Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL

Su Despacho. -

Nosotros, VICTOR OSWALDO NAVARRO CARVAJAL y MINEY CLARISA DE LA

HOZ PEREZ, venezolanos, comerciantes, de este domicilio, titulares de las cédula de
identidad números V-12.763.427, V-14.037.771, procediendo en nuestro carácter de
autorizados de la Participación de la Compañía Anónima, denominada,
COMERCIALIZADORA VM VENEZUELA 2019,C.A. ante usted con el
debido respeto ocurro y expongo: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 215 y 247 del Código de Comercio venezolano vigente, presento
ante usted, DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTARIO de la
compañía antes identificada, previo la comprobación en su constitución se
han cumplido los requisitos de ley, se sirva ordenar su inscripción fijación y
publicación correspondiente. Así mismo solicito sea expedida una (1) copia
certificada de la presente participación, del documento y del auto que ordene
su inscripción, fijación y publicación a los fines legales consiguientes.

VICTOR NAVARRO CARVAJAL MINEY DE LA HOZ PEREZ

V-12.763.427 V-14.037.771
Nosotros, VICTOR OSWALDO NAVARRO CARVAJAL y MINEY CLARISA DE
LA HOZ PEREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las
cédula de identidades números V-12.763.427 y V-14.037.771, respectivamente
declaramos: Por el presente documento, hemos convenido en construir una
Compañía Anónima, como en efecto formalmente lo hacemos en este mismo
acto, cuyas Cláusulas contractuales han sido redactadas con suficiente
amplitud, a objeto de que sirva simultáneamente de Acta Constitutiva y de
Estatutos Sociales. Dichas Cláusulas son las siguientes:
----------------------------------------
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.
LA PRIMERA: La compañía se denominará “Comercializadora VM Venezuela
2019” C.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: DOMICILIO. - Urb. Ayantepuy, Residencias U ruyen, Torre
Norte, piso 6, apto. Ph-P6 del Estado Miranda. Podrá establecer y mantener
oficinas, Agencias, Sucursales o instalaciones en diferentes regiones de la
República Bolivariana de Venezuela o en el Extranjero, cuando así convenga
a los intereses de la misma o la juzgue conveniente la Junta Directiva. ---------
OBJETO.
TERCERA: El objeto de la Compañía será la compra, venta, distribución,
comercialización, importación y exportación de todo tipo de accesorios y
componentes electrónicos para equipos celulares, dispositivos de internet,
puntos de ventas, equipos de audio, video, sistemas de alarma, iluminación,
dispositivos inteligentes o iluminación, pudiendo contratar con entes, públicos
y privados, estadales, nacionales o internacionales, así como, cualquier
actividad comercial licita relacionada directa o indirectamente con el objeto
principal sin limitación alguna.---------------------------------------------------------------
DURACIÓN.
CUARTA: La duración de la compañía será por cincuenta (50) años
contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, prorrogable por
periodo igual, salvo en asamblea de accionistas, acuerden lo contrario con
seis (6) meses de anticipación por lo menos al vencimiento de cada periodo.
CAPÍTULO II.
CAPITAL DE LA COMPAÑIA
QUINTA: El capital de la Compañía es de DIEZ MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 10.000.000), dividido en DOS MIL (2.000) acciones de
(Bs. 5.000.000 cada una). El capital social ha sido enteramente suscrito y
pagado de la siguiente manera: VICTOR OSWALDO NAVARRO
CARVAJAL, antes identificado, quien ha suscrito el 50% de las ACCIONES
suscribe CINCO MIL (5.000) acciones por un valor total de Cinco Millones
de Bolívares (Bs.5.000.000), MINEY CLARISA DE LA HOZ PEREZ, antes
identificado, quien ha suscrito el 50% de las ACCIONES suscribe CINCO
MIL (5.000) acciones por un valor de Cinco Millones de Bolívares (Bs.
5.000.000). Dicho capital ha sido pagado en Cien por ciento (100%) por los
accionistas según se evidencia por Inventarlo de Bienes que se anexa en el
presente documento. --------------------------------------------------------------------------
SEXTA: Cada acción es indivisible respecto a la Sociedad y da derecho a un
voto en las decisiones de la Asamblea. --------------------------------------------------
SÉPTIMA: Las acciones son nominativas y dan a sus tenedores iguales
derechos y cada una representa un voto en la asamblea. Los accionistas no
podrán vender, ceder, ni dar en garantía sus respectivas acciones sin la
previa aprobación de la asamblea. En todo caso cuando un accionista desee
vender una o más acciones, lo notificara por escrito a los otros accionistas de
