Yo, xxx, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cedula de

identidad Nº Vxxx, debidamente suficientemente autorizado para este acto,

CERTIFICO: que la copia del acta de asamblea de accionistas extraordinarias de fecha
trece (13) de Octubre del 2015, la cual copia fiel y exacta de original que corre inserto
en los libros de actas de asambleas de accionistas, de la empresa mercantil xxx la cual
está inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Estado Carabobo, xxx. Copiada textualmente así: Asamblea de Accionistas
Extraordinarias en el día de hoy trece (13) de octubre del 2015, reunidos en la sede
social de la compañía xxxx ubicado en el sector el Socorro, Avenida 9 de Mayo, Casa
Nº 18-60, Valencia, Estado Carabobo. Los accionistas de la misma representando la
integridad de los accionistas de la sociedad, siendo ellos xxxxx, antes identificado,
actuado en sus propios derechos xxxxxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-xxxx actuando en sus propias
derechos, los cuales representan el total del capital suscrito y pagado de la empresa
xxxxxx a objeto de celebrar una Asamblea de Accionistas Extraordinarias para la cual
se obvio la convocatoria por estar la totalidad de los accionistas que integran el capital
social, para discutir y resolver sobre el siguiente orden de día: PRIMERO: elección de
la junta directiva y SEGUNDA: Elección del comisario, con la consecuente
modificación de la Cláusula Decima Cuarta, del Capítulo VII, Disposiciones Finales, de
Acta Constitutiva Estatuaria de la Empresa. TRECERA: Cambio de Dirección Fiscal de
la Empresa, con la consecuente modificación de la Cláusula Segunda del Capítulo I, de
Acta Constitutiva Estatuaria de la Empresa. A continuación se pasó a tratar el punto
PRIMERO: del orden del día y toma la palabra el accionista xxxx y expreso: por cuanto
el periodo de vigencia de la actual junta directiva, se encuentra vencido, se hace
necesario la elección de la nueva junta directiva. Seguidamente toma la palabra el
accionista xxxxxx y expreso: por cuanto la actual junta directiva, se encuentra vencido
propongo a la asamblea, elegir una nueva junta directiva intercambiando la posición de
los Directores Generales, para un periodo de cinco (05) años correspondientes a las
años 2015 al 2020, sometida a la consideración del asamblea la proposición
presentada por el accionista xxx, la cual fue debatido suficientemente previo su análisis
y se aprobó por unanimidad, en consecuencia se elige como DIRECTORES
GERENTES: a los accionistas xxxxy al accionista xxxxxx. A continuación se pasó a
tratar el punto SEGUNDO: del orden día y toma la palabra el accionista xxx y expone
en cuanto al comisario designado la xxxxx, titular de la cedula de identidad Nº V-xxx,
abandono el cargo de comisario de la empresa y se le venció el periodo de su labor, se
hace necesario el nombramiento de un nuevo comisario y a tales efecto propongo a
esta asamblea se designe a xxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio titular de la cedula de identidad xxxxxx, Contador Público Colegiado bajo Nº
xxxxx, por un periodo de cinco (05) años de ejercicios. Sometida a la consideración de
la asamblea la proposición presentada por el accionista xxxxxx cual fue debatido
suficientemente previo su análisis y se aprobó por unanimidad. Modificándose en
consecuencia la Cláusula Decima Cuarta, del Capítulo VII, Disposiciones Finales, de
Acta Constitutiva Estatuaria de la Empresa: DESIMA CUARTA: para el nuevo periodo
administrativo la junta directiva quedo integrada así: Directores Gerentes: xxxxxx,
venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cedula de identidad
xxxxxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cedula de
identidad xxx, quienes duraran cinco (05) años en sus funciones. Para el cargo de
Comisario Principal ha sido designado xxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, de
este domicilio titular de la cedula de identidad Nº V-xxx Contador Público Colegiado
bajo Nº xxx A continuación se pasó a tratar el punto TRECERO: del orden día y toma
la palabra el accionista xx y expone: en virtud de que la empresa ha sufrido grandes
transformaciones creciendo en su volumen de trabajo, se hace necesario de
evolucionar de lugar para otro más proporcionado a las nuevas necesidades de la
empresa, siendo la dirección actual, xxxxxx, sometida a votación los puntos
correspondientes al orden del día los mismos fueron aprobados por unanimidad,
modificándose en consecuencia la Cláusula Segunda del Capítulo I, de Acta
Constitutiva Estatuaria de la Empresa, quedando así: SEGUNDA: El domicilio será en
xxxx. No habiendo más nada que tratar se da por terminada la asamblea y se acuerda
levantar la presente acta que es suscrita por los accionistas asistentes a la misma, es
señal de conformidad se autoriza suficientemente, xxxxx, titular de la cedula de
identidad Nº xxx. Abogado en ejercicio inscrita en el instituto de previsión social del
abogado bajo el Nº xxxx, para que cumpla con los requisitos de participación,
inscripción y demás trámites legales por ante el registro mercantil respectivo. No
habiendo nada más asuntos que tratar se dio por terminada esa asamblea y se levanta
la presente acta, a cual fue firmada en señal de conformidad. xxxxxxxxxx