ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

(EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD __________

NUMERO ______
 
En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XXXX
(A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los accionistas de la sociedad
XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, previa convocatoria efectuada
atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX,
mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se convocó) de fecha XXXXX, con el fin de
desarrollar el siguiente orden del día:
 
1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión
3. Disolución de la Sociedad
4. Nombramiento del Liquidador
5. Aprobación cuenta final de liquidación
6. Aprobación del texto integral del acta
 
1. Verificación del quórum
Se verifica la presencia de _______ (ejemplo: 600) acciones suscritas, cumpliendo con el quorum
estatutario y legal para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría a XXXX.
  
3. Disolución de la Sociedad

El Sr. (a) _____ en su calidad de Gerente (o la denominación que tenga la representación legal)
expuso en términos generales la solicitud de disolución de la sociedad exponiendo lo siguiente:
La sociedad _________, “… viene atravesando una crisis financiera debido a _________, lo que ha
generado pérdidas durante los últimos meses o años, etc. (Se expondría los motivos de la
propuesta de disolución o basta con que sea una decisión de los asociados. Recuerde que en
términos generales todas las sociedades se pueden disolver por las causales descritas en el artículo
218 del Código de Comercio, las Colectivas según el art. 319, las Comanditas por el art. 333, la
Comandita Simple por el art. 342 C. Cio. y las SAS según el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 y por
supuesto, por las demás causas que se describan en los estatutos sociales).
Analizada la propuesta anterior, es aprobada por unanimidad (o el número de votos a favor y en
contra) de todos los asistentes.

4. Nombramiento del Liquidador:

Por unanimidad (o el número de votos a favor y en contra) se nombra como LIQUIDADOR

PRINCIPAL a ____________ identificado con cedula de ciudadanía número _____________ y fecha
de expedición de la cedula ___________ y como LIQUIDADOR SUPLENTE a ____________
identificado con cedula de ciudadanía número _____________ y fecha de expedición de la cedula
______________. (Se anexa carta de aceptación).

5. Aprobación de la cuenta final de la liquidación

El liquidador, Sr. ____________________, (nombre del liquidador o del representante legal sino se
hizo nombramiento de liquidador) manifiesta que dio cumplimiento a la publicidad del estado de
disolución y del proceso de liquidación, mediante avisos en ____________________.
Presenta a consideración de la asamblea, la cuenta final de la liquidación, para lo cual aporta:  (frente
a cada literal, deberá mencionarse en qué situación se encuentran, o si se adjuntan a la presente
acta)
a) Inventarios:
b) Balance general:
c) Estado de pérdidas y ganancias:
d) Pasivos de la entidad:
e)  Se solicitó el estado de cuenta a la DIAN
f) Pago de pasivos
g) Indicación del remanente:
h) Destinación del remanente * Nombre de los socios:
* Valor de su correspondiente participación:
* Suma o bienes que recibe:
La asamblea aprueba por__________ (número de votos, unanimidad o porcentaje ___ de
participación), la cuenta final de liquidación.
La sociedad procede a hacer su disolución y aprobación de su cuenta final de liquidación en la
misma acta, por cuanto cumple con el presupuesto del artículo 25 de la ley 1429 de 2010, esto es,
que la sociedad carece de pasivo externo. (Indispensable mencionar esto)

6. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta
respectiva. Siendo las XXX (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada
por unanimidad de los asistentes(o el número de votos a favor o en contra).  

Presidente de la reunión Secretario de la reunión

Firma Firma

  

Firma de: (Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

TENER EN CUENTA:
Nota 1: Deberán efectuarse dos pagos de impuesto de registro a favor de la gobernación de
Santander, uno por concepto de disolución y otro por concepto de cuenta final de liquidación.
Igualmente, deberán cancelarse dos derechos de Cámara.

Bajo nuestra responsabilidad, hacemos uso del presente modelo de acta sugerido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.