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actas mercantiles

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ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco

años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación

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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2

Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. de cincuenta años de edad. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. Yo. la acepta ratifica y firma. el dos de agosto del dos mil diez. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. Notaria. arquitecto. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. guatemalteco. casado. DOY FE. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. guatemalteco. SOCIEDAD ANONIMA.que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. de este domicilio. para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3 . quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde y JORGE Guatemala. casado. de este domicilio. y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. f) ANTE MÍ 2. siendo las nueve horas. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. objeto y validez y demás efectos legales. arquitecto.

tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República.a la Infrascrita Notaria. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. En consecuencia. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. folio ocho (8). C) medidas complementaria. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. así como el uso de la denominación social. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada. en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. según su naturaleza y objeto. B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC. del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio. la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes. otorgándole para el efecto el mas amplio. como Gerente General y Representante Legal de la entidad. B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal. de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. total y eficaz finiquito. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4 . QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad.

validez y efectos legales. sello y firmo. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Yo. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. el tres de septiembre de dos mil diez. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido. persona de mi anterior conocimiento. DOY FE. quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. Leo lo escrito a los requirentes. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL 5 . con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. f) ANTE MÍ 3. la aceptan. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. Notaria.lado anverso. siendo las diez horas con treinta minutos. las cuales numero. siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. ratifican y firman con la Infrascrita Notaria.

Contador y Auditor Público. la que queda en poder del requirente. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. siendo las doce horas. quien conoce de la obligación de registrarla. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. SOCIEDAD ANÓNIMA. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6 . informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. quien se identifica con Cédula de Vecindad. la cual es aceptada por unanimidad.ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único. las causas que motivan la declaratoria de disolución. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad. de treinta y cinco años. por decisión unánime. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta. así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. así como de enviar por correo certificado. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. casado. de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad. guatemalteco. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. escrita en ambos lados. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. papel bond.

ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala. Yo. 7 .de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. el tres de Septiembre de dos mil diez. siendo las diez horas. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. la acepta ratifica y firma. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. objeto y validez y demás efectos legales. DOY FE. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. F) ANTE MÍ: 4.

de este domicilio. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. la cual numero. casado.Notaria. el cual se procede a analizar. quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES. administrador de empresas. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. cuando son las diez horas con treinta minutos. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. guatemalteco. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. la acepta. del departamento de Guatemala. de treinta y cinco años. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. así también se encuentra presente el secretario. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. DOY FE: 8 . me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA. sello y firmo. haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. quien enterado de su contenido. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. B) Aprobación del informe de gestión. para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior. y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. objeto. y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. validez y demás efectos legales. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. Leo lo escrito al requirente. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. sin ninguna modificación. quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda.

si lo hubiera. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura.. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez.F) ANTE MÍ: 5.. adhiriéndole un 9 . TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. SOCIEDAD ANÓNIMA. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala. extiendo.. autorizada por la infrascrita notaria. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. que se transcribe a continuación. YO. Por su parte. Notaria. SOCIEDAD ANÓNIMA. podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente. mientras no sea removido. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. debiendo inscribirse al representante legal que se nombre. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ.”. persona de mi conocimiento. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”.: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. numero. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro. quien podrá realizar conjunta o separadamente. SOCIEDAD ANÓNIMA. tamaño oficio. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven. las diligencias que sean pertinentes”. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye..

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala. YO. de la entidad FARMACIAS LENON. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos.timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario. SOCIEDAD ANÓNIMA. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. validez y demás efectos legales. cuyo primer testimonio tengo a la vista. diligencias. la que es leída íntegramente al requirente. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. perfumería y cosméticos. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad. soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. contratos. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial. f) ANTE MÍ: 6. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ.”. Administrador de Empresas. departamento de Guatemala. de este domicilio. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON. de esta ciudad. soltero. DOY FE. objeto. guatemalteco. quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. SOCIEDAD ANÓNIMA. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10 . quien bien enterado de su contenido. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. de cuarenta años de edad. zona doce. la acepta.”. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. siendo las ocho horas. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del la cual literalmente dice: “QUINTA: Administración. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia.

siendo las nueve horas con cinco minutos. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. el diez de agosto del dos mil diez. inscrita en el Registro mercantil General de la República. SOCIEDAD ANÓNIMA. la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. acepta. objeto. del libro cien (100). procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. Notaria. guatemalteco. Leo lo escrito al requirente. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11 . DOY FE. validez y efectos legales. el cinco de enero del año dos mil diez. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. casado. Maestro de educación primaria. así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIEDAD ANONIMA. ANTE MÍ 7. SOCIEDAD ANONIMA. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. f) REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. y soy requerida.2 de 2 sociedad. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. con el objeto que haga constar su nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR denominada UNICO Y REPRESENTANTE entidad PLASTICOS. siendo las doce horas. la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS. con domicilio en el departamento de Guatemala. escrita en ambos lados. un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. autorizada en el ciudad de Guatemala. de cincuenta años de edad. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres. de Sociedades Mercantiles. ratifica y firma.”. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201). folio trece (13). que numero sello y firmo. la cual queda contenida en una hoja de papel bond. yo.

