REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
COORDINACIÓN ACADÉMICA-PNF INVESTIGACIÓN PENAL

PRÁCTICAS DE SERVICIO EN OPERACIÓN FRONTERA

Estudiante: Urdaneta Kelvis

C.I.- V- 26.230.481
PNF Prácticas de Servicio
Trayecto I Proceso I- 2020

Caracas, noviembre 2020

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 INTRODUCCIÓN

En la investigación penal, el funcionario tiene competencias para recibir las

denuncias realizadas por cualquier individuo o ciudadano que tenga conocimiento de
algún hecho punible. Al respecto, la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (LOICPC, 2012), menciona que la investigación penal es el
conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del
delito, sus características, la identificación de sus autores o partícipes, así como el
aseguramiento de sus objetos activos y pasividad concerniente con la consumación.
Por su parte, Jiménez de Asúa (1076), indica que la investigación penal es una
disciplina auxiliar del derecho penal. Posteriormente, cuando se demuestra la presencia
de un delito y se comprueba la responsabilidad, es cuando se habla de investigación
criminalística.
Por tanto, en la actualidad la investigación criminalística se concibe como
una labor metódica y ordenada de índole social que se cimenta sobre la base de
conocimientos previamente recolectados, sometiéndose a la búsqueda de la
veracidad, por ello, esta investigación hay que llevarla bajo parámetros de
organización para el descubrimiento de la hechos.
A lo anterior se adiciona, que el investigador requiere cumplir con el rol de
observador, detallista, sistemático, buena retentiva, prudente, persistente; para llevar el
desarrollo de una investigación criminalística, Es decir, es una labor científica que
amerita de un tiempo bien administrado y de una buena y verdadera sistematización de
los hechos. En efecto, el detective agregado Anthony Cañizales adscrito al CICPC de
la ciudad de Caracas Avenida Urdaneta, cumplió con estas características desde el
mismo momento que recibió una llamada telefónica de parte del laboratorio
farmacéutico Novartis procedente de Colombia, quienes habían recibido varios
comunicados anónimos desde el Estado Táchira por parte de personas que se han
visto afectadas de salud a causa de los medicamentos elaborado por dicho laboratorio.
A lo que se decidió tomar la denuncia y realizar las investigaciones
pertinentes, por lo que se llegó a los causantes del delito contra la Fe Pública,

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quienes fueron Génesis Mendoza gerente de la Farmacia San José ubicada en la
ciudad de San Cristóbal, sus padres y empleados, así como al señor Ciro Antonio
Pineda de 50 años de edad, con doble nacionalidad Colombo-Venezolana, y quien
posee un historial de mafioso y criminal por falsificación de medicamento en
Colombia.
A partir de esa decisión de tomar la denuncia, comienza el desarrollo del caso, el
cual fue titulado Operación Frontera, cuyo nombre obedece a que se encuentran dos
países comprometidos con el caso. Ahora bien, en el desarrollo del caso se realizaron
variadas acciones investigativas como inspecciones de reconocimientos a local, a
personas y cosas, que para éste caso fue el medicamento Diclofenac Sódico;
intercepción de llamadas telefónicas entre la gerente de la Farmacia San José Génesis
Mendoza y el mafioso Ciro Antonio Pineda; entrevistas, estudio físico comparativo a
medicamento; análisis de las llamadas telefónicas de Génesis.
Además, solicitud de colaboración a la Dirección de Investigación Judicial e
Interpol de Colombia. (DIJIN); envío de comisiones para buscar más indicios, vigilancia
en las afueras de la farmacia San José; documentación de los hechos irregulares con
teléfono celular para recolectar las evidencias necesarias; seguimiento a la gerente de
la farmacia hasta su residencia; solicitud de órdenes de allanamiento y arrestos, para
Génesis, sus padres y empleados de la farmacia; colaboración de la fiscalía para la
aprobación de las ordenes solicitadas; viaje del Comisario Domínguez a la ciudad de
San Cristóbal para reunirse con dirigentes del DIJIN, ya que manejaban el mismo caso
desde Colombia para organizar un plan de allanamiento y captura de los sujetos
involucrados en el caso.
Entre las perspectivas teóricas para la realización del estudio, se tomó en cuenta
autores reconocidos que hablan sobre el tema y algunas Leyes que dan sustento al
mismo. Este informe tiene como objetivo general brindar un aporte a la investigación
penal cumplimiento con el requisito para la realización de las Prácticas de Servicio a
través de análisis crítico, reflexivo e interpretativo del Estudio de Caso Operación
Frontera. Entre los objetivos específicos figuran: 1. Levantar la información requerida
para el análisis del caso Operación Frontera. 2. Analizar la información que ayudará a

