UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

SEXTO SEMESTRE

ALUMNO: LISBETH NATHALY CARPIO TRIVIÑO

DOCENTE: DR. ROLANDO COLORADO AGUIRRE

ASIGNATURA: DERECHO PENAL II

PERÍODO: 2020 – 2021 CII

CURSO: 6-8

JORNADA: NOCTURNA
Escoja uno de los tipos penales estudiados en la correspondiente semana e investigue
con medios probatorios se acreditaría el mismo dentro de un juicio.

Artículo 304.- Tráfico de moneda.- La persona que introduzca, adquiera, comercialice,

circule o haga circular moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

MEDIOS PROBATORIOS

En el delito de tráfico de moneda el que a sabiendas de lo que hace e introduce o

comercialice monedas falsas será sancionado con una pena de 1 a 3 años (Código Orgánico
Integral Penal, 2014).

La actividad probatoria busca agrupar la mayor parte de actos, que sirven para la obtención
de los elementos de prueba para el proceso. Para esta actividad hay que tomar en cuenta 20
cuatro fases de transcendencia, como lo menciona Pellegrini (1997); “La actividad
probatoria corresponde al conjunto de actos destinados a obtener la incorporación de los
elementos de prueba al proceso, que se desarrolla en cuatro momentos denominados
proposición, admisión, rendición y valoración”.

El lavado de dinero a nivel mundial es un delito que va de la mano con el tráfico de drogas
y tiene varias definiciones, expertos dicen que es un proceso que permite ocultar el origen
de dineros obtenidos en actividades ilícitas y por medio de este mecanismo se pueda tener
el uso y goce de este dinero, según Cano C. & Lugo (2006) sostiene que, el lavado de
dinero, es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros
provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin,
es 59 vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Por lo tanto, el
sistema financiero que manejan estas organizaciones está muy bien estructurado para poder
efectuar el lavado sin tener inconvenientes.

Sustentó la acusación con el parte policial, el informe de reconocimiento del lugar de los
hechos, el informe pericial de reconocimiento de evidencias, las versiones de los agentes, el
informe de pericias caligráficas de los billetes, que concluye que el dinero no era genuino.