Nosotros, EDUARDO MANUEL PEÑA FARIÑAS, titular de la cédula de identidad

No. V.- 13.308.823, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio,

RICARDO DANIEL PEÑA FARIÑAS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 16.814.469, de

nacionalidad venezolana, de estado civil soltero, todos de este domicilio y SAISBEL ANGELICA

PEÑA FARIÑAS, titular de la cédula de identidad N° V.- 14.890.115, de nacionalidad

venezolana, de estado civil soltera, acudimos con el objeto de constituir una Compañía

Anónima, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y, la cual se regirá por las

disposiciones contenidas en los artículos que seguido se determinan, redactados con suficiente

amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales:

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad mercantil se denominará “POLAR BIO TECH, C.A.”, y el

domicilio de la compañía está ubicado en la Avenida Francisco Solano López, Residencia Sans

Souci, Municipio Chacao del Estado Miranda, pudiendo establecer sucursales, agencias o

representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en el extranjero, cuando así lo

decida la Junta Directiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: La compañía tendrá como principal objeto toda clase de inversiones y

operaciones civiles y mercantiles lícitas vinculadas directa o indirectamente con la industria de

computación y tecnología en comunicación, así como venta, compra, mantenimiento,

programación, asesoria, reparación, importación y exportación de equipos celulares y de

computación y de toda clase de tecnologías, etc. La prestación de servicios de apoyo logístico y

operacional de cualquier naturaleza de tecnología informática. En general, podrá suministrar,

controlar y distribuir todos aquellos servicios informáticos. Igualmente podrá representar

empresas nacionales y/o extranjeras en cualquier actividad o negocio lícito, ya que la

enumeración descrita no es limitativa de su objeto social.

ARTÍCULO TERCERO: La Compañía comenzará su giro o ejercicio al cumplirse con las

formalidades legales de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá una duración de veinte

(20) años, contados a partir de esa fecha, pudiendo prorrogarse a su vencimiento por un lapso

igual, superior o inferior, si así lo resolviere la Asamblea General de Socios.

TITULO II

ACCIONES Y CAPITAL

ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Compañía es CIEN MIL BOLÍVARES

(BS. 100.000,00), representados en mil (1000) acciones a razón de CIEN BOLÍVARES

(Bs. 100) cada una.

ARTÍCULO QUINTA: Las acciones son nominativas, debiendo contener sus títulos los

requisitos indicados en el artículo 293 del Código de Comercio. La Compañía no reconoce sino

un solo propietario por cada acción. Los accionistas se conceden reciproca opción para adquirir

con preferencia las acciones que cualquiera de ellos desea enajenar por cualquier título, por

tanto, ningún accionista podrá enajenar a terceras personas acciones de la Compañía sin antes

haberlas ofrecido a los restantes accionistas quienes emitirán su aceptación o no por escrito.

ARTÍCULO SEXTO: Los accionistas han suscrito totalmente el capital social y lo han pagado en

su totalidad, mediante el aporte de equipo y el mobiliario que aparecen relacionados en el

inventario que, debidamente firmado por los socios, se anexa al presente y forma parte de este

mismo documento. La suscripción de las acciones ha sido hecha por los accionistas en la forma

siguiente: el accionista EDUARDO MANUEL PEÑA FARIÑAS ha suscrito y pagado totalmente

ochocientas (800) acciones, por un valor de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00), el

accionista RICARDO DANIEL PEÑA FARIÑAS ha suscrito y pagado totalmente cien (100)

acciones por un valor DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00) y la accionista SAISBEL

ANGÉLICA PEÑA FARIÑAS suscribió DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.10.000,00) ha suscrito y

pagado totalmente cien (100) acciones por un valor DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00).

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cada cuota de participación concede a su propietario iguales derechos y

obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las asambleas.

TITULO III

DE LAS ASAMBLEAS
La máxima autoridad y dirección de la Compañía está en manos de la Asamblea General de

accionistas, legalmente constituida en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones

acordadas respetando los límites y facultades legales estatutarias, son obligatorias para todos

los accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a estos los derechos

y recursos legales correspondientes.

ARTÍCULO OCTAVO: La Asamblea Ordinaria de accionistas se reunirá cada año de los noventa

(90) días siguientes al cierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirá

cuando los intereses de la Compañía así lo requieran, teniendo que ser convocada por algún

miembro de la Junta Directiva o de un número de accionistas que represente no menos de un

tercio del capital de la Compañía. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea

por apoderados constituidos por documento autenticado.

ARTÍCULO NOVENO: La Asamblea de accionistas, ordinaria o extraordinaria, se considerarán

válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadas en ella, por lo menos en

dos tercios de las cuotas que componen el capital de la Compañía y sus decisiones se

considerarán válidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número de votos que

represente por lo menos el dos tercios del capital de la Compañía. La Asamblea de accionistas

será presidida por el Presidente o a quien se designe al efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: A) Elegir la Junta Directiva y

el Comisario. B) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la Compañía y el Estado de

Ganancias y Pérdidas con base en el Informe del Comisario. C) Decidir con respecto al reparto

de dividendos y a la constitución del fondo de reservas especiales. D) Cualquier otra atribución

que la Ley fije.

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Dirección de administración de la Compañía corresponde

a la Junta Directiva integrada por tres (3) miembros un Presidente y dos Directores, quienes
pueden ser o no accionistas de la Compañía y serán elegidos por la Asamblea de accionistas. El

representante legal de la Compañía será el Presidente de la Compañía.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Junta Directiva durará cinco (5) años en sus funciones y

sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en

ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus

miembros.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El Presidente, tiene las más amplias facultades de

administración y disposición y especialmente quedan facultado para lo siguiente: A) Convocar

las Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir decisiones.

