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NIT xxxxxx

ACTA NO 01 DE xxxxxxxxxxxx
JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, siendo las nueve de la mañana (9:00 AM)
del día cuatro (4) de Abril de xxxxx
en las instalaciones de la empresa ubicadas en la xxxxxxxxxxxx, se reunieron por si mismos o a
través de sus representantes, Junta Ordinaria de Socios de la Sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxque se
relacionan a continuación y cuyo detalle consta como anexo en el Libro de Actas de Junta de
Socios de la sociedad

El representante legal informa a los presentes que en concordancia con los procedimientos y
requisitos establecidos en la ley y los estatutos de la sociedad, la convocatoria a la presente
Junta Ordinaria de Socios fue efectuada dentro del término de los quince (15) días hábiles
señalados en el artículo (05) de los Estatutos Sociales mediante carta enviada por correo
certificado a la dirección que cada accionista tiene registrado en las oficinas administrativas de la
Sociedad

Se deja sentado en esta Acta que en atención a lo preceptuado por el artículo 446 del
Código de Comercio, se deja constancia ante la Asamblea General de Accionistas que los Estados
Financieros de propósito general, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás
Estados de Resultados exigidos por la Ley, todos con fecha de corte a treinta y uno (31) de
xxxxxxxxxxxxxxxx estuvieron a disposición de todos cada uno de los señores accionistas en las
oficinas de la Administración con la debida anticipación y dentro de los plazos legalmente
establecidos.

DESARROLLO DE LA REUNION
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NIT xxxxxx

Con la presencia de las personas relacionadas anteriormente se dio inicio a Junta Ordinaria de
socios de la sociedad XXXXXXXXXXXXX. para la cual, y conforme a lo establecido por el código de
comercio, la reunión es PRESIDIDA por el Sr . XXXXXXXXXXXXX

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente, comprobó e informó la existencia del quórum requerido por los estatutos para
deliberar y decidir válidamente, al encontrarse presentes o debidamente representadas un número
de 2.850 100% de las cuotas totales con capacidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se
continúa con el desarrollo de la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente sometió a consideración de Junta de socios el Orden del Día que se transcribe a
continuación, el cual fue unánimemente aprobado por los presentes.

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de P r e s i d e n t e y Secretario de la Asamblea General de
Accionistas.
4. Informe de la Gerencia.
5. Presentación de los Estados Financieros de propósito general al 31 diciembre de
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6. Consideración y aprobación de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión
de la Gerencia.
7. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Verificado el Quorum, leído y aprobado unánimemente es decir por el voto de (100%) de las
cuotas totales con capacidad el respectivo Orden del Día, se continuó con la reunión con el
siguiente punto.
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NIT xxxxxx

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC.

Por unanimidad los asambleístas nombran como Presidente a la señora XXXXXXXXXXXXX y como
Secretario al señor xxxxxxxxxxxxx

4. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL AL 31

DICIEMBRE DE xxxxxxxxx

El Gerente de la sociedad, la Sra Xxxxxxxxxxxxx, con el apoyo del Contador de la compañía, hace
la presentación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo
fiscal 2016, incluyendo el Balance General, el Estado de Resultados y los demás Estados
Financieros exigidos por la ley, junto con sus Anexos, todos con corte a Diciembre 31 de
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5. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA.

Habida cuenta de lo presentado por el Gerente de la Sociedad y tomando en consideración lo

señalado por el Contador, los socios presentes, por unanimidad es decir con el voto favorable al
CIEN POR CIENTO (100%) de las cuotas totales con capacidad acogen los informes y
APRUEBAN los Estados Financieros, y el Informe de la Gerencia que fueron puestos a su
consideración, correspondiente al periodo fiscal xxxxxxxx

6. INFORME DE GESTIÓN DEL GERENTE.

El Gerente de la sociedad, XXXXXXXXXXXXX, presenta el Informe de Gestión y Resultados de la

empresa en el periodo fiscal 2016 a fin de que sea conocido por los socios, luego de un análisis los
socios presenten deciden aprobarlo por unanimidad es decir por el voto de (100%) de las cuotas
totales con capacidad.
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NIT xxxxxx

Aduce la gerente que ya la empresa no está en operaciones, no hay actividad y que no se está
explotando el objeto social por lo cual debe procederse a liquidar la sociedad, deciden entonces
iniciar un proceso de liquidación y disolución de la empresa.

Como consecuencia de lo anterior la junta decide iniciar el proceso de liquidación y disolución,

decisión que es aprobada por los socios presentes y a continuación procede a nombrar a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificada con la cedula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxx expedida en
Barranquilla (Atlántico) para desempeñar el cargo de GERENTE LIQUIDADOR de la sociedad
XXXXXXXXXXXXX.

Presente el nombrado acepta la designación y manifiesta que en un término de 30 días presentara a

la asamblea BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN. Como el contenido de la presente acta
constituye una reforma estatutaria, desde ahora la Junta autoriza en forma unánime es decir por el
voto de (100%) de las cuotas totales con capacidad al gerente para hacer todos los actos
tendientes a que las decisiones tomadas se registren.

Finalizado el informe, los presentes lo acogen por unanimidad es decir con el voto favorable de
(100%) de las cuotas totales con capacidad

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION. Después de un receso para su

elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad es decir por el voto
favorable es decir por el (100%) de las cuotas totales con capacidad. por la totalidad de los
participantes en la reunión. Siendo las 11: am se da por terminada la reunión.

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de Abril de 20xxx, en la ciudad de
Barranquilla.

Firmado
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XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente Secretario

La presente acta es una fiel copia de la original de la misma acta.

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Secretario
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Señores
CAMARA DE COMERCIO
Ciudad

REF. CARTA DE ACEPTACION DE CARGOS

xxxxxxxxxxxxx, mujer mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente

firma, me permito manifestar que acepto el cargo de GERENTE LIQUIDADOR de la empresa
xxxxxxxxxxxxxx

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