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El documento presenta el acta de una asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía "ZONA CARIBE, C.A". En la asamblea se resolvió: 1) Actualizar el capital social de la compañía debido a la reconversión monetaria y modificar la cláusula quinta correspondiente. 2) Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio 2018. 3) Vender las acciones de dos accionistas a una nueva accionista, modificando así la composición accionaria y la junta directiva.
El documento presenta el acta de una asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía "ZONA CARIBE, C.A". En la asamblea se resolvió: 1) Actualizar el capital social de la compañía debido a la reconversión monetaria y modificar la cláusula quinta correspondiente. 2) Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio 2018. 3) Vender las acciones de dos accionistas a una nueva accionista, modificando así la composición accionaria y la junta directiva.
El documento presenta el acta de una asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía "ZONA CARIBE, C.A". En la asamblea se resolvió: 1) Actualizar el capital social de la compañía debido a la reconversión monetaria y modificar la cláusula quinta correspondiente. 2) Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio 2018. 3) Vender las acciones de dos accionistas a una nueva accionista, modificando así la composición accionaria y la junta directiva.
REGISTRADOR(A) MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. - SU DESPACHO. -
Yo, MIGUELANGEL GUILARTE MANRIQUE, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad No. V-22.653.684, de éste domicilio, debidamente autorizado para éste acto por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad Mercantil “ZONA CARIBE”, C.A, debidamente inscrita por ante éste despacho, bajo el Numero 41, tomo 80-A, Fecha 20 de Septiembre de 2012; muy respetuosamente ocurro ante Usted para consignar Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 31 de enero del año 2.019 se resolvió sobre lo Siguiente: PRIMER PUNTO REFORMA DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN LA NUEVA RECONVERSION MONETARIA Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA.SEGUNDO PUNTO: APROBACION BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑOS 2.018, CON VISTA AL INFORME DEL COMISARIO. TERCER PUNTO: VENTA DE ACCIONES Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA Y DECIMA QUINTA. CUARTO PUNTO: ACTUALIZACION DE JUNTA DIRECTIVA. De conformidad con las respectivas previsiones legales hago la presente participación a los fines de su inscripción, fijación y publicación, solicitando se me sea expedida copia certificada del asiento correspondiente. - En la Ciudad de La Asunción a la fecha de su presentación. -
Atentamente,
MIGUELANGEL GUILARTE MANRIQUE
C.I V-22.653.684 Quien suscribe, AHMAD MOHAMMAD, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. V-24.951.008, actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil: “ZONA CARIBE, C.A, debidamente Inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, bajo el Número 41, Tomo 80-A, de fecha 20 de Septiembre del año 2.012; CERTIFICO: que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original: “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZONA CARIBE, C.A.- El día de hoy, 31 de enero del año 2.019, siendo las 10:30 am, se celebró en la sede de la compañía una Asamblea en la cual se hicieron presentes sus Accionistas: AHMAD MOHAMMAD, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad No. V-24.951.008, propietario de NOVECIENTO NOVENTA (990) ACCIONES, por un valor de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs.200,00) es decir CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs, 198.000,00); y JOSEIDA MARIA DEL VALLE BERBIN VICENT, venezolana, mayor de edad, soltera, propietaria de DIEZ (10) ACCIONES, por un valor de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs.200,00) es decir DOS MIL BOLIVARES (Bs, 2.000,00), Íntegramente Suscrita y Pagadas que conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, por lo que se considera la asamblea válidamente constituida para deliberar, haciéndose innecesaria la previa convocatoria por la prensa.- Igualmente se encuentra en calidad de invitada a la ciudadana: YAMILETTE CAROLINA QUIJADA TILL, venezolana, mayor de edad soltera y titular de la cedula de identidad No. V-13.954.620, con el objeto de deliberar sobre varios puntos. Sometido a consideración el PRIMER PUNTO: En vista de la reconversión monetaria que entró en vigencia el pasado 20 de agosto del año 2.018, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.446, decreto 3.548 del 25 de Julio de 2.018, el capital de la empresa será expresado en bolívares soberanos, por tanto, pasa de DOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 200.000,00) a DOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 2,00) y el valor nominal de las acciones de DOSCIENTOS BOLIVARE (Bs, 200,00) a CERO CON DOS MILESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 0,002) cada una. Y como