ACTA No.

XX
ACTA DE ASAMBLEA EXRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
XXXXXXXXXXX

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 05:00 PM, del día veintidos (22) de Agosto del año 2018,
comparecieron los señores XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXXX de
Bogotá, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., en su calidad de accionista y
Representante Legal de la sociedad, y la señora XXXXXXXXX, identificada con cédula de ciudadanía
número XXXXXXXX de La Calera, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. en su calidad
de accionista a la presente asamblea extraordinaria la cual se lleva a cabo en la sede social de
XXXXXXXXXX, ubicada en la calle XXXXXXXX Piso 13 de la ciudad de Bogotá, conforme convocatoria
realizada por el representante legal de la mencionada sociedad, el día diez (10) del mes de Agosto de
2018, de acuerdo a los estatutos y a las disposiciones legales vigentes.

A continuación, se relacionan los accionistas presentes en la asamblea:

ACCIONISTA No. de ACCIONES PARTICIPACIÓN %

XXXXXXXXXXXX
2500 50%

2500 50%
XXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALES 5.000 100%

Así mismo se encuentran presentes en la asamblea las siguientes personas: el señor

XXXXXXXXXXXXXX en su calidad de invitado, identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXXXX de
Bogotá.

El siguiente fue el orden del día:

1. Verificación del quórum.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Modificación de Estatutos.
5. Proposiciones adicionales.
6. Lectura y aprobación del acta de asamblea.

Desarrollo del orden del día.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se verifica que en la presente asamblea extraordinaria se encuentran presentes el cien (100%)

por ciento de las acciones de la empresa.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

De manera unánime, es decir, con el voto favorable de la totalidad de las acciones, se nombraron
como presidente de la asamblea el señor XXXXXXXX, con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX
de Bogotá y como secretaria a la señora XXXXXXXXXX, con cédula de ciudadanía XXXXXXXX
de La Calera, quienes estando presentes aceptaron sus nombramientos.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se somete a consideración el orden del día, siendo aprobado por el cien por ciento (100%) de las
acciones presentes lo cual equivale al cien por ciento (100%) de las acciones que componen la
sociedad.

4. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

4.1 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Una vez realizada la votación y aprobada la modificación del Representante Legal, toma
nuevamente la palabra el señor Representante Legal de la sociedad y presidente de la asamblea
para informar a la Asamblea que es también necesario llevar a cabo el cambio del domicilio social
por cuanto las actividades de la sociedad ya no se están levando a cabo en el domicilio inicial,
esto es en la Calle XXXXXXXXXX, sino que se están adelantando en un inmueble adquirido para
dicho fin, ubicado en la Calle XXXXXXXXXXX. Dicha propuesta es también analizada y aprobada
por el cien por ciento (100%) de las acciones presentes lo cual equivale al cien por ciento (100%)
de las acciones que componen la sociedad.

4.2 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE

En este momento de la reunión de accionistas toma la palabra el señor Representante Legal de la

sociedad y presidente de la Asamblea para informar a la Asamblea que en el desarrollo del objeto
social de la sociedad es necesario realizar el cambio de representante legal, toda vez que por
cuestiones de tiempo es mejor que sea otra persona quien asuma este rol. Por lo anterior se
designa a la señora XXXXXXXXX, identificada con cédula de ciudadanía número XXXXXXX de La
Calera como Representante Legal Principal de XXXXXXXXX S.A.S., y al señor XXXXXXXXXX,
identificado con cédula de ciudadanía número XXXXXXXX como representante legal suplente,
propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad, es decir por el cien por ciento (100%) de
las acciones presentes lo cual equivale al cien por ciento (100%) de las acciones que componen la
sociedad. Los nuevos Representantes Legales, principal y suplente, participan en la presente
asamblea a fin de manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran
afectar sus designaciones como representante legal y representante legal suplente de la sociedad
y aceptan de inmediato sus nombramientos y firman la presenta acta en señal de aceptación de
sus respectivos cargos, para los cuales fueron elegidos:

XXXXXXXXXXXXXX Daniel Fajardo Mendoza

C.C. XXXXXXX de La Calera C.C. XXXXXXXXXXXX de Bogotá
Representante Legal Principal Representate Legal Suplente
Reforma de Estatutos:
Teniendo en cuenta las reformas aprobadas anteriormente, se hace necesario modificar los estatutos
sociales, así:
“ARTÍCULO 3º. DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá D.C. y su
dirección para notificaciones comerciales y judiciales será la calle XXXXXXXX, de la ciudad de Bogotá
D.C., la sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del
exterior, por disposición de su máximo órgano de dirección.”

“ARTÍCULO 27º. NOMBRAMIENTOS.- Los accionistas constituyentes de la sociedad, unánimemente

han decidido nombrar como representante legal de la sociedad a la señora XXXXXXXXXXX, mayor de
edad, identificada con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXX de La Calera, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogotá D.C como Representante Legal de XXXXXXXXXXXX., y como suplente al señor
XXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXXX de Bogotá,
quienes participan en el presente acto constitutivo a fin de manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar sus designaciones como representante legal y
representante legal suplente de la sociedad y aceptan de inmediato sus nombramientos.

La Asamblea de Accionistas aprueba de manera unánime, es decir con el cien por ciento (%100) de
las acciones suscritas de la sociedad, la reforma de los estatutos de la sociedad en los términos aquí
planteados.

5. PROPOSICIONES ADICIONALES.

No hay proposiciones adicionales.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez agotado el orden del día y concluida la presente Asamblea Extraordinaria el presidente hace
lectura del acta realizada por el secretario, y esta es aprobada de forma unánime.

Habiéndose agotado el orden del día se levanta la sesión, siendo 09:00 PM, del día veintidos (22) de
Agosto del año 2018.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la asamblea.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
C.C: XXXXXXXX de Bogotá C.C: XXXXXXXXX de La Calera
Presidente Secretaria