ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco

años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación

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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar 2

para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta 3 . casado. guatemalteco. de este domicilio. y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. la acepta ratifica y firma. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. Yo. constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. siendo las nueve horas.que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. arquitecto. SOCIEDAD ANONIMA. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. arquitecto. de cincuenta años de edad. el dos de agosto del dos mil diez. f) ANTE MÍ 2. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. Notaria. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. de este domicilio. objeto y validez y demás efectos legales. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde y JORGE Guatemala. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. guatemalteco. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala. DOY FE. casado. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente.

tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada.a la Infrascrita Notaria. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. folio ocho (8). de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. como Gerente General y Representante Legal de la entidad. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el 4 . B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República. según su naturaleza y objeto. otorgándole para el efecto el mas amplio. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes. B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad. del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. total y eficaz finiquito. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). En consecuencia. C) medidas complementaria. así como el uso de la denominación social. la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria.

quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. sello y firmo. las cuales numero. con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Leo lo escrito a los requirentes. objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido. persona de mi anterior conocimiento. Yo. siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. f) ANTE MÍ 3.lado anverso. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. la aceptan. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Notaria. validez y efectos legales. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. DOY FE. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL 5 . ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. siendo las diez horas con treinta minutos. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. el tres de septiembre de dos mil diez.

la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial 6 . papel bond. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. SOCIEDAD ANÓNIMA. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. quien se identifica con Cédula de Vecindad. lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. por decisión unánime. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. siendo las doce horas. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. Contador y Auditor Público. la que queda en poder del requirente. quien conoce de la obligación de registrarla. casado. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. así como de enviar por correo certificado. las causas que motivan la declaratoria de disolución. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad. así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. la cual es aceptada por unanimidad. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. escrita en ambos lados. informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. guatemalteco. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes. de treinta y cinco años. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad.ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único.

7 . F) ANTE MÍ: 4. Yo. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala.de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. el tres de Septiembre de dos mil diez. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido. DOY FE. la acepta ratifica y firma. siendo las diez horas. objeto y validez y demás efectos legales. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ.

y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. así también se encuentra presente el secretario. sin ninguna modificación. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. la cual numero. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. de treinta y cinco años. El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA. validez y demás efectos legales. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. B) Aprobación del informe de gestión. Leo lo escrito al requirente.Notaria. objeto. y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. de este domicilio. el cual se procede a analizar. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior. del departamento de Guatemala. me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. la acepta. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). administrador de empresas. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. guatemalteco. casado. DOY FE: 8 . la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. sello y firmo. haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. quien enterado de su contenido. cuando son las diez horas con treinta minutos.

. Por su parte. SOCIEDAD ANÓNIMA. extiendo. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven.F) ANTE MÍ: 5. numero. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY..: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. SOCIEDAD ANÓNIMA. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez. mientras no sea removido. autorizada por la infrascrita notaria. en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. las diligencias que sean pertinentes”. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala.. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. tamaño oficio. SOCIEDAD ANÓNIMA. que se transcribe a continuación. YO. podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente.. si lo hubiera. adhiriéndole un 9 . quien podrá realizar conjunta o separadamente. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General.”. persona de mi conocimiento. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. debiendo inscribirse al representante legal que se nombre. Notaria.

con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DOY FE. la que es leída íntegramente al requirente. quien bien enterado de su contenido. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. soltero. diligencias. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. contratos. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. de la entidad FARMACIAS LENON. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia. YO. f) ANTE MÍ: 6. departamento de Guatemala. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. SOCIEDAD ANÓNIMA. la acepta. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial.”. perfumería y cosméticos. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON.”. cuyo primer testimonio tengo a la vista. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar.timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. de este domicilio. guatemalteco. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la 10 . quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario. validez y demás efectos legales. siendo las ocho horas. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ. zona doce. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad. de cuarenta años de edad. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración. de esta ciudad. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. Administrador de Empresas. objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del la cual literalmente dice: “QUINTA: Administración. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos.

”. de Sociedades Mercantiles. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro. objeto. siendo las doce horas. un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. del libro cien (100). me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. DOY FE. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. casado. el diez de agosto del dos mil diez.2 de 2 sociedad. procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. escrita en ambos lados. inscrita en el Registro mercantil General de la República. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SOCIEDAD ANONIMA. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. la cual queda contenida en una hoja de papel bond. autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres. la cual en la parte conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. SOCIEDAD ANÓNIMA. autorizada en el ciudad de Guatemala. yo. de cincuenta años de edad. ratifica y firma. acepta. que numero sello y firmo. el cinco de enero del año dos mil diez. con el objeto que haga constar su nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR denominada UNICO Y REPRESENTANTE entidad PLASTICOS. Leo lo escrito al requirente. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. f) REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. validez y efectos legales. así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que 11 . guatemalteco. con domicilio en el departamento de Guatemala. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. folio trece (13). y soy requerida. la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS. ANTE MÍ 7. Maestro de educación primaria. Notaria. siendo las nueve horas con cinco minutos. SOCIEDAD ANONIMA. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201).

subarrendar. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. ceder. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. incluyendo pero no limitando a: A) Importación. extiendo la presente acta. de fecha dos de junio del presente año. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y entes públicos“. El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. La sociedad tendrá como objeto. B) importar. lo ratifica. permutar. arrendar. objeto. SOCIEDAD ANONIMA. los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. vender. compra. explotar. validez y demás efectos legales. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. f) ANTE MÍ: 12 . “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. las cuales numero. desarrollar toda clase de actividad licita. DOY FE. servicios. traspasar. almacenamiento. derechos en general. venta y producción de recipientes plásticos. accionar. sello y firmo.literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. la cual está contenida en dos hojas de papel bond. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. siendo las doce horas con treinta minutos. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. comprar. para el período de dos años. contados a partir de la mencionada fecha. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. SOCIEDAD ANONIMA. SOCIEDAD ANONIMA. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. ya sean comerciales. distribuir.