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dimensionar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 3. Interpretar la
información sobre Operación Frontera para llegar a conclusiones y recomendaciones del
estudio de casos.
OPERACIÓN FRONTERA

Para dar inicio a este estudio, primeramente se sostiene que la frontera son
espacios territoriales de un país y otro, donde sus habitantes se relacionan,
comparten, interactúan de forma adecuada como inadecuada en todos los
espacios que abarca el desarrollo de cada región, como el político, social,
económico, cultural, entre otros. En este sentido, Fernández (2004), señala que;

La frontera debe ser concebida, desde una perspectiva de integración y

desarrollo, más que como un espacio territorial preciso. Por lo tanto,
debe ser definida como parte integral de un proceso caracterizado por
la intensa relación y la interdependencia en las diversas
manifestaciones de la vida en sociedad que establecen entre si grupos
humanos que habitan próximos unos de otros, pero que pertenecen a
dos jurisdicciones nacionales (…), la frontera es entonces, un espacio
de actuación compartida y por lo tanto, evidencia la cotidianidad de las
interrelaciones entre los actores sociales y económicos. (p.23).

De la cita precedente se agrega, que es cierto que las personas que viven en
zona fronteriza requieren integrase, compartir, cooperar y participar para el desarrollo
social y económico de ambos países, pero actuando con proactividad, lealtad, moral y
ética para el bien común de todos los habitantes. Sin embargo, para el caso que se
desarrolla en este informe no es así, por el contrario, la relación y la actuación
compartida por actores sociales y económicos, sociales cuando se menciona a la
gerente de la farmacia San José ubicada en el Estado Táchira-Venezuela y el mafioso
falsificador de medicamentos que atentan contra la salud, cometiendo ambos los
delitos contra la Fe Pública, de Alimentación y contra el Derecho de Autor.
En atención a lo anterior señalado, a consecuencia de las malas
acciones por las dos (2) personas identificadas en el párrafo precedente, es
que en al año 2014, nace la Operación Frontera, cuyo nombre obedece por

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estar dos países que se involucrados en este hecho punible, que es
Venezuela y Colombia. Venezuela, debido a que la farmacia San José
involucrado en dicho hecho se encuentra ubicada en San Cristóbal Estado
Táchira y el mafioso falsificador de medicamentos, a pesar de tener la
nacionalidad Colombo- Venezolana, se encontraba residenciado en Colombia
para ese momento.
A continuación, se detalla la Operación Frontera, tomando la información
suministrada vía electrónica en Video (2014).
El cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC),
con sede en la ciudad de Caracas, avenida Urdaneta, en el Departamento de
Delincuencia Organizada a las 3:50 pm se recibe una llamada telefónica de parte
del laboratorio farmacéutico Novartis procedente de Colombia, quienes han
recibido varios comunicados anónimos desde el Estado Táchira por parte de
personas que se han visto afectadas de salud a causa de sus medicamentos.
El detective agregados Anthony cañizales, decide llevar el caso, donde indaga lo
que está sucediendo buscando denuncias anteriores relacionadas con la empresa
afectada, sin encontrar nada al respecto, Sin embargo, obtiene registros referente al
tráfico de productos. Luego se dispone a viajar a la ciudad de San Cristóbal Estado
Táchira, junto a unos compañeros, donde planifican el procedimiento a seguir,
desplegándose en vehículos particulares en busca de información, asistiendo a varias
farmacias de la localidad.
Luego, habiendo transcurrido varios días realizando visitas a farmacias, sin haber
encontrado ningún tipo de indicio, llegaron a una pequeña farmacia de nombre San
José, encontrando a una chica de 22 años de edad llamada Génesis Mendoza, la cual
demostró comportamiento algo extraño, si se quiere sospechoso. El detective
cañizales procede a entrevistarla y ella le informa que es la gerente de la farmacia.
Al entrevistarla el detective Anthony notó un comportamiento extraño de
parte de ella y sus empleados, cuando mencionó el medicamento demostró un
comportamiento sospechoso, luego se retira el detective y decide decirle a un civil
para que entre y compre el medicamento, el civil acepta y adquiere el mismo, se

