Quien suscribe, MARCELO CARVACHO ARAYA, venezolano, mayor de edad,
soltero, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad N° V-13.138.802, RIF
V131388027, y de este domicilio, en mi carácter de Presidente de la sociedad
mercantil LUCES COSMETICS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 8 de
Septiembre de 2016, bajo el N° xx, Tomo xxxxx, Expediente 315-xxxxxx y
Registro de Información Fiscal (RIF) J408474328, CERTIFICO: Que el acta que
a continuación se transcribe es copia fiel y exacta que ha sido tomada de su
original, la cual se encuentra inserta en el respectivo libro de la sociedad:…………
ACTA N° 1. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL LUCES COSMETICS C.A. Hoy Doce (12 de Marzo
del 2018, siendo las 9.00 a.m., reunidos en la sede social de la empresa LUCES
COSMETICS C.A. ubicada en la calle Comercio cruce con Montes de Oca, Centro
Comercial Gran Bazar Centro, Planta Baja, Minilocal MCA-5, Parroquia La
Candelaria del Municipio Valencia del Estado Carabobo, se encuentran presentes
los socios LISBET DEL VALLE LUCES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-11.192.536, RIF V11192536x, propietaria de NOVENTA
Y NUEVE (99) acciones y YILVIO RAFAEL HERRERA AGOSTINI, venezolano,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-11.651.613, RIF
V11651613x, propietario de UNA (1) acción, quedando así representado en ellos
el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la empresa, se prescinde del
requisito de Convocatoria Previa, y los asambleístas consideran válidamente
constituido el quórum reglamentario para la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas y establecen como Puntos del Orden del día los siguientes:
PRIMERO: Aprobación o improbación o Modificación de los Balances Generales y
Estados de Ganancias y Pérdidas, con sus respectivos informes de los ejercicios
económicos del 08/09/2016 al 31/12/2016, del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del
01/01/2018 al 31/12/2018. SEGUNDO: Venta de Acciones y renuncia a sus cargos
por parte de los ciudadanos LISBET DEL VALLE LUCES y YILVIO RAFAEL
HERRERA AGOSTINI. TERCERO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
CUARTO: Modificación de las Clausulas QUINTA y VIGESIMO SEXTA de los
estatutos. Se deja constancia de la presencia como invitado, del ciudadano
MARCELO CARVACHO ARAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad N° V-13.138.802 y RIF V131388027. Leído el Orden del Día, se pasa
a discutirlo y aprobarlo en los siguientes términos: PUNTO PRIMERO: Aprobación
o improbación o Modificación de los Balances Generales y Estados de Ganancias
y Pérdidas, con sus respectivos informes de los ejercicios económicos del el
08/09/2016 al 31/12/2016; del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al
31/12/2018, y con vista a los informes del Comisario que le acompañan. La
Asamblea procede a la revisión, análisis, discusión y estudio de los Balances
Generales y Estado de Ganancias y Pérdidas así como de los respectivos
informes del Comisario, de los ejercicios económicos comprendidos entre el
08/09/2016 al 31/12/2016; del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al
31/12/2018, los cuales se encuentran debidamente firmados por un Contador
Público colegiado. Una vez revisados, analizados y discutidos dichos estados
financieros, y en los cuales NO hubo actividad económica, la Asamblea decide
APROBARLOS, sin modificación alguna y por unanimidad, así queda resuelto.
