En la ciudad de Guatemala, el día del año dos mil dos, siendo las

nueve horas en mi oficina profesional de la séptima avenida siete guión

cero siete de la zona cuatro de esta ciudad, Edificio El Patio, segundo

nivel, oficina doscientos ocho por requerimiento de los señores RAFAEL

ARRIAGA MARTINEZ y , con el objeto de hacer constar la celebración de

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA de

accionistas de la sociedad LICEO CANADIENSE, SOCIEDAD

ANÓNIMA, para el efecto se procede de la siguiente manera. Los

comparecientes acreditan ser los únicos socios de la entidad

relacionada. PRIMERA: El señor RAFAEL ARRIAGA MARTINEZ, es

designado por la ASAMBLEA GENERAL para que presida la misma y

somete a consideración de la General la siguiente agenda: 1- Lectura de

la convocatoria 2-Verificación del Quórum. 3- Lectura del Acta anterior.

4- Aumento del capital social. Agenda que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDA: Con relación al punto primero de la agenda se procedió a

dar lectura a la convocatoria, la cual fue publicada en el Diario Oficial y

en el .

TERCERA: Con relación al punto segundo de la agenda el señor

RAFAEL ARRIAGA MARTINEZ, verifica que se encuentran presentes

cuatrocientas noventa y cinco acciones, manifestando haber tenido a la

vista los títulos de las acciones correspondientes. CUARTA: Con

relación al punto tercero de la agenda; la general dispensa de la lectura

del acta anterior, punto que es aprobado por unanimidad. QUINTA:

Con relación al punto cuarto de la agenda el señor RAFAEL ARRIAGA

MARTINEZ, manifiesta que la sociedad tiene un capital social

autorizado de sesenta mil Quetzales, que se hace necesario un aumento

de capital, para poder llevar a cabo los negocios propios de la sociedad,

los accionistas acuerdan hacer un aumento de capital quinientos

cuarenta mil Quetzales, para hacer un total de seiscientos mil

Quetzales. El pago del aumento de capital se hará mediante la emisión

de nuevas acciones se podrán efectuar por medio de las

compensaciones de los créditos que tengan contra la sociedad cualquier

clase de acreedores. Punto aprobado por unanimidad. SEXTA:

Manifiesta el señor RAFAEL ARRIAGA MARTINEZ, que en virtud de que

la sociedad Liceo Canadiense, Sociedad Anónima, le adeuda la cantidad

de , extremo que acredito con la certificación contable

extendida por la contadora de la sociedad, haciendo uso del derecho

preferente de suscribir, nuevas acciones, por este acto suscribe y paga

cinco mil cuatrocientas acciones, pago que hace con la compensación

de los créditos, que tiene contra la sociedad. Los accionistas resuelven

que el señor Rafael Arriaga Martinez, ha pagado cinco mil cuatrocientas

acciones, con los créditos que tenia en contra de la sociedad. Punto que

es aprobado por unanimidad. SÉPTIMA: Los comparecientes aceptan

expresamente el contenido del presente documento en todas y cada una

de sus cláusulas. No habiendo más que hacer constar se da por

finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las

nueve horas con treinta minutos, por designación de los comparecientes

di lectura a lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y

demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman juntamente

conmigo. DOY FE.

 ADMINISTRADOR UNICO DE LICEO CANADIENSE, S.A.

Para tratar lo relativo a aumento de capital, convoca a:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El lunes 5 de agosto del 2002, a las ocho horas, en sus oficinas en la 8ª

calle 3-51 zona 1 de esta ciudad.

De no integrarse el quórum se celebrará Asamblea de Segunda

Convocatoria, el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma

hora con cualquiera que sea el número de acciones presentes o

representados que concurran a la misma.

Podrán participar con voz y voto los titulares de acciones nominativas

inscritos en el Libro de acciones de la sociedad, con cinco días antes de

la fecha en que se celebre la Asamblea y los tenedores de acciones al

portador que las presenten con por lo menos cinco días de antelación a

la fecha de la Asamblea.

Los accionistas, tendrán a su disposición durante los 15 días anteriores

a la Asamblea, la información a que se refiere la cláusula 8ª. de la

escritura de constitución, en las oficinas de la sociedad, durante las

horas laborales de esta, que correspondan a días hábiles.

Guatemala, 10 de julio de 2002.

EL ADMINISTRADOR UNICO.