REGISTRADOR MERCANTIL ------ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ------ SU DESPACHO.-
Yo, persona autorizada, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula
de Identidad Nº , y de este domicilio, y facultada para este acto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de Comercio xxxxxx, inscrita por ante el Registro Mercantil xxxxxx de la Circunscripción Judicial del Estado xxxxx, en fecha Trece xxxx) de Abril dexxxx, quedando anotada bajo el Nroxxx ante usted muy respetuosamente ocurro a fin de presentarle para su inscripción, publicación y archivo, el documento Constitutivo de la ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS correspondiente al de Julio de Dos Mil Once (2011), de la Sociedad de Comercio , en la cual se trataron los siguientes puntos: PRIMERO: la aprobación o improbación del Balance General y Estado Gananciales y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico del SEGUNDO: Asignación de nuevo periodo de administración. TERCERO: asignación de nuevo período del Comisario. Ruego al Ciudadano Registrador se sirva tomar nota de la anterior manifestación y ordene su suscripción, conforme a la ley. Así mismo solicito se me expida copia certificada de de dicha Acta de Asamblea, de esta participación y del auto que la provea. A los fines de la publicación correspondiente. Valencia a la fecha de su Registro. . ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE COMERCIO REPRESENTACIONES DIALMOENCA C.A., CELEBRADA EL 15 DE JULIO .- Hoy Quince (15) de Julio de reunidos como han sido en la sede de la Sociedad de Comercio xxxxxxxxxxx, de esta Ciudad de xxxxx, Inscrita por ante el Registro Mercantil xxxxx de la Circunscripción Judicial del Estado xxxx, en fecha Trece (13) de Abril de xxxxx, quedando anotada bajo el Nº xx, Tomo xxxx En la cual se celebro la Asamblea Ordinaria de Accionistas y estuvieron presente los accionistas que representan el cien por ciento del capital social (nombre del socio) representando (colocar cuantas acciones representa acciones y ZULAY xxx representando 20 acciones. Sin necesidad de convocatoria previa por estar reunidos todos los accionistas que hacen la totalidad del capital social, por lo que la asamblea se considera válidamente constituida para tratar Tres (3) puntos. PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea las cuentas de la administración en el ejercicio comercial comprendido entre el 31 de Diciembre de 2009 al xxxx. Igualmente someter el respectivo balance y el Informe del comisario. Todo de conformidad con la ley y los estatutos de la sociedad de comercio. SEGUNDO: Nombramiento de nueva junta directiva. Se nombra a xxxxxxxxx CAR, plenamente identificado como (Colocar el cargo) ya a xxxxxx con el cargo de xxxxx(cargo) de la Sociedad de Comercio, para el segundo periodo por un lapso de DIEZ (10) ano el cual podrá ser reelecto por un periodo igual. TERCERA: Se prorroga al Comisario de Comisario por un periodo de (tiempo de prorroga). identificar al comisario Examinados y revisados por la asamblea los documentos antes mencionados fueron encontrados conformes y aprobados por unanimidad. Se autoriza suficientemente a ( colocar la persona que va a hacer las gestiones ante el registro, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. y este domicilio, para que realice las gestiones ante el respectivo Registros. En (ciudad, a la fecha de su Registro