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los entrega a Anthony y con el medicamento sospechoso en su poder decide
regresar a Caracas, donde se reunió con la Directiva de la empresa afectada, al
formalizar la denuncia dichos directivos hacen saber al detective y a los
investigadores que se han enterado de casos similares relacionados con otras
empresas y que resultaron ser falsificaciones de medicamentos, donde está
involucrado un conocido mafioso llamado Ciro Antonio Pineda, de 50 años de
edad.
Posteriormente, el CICPC le solicita a la directiva de la empresa que le facilite
un par de muestras originales de medicamentos para realizar un estudio físico
comparativo, donde aceptan y le entregan lo solicitado. El detective envía las
muestras a la División de Físico-Comparativo del CICPC, donde se realiza variados
análisis, entre los cuales se destacan reconocimiento legal, autenticidad y falsedad,
su principal objetivo es determinar a través de características físicas individuales, la
autenticidad o no de dicha evidencia. Dos semanas más tarde emiten un comunicado
con el resultado del estudio, donde se evidencia que hay diferencia, determinando
que los mismos no corresponden a los productos originales, ya que no eran
auténticas, debido a que diámetro, peso y tonalidad eran diferentes a la muestra
estándar.
Debido a que los resultados solo permitió estudiar la parte física del
medicamento, se toma la decisión de enviarlo al Instituto Nacional de Higiene Rafael
Rangel de la Universidad central de Venezuela (UCV). Luego de días de espera
reciben el informe emitido por la UCV, donde arrojan resultados impresionantes, ya que
las muestras entregadas presentaron características visibles en cuanto a su
composición química, determinando que los mismos no son originales, ya que la
sustancia que componen el medicamento Diclofenac Sódico no estaba presente en las
pastillas.
También se procedió a realizar un análisis con el número telefónico de Génesis,
encontrando varios contactos con un número proveniente de Colombia, todo el equipo
se alarma y sus sospechas resultaron ser ciertas y debían investigar a quien pertenecía
ese número telefónico. Pero ya que era un número extranjero deciden pedir la

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colaboración a la Dirección de Investigación Judicial e Interpol de Colombia (DIJIN),
informándose de la existencia de una banda criminal que opera de corte internacional,
los dos países se ven afectados por el crimen organizado y se necesitaba trabajar
juntos, con el fin de desmembrarla. Posteriormente, el CICPC recibe un correo
electrónico desde Colombia, notificando que la Dirección de Investigación Judicial
e Interpol había logrado identificar el número telefónico, y correspondía a Ciro
Antonio Pineda.
Luego de obtener los resultados que evidencian la existencia de un delito, se
envía comisiones a fin de buscar más evidencias en la ciudad de San Cristóbal. Al
llegar a la sub delegación del CICPC de esa localidad, preparan un plan
estratégico para iniciar la vigilancia en las afueras de la farmacia San José. El
detective Anthony se encarga de documentar los hechos irregulares y así
recolectar las evidencias necesarias. Al finalizar la tarde esperaron que cerraran la
farmacia y pudieron observar a dos personas mayores, que consideraron que eran
familia, y decidieron seguirlos, dando con la dirección de la casa de la gerente de
la farmacia. Nuevamente, se reúnen teniendo las evidencias y toman la decisión
de regresar a Caracas, para solicitar órdenes de allanamiento y arrestos para
Génesis, sus padres y empleados de la farmacia.
Además, se coordinó reunión con el Doctor Hugo Barreto, fiscal que tenía
conocimiento de la causa, quien era el encargado de suministrar las órdenes de
aprehensión y allanamientos, las cuales fueron aprobadas. Después de estos
acontecimientos, el Comisario Domínguez viajo hacia la ciudad de San Cristóbal, para
reunirse con dirigentes de la DIJIN, quienes manejaban el mismo caso desde
Colombia, con la finalidad de organizar la operación de capturas. Luego regresan a sus
sedes y planifican la operación de la captura, preparando a treinta (30) funcionarios que
participarían en la operación, además de Anthony participaron funcionarios
especializados en allanamientos y capturas de la División Delincuencia Organizada (En
la actualidad llamada División contra Fraude y estafa). Finalmente, luego de tres días
de vigilancia llega el momento de actuar y atrapar a los responsables de las
falsificaciones de los medicamentos afectando Contra la Fe Publica.

