CLASE:

PRACTICA FORENSE MERCANTIL

CATEDRATICO (A):

JONATHAN JOSUE MADRID RAPALO

ALUMNA:

RAQUEL ABIGAIL FAJARDO MONTUFAR

CUENTA:

318390020

TEMA:

INFORME DE 4° CONGRESO DE DERECHO PROCESAL Y CRIMINALISTICA

FECHA:

02/04/2023
 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla un resumen de los temas impartidos en el 4° Congreso

Internacional de Derecho Procesal Penal y Criminalística, podemos decir que la
criminalística y la criminología son dos disciplinas relacionadas con la investigación y
prevención de delitos, con el estudio de los delitos y la conducta delictiva. Aunque tienen
objetivos diferentes, ambas se centran en entender el crimen y su prevención.

La criminalística se enfoca en la recolección, análisis y presentación de pruebas físicas

encontradas en la escena del crimen, como huellas dactilares, ADN, balística, entre
otros. Los expertos en criminalística usan métodos científicos y tecnológicos para
analizar estas pruebas con el objetivo de identificar al delincuente y proporcionar pruebas
para su enjuiciamiento. Esta disciplina se encarga de identificar y analizar huellas
digitales, rastros de ADN, proyectiles de armas de fuego, entre otros elementos, para
determinar la verdad sobre lo ocurrido en un delito.

Por otro lado, la criminología se enfoca en el estudio del comportamiento delictivo y las
causas subyacentes que llevan a las personas a cometer delitos. Los criminólogos
analizan factores como la pobreza, la educación, el abuso de sustancias, la salud mental
y otros aspectos sociales y psicológicos que pueden contribuir a la delincuencia.

Podemos asumir que las dos disciplinas son de mucha importancia para la investigación
y prevención de delitos, siendo la criminalística la que proporciona pruebas concretas
que pueden ser utilizadas en la corte y la criminología se encarga de estudiar las causas
del delito ya desarrollar estrategias para prevenir sus ocurrencias.
 OBJETIVOS

Reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en cuanto a materia de

Derecho Procesal Penal y Criminalística, abordando temas tales como juicio inicial en
materia penal, embalaje y etiquetado de indicios en materia de criminalística, y la
recreación de una escena de crimen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Saber el grado de responsabilidad que tiene la persona jurídica en cuanto a los

delitos fiscales en el país.
- Entender el termino corroboración periférica, siendo esta la que nos sirve para
corroborar detalles circunstanciales que dan credibilidad a la sindicalización de la
violación sexual.
- Obtener las herramientas teórico-prácticas para la localización, fijación,
recolección, embalaje, etiquetado, traslado y manejo de indicios.
-

TEMAS EXPUESTOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA,

EN EL PROCESO PENAL HONDUREÑO POR RENE DAVID DÍAZ RODRÍGUEZ.

En Honduras, la ley establece un procedimiento especial expedito para los delitos en

flagrancia en el proceso penal. Este procedimiento se basa en la detención y posterior
presentación del presunto autor del delito ante un juez penal, quien deberá determinar la
legalidad de dicha detención y si existen indicios suficientes para determinar la
responsabilidad del acusado en el delito. El procedimiento especial expedito para los
delitos en flagrancia en Honduras, establece que una vez que se ha realizado la
detención, se debe presentar al presunto autor del delito ante el juez penal en un plazo
máximo de 24 horas. Durante esta audiencia, el juez penal deberá informar al acusado
sobre sus derechos y los cargos que se le imputan. El juez también debe escuchar los
argumentos de la Fiscalía y del abogado defensor.

Los procesos penales especiales, son aquellos procedimientos penales que se siguen
por la circunstancia especial de la persona investigada y por el que se sigue un proceso
penal con unas características también especiales.

¿Qué es un procedimiento Expedito?

