ACTA No.

2019-02
REUNIÓN EXTRAORDINARIA EQUIVALENTE A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD: xxxxxxxxxxxxx
NIT: xxxxxxxxxxxxx

INICIO DE ASAMBLEA: En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 11:00 am, a los
veinte (26) días del mes de agosto de 2019, en las instalaciones de xxxxxxxxxxxx.,
ubicada en Calle 93B No. 13 - 47 Bogotá D.C., se reunieron las siguientes personas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con la finalidad de efectuar la
asamblea ordinaria con el siguiente orden del día.
1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Dignatarios.me
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y aprobación del Informe de gestión del Representante Legal
5. Informe de la Revisoría Fiscal si a ello hay lugar
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a
31 de diciembre de 2017-2018, debidamente certificados.
7. Presentación y aprobación del Plan de acción 2019.
8. Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a
ello hay lugar.
9. Nombramiento, ratificación o cambio del revisor fiscal si a ello hay lugar.
10. Lectura y aprobación del acta.
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:
Se llamó y verifico el quorum asistiendo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a la presente reunión representa
el 100% de las cuotas o partes de interés social.
2. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS:
Para llevar a cabo el orden del día se designó como presidente de la reunión a
xxxxxxxxxxxxxxxxx y como secretario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante
Legal
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
Se procedió a dar lectura del acta anterior de la cual se destacan los siguientes
aspectos:

_________________________________________________________________
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL
DEPOSITARIO PROVISIONAL DEL AÑO 2018

No ha lugar. La asamblea aprobó el informe de gestión presentado por el depositario

provisional en asamblea ordinaria, realizada el pasado ____________de marzo de
2019.
 5. INFORME DE REVISOR FISCAL Y/O DEL CONTADOR.
En la actualidad la referida sociedad no requiere revisor fiscal, los estados
financieros son certificados por el contador, se adjuntan a la presente acta

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

BÁSICOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
DEBIDAMENTE CERTIFICADOS.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2019.

Observaciones o sugerencias:

- La junta directiva solicita allegar las 86 actas de servicios

- La junta directiva solicita realizar el análisis jurídico de no aceptar conciliación
con FECODE,
- De acuerdo a las notas de los estados financieros. Se deben desagregar los
préstamos entre las empresas, como corrientes y no corrientes de acuerdo
al tiempo de estas obligaciones.
- Se verificará la política de castigo de cartera, valores de cartera y edades,
cuanto se ha castigado y cuanto se ha de castigar.
-
8. RECONOCIMIENTO DE LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE LA SOCIEDAD SI A ELLO HAY LUGAR.

No ha lugar

9. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL SI A ELLO HAY LUGAR.

No ha lugar
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
La presente acta fue leída y aprobada.
Siendo las 14:45 del día veinte (26) de agosto de 2018, se da por terminada la
reunión y firman las personas que en ella interviene.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente Secretario