CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

SU DESPACHO.-

Quien suscribe xxxxxxxxxxxxxxxx, venezolana soltera, mayor de edad, portador de la cedula de

identidad N° V-xxxxxxx, autorizada para este acto por la sociedad mercantil, “xxxxxxxxxxxxx,

C.A.,” inscrita por ante ese Despacho en fecha 18 de Diciembre del año dos mil catorce (18-12-

2014), bajo el N° 24, Tomo xxxxx-A, Expediente N xxxxxxx, Rif J- xxxxxxx-8, en el

cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Comercio vigente, presento para su

protocolización y su inserción al expediente de la compañía, copia del Acta de Asamblea

Generalmente Extraordinaria celebrada en la sede de la Compañía el día 31 de Octubre del 2019,

donde se prueba el aumento del capital Social así como la consiguiente Reforma Parcial de los

Estados de la Compañía, para fines de Ley. En consecuencia, le solicito, muy respetuosamente, se

me expida una copia certificada a fin de cumplir con los requisitos legales de su publicación. En

caracas, a la fecha de su presentación-----

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xxxxxxxxxxx.
 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A”
Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A”, declaro que la presente acta de Asamblea Extraordinaria N° 4,
de fecha 31 de Octubre del 2019 es copia fiel de la transcrita en el libro de Actas de Asamblea de
la empresa---------------------------------------------
El día 31del mes de Octubre de año 2019, a las 4:00 pm, se reunieron en el domicilio de la
sociedad “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A”. Ubicada en San Francisco de
Yare, Municipio Simón Bolívar del Estado Bolivariano de Miranda, con el fin de celebrar una
Asamblea Extraordinaria, los Accionistas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con Cinco Mil
(5.000) Acciones de la compañía cada uno, por un total Diez Mil (10.000) Acciones,
Representado un valor nominal de Cien Bolívares (Bs. 100,00), constando la propiedad de sus
acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compañía. Ambos Representan el Cien
(100%) del Capital Social de la empresa, por lo que obvia el transmite de la convocatoria, siendo,
en consecuencia, válidas las deliberaciones y decisiones que se tomen, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales. La Asamblea fue presidida por el
presidente, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien dio lectura a los puntos a tratar en la
asamblea---------------------------------------------------------------
Primer Punto: Aumentar el Capital Social-------------------------------------------------------------
Segundo Punto: Presentación de los Estados Financieros al 31/12/2018 con Vista al Informe del
Comisario los Puntos a Discutir Fueron Aprobados por Unanimidad-----------------------------------
Primer Punto: A continuación toma la palabra el Presidente y expone que por exigencias del
mercado actual consideraba conveniente y necesario para un mejor funcionamiento de la empresa
incrementar el Capital Social; en tal sentido, propone la emisión de Novecientos Noventa Mil
(990.000) nuevas acciones con un valor nominal de Cien Bolívares Exactos (Bs. 100,00) cada
una, para un incremento de Noventa y Nueve Millones de Bolívares Exactos (Bs.
99.000.000,00), con lo cual el Capital Social de la Compañía se incrementaría de Un Millón de
Bolívares Exactos (Bs. 1.000.000,00) a Cien Millones de Bolívares Exactos
(Bs.100.000.000,00). Dicho incremento será aportado por los socios y pagado mediante
inventario de bienes por la inversión de nuevos Mobiliarios y Equipos, tal como se evidencia en
el inventario anexo. El socio xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, suscribe y paga Cuatrocientas Noventa y
Cinco Mil (495.000) Nuevas Acciones con valor nominal de cien bolívares exactos (Bs. 100,00)
cada una para un total de Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Mil Bolívares Exactos (Bs.
49.500.000,00), las que se sumadas a las cinco mil acciones que ya posee dan un total de
Quinientas Mil (500.000) acciones por un monto total de Cincuenta Millones de Bolívares
Exactos (Bs. 50.000.000,00). El Socio xxxxxxxxxxxxxxxxxx suscribe y paga Cuatrocientas
Noventa y Cinco Mil (495.000) Nuevas Acciones con valor nominal de cien bolívares exactos
(Bs. 100,00) cada una para un total de Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Mil Bolívares
Exactos (Bs. 49.500.000,00), las que se sumadas a las cinco mil acciones que ya posee dan un
total de Quinientas Mil (500.000) acciones por un monto total de Cincuenta Millones de
Bolívares Exactos (Bs. 50.000.000,00). Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.---------------
Como consecuencia de la aprobación del Primer Punto, se modifica el artículo Quinto de los de
los Estatutos Sociales, quedando redactado de la siguiente forma:---------------------------------------
ARTICULO QUINTO: El capital de la compañía es la cantidad de Cien Millón de Bolívares
Exactos (Bs. 100.000.000,00) dividido en Un Millón (1.000.000) acciones de Cien Bolívares
Exactos (Bs. 100,00) cada una, Este Capital ha sido totalmente suscrito y pagado mediante el
aporte de bienes, siendo su distribución accionaria la siguiente: El socio xxxxxxxxxxxxxx, ha
suscrito Quinientas Mil (500.000) Acciones por un valor total de Cincuenta Millones de
Bolívares Exactos (Bs. 50.000.000,00) El Socio xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha suscrito Quinientas
Mil (500.000) Acciones por un valor total de Cincuenta Millones de Bolívares Exactos (Bs.
50.000.000,00)----------------------------------------
Segundo Punto: relativo a la presentación de los estados financieros al 31/12/2018 con vista al
informe del comisario, los cuales después de someterse a discusión de la Asamblea fueron
aprobados por unanimidad-------------------------------------------------------------------------------------
La Asamblea autoriza a la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxx, portadora de la Cedula de Identidad N°
V- xxxxxxxxxxxx, a fin de que presente este documento para su protocolización e inserción en el
expediente respectivo por ante el Registro Mercantil correspondiente y su publicación. Después
de leída esta acta, los accionistas presentes aprueban su redacción y conformen firman: ------------
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 17 DE LA RESOLUCIÓN Nº 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE
LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Nosotros los Accionistas en representaciónde la
Sociedad Mercantil DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTOque los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objetos de la ACTA DE ASAMBLEA DE
LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia y Financiamiento al Terrorismo y/o en
la Ley Orgánica de Drogas-------------------------------------------------------------------------------------