consecuencia de la anterior operación se modifica la CLAUSULA QUINTA del documento constitutivo de la empresa, la cual en lo sucesivo se leerá así: CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Compañía será la suma de DOS BOLIVARES SOBERANO (Bs, S 2,00), divididos en MIL (1.000) Acciones con un valor nominal de CERO CON DOS MILESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 0,002) cada una, nominativas no convertibles al portador. Dicho Capital ha sido suscrito por los accionistas en la siguiente forma: El Ciudadano AHMAD MOHAMMAD, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad No. V-24.951.008, propietario de CERO CON CIENTO NOVENTA Y OCHO CIENMILESIMAS (0,00198) ACCIONES, por un valor de CERO CON DOS MILESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 0,002) es decir UN BOLIVAR CON NOVENTA Y OCHO CENTESIMAS DE BOLIVARES SOBERANO (Bs, S 1,98); y JOSEIDA MARIA DEL VALLE BERBIN VICENT, venezolana, mayor de edad, soltera, propietaria de CERO CON UNA CENTESIMA (0,01) ACCIONES, por un valor de CERO CON DOS MILESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 0,002); es decir CERO CON DOS CENTESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs, S 0,02), Íntegramente Suscrita y Pagadas que conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se pasa a discutir el: SEGUNDO PUNTO: De la agenda, Visto y Analizados los Informes presentados por el Comisario, así como el Balance General y el Estado Financiero correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de Diciembre del años 2.018, la Asamblea acordó Aprobarlos por unanimidad en todas y cada una de sus partes y decide agregarlos al Expediente respectivo que cursa ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Para finalizar se somete a discusión el TERCER PUNTO: Toma la Palabra el Socio AHMAD MOHAMMAD, antes identificado y ofrece en venta CERO CON CIENTO NOVENTA Y OCHO CIENMILESIMAS (0,00198) ACCIONES, que posee en la empresa con su valor nominal; la Socia JOSEIDA MARIA DEL VALLE BERBIN VICENT, antes identificada manifiesta no estar interesada en la compra de la acciones e igualmente ofrece en venta CERO CON UNA CENTESIMA (0,01) ACCIONES, que posee en la empresa con su valor nominal. Toma La palabra la Invitada la ciudadana: YAMILETTE CAROLINA QUIJADA TILL antes identificada y acepta comprar todas las acciones libre de todo gravamen y paga a el ciudadano AHMAD MOHAMMAD la cantidad de UN BOLIVAR NOVENTA Y OCHO CENTESIMAS DE BOLIVARES SOBERANO (Bs, S 1,98), por CERO CON CIENTO NOVENTA Y OCHO CIENMILESIMAS (0,00198)ACCIONES, y al mismo tiempo este renuncia al cargo de PRESIDENTE que venía desempeñando en la empresa y paga a la ciudadana JOSEIDA MARIA DEL VALLE BERBIN VICENT la cantidad de CERO CON DOS CENTESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs, S 0,02) por CERO CON UNA CENTESIMA (0,01) ACCIONES; conviniendo que los vendedores realizaran los traspaso en los libros de accionistas.Seguidamente se modifica la CLAUSULA QUINTA del Acta Constitutiva quedando redactada de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Compañía será la suma de DOS BOLIVARES SOBERANO (Bs, S 2,00), divididos en MIL (1.000) Acciones con un valor nominal de CERO CON DOS MILESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 0,002) cada una, nominativas no convertibles al portador. Dicho Capital ha sido suscrito por la Accionista YAMILETTE CAROLINA QUIJADA TILL antes identificada, suscribe MIL (1.000) Acciones, con valor nominal de CERO CON DOS MILESIMAS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 0,002) cada una, es decir la cantidad de DOS BOLIVARES SOBERANO (Bs, S 2,00). CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fue elegida como PRESIDENTE a la ciudadana: YAMILETTE CAROLINA QUIJADA TILL antes identificada y como COMISARIO al ciudadano: ROSWEN JOSE DUERTO GARNIER, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, Titular de la Cédula de Identidad No. V-16.393.029, Inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el número C.P.C N° 78.934. CUARTO PUNTO: En vista de la anterior actuación en la Asamblea Extraordinaria de Accionista, se decidió actualizar la JUNTA DIRECTIVA con sus nuevos Integrantes por un periodo de DIEZ (10) AÑOS a partir de la presentación de esta Acta. Agotado el orden del día se autoriza suficientemente al ciudadano: MIGUELANGEL GUILARTE MANRIQUE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número No. V- 22.653.684, para que realice al Registro Mercantil competente la participación correspondiente. - Se da por terminada la reunión de la cual se levanta la presente acta, que conformes firman.- AHMAD MOHAMMAD (FDO) JOSEIDA MARIA DEL VALLE BERBIN VICENT (FDO). YAMILETTE CAROLINA QUIJADA TILL (FDO)Es Justicia, en la Ciudad de La Asunción, a la fecha de su presentación. -
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Ejercicios Economicos 2016 y 2017, Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria, Comisario Kanavayen
Comprobantes de venta son todos los documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos y que constituyen el re