B) Establecer los gastos generales de administración y planificar los negocios de la Compañía. C)

Reglamentar la organización y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la

Compañía y ejercer su control y vigilancia. D) Nombrar y remover el personal requerido para las

actividades y negocios de la empresa, fijándoles sus remuneraciones y cuidar de que cumplan

sus obligaciones. E) Contratar cuando lo estimen conveniente los servicios de asesores para la

realización de una o más negociaciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo

las condiciones y demás modalidades bajo las cuales estos deberán desempeñar sus

actividades. F) Constituir apoderado o apoderados especiales, fijándoles todas las atribuciones

que fueren pertinentes en defensa de los intereses de la Compañía para el caso o los casos para

los cuales fueren designados. G) Elaborar el Balance, el Inventario General y Estado de Pérdidas

y Ganancias e Informe detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria

sobre la Administración de la Compañía. H) Calcular y determinar el dividendo por distribuir

entre los accionistas, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los

aportes que creyeren convenientes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a

la Asamblea Ordinaria para su consideración y aprobación. I) Representar a la Compañía en

todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la Compañía. J) Abrir,

movilizar y cerrar cuentas corrientes o depósitos, girar, aceptar y endosar cheques, letras de

cambio o pagarés a la orden de la Compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en

cualquier otra forma los fondos que la Compañía tuviere depositados en Bancos, Institutos de

Créditos, Casas de Comercio, etc. K) La apertura de cuentas y certificados bancarios se

registrará en la entidad bancaria previo acuerdo de los accionistas, para la movilización de las

cuentas se requerirá la firma conjunta del Presidente con uno cualesquiera de los Directores. Y

en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión,

administración y disposición de la Compañía, con excepción de constituir a la Compañía en

fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios, facultad ésta que se reserva

expresamente a la Asamblea de accionistas.

TITULO V

DEL COMISARIO

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Compañía tendrá un comisario, quien será elegido por la

Asamblea Ordinaria de accionistas y durará cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser

reelecto en sus funciones.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Comisario tendrá a su cargo la fiscalización total de la

contabilidad de la Compañía y ejercerá las atribuciones y funciones que le señala el Código de

Comercio.

TITULO VI

DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La contabilidad de la Sociedad se llevará conforme a la Ley. La

Junta Directiva y el Comisario cuidarán de que ella se adapte a las normas establecidas en la

Legislación Venezolana.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El ejercicio económico de la Compañía se inicia el primero de

enero de cada año y termina el treinta y uno (31) de diciembre del mismo. El primer ejercicio

comienza el día de la inscripción del documento constitutivo y termina el treinta y uno (31) de

diciembre.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El día treinta y uno (31) de diciembre de cada año se

liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance correspondiente,

pasándose dicho recaudo al Comisario con un (1) mes de anticipación a la Reunión de la

Asamblea General de Accionistas. Verificado como haya sido el Balance y estado de pérdidas y

ganancias, las utilidades líquidas obtenidas se repartirán así: A) Un cinco por ciento (5%) para

la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento

(10%) del capital de la Compañía. B) El remanente quedará a disposición de la Asamblea de

accionistas para ser distribuido en la forma que ésta resuelva, después de oída la Junta Directiva

sobre el dividendo que deba repartirse a los accionistas.

TITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las

disposiciones establecidas en le Código de Comercio y demás leyes pertinentes. En este acto la

Asamblea Constitutiva designó para el período cinco (5) años contados a partir de la

constitución de la Compañía, la cual quedó integrada así: EDUARDO MANUEL PEÑA

FARIÑAS Presidente, RICARDO DANIEL PEÑA FARIÑAS Director y SAISBEL ANGELICA

PEÑA FARIÑAS Director, y para el cargo de Comisario fue elegido a XXX, titular de la cédula

de identidad No. V.- XX.XXX.XXX e inscrito en el Colegio de Contadores, bajo el

No. C.P.C. XXXXX, venezolano, mayor de edad, de este domicilio.

Ha sido comisionado el Presidente, señor EDUARDO MANUEL PEÑA FARIÑAS, ya

identificado, para hacer la oportuna participación al ciudadano Registrador Mercantil,

presentándole un ejemplar de la presente Acta, que contiene las menciones suficientes para

servir como Estatutos Sociales.

En Caracas a los ……….(…) de …………………………………………..de dos mil doce (2012)

Ciudadano
Registrador Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Miranda
Su Despacho.

Yo, EDUARDO MANUEL PEÑA FARIÑAS, titular de la cédula de identidad

Nro. V.- 13.308.823, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, civilmente

hábil, ante usted con el debido acatamiento ocurro y expongo: Presento ante usted en mi

carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “POLAR BIO TECH, C.A.”, para lo cual he sido

debidamente autorizado, copia original del documento Constitutivo Estatutario de la mencionada

empresa, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos

Sociales y en donde consta que se han cumplido con todos los requisitos exigidos por el Código

de Comercio en tal sentido.

Por lo antes expuesto pido a usted, se sirva ordenar la inserción en los libros respectivos

tanto de esta solicitud como el documento acompañado y luego agregue todo al expediente que

ha de formarse a la Compañía en esta oficina.

Por último pido se me expida copia certificada del Registro así como el balance, a los

fines de su publicación.

En Caracas, a los _______ (….) de_________________ del dos mil doce (2012)