En la ciudad de Guatemala, el dieciséis de agosto del año dos mil uno, siendo las

nueve horas, constituido en la séptima avenida siete guión cero siete de la zona

cuatro de esta ciudad, Edificio El Patio, segundo nivel, oficina doscientos ocho, a

requerimiento de los señores JUAN ANTONIO LARA PIERUCCINI, JUAN CARLOS

DE JESÚS LARA GROJEC y MARIA BERTA IRENE LARA GROJEC DE BARRILLAS,

con el objeto de hacer constar la celebración de la Asamblea General Extraordinaria

Totalitaria de Accionistas de INVERSIONES EN MACADAMIA, SOCIEDAD ANÓNIMA,

para el efecto se procede de la siguiente manera. PRIMERA: El señor JUAN

ANTONIO LARA PIERUCCINI es designado por los socios para presidir la asamblea

y para el efecto somete a consideración de la general la siguiente agenda: 1-

Verificación del Quórum. 2- Lectura del acta anterior. 3- Disolución de la sociedad. 4-

Elección del liquidador. Agenda que es aprobada por unanimidad. SEGUNDA: Con

relación al punto primero de la agenda el señor JUAN ANTONIO LARA PIERUCCINI,

en su calidad de Presidente de la asamblea verifica que se encuentran presentes la

totalidad de los accionistas, manifestando haber tenido a la vista los títulos de las

acciones correspondientes. TERCERA: Con relación al punto segundo de la agenda,

la general dispensa la lectura del acta anterior, punto que es aprobado por

unanimidad. CUARTA: Con relación al punto tercero de la agenda el Presidente de la

Asamblea manifiesta que ha sido imposible realizar el objeto de la sociedad toda vez

que la sociedad nunca funciono. La totalidad de los socios toman la resolución

disolver totalmente la sociedad de conformidad con la cláusula trigésima primera de la

escritura pública número ciento treinta y siete, de fecha veintitrés de abril de mil

novecientos noventa y nueve, autorizada ante los oficios del notario Roberto

Siekavizza Alvarez, por medio de la cual se constituyo la sociedad, la cual queda

inscrita en el Registro Mercantil con el número cuarenta mil setecientos noventa y tres
(40793), folio: cuatrocientos veintitrés (423), del libro: ciento treinta y cuatro (134), de

Sociedades Mercantiles. Los socios acuerdan que ellos se harán cargo del activo y el

pasivo. Se faculta al Gerente General JUAN CARLOS DE JESÚS LARA GROJEC

para que comparezca ante notario a otorgar la escritura de disolución. Punto que es

aprobado por unanimidad. QUINTA: Con relación al punto cuarto de la agenda los

socios eligen al señor HECTOR ENRIQUE CACERES CARDONA como liquidador y

para que siga los trámites respectivos en el Registro Mercantil General de la

República. Punto que es aprobado por unanimidad. SEXTA: los socios presentes

aceptan el contenido del presente en todas y cada una de sus cláusulas y se haga la

inscripción de los acuerdos tomados en el Registro Mercantil. No habiendo más que

hacer constar se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,

siendo las nueve horas con treinta minutos, la presente consta de una hoja de papel

bond, di lectura a lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás

efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman juntamente conmigo. DOY FE.

F.

f.

f.

ANTE MÍ.