mantenimiento del sistema de gestión
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2. Optimización del control y la trazabilidad de 2. PROCHEM tiene una política de

la cadena Logística con los consecuentes captación de proveedores y clientes.
beneficios que ello conlleva. 3. Se cuenta con un programa
3. Consolidación de la marca en sus permanente de capacitación y
relaciones comerciales. sensibilización del personal.
4. Incremento de la confianza de los clientes y
proveedores como resultado de la
implementación del Sistema de Gestión
1. Establecer una relación de confianza con
1. Contar con clientes que cuenten con
sus proveedores como resultado de la
Clientes un sistema de gestión de seguridad,
implementación del Sistema de Gestión en
inocuidad u otros.
Control
Competidores 1. Formar parte de una cadena de suministro
1. Mantenimiento del sistema de gestión
seguro.
1. Contar con proveedores que cuenten
Proveedores 1. Continuidad en el servicio. con un sistema de gestión de
inocuidad y/o calidad.
1. Se maneja una política de
1. Estabilidad laboral.
Colaboradores retribuciones.
2. Formación y adiestramiento adecuado y
2. El personal se capacita de manera
permanente.
permanente.
Instituciones / 1. No incurrir en multas o sanciones.
Gobierno 2. Mantener una imagen de país confiable,

3.10 GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Todos los documentos del sistema de gestión de PROCHEM han sido revisados y actualizados con fecha
20/10/2020

4 SALIDAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1. ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD Y CALIDAD
Se va a mantener las actividades desplegadas para asegurar la inocuidad, calidad y legalidad.

4.2. CONCLUSIONES SOBRE LA EFICACIA

Se ha logrado cumplir con los objetivos del SIG.

4.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se va a continuar reforzando la capacitación para conseguir disminuir la incidencia de reclamos.

4.4. NECESIDAD DE RECURSOS

Se va a destinar un presupuesto adicional para mantener las acciones desplegadas para asegurar controlar la
pandemia COVID-19.

4.5. LOGRO DE LOS OBJETIVOS / ACCIONES PARA CONSEGUIRLOS

Se cumplió con todos los objetivos propuestos, estos objetivos se mantienen para el seguimiento en la
siguiente revisión por la dirección.
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4.6. REVISIÓN DE LA POLÍTICA

Se revisó la política de inocuidad, calidad, medio ambiente y responsabilidad social y estas se mantienen sin
modificaciones. Adicionalmente PROCHEM ha elaborado la política de prevención de acoso sexual, la cual ha
sido implementada y difundida a todos los trabajadores.

4.7 ACCIONES PARA CORREGIR LOS ERRORES

Se reforzará la capacitacion del personal, para disminuir loe errores humanos

5. ASISTENTES

Gerente General
FERNANDO ACEVEDO

Jefe de Administración
JUAN CARLO RONCO

6.