ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD

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En la ciudad de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, el día xxxxx e

septiembre del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas con treinta minutos, Yo,

xxxxx, Notario, carretera Interamericana, soy requerido por: xxxxx, de xxx y cuatro años

de edad, xx guatemalteco, comerciante, con domicilio en el departamento de

Chimaltenango, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con

Código Único de Identificación número xxxxx) Extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala, quien actúa en su calidad de Gerente General y

Representante Legal de la entidad xxxx , extremo que acredita con el Acta Notarial de su

nombramiento, autorizada en la ciudad de Guatemala, el día XXX XSXX del año dos mil

diecinueve, por la Notaria, y requiere mis servicios notariales para hacer constar

notarialmente la resolución de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA de la xxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA,

procediéndose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente pone a la

vista del Infrascrito Notario el Acta número uno guion dos mil veintiuno xxxx ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA de la

entidad xxxx SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: A continuación, procedo a transcribir lo

conducente del punto QUINTO del Acta citada en el punto anterior, que literalmente

transcribo: “QUINTO: RESOLUCIÓN. El pleno de los miembros de la Asamblea General de

Accionistas, después de ampliamente discutidos los puntos A), B) y C) son aprobados por

unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. PUNTO RESOLUTIVO: En virtud de haber

aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los miembros de la Asamblea pasa a analizar

y discutir los puntos D), y E) de la agenda. RESOLUCIÓN: Hechas todas las observaciones
y deliberaciones del caso, resuelven: D) Se aprueba la modificación de la escritura de

constitución de la xxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el sentido de cambiar el domicilio,

modificando para este efecto la cláusula xxxxxx .”; y E) Que es conveniente para la

entidad facultar a xxxx en su calidad de Gerente General y Representante Legal de

xxxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA para que comparezca ante notario a modificar la escritura

constitutiva de la sociedad xxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el sentido de cambiar el

domicilio señalado en la misma.”. TERCERO: No habiendo nada más que hacer constar,

se da por terminada la presente Acta Notarial, en el mismo lugar y fecha, treinta minutos

después de su inicio quedando en dos hojas de papel bond, la primera impresa en ambos

lados, la segunda hoja impresa únicamente en su anverso, y habiendo leído lo escrito al

requirente quien bien impuesto de su contenido, objeto, validez, obligación de registro y

demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma conjuntamente con el infrascrito Notario

que de todo lo expuesto, DOY FE.