la compañía, para que ejerzan el derecho de preferencia que le
corresponden y para tal efecto los accionistas en la forma que considere más
conveniente. La propiedad de las acciones se compruebe con la inscripción
de ellas en el libro de accionistas firmando el cedente, cesionario y por la
junta directiva. -----------------------------------------------------------------------------------
OCTAVA: El capital podrá ser aumentado por resolución de la asamblea
general de accionistas y serán preferidos en la suscripción de las nuevas
acciones los accionistas en proporción a las que las posean, por lo que solo
ofrecerán al público las acciones no suscritas por aquellos dentro del plazo
que para tal fin hayan sido fijado por la asamblea. ------------------------------------
CAPÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS, DE LA ADMINISTRACION Y DEL COMISARIO
NOVENA: La asamblea de accionistas es la máxima autoridad de la
compañía, sus decisiones obligan a todo los accionistas y administradores de
la compañía. Las asambleas serán ordinarias, extraordinarias.
-----------------------
DÉCIMA: Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias y
extraordinarias. La asamblea ordinaria se celebrará dentro de los noventa
(90) días siguientes a la terminación del ejercicio económico. La
extraordinaria se reunirá cada vez que se requiere los intereses de la
sociedad y/o cuando sea convocada por los administradores, a solicitud de
un numero de accionistas que representen no menos del VEINTE POR
CIENTO (20%) del capital social o el comisario. Las asambleas ordinarias y
extraordinarias se reunirán previa convocatoria por la prensa con un mínimo
de diez (10) días de anticipación, aunque este requisito no será necesario,
cuando en la asamblea estén todos los accionistas que represente el capital
social. Para constituirse en asamblea será necesaria la presencia de un
número de acciones equivalente al CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%)
del capital social presente en la asamblea cuando se comprobare la falta de
quórum, la asamblea la asamblea se reunirá cinco (5) días después sin
necesidad de nueva convocatoria la cual quedara legalmente constituida con
el número de accionistas asistentes a ella y se considera válida sus
decisiones cuando fuere aprobada por un número equivalente a un
CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) del capital social presente en dicha
asamblea.-----------------------------------------------------------------
DÉCIMA PRIMERA: La junta directiva tendrá las más amplias facultades
para nombrar la estructura organizadora de la compañía pudiendo además
contratar el personal necesario para el funcionamiento de la misma, estas
personas serán de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva. ------
DÉCIMA SEGUNDA: La COMPAÑÍA será administrada por un (1)
Presidente y un (1) Vicepresidente, representara indistintamente la misma en
todos los asuntos y negocio para la cual ha sido constituida con la plena
facultad de disposición y administración, siendo otras sus atribuciones los
siguientes: Representar a la compañía, sostener y defender sus derechos
ante funcionarios nacionales, estatales y municipales, así como ante los
particulares, autorizar con su firma, todos los contratos y actos de la
compañía, conferir poderes para la defensa judicial y extrajudicial de la
compañía, abrir y movilizar cuentas bancarias, corrientes o de simple
gestión, librar y cobrar, cheques, letras de cambio, pagares, giros, demás
efectos financieros y de comercio, realizar todas las acciones comprendidas
dentro del objeto social, convocar las asambleas y extraordinarias, los
administradores duraran en sus cargos cinco (5) años en el ejercicio de sus
funciones pudiendo ser reelegidos.
DECIMA TERCERA: La disolución y posterior liquidación de la Compañía
será conforme a lo previsto en el Código de Comercio y Código Civil
Venezolano. -
DECIMA CUARTA: Verificado el Balance de utilidad liquida de cada
ejercicio, se repartirá por partes iguales para cada acción suscrita una vez
hechas las deducciones legales del fondo de reserva legal.
---------------------------------------
DECIMA QUINTA: Estos Estatutos son obligaciones para los accionistas y
los mismo no podrán ser reformados sino en forma prevista en el Código de
Comercio, esta reforma se hará en la Asamblea General de Accionistas
convocada para tal efecto por la junta Directiva de la Compañía. -----------------
DECIMA SEXTA: La disolución y posterior liquidación de la Compañía será
conforme a lo previsto en el Código de Comercio y Código Civil Venezolano.
CAPÍTULO IV
