ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco

años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación

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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2

para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3 . constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. f) ANTE MÍ 2. guatemalteco. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. Yo. guatemalteco. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde y JORGE Guatemala. y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. arquitecto. objeto y validez y demás efectos legales. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. el dos de agosto del dos mil diez. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. casado. la acepta ratifica y firma. siendo las nueve horas. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala. de este domicilio. SOCIEDAD ANONIMA. arquitecto.que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. casado. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. de este domicilio. DOY FE. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. Notaria. HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. de cincuenta años de edad.

para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. C) medidas complementaria. según su naturaleza y objeto. En consecuencia. como Gerente General y Representante Legal de la entidad. tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4 . TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes. folio ocho (8). la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). otorgándole para el efecto el mas amplio. B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal.a la Infrascrita Notaria. del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada. así como el uso de la denominación social. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. total y eficaz finiquito. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad. B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC.

ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. DOY FE. sello y firmo. objeto. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL 5 . la aceptan. haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. las cuales numero. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido. siendo las diez horas con treinta minutos. f) ANTE MÍ 3. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. persona de mi anterior conocimiento. siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. Yo. SOCIEDAD ANÓNIMA. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. el tres de septiembre de dos mil diez.lado anverso. Notaria. validez y efectos legales. quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. Leo lo escrito a los requirentes.

con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. quien conoce de la obligación de registrarla. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. casado. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. SOCIEDAD ANÓNIMA. guatemalteco. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6 . de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. papel bond. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA.ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes. informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. la cual es aceptada por unanimidad. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. así como de enviar por correo certificado. siendo las doce horas. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta. quien se identifica con Cédula de Vecindad. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. de treinta y cinco años. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. Contador y Auditor Público. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. la que queda en poder del requirente. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. por decisión unánime. las causas que motivan la declaratoria de disolución. escrita en ambos lados.

MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. F) ANTE MÍ: 4. la acepta ratifica y firma. objeto y validez y demás efectos legales. el tres de Septiembre de dos mil diez. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. Yo.de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. 7 . siendo las diez horas. DOY FE.

el cual se procede a analizar. validez y demás efectos legales. DOY FE: 8 . casado. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. de este domicilio. sello y firmo. y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. la acepta. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES. la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). así también se encuentra presente el secretario. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior. me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. Leo lo escrito al requirente. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe.Notaria. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. sin ninguna modificación. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración. y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. de treinta y cinco años. quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. la cual numero. haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. cuando son las diez horas con treinta minutos. del departamento de Guatemala. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. objeto. quien enterado de su contenido. guatemalteco. administrador de empresas. B) Aprobación del informe de gestión. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA.

F) ANTE MÍ: 5. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración. Notaria. numero. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura. si lo hubiera. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. adhiriéndole un 9 . en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura.: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. YO. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro.. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. SOCIEDAD ANÓNIMA. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. Por su parte. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. persona de mi conocimiento. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven.”. quien podrá realizar conjunta o separadamente. podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente. tamaño oficio. debiendo inscribirse al representante legal que se nombre. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. SOCIEDAD ANÓNIMA. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. autorizada por la infrascrita notaria.. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala... SOCIEDAD ANÓNIMA. extiendo. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General. las diligencias que sean pertinentes”. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY. que se transcribe a continuación. mientras no sea removido.

soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. validez y demás efectos legales. departamento de Guatemala. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON. quien bien enterado de su contenido. SOCIEDAD ANÓNIMA. soltero. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. la que es leída íntegramente al requirente. de cuarenta años de edad. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad.”. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración. la acepta. f) ANTE MÍ: 6. diligencias. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. SOCIEDAD ANÓNIMA. Administrador de Empresas. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala. cuyo primer testimonio tengo a la vista. con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.”. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del la cual literalmente dice: “QUINTA: Administración.timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. de esta ciudad. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos. YO. guatemalteco. contratos. zona doce. objeto. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar. de la entidad FARMACIAS LENON. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia. de este domicilio. siendo las ocho horas. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10 . SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario. DOY FE. perfumería y cosméticos.

guatemalteco. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres.2 de 2 sociedad. ratifica y firma. objeto. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro. así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. SOCIEDAD ANONIMA. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. de cincuenta años de edad. yo. casado. de Sociedades Mercantiles. Leo lo escrito al requirente. f) REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201). con domicilio en el departamento de Guatemala. Notaria. un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno. Maestro de educación primaria. inscrita en el Registro mercantil General de la República. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES.”. validez y efectos legales. la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS. el diez de agosto del dos mil diez. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIEDAD ANONIMA. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. siendo las doce horas. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. que numero sello y firmo. del libro cien (100). ANTE MÍ 7. autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. con el objeto que haga constar su nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR denominada UNICO Y REPRESENTANTE entidad PLASTICOS. y soy requerida. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11 . el cinco de enero del año dos mil diez. DOY FE. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. siendo las nueve horas con cinco minutos. SOCIEDAD ANÓNIMA. acepta. folio trece (13). escrita en ambos lados. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. la cual queda contenida en una hoja de papel bond. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. autorizada en el ciudad de Guatemala.