Proceso judicial aplicable a las contravenciones penales y de tránsito, cuya sustanciación
se desarrolla en una sola audiencia ante la persona juzgadora competente, en la cual la
víctima y el denunciado, si corresponde, pueden llegar a la conciliación.
En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el
procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1. Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los
hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas;
2. Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior;
y,
3. Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En estos casos, el
juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y
medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo
establecido en el artículo 292 de este Código.
La fragancia requiere de tres elementos:
1. Inmediatez casual
2. Inmediatez Personal
3. Inmediatez Temporal

LA CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA COMO CIENCIAS AUXILIARES EN EL

DERECHO PENAL POR MASTER AURELIA ESTELA MURILLO GODOY.
La criminología y la criminalística son dos ciencias auxiliares importantes en el derecho
penal. Aunque ambas tienen enfoques diferentes, están dirigidas a la comprensión del
crimen y a la investigación del mismo, y ofrecen información y evidencia útiles para
resolver los delitos y llevar a los responsables ante la justicia.
La criminología es la ciencia que estudia el delito en su dimensión social, cultural,
psicológica y económica. Se centra en analizar las causas y factores que llevan a una
persona a delinquir, así como las consecuencias y efectos sociales del delito. La
criminología también se centra en la prevención del delito y en el tratamiento de los
delincuentes.
La criminalística es la disciplina que se encarga de la investigación y análisis de hechos
criminales. Su objetivo es recopilar pruebas y evidencias que permitan establecer la
verdad de lo sucedido, identificar al autor del delito y presentar pruebas que permitan su
condena.
La criminalística se enfoca en la aplicación de diversas técnicas y métodos científicos
para el análisis de pruebas como huellas dactilares, ADN, balística, huellas de calzado,
entre otras. También se encarga del análisis y reconstrucción de los hechos,
investigación de incendios, explosiones, accidentes de tráfico, entre otros delitos.
La criminalística se apoya en otras ramas de la ciencia como la medicina forense, la
balística, la química, la física y la informática, entre otras.

ÁREAS DE CRIMINOLOGÍA
- Criminología Clínica
Conjunto de conocimientos, teorías resultados y métodos que se refieren a la
criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente, a la víctima y a la
sociedad.

- Criminología Aplicada
La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene como objeto
el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, el delito, las conductas
desviadas, el control social, con relación al delito mismo, sin dejar de lado del todo
a la víctima, con el objetivo de entender al criminal y las distintas motivaciones
que lo llevaron a cometer determinados crímenes.
 - Criminología Académica
Es fundamentalmente descriptiva. Está constituida por la sistematización, con
fines de enseñanza o diseminación del conocimiento, de la Criminología en
general: historia, teorías, métodos, etc. Indica lo que se ha hecho y lo que todavía
queda por hacer, de forma más o menos crítica.

- Criminología Analítica
Examina si las otras Criminologías y la Política Criminológica cumplen su
cometido. Ejerce una función de supervisión de lo hecho, de lo que se hace y deja
de hacerse, e indica lo que debe hacerse, combinando la tarea metódica con la
constructiva.

Según el Capitán Juventino Montiel Sosa la Criminalística es la Ciencia multidisciplinaria

que reúne conocimientos generales sistemáticamente ordenados, verificables y falibles.
Por lo tanto, ciencia, es el conocimiento racional sistemático, exacto, verificable y falible.
En esencia esta coadyuva al Sistema de Justicia, a descubrir la verdad del hecho e
identificar al o los posibles autores por medio del elemento de material sensible
significativo.

Protocolo de los 7 pasos

1. Establecer las Dimensiones e identificar los riesgos.
2. Establecer la Seguridad.
3. Planificar y comunicar.
4. Realizar una encuesta o entrevistas previas.
5. Documentar y procesar la escena.
6. Colectar y Preservar los hallazgos.
7. Re inspección
Según el Código Procesal Penal
Peritaje
Artículo 406. Procedencia. Puede practicarse un peritaje cuando sea necesario poseer
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar un
elemento de prueba. La prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales,
objetivos e independientes. Solo podrá fungir como perito la persona natural que acredite
mediante el respectivo certificado o diploma su idoneidad para la materia sometida a su
experticia o dictamen. Se exceptúan los casos prácticos para los cuales no se requiere
diploma o certificado de idoneidad, en cuyo caso deberá acreditarse la experiencia.