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 Por último, se logra la captura de todos los involucrados en dicho hecho, todos
presentan cargos por atentar contra la Fe Publica, Alimentación y Contra el Derecho de
Autor, luego reciben una llamada de parte de los funcionarios de la DIJIN informando
que la Operación Frontera había sido un éxito, ya que habían dado con el paradero y
captura de Ciro Pineda en Colombia. Además, el cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalística (CICPC), logró incautar una gran cantidad de medicamentos
falsos. Después de culminada la investigación se descubren otras farmacias que
cometían el mismo delito, siendo apresados los involucrados
Sustento Legal de la Investigación

Código Penal (2012)

El Código Penal, señala en el capítulo III de los Delitos contra la salubridad y

Alimentación Pública los siguientes Artículos:

Artículo 365. Todo individuo que hubiere falsificado o adulterado,

haciéndolas nocivas a la salud, las sustancias alimenticias o
medicinales u otros efectos destinados al comercio, será penado con
prisión de uno a treinta meses; y asimismo, el que de cualquiera
manera haya puesto en venta o al expendio público, las expresadas
sustancias así falsificadas o adulteradas.

Artículo 366. El que hubiere puesto en venta sustancias alimenticias o

de otra especie no falsificada ni adulterada, pero sí nocivas a la salud,
sin advertir al comprador esta calidad, será penado con prisión de
quince días a tres meses.

Artículo 367. “El que estando autorizado para vender sustancias medicinales
las hubiere suministrado en especie, calidad y cantidad diferentes de las prescritas
por el médico o diferentes de las declaradas o convenidas, será penado con
prisión de seis a dieciocho meses”.

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 De los artículos señalados anteriormente, se deduce que en la investigación
realizada por los detectives del CICPC en el caso Operación Frontera, se
evidenció falsificación de medicamentos, comercializados en calidad diferente a
los medicamentos originales en la farmacia San José, engañando a los habitantes
de la localidad y por ende, afectando su salud.

Modo, tiempo y lugar de ocurrencia del hecho

El modo del hecho es la falsificación de medicamentos y venta ilegal, el tiempo

corresponde al año 2014 y el lugar del hecho es en la ciudad de san Cristóbal Estado
Táchira.
Modus operandi

El modo operandi consiste en la falsificación de medicamentos por parte de

un criminal mafioso que operaba desde Colombia y la Gerente de la farmacia San
José quien se los compraba para su posterior venta, para lucrarse
económicamente, afectando la salud humana en la ciudad de San Cristóbal
Estado Táchira. La investigación de las características, métodos y técnicas
utilizados para delinquir, permitió la identificación y posterior captura de estos
delincuentes.

Móvil del hecho

El móvil del hecho es contra la salud humana, contra la Fe Publica, y Contra

el Derecho de autor, con el tráfico internacional de medicamentos falsificados.

Desarrollo del caso

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 En el desarrollo del caso se realizaron variadas acciones investigativas como:
-inspecciones de reconocimientos a local, a personas y cosas, que para éste caso fue
el medicamento Diclofenac Sódico. -Intercepción de llamadas telefónicas entre la
gerente de la farmacia San José Génesis Mendoza y el mafioso Ciro Antonio Pineda.
-Entrevistas a sujetos involucrados en el hecho. -Estudio físico comparativo a
medicamento. -Análisis de las llamadas telefónicas de Génesis. -Solicitud de
colaboración a la Dirección de Investigación Judicial e Interpol de Colombia. (DIJIN).
-Envío de comisiones para buscar más indicios. -Vigilancia en las afueras de la
farmacia San José.
Además, -Documentación de los hechos irregulares con teléfono celular para
recolectar las evidencias necesarias. -Seguimiento a la gerente de la farmacia hasta su
residencia. -Solicitud de órdenes de allanamiento y arrestos, para Génesis, sus padres
y empleados de la farmacia.-Colaboración de la fiscalía para la aprobación de las
órdenes solicitadas. -Viaje del Comisario Domínguez a la ciudad de San Cristóbal para
reunirse con dirigentes del DIJIN, ya que manejaban el mismo caso desde Colombia
para organizar un plan de allanamiento y captura de los sujetos involucrados en el
caso. -Aprehensión y captura de los sujetos involucrados en el hecho.

