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Paula Teresa Da Silva Pereira

ABOGADO
INPRE N° 280.450

Quien suscribe, MARCELO CARVACHO ARAYA, venezolano, mayor de edad,

soltero, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad N° V-13.138.802, RIF

V131388027, y de este domicilio, en mi carácter de Presidente de la sociedad

mercantil LUCES COSMETICS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 8 de

Septiembre de 2016, bajo el N° xx, Tomo xxxxx, Expediente 315-xxxxxx y

Registro de Información Fiscal (RIF) J408474328, CERTIFICO: Que el acta que

a continuación se transcribe es copia fiel y exacta que ha sido tomada de su

original, la cual se encuentra inserta en el respectivo libro de la sociedad:…………

ACTA N° 1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD MERCANTIL LUCES COSMETICS C.A. Hoy Doce (12 de Marzo

del 2018, siendo las 9.00 a.m., reunidos en la sede social de la empresa LUCES

COSMETICS C.A. ubicada en la calle Comercio cruce con Montes de Oca, Centro

Comercial Gran Bazar Centro, Planta Baja, Minilocal MCA-5, Parroquia La

Candelaria del Municipio Valencia del Estado Carabobo, se encuentran presentes

los socios LISBET DEL VALLE LUCES, venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N° V-11.192.536, RIF V11192536x, propietaria de NOVENTA

Y NUEVE (99) acciones y YILVIO RAFAEL HERRERA AGOSTINI, venezolano,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-11.651.613, RIF

V11651613x, propietario de UNA (1) acción, quedando así representado en ellos

el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la empresa, se prescinde del

requisito de Convocatoria Previa, y los asambleístas consideran válidamente

constituido el quórum reglamentario para la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas y establecen como Puntos del Orden del día los siguientes:

PRIMERO: Aprobación o improbación o Modificación de los Balances Generales y

Estados de Ganancias y Pérdidas, con sus respectivos informes de los ejercicios

económicos del 08/09/2016 al 31/12/2016, del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del

01/01/2018 al 31/12/2018. SEGUNDO: Venta de Acciones y renuncia a sus cargos

por parte de los ciudadanos LISBET DEL VALLE LUCES y YILVIO RAFAEL

HERRERA AGOSTINI. TERCERO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva.

CUARTO: Modificación de las Clausulas QUINTA y VIGESIMO SEXTA de los


estatutos. Se deja constancia de la presencia como invitado, del ciudadano

MARCELO CARVACHO ARAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula

de identidad N° V-13.138.802 y RIF V131388027. Leído el Orden del Día, se pasa

a discutirlo y aprobarlo en los siguientes términos: PUNTO PRIMERO: Aprobación

o improbación o Modificación de los Balances Generales y Estados de Ganancias

y Pérdidas, con sus respectivos informes de los ejercicios económicos del el

08/09/2016 al 31/12/2016; del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al

31/12/2018, y con vista a los informes del Comisario que le acompañan. La

Asamblea procede a la revisión, análisis, discusión y estudio de los Balances

Generales y Estado de Ganancias y Pérdidas así como de los respectivos

informes del Comisario, de los ejercicios económicos comprendidos entre el

08/09/2016 al 31/12/2016; del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al

31/12/2018, los cuales se encuentran debidamente firmados por un Contador

Público colegiado. Una vez revisados, analizados y discutidos dichos estados

financieros, y en los cuales NO hubo actividad económica, la Asamblea decide

APROBARLOS, sin modificación alguna y por unanimidad, así queda resuelto.

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