SOCIEDAD ANONIMA. arrendar. validez y demás efectos legales. SOCIEDAD ANONIMA. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. objeto. las cuales numero. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. la cual está contenida en dos hojas de papel bond. de fecha dos de junio del presente año. desarrollar toda clase de actividad licita. DOY FE. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. sello y firmo. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. B) importar. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. permutar. f) ANTE MÍ: 12 . incluyendo pero no limitando a: A) Importación. servicios. accionar. ceder. para el período de dos años. explotar. contados a partir de la mencionada fecha. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. SOCIEDAD ANONIMA. compra. almacenamiento. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. vender. extiendo la presente acta. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. derechos en general. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. venta y producción de recipientes plásticos.literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. La sociedad tendrá como objeto. traspasar. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. distribuir. comprar. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. lo ratifica. subarrendar. ya sean comerciales. siendo las doce horas con treinta minutos.

me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad. soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20). de fecha doce de junio del dos mil ocho.002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala.8. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. dos de marzo de dos mil diez. administrador de empresas. de treinta años de edad. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. SOCIEDAD ANÓNIMA. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad. a través 13 . de este domicilio. En la ciudad de Guatemala. siendo las diez horas. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. departamento de Guatemala. guatemalteco. soltero.

aparece el acta número diez (10). las cuales numero. quién enterado de su 14 . debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. compra y venta. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional. en uso de la facultad que confiere la escritura social. designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10). el Consejo de Administración por unanimidad. adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. folio trece (13). SOCIEDAD ANÓNIMA. distribución. SOCIEDAD ANÓNIMA. especialmente en el campo del comercialización. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. así como un timbre fiscal de cien quetzales.de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. por plazo indefinido. así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. SOCIEDAD ANÓNIMA. se facciona la presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. expendio. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República. en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. de fecha veinte de febrero de dos mil diez. para cubrir los impuestos respectivos. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo. TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos. sello y firmo. Leo lo escrito al requirente. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento.

f) ANTE MÍ: 9. objeto. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. identificado con 15 . la acepta. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala.contenido. Notaria. Yo. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. siendo las once horas. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. de este domicilio. validez y demás efectos legales. guatemalteco. DOY FE. de treinta años de edad. administrador de empresas. soltero. soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ. el doce de junio de dos mil diez.

para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. que la representación que se ejercita es suficiente. de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. validez y demás efectos legales. sello y firmo. SOCIEDAD ANÓNIMA. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). extremos para los que se autoriza expresamente…”. de conformidad con la función atribuida. SOCIEDAD ANÓNIMA. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza.cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. departamento de Guatemala. F) ANTE MÍ 16 . de la entidad LA JOYA. Leo lo escrito al requirente. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. SOCIEDAD ANÓNIMA. y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Termino la presente en el mismo lugar. lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. por el notario Julio Alberto Flores Medina. en nombre de la sociedad. extiendo la presente acta notarial. las cuales numero. DOY FE. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. quién enterado de su contenido. fecha y veinte minutos después de su inicio. folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado. folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. objeto. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. documento el cual tengo a la vista. Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. la acepta. SOCIEDAD ANÓNIMA.

quienes conocen de la obligación de registrarla. inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. siendo las diez horas con cuarenta minutos. folio cincuenta. de este domicilio. Yo. Notaria. persona de mi conocimiento. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. aceptan y firman con la Notaria que autoriza. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond.10. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil. guatemalteco. objeto. casado. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. que con la calidad que actúan. autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. se da por terminada la Asamblea………. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. 17 . que para el efecto se faccione. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. de este domicilio. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. guatemalteco. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. por consiguiente. así como de enviar por correo certificado. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. la que queda en poder de los requirentes. para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS. por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios. lo ratifican. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda. a cada uno de los socios. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. de cuarenta y tres años de edad. comerciante. SOCIEDAD ANÓNIMA”. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública. comerciante. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ. casado. quienes enterados de su contenido. de cincuenta años de edad. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. validez y demás efectos legales. en el Registro Mercantil.

quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. protesto el cheque anterior por falta de pago. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ. validez y demás efectos legales. ratifican y firman. o en su caso. DOY FE. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez. soltero. 25. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. YO. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS.A. la aceptan. constando la misma en esta hoja de papel bond. Termino la presente Acta Notarial. con el objeto de hacer efectivo un cheque. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. escrita en su anverso y reverso. arquitecto. protestarlo por falta de pago. Notaria. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. firma legible. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. tamaño oficio. quienes enterados de su contenido. titular de la misma”. SEGUNDO: En virtud de lo anterior.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. de este domicilio. treinta minutos después. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala. CENTRO AMÉRICA. f) ANTE MÍ: 18 . me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. ante el cajero pagador. S. SOCIEDAD ANÓNIMA.000. Lugar y Fecha. GUATEMALA. juntamente con la Notaria que autoriza. guatemalteco. en el mismo lugar y fecha de su inicio. Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. y extiendo la presente para los efectos legales. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad.f) ANTE MÍ 11. objeto. Departamento de Guatemala.

en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19 . siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez. Notaria. Moneda: quetzales. Departamento de Guatemala. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. soltero. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. Mario Ernesto Fernández Pérez. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago. catorce de octubre de dos mil diez.A. S. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. ingeniero. con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala. de este domicilio. Cláusulas: librado. YO. Importe: Mil Quetzales. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. Firma legible de aceptación. Persona o entidad: Banco Inmobiliario. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. guatemalteco. Firma legible del librador. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve.1. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. que literalmente. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz.

objeto. validez y demás efectos legales. Termino la presente Acta Notarial. juntamente con la Notaria que autoriza. y extiendo la presente Acta para los efectos legales. la acepta. escrita solo en su anverso. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. quien enterado de su contenido. protesto la letra de cambio anterior por falta de pago. f) ANTE MÍ: 20 . ratifica y firma. constando la misma en esta hoja de papel bond. treinta minutos después. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. DOY FE. CUARTO: En virtud de lo anterior.realizar el pago en la fecha indicada. Leo íntegramente lo escrito al requirente. tamaño oficio. en el mismo lugar y fecha de su inicio.

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