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES.
DÉCIMA SEPTIMA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día
Primero (1) de Enero de cada año y terminará el día Treinta y uno (31) de
Diciembre del mismo año, comenzando el día de inscripción del Acta
Constitutiva y Estatuto ante el Registro Mercantil y terminará el día treinta y
uno (31) de Diciembre del presente año. Al término de cada ejercicio
económico se hará un corte de cuenta y se formará el Balance General,
formulándose el respectivo Inventario, revisado por el Comisario en informe
presentado ante la Asamblea General de Accionista. --------------------------------
DÉCIMA OCTAVA: El balance económico deberá llevar los requisitos
establecidos por el Código de Comercio y la Ley, demostrando con evidencia
y exactitud beneficios y perdidas obtenidas en las partidas del acervo social
por el valor real obtenido. --------------------------------------------------------------------
DÉCIMA NOVENA: En cada Ejercicio Económico, se separa de los
beneficios líquidos obtenidos, de una cuota de Cinco por ciento (5%) para la
formación del fondo de reserva legal, hasta alcanzar el Veinte por ciento
(20%) del capital de la Compañía.
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VIGESIMA: Verificado el Balance de utilidad liquida de cada ejercicio, se
repartirá por partes iguales para cada acción suscrita una vez hechas las
deducciones legales del fondo de reserva legal. ---------------------------------------
VIGESIMA PRIMERA: Estos Estatutos son obligaciones para los accionistas
y los mismo no podrán ser reformados sino en forma prevista en el Código
de Comercio, esta reforma se hará en la Asamblea General de Accionistas
convocada para tal efecto por la junta Directiva de la Compañía. -----------------
VIGESIMA SEGUNDA: Esta Compañía no podrá en ningún momento servir
de fiador a tercero, excepto entre los accionistas de la misma. --------------------
VIGÉSIMA TERCERA: La disolución y posterior liquidación de la Compañía
será conforme a lo previsto en el Código de Comercio y Código Civil
Venezolano. -------------------------------------------------------------------------------------
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
VIGESIMA CUARTA: Lo no previsto en este documento, se regirá por el
Código de Comercio o en su defecto, por resolución de la Asamblea de
Accionistas. --------------------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA QUINTA: Se nombra como Comisario Principal al Licenciado
Luis Manuel Colon Somoza, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° V-19.335.342. Contador Público e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda bajo el número C.P.C.
160.214. -----
VIGÉSIMA SEXTA: Para el periodo de Cinco (5) años se designó la
siguiente Junta Directiva: Presidente: VICTOR OSWALDO NAVARRO
CARVAJAL y Vicepresidente: MINEY CLARISA DE LA HOZ PEREZ.
-----------------------------------------
VIGÉSIMA SEPTIMA: Quedan facultados los Señores; VICTOR OSWALDO
NAVARRO CARVAJAL y MINEY CLARISA DE LA HOZ. PEREZ Titulares de la
Cédula de identidad números V-12.763.427, V- 14.037.771 respectivamente, a fin de
presentar este documento Constitutivo ante el Registro Mercantil correspondiente para
su otorgamiento, protocolización y posterior publicación. --------------------------------------------
Declaración jurada de origen y destino licito de fondos, de acuerdo a lo
establecido en el art. 17 de la Resolución Nº 150 publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 30.697 del 16 de junio
del 2011 de la normativa para la prevención, control y fiscalización de las
operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
aplicables en las oficinas registrales y notariales de la República Bolivariana
de Venezuela. Nosotros, VICTOR OSWALDO NAVARRO CARVAJAL y
MINEY CLARISA DE LA HOZ PEREZ, antes identificados, en representación de la
Compañía “Comercializadora VM Venezuela 2019” C.A. Declaramos, Bajo Fe
de Juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico del objeto de la CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL, proceden de actividades licitas, la cual puede ser corroborada
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de
las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra
La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y / o en la Ley
Orgánica de Drogas.---------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Caracas a la fecha de su presentación.

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

VICTOR NAVARRO CARVAJAL MINEY DE LA HOZ PEREZ

C.I. V-12.763.427 C.I. V-14.037.771