LA JUSTICIA PENAL A TRAVÉS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD POR

MASTER ALIX DAVID BUSTILLO AGUILAR
Justicia Penal
El Sistema de Justicia Penal privilegia la reparación del daño a las víctimas, refuerza el
debido proceso, fortalece la presunción de inocencia y propicia la reconstrucción del
tejido social. La convencionalidad es la obligación que tienen los estados, jueces,
tribunales y toda autoridad interna de aplicar las convenciones internacionales de
derechos humanos en todas sus resoluciones y actuaciones.

Desarrollo de la Administración de Justicia Penal

1. Eficacia.
2. Calidad de los operadores de justicia.
3. Independencia.

Los cuatro subsistemas de la justicia Penal Hondureño funcionan a través de:

1. Subsistema Policial (Policía Nacional): este depende del Poder Ejecutivo,
encargado de prevenir el delito e investigar las infracciones penales.
2. El Ministerio Publico: como acusador y director de las investigaciones policiales,
independientes funcionalmente de los tres poderes del Estado.
3. El Poder Judicial: creado para juzgar los hechos y aplicar las penas.
4. Subsistema Penitenciario (Instituto Nacional Penitenciario): también
dependiente del Poder Ejecutivo como órgano encargado de hacer cumplir las
penas.

TALLER: SIMULACIÓN DE JUICIO ORAL Y PUBLICO

JUICIO ORAL, DEFENSA, ALEGATOS, INTERROGATORIOS Y CONTRA
INTERROGACIONES.
POR FISCAL RENE DÍAZ, MSC. ALIX BUSTILLO. DR. JESÚS VERGARA
 LA CORROBORACIÓN PERIFÉRICA EN LOS PROCESOS POR DELITOS
SEXUALES POR DOCTOR JESÚS RAFAEL VERGARA.
La corrosión periférica es un fenómeno que se da en materiales y estructuras, mientras
que los delitos sexuales son conductas delictivas relacionadas con el abuso o la violación
sexual de una persona. De todas formas, es importante mencionar que los delitos
sexuales suelen tener un impacto muy negativo en la vida de las víctimas, y pueden
generar problemas de salud mental, estrés postraumático e incluso cambios en su
personalidad y forma de relacionarse con los demás. Esto puede llevar a la corrosión de
sus relaciones personales, su autoestima e incluso su estabilidad emocional y
económica.
Es importante destacar que los delitos sexuales son graves y tienen un impacto profundo
en la vida de las víctimas y de la sociedad en general. Es importante que estos delitos
sean investigados y procesados de manera adecuada para proteger a las personas y
prevenir futuros abusos. Para lograr ese objetivo se requiere una investigación penal
digna con la debida diligencia para enfrentar el perpetrador. Al iniciar una investigación
se parte de varias situaciones para plantear el dilema entre dos conceptos conjuntos.
Hay ciertas pistas en una escena del crimen que, por su propia naturaleza, no se prestan
a ser recogidas o examinadas.
La expresión "el hilo de Ariadna" se utiliza para referirnos a una serie de observaciones,
argumentos o deducciones que, una vez relacionados, nos llevan con mucha facilidad a
la solución de un problema planteado que parecía no tener salida. La expresión proviene
del personaje mitológico Ariadna, hija de Minos. Cuando llega Teseo a Creta para matar
al Minotauro y librar a su ciudad del temible tributo a que estaba sometida, la entrega de
siete doncellas y siete jóvenes para que los devorara el monstruo, Ariadna se enamora
del héroe y le facilita una espada y un hilo para salir del laberinto donde se encontraba
el Minotauro. El hilo de Ariadna sirvió, pues, de guía para encontrar la salida una vez que
dio muerte al monstruo.

