ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco

años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación

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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2

de este domicilio. SOCIEDAD ANONIMA. Notaria. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. guatemalteco. casado. objeto y validez y demás efectos legales. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. arquitecto. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. siendo las nueve horas. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. de cincuenta años de edad. f) ANTE MÍ 2. Yo. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde y JORGE Guatemala. DOY FE. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala. la acepta ratifica y firma. constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. guatemalteco. casado. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. arquitecto. el dos de agosto del dos mil diez. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3 .que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. de este domicilio.

en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. como Gerente General y Representante Legal de la entidad. C) medidas complementaria. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada. de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. total y eficaz finiquito. según su naturaleza y objeto. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes. folio ocho (8).a la Infrascrita Notaria. la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria. B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. En consecuencia. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4 . B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal. así como el uso de la denominación social. otorgándole para el efecto el mas amplio. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio. para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha.

quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. SOCIEDAD ANÓNIMA. Yo. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. Leo lo escrito a los requirentes. siendo las diez horas con treinta minutos. con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido. la aceptan. siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. las cuales numero. objeto. Notaria. validez y efectos legales. f) ANTE MÍ 3. ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. DOY FE. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. persona de mi anterior conocimiento. el tres de septiembre de dos mil diez. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo.lado anverso. haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL 5 . sello y firmo.

informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. quien se identifica con Cédula de Vecindad. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. de treinta y cinco años. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. siendo las doce horas. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. la que queda en poder del requirente. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. la cual es aceptada por unanimidad. de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. por decisión unánime. SOCIEDAD ANÓNIMA. lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. guatemalteco. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. casado. las causas que motivan la declaratoria de disolución. Contador y Auditor Público. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. papel bond. así como de enviar por correo certificado. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6 . Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. escrita en ambos lados.ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. quien conoce de la obligación de registrarla. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes.

DOY FE. el tres de Septiembre de dos mil diez. la acepta ratifica y firma. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. siendo las diez horas. Yo.de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. F) ANTE MÍ: 4. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. 7 . objeto y validez y demás efectos legales.

la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. la acepta. de este domicilio.Notaria. haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. cuando son las diez horas con treinta minutos. Leo lo escrito al requirente. quien enterado de su contenido. sin ninguna modificación. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES. del departamento de Guatemala. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. de treinta y cinco años. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. la cual numero. administrador de empresas. guatemalteco. quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. B) Aprobación del informe de gestión. sello y firmo. objeto. quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. DOY FE: 8 . para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. validez y demás efectos legales. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. casado. y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. así también se encuentra presente el secretario. el cual se procede a analizar. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio.

quien podrá realizar conjunta o separadamente. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura. SOCIEDAD ANÓNIMA. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración.: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY. Por su parte.. SOCIEDAD ANÓNIMA. extiendo. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala. que se transcribe a continuación. adhiriéndole un 9 .F) ANTE MÍ: 5. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. autorizada por la infrascrita notaria. podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente.. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. YO. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ.. SOCIEDAD ANÓNIMA. numero. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. Notaria. debiendo inscribirse al representante legal que se nombre. tamaño oficio.. persona de mi conocimiento. las diligencias que sean pertinentes”. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. mientras no sea removido.”. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General. si lo hubiera. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro.

zona doce. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración.”. cuyo primer testimonio tengo a la vista. la que es leída íntegramente al requirente. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad. YO. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. SOCIEDAD ANÓNIMA. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. f) ANTE MÍ: 6. guatemalteco. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar. contratos. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10 . soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. validez y demás efectos legales. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala. objeto. departamento de Guatemala. de este domicilio.”. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. de esta ciudad. de la entidad FARMACIAS LENON. Administrador de Empresas. la acepta. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos. DOY FE. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario.timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. quien bien enterado de su contenido. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ. siendo las ocho horas. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia. SOCIEDAD ANÓNIMA. de cuarenta años de edad. perfumería y cosméticos. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. soltero. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del la cual literalmente dice: “QUINTA: Administración. diligencias. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON.

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIEDAD ANONIMA. siendo las nueve horas con cinco minutos. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201). objeto. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. acepta. un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno. la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. de cincuenta años de edad. casado. Maestro de educación primaria. autorizada en el ciudad de Guatemala. SOCIEDAD ANÓNIMA. el diez de agosto del dos mil diez. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. el cinco de enero del año dos mil diez. autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. que numero sello y firmo. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11 . así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo.”. DOY FE. siendo las doce horas. de Sociedades Mercantiles. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. con domicilio en el departamento de Guatemala. ANTE MÍ 7. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. del libro cien (100). procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. Notaria. escrita en ambos lados. con el objeto que haga constar su nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR denominada UNICO Y REPRESENTANTE entidad PLASTICOS. validez y efectos legales. me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. guatemalteco. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. la cual queda contenida en una hoja de papel bond. Leo lo escrito al requirente. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. inscrita en el Registro mercantil General de la República. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. f) REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. ratifica y firma. SOCIEDAD ANONIMA. y soy requerida. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro. yo.2 de 2 sociedad. folio trece (13). la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS.

C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. ya sean comerciales. accionar. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. incluyendo pero no limitando a: A) Importación. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. desarrollar toda clase de actividad licita. explotar. derechos en general. vender. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. B) importar. las cuales numero. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. venta y producción de recipientes plásticos. siendo las doce horas con treinta minutos. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. servicios. DOY FE. arrendar. la cual está contenida en dos hojas de papel bond. ceder. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. de fecha dos de junio del presente año. almacenamiento. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. subarrendar. objeto. permutar. extiendo la presente acta. SOCIEDAD ANONIMA. lo ratifica. los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. validez y demás efectos legales. sello y firmo. SOCIEDAD ANONIMA. para el período de dos años. f) ANTE MÍ: 12 .literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. traspasar. contados a partir de la mencionada fecha. La sociedad tendrá como objeto. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. comprar. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. distribuir. compra. SOCIEDAD ANONIMA.

