ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco

años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación

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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2

SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio.que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. de este domicilio. Notaria. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala. DOY FE. el dos de agosto del dos mil diez. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. SOCIEDAD ANONIMA. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. arquitecto. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde y JORGE Guatemala. la acepta ratifica y firma. objeto y validez y demás efectos legales. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. f) ANTE MÍ 2. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. arquitecto. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. siendo las nueve horas. guatemalteco. casado. de cincuenta años de edad. Yo. casado. para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3 . y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. guatemalteco. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. de este domicilio.

para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha.a la Infrascrita Notaria. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República. En consecuencia. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. folio ocho (8). B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal. total y eficaz finiquito. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4 . como Gerente General y Representante Legal de la entidad. la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada. así como el uso de la denominación social. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. otorgándole para el efecto el mas amplio. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). según su naturaleza y objeto. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes. C) medidas complementaria. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio.

haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. objeto. Notaria. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido.lado anverso. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. Yo. f) ANTE MÍ 3. sello y firmo. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. DOY FE. la aceptan. SOCIEDAD ANÓNIMA. ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. persona de mi anterior conocimiento. siendo las diez horas con treinta minutos. el tres de septiembre de dos mil diez. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. las cuales numero. validez y efectos legales. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL 5 . siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. Leo lo escrito a los requirentes.

se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. guatemalteco. de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. Contador y Auditor Público. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. así como de enviar por correo certificado. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. SOCIEDAD ANÓNIMA. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas.ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. quien se identifica con Cédula de Vecindad. las causas que motivan la declaratoria de disolución. la cual es aceptada por unanimidad. casado. quien conoce de la obligación de registrarla. papel bond. siendo las doce horas. así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. la que queda en poder del requirente. informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes. escrita en ambos lados. la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. de treinta y cinco años. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6 . por decisión unánime.

siendo las diez horas. objeto y validez y demás efectos legales. DOY FE. la acepta ratifica y firma. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala.de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. F) ANTE MÍ: 4. el tres de Septiembre de dos mil diez. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. Yo. 7 .

haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. guatemalteco. y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. B) Aprobación del informe de gestión. la cual numero. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. el cual se procede a analizar. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES. de este domicilio. quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA. Leo lo escrito al requirente. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior. la acepta. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. objeto. administrador de empresas. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. cuando son las diez horas con treinta minutos. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. sin ninguna modificación. quien enterado de su contenido. casado. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. sello y firmo. y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. del departamento de Guatemala. validez y demás efectos legales. me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. así también se encuentra presente el secretario.Notaria. y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. DOY FE: 8 . Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda. la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración. de treinta y cinco años.

quien podrá realizar conjunta o separadamente. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven. Notaria.. que se transcribe a continuación.F) ANTE MÍ: 5. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. las diligencias que sean pertinentes”. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. mientras no sea removido. en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura... adhiriéndole un 9 .”. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura.: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. SOCIEDAD ANÓNIMA. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. persona de mi conocimiento. extiendo. podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala. YO. tamaño oficio.. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración. SOCIEDAD ANÓNIMA. debiendo inscribirse al representante legal que se nombre. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. si lo hubiera. autorizada por la infrascrita notaria. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General. SOCIEDAD ANÓNIMA. numero. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye. Por su parte.

timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración. SOCIEDAD ANÓNIMA. de este domicilio. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del la cual literalmente dice: “QUINTA: Administración. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario. quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. zona doce. la acepta. quien bien enterado de su contenido. la que es leída íntegramente al requirente. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. de la entidad FARMACIAS LENON. con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. de esta ciudad. perfumería y cosméticos. cuyo primer testimonio tengo a la vista. DOY FE. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10 . SOCIEDAD ANÓNIMA. contratos. de cuarenta años de edad. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. guatemalteco. YO. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala.”. validez y demás efectos legales. Administrador de Empresas. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos.”. soltero. objeto. siendo las ocho horas. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial. departamento de Guatemala. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. f) ANTE MÍ: 6. diligencias. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia.

SOCIEDAD ANONIMA. folio trece (13). la cual queda contenida en una hoja de papel bond. así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. con domicilio en el departamento de Guatemala. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro. escrita en ambos lados. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIEDAD ANONIMA. DOY FE. f) REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. Leo lo escrito al requirente. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. con el objeto que haga constar su nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR denominada UNICO Y REPRESENTANTE entidad PLASTICOS. el cinco de enero del año dos mil diez. Notaria. autorizada en el ciudad de Guatemala. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres. del libro cien (100). la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. ANTE MÍ 7. un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno.2 de 2 sociedad. siendo las doce horas. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. yo. procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. ratifica y firma. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11 .”. el diez de agosto del dos mil diez. y soy requerida. siendo las nueve horas con cinco minutos. SOCIEDAD ANÓNIMA. Maestro de educación primaria. validez y efectos legales. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. de cincuenta años de edad. que numero sello y firmo. casado. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201). objeto. acepta. guatemalteco. inscrita en el Registro mercantil General de la República. de Sociedades Mercantiles. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ.

adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. ya sean comerciales.literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. siendo las doce horas con treinta minutos. extiendo la presente acta. B) importar. accionar. las cuales numero. servicios. almacenamiento. la cual está contenida en dos hojas de papel bond. DOY FE. subarrendar. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. distribuir. vender. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. lo ratifica. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. de fecha dos de junio del presente año. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. explotar. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. venta y producción de recipientes plásticos. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. f) ANTE MÍ: 12 . para el período de dos años. traspasar. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. SOCIEDAD ANONIMA. arrendar. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. sello y firmo. validez y demás efectos legales. SOCIEDAD ANONIMA. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. objeto. derechos en general. SOCIEDAD ANONIMA. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. ceder. contados a partir de la mencionada fecha. La sociedad tendrá como objeto. desarrollar toda clase de actividad licita. comprar. compra. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. permutar. incluyendo pero no limitando a: A) Importación.

