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Franklin Flores

ABOGADO
Inpreabogado Nº 194.051

Ciudadano
Registrador Mercantil VII de la Circunscripción Judicial
Del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su Despacho.

Yo, LUIS ALFREDO MENDOZA CARRILLO, venezolano, mayor de edad, soltero,


titular de la cédula de identidad N°. V-17.168.695 y de éste domicilio,
debidamente autorizado por la Sociedad Mercantil ¨ MOTO MARKET PARTS,
C.A.¨ ante usted respetuosamente ocurro para exponer: en cumplimiento de lo
ordenado por el Articulo 215 del Código de Comercio, y por medida emanada
del EJECUTIVO NACIONAL, nos acogemos al beneficio de exoneración para las
empresas PYMES, a los fines de presentarle, el documento constitutivo de la
nombrada compañía, así mismo acompaño para ser agregado al expediente
respectivo INVENTARIO, que acredita el aporte realizado por los accionistas, el
cual formará el capital social de la empresa, por un total de CIEN MIL
MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 100.000,00), que corresponden al
(100%), del capital suscrito.
Notificación que hago a los fines de que, una vez constatado por éste registro
que en la formación de la compañía, se han llenado los requisitos de Ley, se
sirvan ordenar su inscripción, registro y formación del expediente respectivo y
se me expida una (01) copia certificada de dicho documento y de ésta
participación, a los fines de la publicación correspondiente.
Caracas a la fecha de su presentación.
Franklin Flores
ABOGADO
Inpreabogado Nº 194.051

Nosotros, LUIS ALFREDO MENDOZA CARRILLO, venezolano, mayor de edad,


soltero, titular de la cédula de identidad N°. V-17.168.695 y VICTOR
WILFREDO MENDOZA CARRILLO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de
la cédula de identidad N°. V-13.534.241, declaramos: que en la forma prevista
por el Art. 247 del Código de Comercio, hemos convenido en constituir, según
Decreto Presidencial de Medidas Especiales de Emergencia de Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES), como en efecto constituimos, por medio del
presente documento, una Compañía Anónima, el cual ha sido redactado con
suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos Sociales, la cual se
regirá por las bases contenidas en los siguientes artículos:

TITULO I
DENOMINACION Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1: La denominación de la compañía es ¨MOTO MARKET PARTS,


C.A.¨
ARTÍCULO 2: La compañía estará domiciliada en; Calle principal de San Martin,
Urb. El Silencio, Bloque 6, Local 42-B Planta Baja, Municipio Libertador,
Parroquia San Juan, Distrito Capital, en la ciudad de Caracas, ZP 1010-A,
pudiendo establecer sucursales, agencias y demás representaciones en el
interior del país.
TITULO II
OBJETO Y DURACION

ARTÍCULO 3. El objeto de la compañía será la venta, distribución, al mayor


y detal de motos, venta de toda clase de repuestos, Cauchos, Rolineras,
Empacaduras, Rines, Tripas para cauchos, Bandas de frenos, Carburadores,
Bujías, Pistones, Coronas, Bombillos, Faros, Retrovisores, Válvulas, Bobinas,
Cornetas, Arranques, Instalaciones Eléctricas, Piñones, Estoperas, Fusibles,
Pastillas de frenos, Discos de frenos, Cascos, Cremalleras y todo tipo de
accesorios y equipamiento de las mismas, en corolario, la compañía podrá
dedicarse a cualquier acto de licito comercio relacionados con el ramo y que a
juicio de la Asamblea General de Accionistas se decida para la realización
de su objeto social.
ARTÍCULO 4: La duración de la compañía será de TREINTA (30) años,
contados a partir de la inscripción de éste documento en el Registro Mercantil.
La Asamblea General de Accionistas, mediante la reforma de éste artículo,
podrá disminuir o prorrogar el periodo de duración de la compañía.

TITULO III
CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5: El capital de la compañía es la cantidad de CIEN MIL