la cual está contenida en dos hojas de papel bond. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. accionar. venta y producción de recipientes plásticos. B) importar. SOCIEDAD ANONIMA. servicios. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. siendo las doce horas con treinta minutos. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. incluyendo pero no limitando a: A) Importación. para el período de dos años. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. La sociedad tendrá como objeto. ceder. SOCIEDAD ANONIMA. validez y demás efectos legales.literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. DOY FE. SOCIEDAD ANONIMA. extiendo la presente acta. sello y firmo. almacenamiento. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. lo ratifica. subarrendar. vender. adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. compra. derechos en general. C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. permutar. f) ANTE MÍ: 12 . las cuales numero. comprar. los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. objeto. traspasar. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. arrendar. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. explotar. ya sean comerciales. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. contados a partir de la mencionada fecha. distribuir. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. de fecha dos de junio del presente año. desarrollar toda clase de actividad licita. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza.

administrador de empresas. guatemalteco. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. dos de marzo de dos mil diez. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. a través 13 . me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad.8. departamento de Guatemala. de fecha doce de junio del dos mil ocho. siendo las diez horas. soltero. de este domicilio. soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. SOCIEDAD ANÓNIMA.002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. de treinta años de edad. En la ciudad de Guatemala. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20).

se facciona la presente acta notarial. quién enterado de su 14 . en uso de la facultad que confiere la escritura social. compra y venta. así como un timbre fiscal de cien quetzales. debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. SOCIEDAD ANÓNIMA. del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. de fecha veinte de febrero de dos mil diez. expendio. así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. sello y firmo. SOCIEDAD ANÓNIMA. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. Leo lo escrito al requirente. en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. especialmente en el campo del comercialización. a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. aparece el acta número diez (10). designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional. SOCIEDAD ANÓNIMA. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo. para cubrir los impuestos respectivos. adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. folio trece (13). distribución. por plazo indefinido. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. las cuales numero. el Consejo de Administración por unanimidad. certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10).de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior.

de treinta años de edad. objeto. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala. Notaria. administrador de empresas. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. Yo. siendo las once horas. el doce de junio de dos mil diez. identificado con 15 . ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. guatemalteco. soltero. de este domicilio. f) ANTE MÍ: 9. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. la acepta. validez y demás efectos legales. soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ.contenido. DOY FE.

SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. F) ANTE MÍ 16 . de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. sello y firmo. quién enterado de su contenido. Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. que la representación que se ejercita es suficiente. SOCIEDAD ANÓNIMA. SOCIEDAD ANÓNIMA. en nombre de la sociedad. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. SOCIEDAD ANÓNIMA. objeto. DOY FE. Termino la presente en el mismo lugar. folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. de conformidad con la función atribuida. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. SOCIEDAD ANÓNIMA. adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza.cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. fecha y veinte minutos después de su inicio. departamento de Guatemala. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. la acepta. las cuales numero. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. de la entidad LA JOYA. documento el cual tengo a la vista. validez y demás efectos legales. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado. por el notario Julio Alberto Flores Medina. extremos para los que se autoriza expresamente…”. Leo lo escrito al requirente. para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. extiendo la presente acta notarial.

10. de este domicilio. persona de mi conocimiento. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. Notaria. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. comerciante. inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. de este domicilio. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. que para el efecto se faccione. quienes conocen de la obligación de registrarla. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. validez y demás efectos legales. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. casado. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. 17 . que con la calidad que actúan. al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond. se da por terminada la Asamblea………. casado. aceptan y firman con la Notaria que autoriza.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. guatemalteco. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. quienes enterados de su contenido. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. objeto. por consiguiente. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. SOCIEDAD ANÓNIMA”. de cincuenta años de edad. guatemalteco. siendo las diez horas con cuarenta minutos. folio cincuenta. en el Registro Mercantil. autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. comerciante. la que queda en poder de los requirentes. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. de cuarenta y tres años de edad. a cada uno de los socios. así como de enviar por correo certificado. Yo. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. lo ratifican. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea.

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. YO. en el mismo lugar y fecha de su inicio. me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala. Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. firma legible. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad. DOY FE.f) ANTE MÍ 11. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. GUATEMALA. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. f) ANTE MÍ: 18 . soltero. validez y demás efectos legales. ante el cajero pagador. constando la misma en esta hoja de papel bond. escrita en su anverso y reverso. con el objeto de hacer efectivo un cheque. tamaño oficio. Termino la presente Acta Notarial. S. Departamento de Guatemala. ratifican y firman.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. guatemalteco. arquitecto. y extiendo la presente para los efectos legales. Notaria. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. CENTRO AMÉRICA.000. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador. protestarlo por falta de pago. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. titular de la misma”.A. objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. quienes enterados de su contenido. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. protesto el cheque anterior por falta de pago. treinta minutos después. la aceptan. 25. juntamente con la Notaria que autoriza. de este domicilio. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez. SEGUNDO: En virtud de lo anterior. o en su caso. Lugar y Fecha. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ.

Departamento de Guatemala. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Notaria. siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. de este domicilio. ingeniero. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. soltero. Mario Ernesto Fernández Pérez. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. catorce de octubre de dos mil diez. Firma legible de aceptación. Firma legible del librador. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario.1. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. Importe: Mil Quetzales. en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19 . Persona o entidad: Banco Inmobiliario. que literalmente. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. YO. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. guatemalteco. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. Moneda: quetzales. Cláusulas: librado. S.A. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala.

la acepta. f) ANTE MÍ: 20 . CUARTO: En virtud de lo anterior. Termino la presente Acta Notarial. protesto la letra de cambio anterior por falta de pago. ratifica y firma.realizar el pago en la fecha indicada. constando la misma en esta hoja de papel bond. treinta minutos después. tamaño oficio. juntamente con la Notaria que autoriza. en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leo íntegramente lo escrito al requirente. escrita solo en su anverso. quien enterado de su contenido. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. y extiendo la presente Acta para los efectos legales. validez y demás efectos legales. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. objeto. DOY FE.