dos de marzo de dos mil diez. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. administrador de empresas. En la ciudad de Guatemala. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. de fecha doce de junio del dos mil ocho.002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. a través 13 . SOCIEDAD ANÓNIMA. me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad. siendo las diez horas. soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. de este domicilio. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20). guatemalteco. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. de treinta años de edad. departamento de Guatemala. soltero. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad.8.

adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior. para cubrir los impuestos respectivos. en uso de la facultad que confiere la escritura social. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. SOCIEDAD ANÓNIMA. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. el Consejo de Administración por unanimidad. SOCIEDAD ANÓNIMA. así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. especialmente en el campo del comercialización. Leo lo escrito al requirente. distribución. Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento. a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. se facciona la presente acta notarial. expendio. en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos. certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10). por plazo indefinido. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. aparece el acta número diez (10). de fecha veinte de febrero de dos mil diez. quién enterado de su 14 . las cuales numero. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto.de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. SOCIEDAD ANÓNIMA. debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. compra y venta. SOCIEDAD ANÓNIMA. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo. folio trece (13). La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional. sello y firmo. así como un timbre fiscal de cien quetzales. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República.

validez y demás efectos legales. guatemalteco. DOY FE.contenido. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. la acepta. soltero. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. el doce de junio de dos mil diez. Yo. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. f) ANTE MÍ: 9. objeto. administrador de empresas. siendo las once horas. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala. identificado con 15 . Notaria. soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ. de este domicilio. de treinta años de edad.

la acepta. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado. sello y firmo.cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. objeto. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. SOCIEDAD ANÓNIMA. en nombre de la sociedad. Termino la presente en el mismo lugar. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. SOCIEDAD ANÓNIMA. extiendo la presente acta notarial. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. F) ANTE MÍ 16 . departamento de Guatemala. extremos para los que se autoriza expresamente…”. para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. de conformidad con la función atribuida. SOCIEDAD ANÓNIMA. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. SOCIEDAD ANÓNIMA. DOY FE. de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. por el notario Julio Alberto Flores Medina. proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. las cuales numero. quién enterado de su contenido. Leo lo escrito al requirente. Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. validez y demás efectos legales. fecha y veinte minutos después de su inicio. que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. que la representación que se ejercita es suficiente. de la entidad LA JOYA. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. documento el cual tengo a la vista.

para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS. de cuarenta y tres años de edad. casado. que para el efecto se faccione. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa. quienes conocen de la obligación de registrarla. Notaria. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. lo ratifican. guatemalteco. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. por consiguiente.10. en el Registro Mercantil. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. 17 . LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. de cincuenta años de edad. objeto. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. persona de mi conocimiento. casado. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. así como de enviar por correo certificado. de este domicilio. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. se da por terminada la Asamblea………. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda. a cada uno de los socios. aceptan y firman con la Notaria que autoriza. SOCIEDAD ANÓNIMA”. que con la calidad que actúan. quienes enterados de su contenido.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil. siendo las diez horas con cuarenta minutos. comerciante. la que queda en poder de los requirentes. autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. guatemalteco. de este domicilio. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala. Yo. folio cincuenta. validez y demás efectos legales. comerciante. inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública.

constando la misma en esta hoja de papel bond. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad. Notaria. ratifican y firman. con el objeto de hacer efectivo un cheque. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. arquitecto. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez. S. juntamente con la Notaria que autoriza. en el mismo lugar y fecha de su inicio. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. firma legible. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS. YO. Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ. SOCIEDAD ANÓNIMA. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador. Termino la presente Acta Notarial. titular de la misma”. validez y demás efectos legales.f) ANTE MÍ 11. 25. Lugar y Fecha.000. CENTRO AMÉRICA. escrita en su anverso y reverso. quienes enterados de su contenido. o en su caso. Departamento de Guatemala. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. objeto. f) ANTE MÍ: 18 . quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. GUATEMALA.A. DOY FE. soltero. de este domicilio. protestarlo por falta de pago. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. y extiendo la presente para los efectos legales. SEGUNDO: En virtud de lo anterior. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. guatemalteco. tamaño oficio. treinta minutos después. la aceptan.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. protesto el cheque anterior por falta de pago. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. ante el cajero pagador. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala.

con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario. YO. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. guatemalteco. Firma legible del librador. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Persona o entidad: Banco Inmobiliario. Firma legible de aceptación. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. ingeniero.1. S. Importe: Mil Quetzales. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. soltero. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. Departamento de Guatemala. que literalmente. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. catorce de octubre de dos mil diez. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Notaria. Cláusulas: librado. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. de este domicilio. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Moneda: quetzales. Mario Ernesto Fernández Pérez. siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez. con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19 . para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO.A. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala.

y extiendo la presente Acta para los efectos legales. ratifica y firma. Termino la presente Acta Notarial. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. escrita solo en su anverso. objeto. en el mismo lugar y fecha de su inicio. validez y demás efectos legales. CUARTO: En virtud de lo anterior. Leo íntegramente lo escrito al requirente. juntamente con la Notaria que autoriza. quien enterado de su contenido. la acepta. treinta minutos después. constando la misma en esta hoja de papel bond. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. tamaño oficio. protesto la letra de cambio anterior por falta de pago. f) ANTE MÍ: 20 .realizar el pago en la fecha indicada. DOY FE.

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