BOLIVARES EXACTOS (Bs. 100.000,00), dividido en CIEN (100) Acciones de UN
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Todas de la misma clase,
suscritas y pagadas en un Cien por ciento (100%), en la forma siguiente: LUIS
ALFREDO MENDOZA CARRILLO, ha suscrito CINCUENTA ACCIONES (50)
Acciones nominativas con un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs: 1.000,00) cada
una, es decir la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES EXACTOS. (Bs.
50.000,00) y VICTOR WILFREDO MENDOZA CARRILLO, ha suscrito CINCUENTA
(50) Acciones nominativas con un valor de (Bs: 1.000,00) cada una, es decir la
cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES EXACTOS. El capital social de la
compañía ha sido pagado mediante Inventario anexo a la presente Acta.
ARTÍCULO 6: Las acciones son nominativas y no podrán convertirse al
portador. Podrán emitirse títulos que contengan una o más acciones. Serán
numeradas y estarán autorizadas por las firmas autógrafas de tres miembros de
la Junta Directiva.
ARTÍCULO 7: La propiedad de las acciones se prueba por su inclusión en el
Libro de Accionistas de la compañía, cuya inscripción debe ser firmada por el
titular o su apoderado, quien podrá ser designado mediante carta poder y/o
documento autentico y por dos (02) miembros de la Junta Directiva. La cesión
de acciones se perfeccionará mediante declaración de Accionistas firmado
por el que cede o el cesionario o por sus apoderados.
ARTÍCULO 8: Las acciones conferirán a sus titulares o tenedores iguales
derechos y serán indivisibles con respecto a la sociedad, la cual no reconocerá
sino un solo propietario por cada acción. Los accionistas gozan del derecho de
preferencia en caso de aumento de capital social o enajenación o gravamen por
cualquier título de las acciones. El Derecho de Preferencia será para suscribir
las nuevas acciones, en proporción de las que ya poseyere o para adquirir en la
misma proporción de los otros casos.
ARTÍCULO 9: En caso de fallecimiento de uno de los accionistas, los demás
accionistas tendrán derecho preferente para adquirir de los herederos en caso
de que decidan vender las acciones del accionista fallecido, dentro de los seis
(06) meses siguientes luego de obtenido la solvencia sucesoral.

TITULO IV
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 10: La Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, de


acuerdo con estos Estatutos, es el órgano supremo de la Compañía, representa
a la universalidad de acciones y sus acuerdos serán obligatorios para todos, aún
para los que no hubieren concurrido. A más de lo que disponga la Ley, La
Asamblea General Ordinaria de Accionistas tendrá las siguientes
atribuciones:
1) Discutir, aprobar, improbar o modificar el balance con vista al informe del
Comisario. 2) Nombrar a los Administradores. 3) Nombrar, remover y/o
ratificar al Comisario. 4) Conocer de cualquier causa que le sea
específicamente sometido.
ARTÍCULO 11: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden
ser ordinarias o extraordinarias. La Asamblea se reunirá ordinariamente dentro
de los tres (03) meses siguientes al término del ejercicio económico.
Extraordinariamente siempre que así lo decida la Junta Directiva, o un número
de accionistas que represente un quinto (1/5) del capital social.
ARTÍCULO 12: La convocatoria de todas las Asambleas Generales de
Accionistas, ya sean ordinarias o no, deberán ser formulada por los Directores
y expresar el día, lugar y hora en que deba llevarse a cabo la Asamblea y
deberá publicarse en un periódico de circulación nacional con cinco (5) días de
anticipación, por lo menos, a la fecha señalada para la Asamblea.
ARTÍCULO 13: La convocatoria deberá, enunciar el objeto de la Asamblea y
toda deliberación sobre un objeto no expresado en ella será nula.
ARTÍCULO 14: Para la validez de la Asamblea General de Accionistas, bastará
que la Asamblea haya sido convocada conforme se determina en éste
documento y que se encuentre representada en ella el CINCUENTA Y UNO POR
CIENTO (51%), por lo menos, de la totalidad de las acciones del capital social.
ARTÍCULO 15: Los accionistas que, por cualquier motivo, no pudieren
asistir personalmente a la Asamblea, podrán hacerse representar en la
misma constituyendo apoderado mediante carta-poder o documento
autentico.
ARTÍCULO 16: No obstante lo establecido en los artículos anteriores, se
podrán celebrar asambleas Generales de Accionistas y tomarse en ellas
acuerdos válidos y obligatorios sin necesidad de publicar convocatoria alguna,
siempre que se encuentren presentes o representados en la Asamblea
los tenedores o titulares de las acciones del capital social.
ARTÍCULO 17: Cada acción tendrá derecho a un voto en las Asambleas
y todos los asuntos, cualesquiera ellos sean, podrán ser decididos
por la simple mayoría de los votos de los accionistas representados en la
Asamblea.
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION

ARTÍCULO 18: La compañía será administrada en forma indistinta por una


Junta Directiva compuesta por un Presidente y un Vicepresidente. Los
miembros de la Junta Directiva serán nombrados por la Asamblea General de
Accionistas y podrán ser accionistas o no. Serán reelegibles y durarán cinco
(05) años en sus funciones. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por
mayoría simple, teniendo cada uno de sus integrantes derecho a un voto.
ARTÍCULO 19: Los miembros de la Junta Directiva, actuando en forma
indistinta, ejercerán las atribuciones que determinan las Leyes y las que se
expresen a continuación: Fijar los gastos generales de funcionamiento y
administración; Nombrar y remover a los empleados que fueren necesarios
fijándoles sus atribuciones y respectivas remuneraciones; Cumplir y hacer
cumplir las decisiones de la Asamblea de Accionistas; Dictar la representación
interna de la Compañía; Elaborar informes y demás documentos que deban ser
presentados a la Asamblea y en general realizar todo aquello dentro de la Ley y
del contenido de éste documento considere conveniente y necesario a los
intereses de la compañía.
ARTÍCULO 20: EL PRESIDENTE y el VICEPRESIDENTE, en forma indistinta,
ejercerán la representación de la compañía en todos los negocios y cumplirán
con todas las obligaciones de los Administradores de las Sociedades Anónimas
que fija el Código de Comercio vigente, pudiendo por lo tanto: a) Aprobar el
presupuesto de la compañía para cada ejercicio, así como fijar los gastos
extraordinarios y los sueldos de los miembros de la junta directiva. b) Celebrar
contratos relacionados con su objeto y promover la consecución de contratos
públicos y privados, otorgando las garantías que consideren necesario; c)
Administrar y ejercer las gestiones diarias de los negocios de la compañía para
lo cual podrán realizar en forma separada las siguientes atribuciones;
Aperturar, movilizar y cortar cuentas bancarias o de cualquier naturaleza,
emitir, endosar, aceptar, protestar, avalar letras de cambio, vales cheques y
cualesquiera otros efectos cambiarios. d) Hacer y recibir pagos en nombre de la
compañía. e) Otorgar mandatos generales y especiales para determinado
asunto con las facultades que creyeren conveniente. f) Representar a
la compañía judicial, extrajudicial y administrativamente, en tal sentido
está autorizado para otorgar mandatos especiales para determinados
asuntos en abogados de su confianza con facultades para intentar y contestar
demandas y reconvenciones, darse por citados o notificados, oponer
y contestar excepciones, promover y evacuar pruebas, solicitar medidas,
seguir los juicios en todas sus instancias, inclusive Casación y en fin hacer
todo cuanto sea necesario para la mejor defensa de los derechos e intereses
de la compañía. g) Cualquiera otra atribución que les fije la Asamblea de
Accionistas, los Estatutos y el Código de Comercio.
ARTÍCULO 21: A los efectos determinados en el Articulo 244 del Código de
Comercio, cada miembro de la Junta Directiva depositará o hará depositar en
Caso de no ser accionista, una (01) acción de la compañía en la caja social que
Serán inalienables y serán marcadas con un sello como prueba de su
inalienabilidad.
TITULO VI
DEL COMISARIO

ARTICULO 22: La compañía tendrá un Comisario con las atribuciones que le


señale el Código de Comercio y será elegido por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, durará cinco (05) años en sus funciones o hasta que legalmente
sea removido y podrá ser reelegido por periodos iguales.

TITULO VII
EJERCICO ECONOMICO, BALANCES Y UTILIDADES

ARTÍCULO 23: El ejercicio económico de la compañía comenzara el día 01 de


enero y concluirá el día 31 de diciembre del mismo año, el primer ejercicio
económico comenzará en la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y
terminará el 31-12-2022.
ARTÍCULO 24: El día 31 de diciembre de cada año, se realizará el corte de
cuentas y se formará el balance general, determinación de las utilidades
habidas o de las pérdidas sufridas durante el ejercicio económico y una
vez concluidos los mencionados balances se pasaran al Comisario para que
elabore el informe que le sugiere su examen. Dichos balances conjuntamente
con su análisis y el informe del Comisario, deberán ser sometidos a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria. De las utilidades que arroje el
balance se apartará un cinco por ciento (5%), para la Reserva Legal, hasta
alcanzar un máximo del diez por ciento (10%) del capital social, después de
hecho los apartados ordenados por la Asamblea, la cantidad resultante se
repartirá entre los Accionistas.

TITULO VIII
DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTÍCULO 25: En caso de disolución de la compañía, la liquidación se


efectuará de acuerdo a lo establecido al respecto por el Código de Comercio
ARTÍCULO 26: En todo lo no previsto en la presente Acta Constitutiva
Estatutaria, se aplicarán las disposiciones que al respecto indique el Código de
Comercio.
DISPOSICIONES FINALES: Para el primer periodo de CINCO (05) años,
fueron designados:
PRESIDENTE: LUIS ALFREDO MENDOZA CARRILLO.
VICEPRESIDENTE: VICTOR WILFREDO MENDOZA CARRILLO.
Comisario Lic. FRANKLIN FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N°. V-4.581.394, de éste domicilio, Contador Público
Colegiado e inscrito bajo el N°. 9.455. Se autoriza al ciudadano LUIS
ALFREDO MENDOZA CARRILLO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular
de la cédula de identidad N°. V-17.168.695 y de éste domicilio, para que
presente éste documento original de Constitución de la Compañía y
Estatutos Sociales, ante el Registro Mercantil y firme los libros respectivos y
protocolos que fueren necesarios. En Caracas a la fecha de su otorgamiento.
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN N°.
150, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA N°. 39697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA
NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE
LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA. Nosotros los accionistas, en representación de la Sociedad
Mercantil supra mencionada: DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a
objeto de la CONSTITUCION DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL,
Provienen de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no guarda relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades
o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al terrorismo concatenado con la Ley de
Drogas.

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