para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20). siendo las diez horas. soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. a través 13 . guatemalteco. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad. de fecha doce de junio del dos mil ocho. SOCIEDAD ANÓNIMA. administrador de empresas. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. de este domicilio. soltero. dos de marzo de dos mil diez. En la ciudad de Guatemala. departamento de Guatemala. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad. de treinta años de edad.002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA.8.

así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. de fecha veinte de febrero de dos mil diez. TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos. Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento. quién enterado de su 14 . a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. en uso de la facultad que confiere la escritura social. certifica su inscripción definitiva bajo el número diez (10). SOCIEDAD ANÓNIMA. folio trece (13). que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales.de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. se facciona la presente acta notarial. que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República. sello y firmo. para cubrir los impuestos respectivos. así como un timbre fiscal de cien quetzales. compra y venta. las cuales numero. SOCIEDAD ANÓNIMA. especialmente en el campo del comercialización. el Consejo de Administración por unanimidad. por plazo indefinido. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. expendio. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional. distribución. SOCIEDAD ANÓNIMA. SOCIEDAD ANÓNIMA. aparece el acta número diez (10). en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). Leo lo escrito al requirente. adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo.

soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ. objeto. el doce de junio de dos mil diez. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Notaria. de treinta años de edad. validez y demás efectos legales.contenido. identificado con 15 . de este domicilio. DOY FE. Yo. administrador de empresas. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. soltero. guatemalteco. f) ANTE MÍ: 9. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. la acepta. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala. siendo las once horas.

documento el cual tengo a la vista. Termino la presente en el mismo lugar. validez y demás efectos legales.cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. SOCIEDAD ANÓNIMA. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. la acepta. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. Leo lo escrito al requirente. en nombre de la sociedad. sello y firmo. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. departamento de Guatemala. para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. extiendo la presente acta notarial. SOCIEDAD ANÓNIMA. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. F) ANTE MÍ 16 . Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. SOCIEDAD ANÓNIMA. las cuales numero. y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. objeto. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. de la entidad LA JOYA. proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. que la representación que se ejercita es suficiente. por el notario Julio Alberto Flores Medina. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. fecha y veinte minutos después de su inicio. extremos para los que se autoriza expresamente…”. de conformidad con la función atribuida. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. quién enterado de su contenido. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. SOCIEDAD ANÓNIMA. DOY FE. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado.

al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond. se da por terminada la Asamblea………. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. 17 . guatemalteco. persona de mi conocimiento. Yo. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. aceptan y firman con la Notaria que autoriza. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública. inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. lo ratifican. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. comerciante.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. quienes enterados de su contenido. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. casado. que para el efecto se faccione. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. así como de enviar por correo certificado. en el Registro Mercantil. de cincuenta años de edad. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil. que con la calidad que actúan. validez y demás efectos legales. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. de este domicilio. comerciante. siendo las diez horas con cuarenta minutos. para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS. a cada uno de los socios. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda. guatemalteco. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES En la ciudad de Guatemala. autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. objeto. por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. la que queda en poder de los requirentes. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. por consiguiente. de este domicilio. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ.10. casado. SOCIEDAD ANÓNIMA”. Notaria. folio cincuenta. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. de cuarenta y tres años de edad. quienes conocen de la obligación de registrarla.

protesto el cheque anterior por falta de pago. ante el cajero pagador. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. en el mismo lugar y fecha de su inicio. SOCIEDAD ANÓNIMA. guatemalteco. S. validez y demás efectos legales. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. firma legible. DOY FE.f) ANTE MÍ 11. Lugar y Fecha. Termino la presente Acta Notarial. soltero. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez.000. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. y extiendo la presente para los efectos legales. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. de este domicilio.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. juntamente con la Notaria que autoriza. YO. quienes enterados de su contenido. Departamento de Guatemala. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala. SEGUNDO: En virtud de lo anterior. con el objeto de hacer efectivo un cheque. arquitecto. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador. escrita en su anverso y reverso. Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. f) ANTE MÍ: 18 . CENTRO AMÉRICA. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. 25. treinta minutos después. protestarlo por falta de pago. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. ratifican y firman. o en su caso. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad. tamaño oficio. constando la misma en esta hoja de papel bond.A. la aceptan. objeto. titular de la misma”. GUATEMALA. Notaria.

Mario Ernesto Fernández Pérez. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala. Departamento de Guatemala. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. catorce de octubre de dos mil diez. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. S.1. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. soltero. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. ingeniero. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a 19 . Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. guatemalteco. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. Moneda: quetzales. Firma legible de aceptación. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. Persona o entidad: Banco Inmobiliario. Notaria. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. que literalmente. Firma legible del librador. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. YO. Importe: Mil Quetzales. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales.A. con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago. Cláusulas: librado. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario. de este domicilio.

Leo íntegramente lo escrito al requirente. objeto. ratifica y firma. escrita solo en su anverso. f) ANTE MÍ: 20 . treinta minutos después. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. DOY FE. tamaño oficio. protesto la letra de cambio anterior por falta de pago. constando la misma en esta hoja de papel bond. quien enterado de su contenido. CUARTO: En virtud de lo anterior. juntamente con la Notaria que autoriza. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. en el mismo lugar y fecha de su inicio. validez y demás efectos legales.realizar el pago en la fecha indicada. Termino la presente Acta Notarial. la acepta. y extiendo la presente Acta para los efectos legales.

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