Actuación del CICPC para la investigación y el esclarecimiento del caso. Qué

hizo y Cómo lo hizo

Los detectives asignados para el esclarecimiento del caso realizaron:

Identificación de los involucrados en el mismo, recolección de evidencias,
entrevistas, visitas, allanamiento, captura y esclarecimiento del caso Operación
Frontera. Lo hizo a través de la utilización de procedimientos técnicos y científicos
en el proceso de investigación, orientado hacia la eficiencia, interacción y busca
de cooperación con otros organismos, celeridad y apego al derecho a la salud
humana.

Observaciones del caso (Nudos, vacíos, dificultades)

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 La única dificultad vista en el proceso investigativo realizado fue cuando la
gerente de la farmacia San José con su actuación no dio oportunidad al detective
Anthony para comprar el medicamento Diclofenac Sódico, sin embargo, su
posterior actuación fue un éxito, al enviar a un civil para la compra de dicho
medicamento.
El vacío encontrado fue que en el desarrollo de la investigación, solo
evidenciaron una farmacia que comercializaba los medicamentos falsificados, sin
embargo, luego de resolver y capturar a los involucrados en el caso, fue que
dieron con más farmacias en la misma situación irregular.

Impacto en la Sociedad Venezolana desde lo Político y Social

El impacto de este caso desde lo político se atañe al darle el debido

esclarecimiento al caso por parte de los detectives involucrados, tanto ellos, como la
directiva del CICPC quedó ante las instituciones públicas del Estado y ante la
ciudadanía como ejemplo a seguir, donde obtuvo Cangrejo de Oro. En la parte social,
el impacto abarcó a todos los pobladores de la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira,
al eliminar por completo tanto la farmacia como los medicamentos allí comercializados,
brindando seguridad en la salud a todos los habitantes de la localidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La Operación Frontera fue todo un éxito en el esclarecimiento del caso, ya

que con la voluntad, eficiencia, celeridad, integración y participación de todos los
detectives asignados; quienes con sus procedimientos, técnicas y métodos
utilizados en el proceso investigativo lograron lo que se habían propuesto en el
inicio de la investigación, el cual fue, aprehender a los involucrados en el caso.
La falsificación de medicamentos establece un problema de salud que
preocupa tanto a las autoridades de la salud como a todos los profesionales que

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desarrollan actividades en relación con los medicamentos. Se trata de un negocio
lucrativo debido al bajo costo de producción de las falsificaciones, que va en
contra de la Fe Pública, Contra la Alimentación y Contra el Derecho de Autor.

Recomendaciones

Se sugiere al CICPC, seguir los pasos, estrategias y procedimientos

científicos utilizados por los detectives asignados al caso Operación Frontera, ya
que es relevante y conocida su actuación para el esclarecimiento del caso.
El carácter político, el sólido, eficiente y continuo compromiso del Estado son
fundamentales para que exista un esfuerzo establecido a fin de mejorar el control
de los medicamentos y reducir la incidencia de la falsificación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Fernández de Soto, G (2004). El nuevo rumbo de la Integración Andina y las

Políticas de Desarrollo Fronterizo. Editorial Pontificia. Colombia: Universidad
Javeriana.

Jiménez de Asúa. (1976). La Ley y el Delito. Argentina: Sudamericana

Sierralta, D., Alvarado, E., Goitía, J. y González, R (2014). Video Operación
Frontera. Tomado de https://www.youtube.com/watch?
v=WwUIgMy_QZ4#t=12. Consultado: 2020, noviembre 20.

Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de
Medicina Forense. (2012). Decreto Nº 9.045 con Rango, Valor y Fuerza de
Ley. Junio 15, 2012.

ANEXOS

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Video. Operación Frontera

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