Criterios DAUBERT
1. La refutabilidad o susceptibilidad de contrastación empírica de los métodos o
teorías utilizadas por el experto.
 2. La revisión por pares y o publicaciones.
3. El rango de error conocido o posible.
4. La aceptación general (amplia) de la comunidad relevante.

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y EL COMPLIANCE POR DOCTOR ODIR AARÓN

FERNÁNDEZ FLORES.
Existen tres modelos de incidencia de los Compliance
- No existe RPPJ.
- Responsabilidad penal de la PJ.
- Responsabilidad administrativa de la PJ.

En casi todos los ordenamientos aumenta la exigencia de Compliance por

sectores:
- Anticorrupción
- Blanqueo de dinero
- Seguridad laboral
- Medio ambiente

Compliance o Programas de Cumplimiento

- Tomarse la responsabilidad en organizaciones en serio.
- Multidisciplinar: penal, civil, mercantil, laboral, medioambiental.
- Concepto Transversal.
- Normativa en red: Internacional / Nacional.
- Hibrido: regulación / autorregulación.

Convenios Internacionales y responsabilidad de la persona Jurídica

- Directivas europeas.
- GAFI.
 - Convención de NN UU contra la Criminalidad Organizada Transnacional.
- Convención contra la corrupción.
- Convención de la OCDE sobre lucha contra la corrupción de funcionarios
públicos internacionales.

Necesidades de un modelo de responsabilidad penal y administrativa de las

personas jurídicas.
- Relaciones Cuantitativas entre infracciones administrativas e infracciones
penales.
- Incongruencias del sistema: necesidad de una prevención univoca.
- Sinergia entre ambos sistemas.
- Rediscusión del principio de culpabilidad para la imputación de sanciones a
personas jurídicas.

Presupuestos Criminológicos
Nueva Sociedad y nueva criminalidad
- Sociedad de riesgo y tecnología.
- El Derecho Administrativo sancionador.
- Problemática General.
- Nueva realidad criminológica.
- Delitos cometidos en el ámbito de la empresa: la criminalidad de empresa y la
criminalidad como empresa.
- Los delitos socioeconómicos
- Vigencia del principio Societa Delinquere Non Potest
- Una teoría del delito diseñada a partir del comportamiento de una persona
individual.

Teoría de las ventanas rotas y empresa

Si en una empresa se descuidan algunas normas éticas, el ambiente se deteriora. Si se
falsea la contabilidad para pagar menos impuestos, mentir a los empleados es más fácil
y también a los directivos y a los propietarios. Si lo que cuenta es la rentabilidad a corto
plazo se descuidan las normas de seguridad e higiene en el trabajo y las de seguridad
del producto o del servicio, se trata a las personas con menos respecto, el cliente es
cada vez más un objeto y no una persona cuyas necesidades hay que satisfacer. En
criminología, la teoría de las ventanas rotas es una teoría que sostiene que los signos
visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean un
entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden, incluidos los delitos graves.

CORPORATE CRIME
La empresa es un todo orgánico en el que existen una serie de unidades (Horizontales y
Verticales) con una serie de culturas y subculturas, guiadas por objetivos empresariales.
Muchas veces predomina el interés económico por obtener ganancias, sin importar los
límites éticos, morales o legales.

La criminalidad de empresa y la criminalidad organizada

Elementos comunes
- Organización (Licita/ilícita)
- Fin de lucro
- División de funciones
- Jerarquización, redes
- Profesionalización de sus miembros.

