ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco

años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación

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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2

SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. de cincuenta años de edad. y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. de este domicilio. guatemalteco. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde y JORGE Guatemala. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. arquitecto. constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. arquitecto. siendo las nueve horas. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. objeto y validez y demás efectos legales. Notaria. DOY FE. SOCIEDAD ANONIMA. HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. de este domicilio. casado. f) ANTE MÍ 2. Yo. el dos de agosto del dos mil diez. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala.que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. guatemalteco. casado. la acepta ratifica y firma. para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3 .

total y eficaz finiquito. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal. constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4 . para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes. así como el uso de la denominación social. la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria. de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC. folio ocho (8).a la Infrascrita Notaria. C) medidas complementaria. otorgándole para el efecto el mas amplio. tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. según su naturaleza y objeto. en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad. como Gerente General y Representante Legal de la entidad. En consecuencia. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad.

f) ANTE MÍ 3. el tres de septiembre de dos mil diez. con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. DOY FE. siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. sello y firmo. Yo. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL 5 . objeto. Leo lo escrito a los requirentes. Notaria. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. SOCIEDAD ANÓNIMA. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido. persona de mi anterior conocimiento. quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. validez y efectos legales. la aceptan. siendo las diez horas con treinta minutos.lado anverso. las cuales numero.

lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. guatemalteco. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. SOCIEDAD ANÓNIMA. se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6 . de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad. quien conoce de la obligación de registrarla. siendo las doce horas. la cual es aceptada por unanimidad. Contador y Auditor Público. quien se identifica con Cédula de Vecindad. así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. de treinta y cinco años.ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. por decisión unánime. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes. papel bond. así como de enviar por correo certificado. la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. casado. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. escrita en ambos lados. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad. las causas que motivan la declaratoria de disolución. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. la que queda en poder del requirente. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta.

el tres de Septiembre de dos mil diez. 7 . Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala. objeto y validez y demás efectos legales.de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. DOY FE. siendo las diez horas. la acepta ratifica y firma. Yo. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. F) ANTE MÍ: 4.

y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. del departamento de Guatemala. B) Aprobación del informe de gestión. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. objeto. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. validez y demás efectos legales. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. administrador de empresas. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. así también se encuentra presente el secretario. cuando son las diez horas con treinta minutos. el cual se procede a analizar. de treinta y cinco años. la acepta. Leo lo escrito al requirente. y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. casado. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda. quien enterado de su contenido. y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA.Notaria. sin ninguna modificación. la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA. de este domicilio. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. DOY FE: 8 . quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. guatemalteco. sello y firmo. la cual numero. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior.

SOCIEDAD ANÓNIMA. si lo hubiera. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura.. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. adhiriéndole un 9 . podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. las diligencias que sean pertinentes”. persona de mi conocimiento. Notaria. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala. extiendo. tamaño oficio.. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. quien podrá realizar conjunta o separadamente. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven. Por su parte. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY. YO. SOCIEDAD ANÓNIMA. autorizada por la infrascrita notaria.. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye. SOCIEDAD ANÓNIMA. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. que se transcribe a continuación.: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez.. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”.F) ANTE MÍ: 5. debiendo inscribirse al representante legal que se nombre.”. numero. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración. mientras no sea removido. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro.

quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia. soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. la que es leída íntegramente al requirente. contratos. SOCIEDAD ANÓNIMA.timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial. con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SOCIEDAD ANÓNIMA. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. f) ANTE MÍ: 6.”. de este domicilio. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar. guatemalteco. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ. soltero. YO. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON. la acepta. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. cuyo primer testimonio tengo a la vista. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del la cual literalmente dice: “QUINTA: Administración. objeto. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. quien bien enterado de su contenido. Administrador de Empresas. DOY FE. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad. siendo las ocho horas. zona doce. de la entidad FARMACIAS LENON. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario. departamento de Guatemala. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. validez y demás efectos legales. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. de esta ciudad. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10 . diligencias. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración.”. de cuarenta años de edad. perfumería y cosméticos. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos.

”. procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. de Sociedades Mercantiles. con el objeto que haga constar su nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR denominada UNICO Y REPRESENTANTE entidad PLASTICOS. SOCIEDAD ANÓNIMA. Notaria. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. el cinco de enero del año dos mil diez. me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. de cincuenta años de edad. Maestro de educación primaria. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIEDAD ANONIMA. ratifica y firma. la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS. Leo lo escrito al requirente. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. f) REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11 . así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. siendo las doce horas. el diez de agosto del dos mil diez. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. con domicilio en el departamento de Guatemala. casado. validez y efectos legales. la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. yo. folio trece (13). acepta. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. ANTE MÍ 7.2 de 2 sociedad. SOCIEDAD ANONIMA. objeto. autorizada en el ciudad de Guatemala. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres. y soy requerida. DOY FE. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. del libro cien (100). que numero sello y firmo. siendo las nueve horas con cinco minutos. guatemalteco. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201). autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. la cual queda contenida en una hoja de papel bond. escrita en ambos lados. inscrita en el Registro mercantil General de la República. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro.

Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. SOCIEDAD ANONIMA.literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. La sociedad tendrá como objeto. DOY FE. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. sello y firmo. derechos en general. lo ratifica. ya sean comerciales. distribuir. C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. incluyendo pero no limitando a: A) Importación. almacenamiento. SOCIEDAD ANONIMA. permutar. traspasar. comprar. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. subarrendar. compra. ceder. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. desarrollar toda clase de actividad licita. la cual está contenida en dos hojas de papel bond. extiendo la presente acta. para el período de dos años. SOCIEDAD ANONIMA. objeto. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. explotar. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. vender. arrendar. accionar. contados a partir de la mencionada fecha. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. siendo las doce horas con treinta minutos. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. servicios. B) importar. validez y demás efectos legales. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. las cuales numero. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. de fecha dos de junio del presente año. adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. f) ANTE MÍ: 12 . venta y producción de recipientes plásticos.

dos de marzo de dos mil diez. departamento de Guatemala. de este domicilio. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad. soltero. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20). se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. guatemalteco. de treinta años de edad. a través 13 . soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. siendo las diez horas. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad. En la ciudad de Guatemala. SOCIEDAD ANÓNIMA.8. administrador de empresas.002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. de fecha doce de junio del dos mil ocho.

de fecha veinte de febrero de dos mil diez. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. quién enterado de su 14 . del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo. SOCIEDAD ANÓNIMA. Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. Leo lo escrito al requirente. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10). que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. aparece el acta número diez (10). en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. por plazo indefinido. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. las cuales numero. así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. sello y firmo. adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. en uso de la facultad que confiere la escritura social. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. especialmente en el campo del comercialización. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional.de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. compra y venta. distribución. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. expendio. SOCIEDAD ANÓNIMA. para cubrir los impuestos respectivos. el Consejo de Administración por unanimidad. a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. folio trece (13). SOCIEDAD ANÓNIMA. se facciona la presente acta notarial. así como un timbre fiscal de cien quetzales. SOCIEDAD ANÓNIMA. TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos.

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala. f) ANTE MÍ: 9. DOY FE. el doce de junio de dos mil diez. siendo las once horas. de treinta años de edad. de este domicilio. objeto. identificado con 15 . la acepta. validez y demás efectos legales. administrador de empresas. guatemalteco. Notaria. soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ. Yo. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. soltero.contenido. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA.

proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. SOCIEDAD ANÓNIMA. SOCIEDAD ANÓNIMA. que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. de conformidad con la función atribuida. sello y firmo. fecha y veinte minutos después de su inicio. de la entidad LA JOYA. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). Termino la presente en el mismo lugar. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. SOCIEDAD ANÓNIMA. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). las cuales numero. adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. Leo lo escrito al requirente. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado. para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. departamento de Guatemala. que la representación que se ejercita es suficiente. lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. en nombre de la sociedad. SOCIEDAD ANÓNIMA. y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. quién enterado de su contenido. DOY FE. la acepta.cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. F) ANTE MÍ 16 . extiendo la presente acta notarial. extremos para los que se autoriza expresamente…”. folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. objeto. Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. documento el cual tengo a la vista. validez y demás efectos legales. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. por el notario Julio Alberto Flores Medina.

Notaria. 17 . inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública. para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS.10. folio cincuenta. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. lo ratifican. aceptan y firman con la Notaria que autoriza. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. objeto. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ. casado. en el Registro Mercantil. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. de este domicilio. comerciante. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios. por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. que para el efecto se faccione. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil. de cuarenta y tres años de edad. persona de mi conocimiento. casado. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala. validez y demás efectos legales. así como de enviar por correo certificado. se da por terminada la Asamblea………. por consiguiente. guatemalteco. la que queda en poder de los requirentes. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. Yo. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa. comerciante. SOCIEDAD ANÓNIMA”. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. de cincuenta años de edad. guatemalteco. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. quienes conocen de la obligación de registrarla. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. siendo las diez horas con cuarenta minutos. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. quienes enterados de su contenido. a cada uno de los socios. que con la calidad que actúan. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. de este domicilio.

quienes enterados de su contenido. titular de la misma”. DOY FE. Lugar y Fecha. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. arquitecto. escrita en su anverso y reverso. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez. ratifican y firman. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. SOCIEDAD ANÓNIMA.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. CENTRO AMÉRICA. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. Termino la presente Acta Notarial.A. treinta minutos después. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. S. tamaño oficio. Departamento de Guatemala. soltero. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS. guatemalteco. ante el cajero pagador. Notaria.000. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala. la aceptan. firma legible. en el mismo lugar y fecha de su inicio. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador.f) ANTE MÍ 11. con el objeto de hacer efectivo un cheque. GUATEMALA. constando la misma en esta hoja de papel bond. YO. 25. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ. Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. objeto. y extiendo la presente para los efectos legales. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. de este domicilio. f) ANTE MÍ: 18 . para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. SEGUNDO: En virtud de lo anterior. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. protestarlo por falta de pago. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. o en su caso. juntamente con la Notaria que autoriza. validez y demás efectos legales. protesto el cheque anterior por falta de pago.

con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago.A. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. Persona o entidad: Banco Inmobiliario. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. ingeniero. Firma legible de aceptación. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Mario Ernesto Fernández Pérez. Importe: Mil Quetzales. Moneda: quetzales. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala. que literalmente. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. Firma legible del librador. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. Notaria. Departamento de Guatemala. soltero. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. de este domicilio. Cláusulas: librado. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala. en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19 .1. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. guatemalteco. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. YO. catorce de octubre de dos mil diez. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. S.

objeto. quien enterado de su contenido. ratifica y firma. protesto la letra de cambio anterior por falta de pago. juntamente con la Notaria que autoriza. tamaño oficio. f) ANTE MÍ: 20 . constando la misma en esta hoja de papel bond. Leo íntegramente lo escrito al requirente. treinta minutos después. Termino la presente Acta Notarial.realizar el pago en la fecha indicada. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. DOY FE. validez y demás efectos legales. la acepta. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. en el mismo lugar y fecha de su inicio. escrita solo en su anverso. y extiendo la presente Acta para los efectos legales. CUARTO: En virtud de lo anterior.

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