002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. administrador de empresas. de fecha doce de junio del dos mil ocho. En la ciudad de Guatemala. de este domicilio. soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. soltero. guatemalteco. siendo las diez horas. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. SOCIEDAD ANÓNIMA. a través 13 . dos de marzo de dos mil diez. departamento de Guatemala. de treinta años de edad.8. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20). me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA.

especialmente en el campo del comercialización. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. para cubrir los impuestos respectivos. el Consejo de Administración por unanimidad. compra y venta. del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. expendio. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. sello y firmo. SOCIEDAD ANÓNIMA. adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos.de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. de fecha veinte de febrero de dos mil diez. aparece el acta número diez (10). se facciona la presente acta notarial. SOCIEDAD ANÓNIMA. en uso de la facultad que confiere la escritura social. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. las cuales numero. folio trece (13). quién enterado de su 14 . a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior. Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento. SOCIEDAD ANÓNIMA. distribución. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional. certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10). Leo lo escrito al requirente. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República. por plazo indefinido. SOCIEDAD ANÓNIMA. en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. así como un timbre fiscal de cien quetzales. debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales.

contenido. objeto. identificado con 15 . Notaria. validez y demás efectos legales. el doce de junio de dos mil diez. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala. f) ANTE MÍ: 9. DOY FE. guatemalteco. la acepta. Yo. de este domicilio. soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ. soltero. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. siendo las once horas. de treinta años de edad. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. administrador de empresas. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza.

Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. que la representación que se ejercita es suficiente. folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. Termino la presente en el mismo lugar. la acepta. objeto. fecha y veinte minutos después de su inicio. folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. F) ANTE MÍ 16 . SOCIEDAD ANÓNIMA. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. extiendo la presente acta notarial. validez y demás efectos legales. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. de la entidad LA JOYA. para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. departamento de Guatemala. quién enterado de su contenido. documento el cual tengo a la vista. de conformidad con la función atribuida. por el notario Julio Alberto Flores Medina. de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). en nombre de la sociedad. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. DOY FE.cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado. extremos para los que se autoriza expresamente…”. SOCIEDAD ANÓNIMA. SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. Leo lo escrito al requirente. SOCIEDAD ANÓNIMA. las cuales numero. sello y firmo. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza.

casado. 17 . autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. lo ratifican. así como de enviar por correo certificado. validez y demás efectos legales. al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond. objeto. comerciante. la que queda en poder de los requirentes. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. Yo. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. casado. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. persona de mi conocimiento. de cincuenta años de edad. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. a cada uno de los socios. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda. inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. de este domicilio. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios.10. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública. guatemalteco. guatemalteco. quienes conocen de la obligación de registrarla. por consiguiente. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. de este domicilio. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. siendo las diez horas con cuarenta minutos. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. quienes enterados de su contenido. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. en el Registro Mercantil. comerciante. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ. SOCIEDAD ANÓNIMA”. aceptan y firman con la Notaria que autoriza. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. Notaria. folio cincuenta. de cuarenta y tres años de edad. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. que con la calidad que actúan. por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. que para el efecto se faccione. para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS. se da por terminada la Asamblea……….

ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala. Notaria. guatemalteco.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. juntamente con la Notaria que autoriza. f) ANTE MÍ: 18 . Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. arquitecto. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. escrita en su anverso y reverso.f) ANTE MÍ 11. constando la misma en esta hoja de papel bond. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador. CENTRO AMÉRICA. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad. de este domicilio. soltero. tamaño oficio. con el objeto de hacer efectivo un cheque. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. objeto. S. treinta minutos después. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. protesto el cheque anterior por falta de pago. firma legible. y extiendo la presente para los efectos legales. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. quienes enterados de su contenido. titular de la misma”. GUATEMALA. Termino la presente Acta Notarial. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS. Lugar y Fecha. DOY FE. la aceptan. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ.A.000. protestarlo por falta de pago. en el mismo lugar y fecha de su inicio. Departamento de Guatemala. me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. ante el cajero pagador. validez y demás efectos legales. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: En virtud de lo anterior. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. ratifican y firman. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. o en su caso. 25. YO.

Cláusulas: librado. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. YO. guatemalteco. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Firma legible del librador. catorce de octubre de dos mil diez. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala.A. de este domicilio. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. ingeniero. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario. Notaria. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago. soltero. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19 . Persona o entidad: Banco Inmobiliario. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Departamento de Guatemala. S. Mario Ernesto Fernández Pérez. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Importe: Mil Quetzales. Moneda: quetzales. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro.1. que literalmente. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala. Firma legible de aceptación.

a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. quien enterado de su contenido. ratifica y firma. tamaño oficio.realizar el pago en la fecha indicada. f) ANTE MÍ: 20 . en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leo íntegramente lo escrito al requirente. DOY FE. treinta minutos después. la acepta. escrita solo en su anverso. constando la misma en esta hoja de papel bond. y extiendo la presente Acta para los efectos legales. validez y demás efectos legales. CUARTO: En virtud de lo anterior. objeto. protesto la letra de cambio anterior por falta de pago. Termino la presente Acta Notarial. juntamente con la Notaria que autoriza.

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