El Crimen Global
La Globalización y el dinamismo de la criminalidad organizada transnacional
- Criminalidad organizada
- Criminalidad de empresa
- Corrupción
- Terrorismo (la persona jurídica como ente jurídico, diversificación de los riesgos)

Cuando se estudia el Derecho Penal desde un ámbito diferente, se puede llegar a

conocer los grados de responsabilidad que tienen las personas jurídicas. Del Código
Penal anterior se derogaron 31 artículos, esto fue una negociación referente a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Es importante tener muy en cuenta que el Derecho no es estático, el Derecho es
evolutivo. Como se ha mencionado El Criminal Complains surge a partir de la expansión
del derecho penal al ámbito de la economía, emergiendo el Derecho Penal Económico.
En este sentido, se ha afirmado que el Derecho Penal Económico se fija objetivos que
sean capaces de garantizar el buen funcionamiento del sistema u orden económico
global o de sectores parciales de la economía.

INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS PROCESOS PENALES

POR DOCTORANTE KAREN LIZETH MARTÍNEZ PONCE

¿QUÉ ES UN RECURSO?
Nuestra legislación procesal civil o penal no define lo que es un recurso. El Diccionario
de la Lengua española, nos brinda un concepto general de recurso: “Es un juicio o en
otro procedimiento, es la acción que concede la ley al interesado para reclamar contra
las resoluciones ante la autoridad que las dicto, o ante alguna otra”. Para Rogelio
Eduardo Leal es la oportunidad que se le debe dar a toda persona sujeta a un
procedimiento de recurrir ante un tribunal o juzgador de alzada a impugnar lo resuelto en
la primera, a efecto de que pueda revisar la resolución de este último.

Constitución de la Republica
El derecho a los Recursos en el proceso penal tiene su fundamento en el artículo 82 de
la Constitución de la República, que garantiza el derecho de defesa y e acción cuando
expresa: El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre
acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.
Esta cualidad de inviolabilidad de que goza el derecho de defensa y que el constituyente
de 1982 cuido dejar claramente garantizado en la Constitución, implica entre otros
derechos los siguientes: derecho a la intimación, a la información sobre la imputación, al
libre acceso a los tribunales, a contar con defensa técnica y material, derecho a ofrecer
y contradecir pruebas y a impugnar resoluciones.

Ordenamiento Jurídico Procesal Penal

El libro segundo del Código Procesal Penal, en su título I, prevé las Disposiciones
Comunes al Procedimiento Ordinario y de manera específica en su artículo 263. Dispone
las etapas de la investigación y del juzgamiento de los delitos, el cual consta de las fases
siguientes:
1. Etapa preparatoria.
2. Etapa intermedia.
3. Debate o juicio oral y público.

Tipos de Recursos:
Recurso Ordinario
- No precisan causales taxativas dispuestas previamente en la ley.
- Por su naturaleza son menos formalistas y no exigen técnicas, ni conocimientos
especializados para su utilización.
- Su objeto radica esencialmente en el interés de los sujetos procesales.
- Proceden en el curso ordinario del proceso.
- Generalmente dan lugar a una nueva instancia.

Recurso Extraordinario
- Si requiere para su procedencia de causales taxativamente previstas en la ley.
- Por su naturaleza son más técnicos, más formalistas.
- Su objeto radica, ante todo, en el interés público. Proceden una vez agotadas las
instancias.
- No originan una nueva instancia.
Recurso de hecho
Este procede cuando un órgano inferior denegare el recurso de apelación o de casación
que ha debido concederse. Para ello, la parte agraviada podrá recurrir ante el órgano
jurisdiccional superior respectivo dentro de los plazos procesales señalados en los
artículos 356 CPP numeral 1) y 2), y 364 contados desde la notificación de la negativa,
para que se declare admisible el recurso respectivo.

