ACTA NOTARIAL ACREDITATIVA DE LA CELEBRACIÓN DE LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA

ENTIDAD DENOMINADA “DEPORTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA”.

En la Ciudad de Guatemala, el dieciséis de enero de dos mil once, a las quince horas con

cuarenta minutos, Yo, EDUARDO ADOLFO LEMUS SALAZAR, Notario, constituido en el

Boulevard Minerva ocho guion ochenta, zona once del Municipio de Mixco, del Departamento

de Guatemala, soy requerido por el señor Juan Carlos Monterroso Hernandez, quien por

no ser persona de mi anterior conocimiento se identifica con la cédula de vecindad número de

orden A-uno (A-1) y de registro quinientos veinticuatro mil seiscientos setenta y dos (524,672)

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, quien actua en

su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad AGUA

NUEVA, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo cual acredita con el Acta Notarial de su Nombramiento,

autorizada en esta ciudad el, por el Notario Rodrigo Estuardo Rodrigo Estuardo Rivera Cordova.

Asi como también los propietarios de las viviendas del Condominio Valle Nuevo, según listado

firmado que forma parte de la presente acta; para hacer constar lo siguiente: PRIMERO:

Manifiesta el se

El desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas de la entidad

mercantil denominada AGUA NUEVA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se celebra en el lugar, fecha y

hora indicados, con la asistencia del cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a

voto. SEGUNDO: Por decisión unánime de los socios preside la Presente Asamblea General

Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas el señor JUAN CARLOS MONTERROSO

HERNANDEZ, y actúa como secretario el Infrascrito Notario. TERCERO: Según lo

Manifestado por los presentes, se acuerda fijar la próxima reunión el dia veinte de febrero de

dos mil once.

CUARTO: Los socios manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la

presente Asamblea. QUINTO: El Presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda

los siguientes: A) Nombramiento de la Junta Directiva del Condominio Valle Nuevo; y, B)

Establecer fecha de entrega de la Administracion del Condominio Valle Nuevo. SEXTO: Los

accionistas aceptan por unanimidad para su discusión, la agenda propuesta. SÉPTIMO:

Satisfechos los requisitos establecidos por la Ley para la celebración de toda Asamblea

General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria, el Presidente de ésta la

declara formalmente instalada. OCTAVO: Tras amplia deliberación la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria, de la entidad “DEPORTES

ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA”, por unanimidad, RESUELVE: A) Por el plazo de tres

años se nombra al señor WALTER NERY HERNÁNDEZ (único apellido) como

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL. El cual

tendrá la Representación Legal de la Sociedad y todas las demás facultades y atribuciones

que les confiere el Contrato Social y la Ley; y, B) La presente resolución tiene efecto ejecutivo

a partir de la presente fecha. NOVENO: Habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el

Presidente de la Asamblea la clausura formalmente. No habiendo nada más que hacer constar,

Yo, el Notario, DOY FE: a) que la diligencia finalizó en el mismo lugar y fecha, treinta minutos

más tarde de su inicio; b) que la presente acta queda contenida en UNA hoja de papel bond

tamaño oficio, a las cuales y para cubrir el impuesto respectivo, se adhieren los timbres de Ley; y,

c) que procedí a dar íntegra lectura de todo lo escrito a los presentes, quienes luego de

manifestar estar enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales la ratifican,

aceptan y firman. DOY FE DE TODO LO EXPUESTO.