LA ETIMOLOGÍA EN LAS CIENCIAS FORENSES Y OTROS POR LIC. HERNÁN

RENE VOGELSANG.
TALLER: INTRODUCCIÓN A LA DACTILOSCOPIA
La palabra forense viene del latín Forensis que significa antes de que el foro y se refiere
a algo de, perteneciente a, o utilizado en un tribunal de justicia. En el día de hoy y la
edad, casi siempre se refiere a un método de obtención de pruebas penales para fines
de uso en un tribunal de justicia. La ciencia forense es típicamente sólo se refiere como
forense y es la aplicación práctica de las ciencias para resolver numerosas cuestiones
jurídicas relacionadas con el sistema, que puede incluir tanto una acción civil o penal o
el juego. El uso del término forense en lugar de la ciencia forense» es en realidad un
nombre inapropiado aceptados a nivel mundial teniendo en cuenta que el término forense
es efectivamente un sinónimo de legal o perteneciente a los tribunales, del significado de
la raíz latina.
Porque es ahora tan estrechamente asociado con el campo científico criminal, muchos
diccionarios equiparan la palabra forense con «la ciencia forense. La ciencia forense
extiende en una amplia gama de sub-ciencias que utilizan técnicas de las ciencias
naturales para la obtención de pruebas penales pertinentes y legales.
Nos explicó el Licenciado que la llegada de los insectos puede determinar el tiempo de
muerte que tiene ejemplo:
- Mosca verde y mosca gris: son las primeras en llegar al cuerpo.
- Coleópteros: tardan en 14 días en llegar.
- Escarabajos: enterradores.
EL ROL DE LA CRIMINOLOGÍA EN EL PROCESO PENAL POR MASTER CLAUDIA
RODRÍGUEZ.
Los principales objetivos de la criminología son el estudio de los delitos, desde las causas
que los propician hasta las motivaciones que pueden mover al delincuente a la hora de
cometer el crimen, las formas de prevenir dichos delitos y las repercusiones de estos
actos.
Disciplinas complementarias que interactúan entre sí para el estudio de:
- La conducta punible.
- El delincuente.
- Control de delito.
- La victima.

Rama del derecho público que regula la potestad punitiva

El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el estado
define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y/o
medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos.

Rol de la Criminología en la Prevención del Delito

La prevención del delito, desde una perspectiva criminológica y victimológica, comprende
las diversas medidas para evitar o atenuar el delito; la prevención tiene su origen en la
escuela Positivista unida al concepto de tratamiento del delincuente.

Rol de la Criminología en la sanción del delito y la aplicación de medidas de

seguridad y desjudicializados.
Medidas de seguridad: sanciones impuestas a una persona física por su peligrosidad
delictiva o criminal por la comisión de un hecho delictivo. El objetivo principal de las
medidas desjudicializados es encontrar una solución alterna a los conflictos que surgen
entre las partes y con ello, resolverlos de una forma expedita y eficaz.
Rol de la criminología en el proceso de reinserción social
El mecanismo Nacional de Prevención – CONAPREV, hizo entrega al Gobierno de
Honduras de la propuesta de política de Rehabilitación y Reinserción de las personas
privadas de libertad con enfoque diferenciado, con ideología de derechos humanos,
respetuosa de la dignidad y que centra a la persona humana como fin supremo de la
sociedad y del Estado.

CONCLUSIÓNES

Las ramas del Derecho son muy extensas y se encuentran en constante cambio evolutivo
con el pasar de los años y la evolución misma de las sociedades asistir al Cuarto
Congreso Internacional De Derecho Penal y Criminalística nos ayuda a fortalecer los
conocimientos adquiridos en clases, de la misma forma fomenta las relaciones
personales entre compañeros, catedráticos y expositores nacionales e internacionales
que asistieron a dicho congreso. Se ahondo más en temas diversos tales como
Procedimiento Especial Expedito en Flagrancia en el Proceso Penal.

Se obtuvo una mejor comprensión de las últimas tendencias y desarrollos en el campo

del derecho procesal penal y la criminalística, así como de los desafíos y oportunidades
que enfrentan los profesionales en estos campos.

Asistir a un evento como el cuarto congreso Internacional de Derecho Procesal Penal y

Criminalística es una oportunidad valiosa para mejorar la educación y la formación
continua de los profesionales del derecho y la justicia penal, también ayuda a ampliar las
redes de contactos, así mismo se comparten experiencias y conocimientos con colegas
y expertos del campo.