ABELARDO CARMONA V. & CIA. S.

EN C
NIT 890.108.053 - 5

ACTA NO 01 DE 2017
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, siendo las nueve de la mañana (9:00 AM)
del día cuatro (4) de Abril de dos mil diecisiete (2017), en las instalaciones de la empresa ubicadas
en la Calle 34 No 46 –240, se reunieron por si mismos o a través de sus representantes, Junta
Ordinaria de Socios de la Sociedad ABELARDO CARMONA V. & CIA. S. EN C. que se
relacionan a continuación y cuyo detalle consta como anexo en el Libro de Actas de Junta de
Socios de la sociedad

SOCIO CUOTAS VALOR PORCENTAJE

CARMONA PRIMO
475 475.000 12.5
ABELARDO
CARMONA PRIMO ELSA 475 475.000 12.5
CARMONA PRIMO MAX 475 475.000 12.5
PRIMO DE CARMONA ELSA 1.425 1.425.000 37.5
TOTAL 2.850 $2.850.000 75%

El socio gestor de la sociedad informa a los presentes que en concordancia con los procedimientos
y requisitos establecidos en la ley y los estatutos de la sociedad, la convocatoria a la presente
Junta Ordinaria de Socios fue efectuada dentro del término de los quince (15) días hábiles
señalados en el artículo (05) de los Estatutos Sociales mediante carta enviada por correo
certificado a la dirección que cada accionista tiene registrado en las oficinas administrativas de la
Sociedad con el siguiente texto:

“Barranquilla 15 de Marzo de 2017

Señores:

SOCIOS

ABELARDO CARMONA V. CIA. S. EN C.

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Ref.: Citación a Reunión Ordinaria de Junta de Socios - Estimados Socios:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de los Estatutos Sociales de la empresa y

en mi calidad de Representante Legal de la misma, por medio de la presente me permito convocar
a todos los socios a la Reunión Ordinaria de Junta de socios, a realizarse el día cuatro (4) de
Abril de dos mil diecisiete (2017) a las ocho (08:00) horas, en el domicilio principal de la sociedad,
ubicado en la Calle 34 No 46 –240.

El orden del día que se someterá a consideración de la Asamblea será el siguiente:

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de
Accionistas.
4. Presentación de los Estados Financieros de propósito general al 31 diciembre de 2016.
5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión
de la Gerencia.
6. Informe de la Gerencia.
7. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los socios podrán hacerse representar en la reunión mediante poder otorgado por escrito, de
conformidad con la ley, para lo cual se adjunta el modelo correspondiente.

Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empl eados de la Sociedad no
podrán representar en las reuniones de la Junta de Socios, acciones distintas de las propias
mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren.

En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa
que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en
las oficinas de la empresa, a partir del 10 de Enero de 2017.

Atentamente,

ELSA PRIMO DE CARMONA

Gerente y Representante Legal

Se deja sentado en esta Acta que en atención a lo preceptuado por el artículo 446 del
Código de Comercio, se deja constancia ante la Asamblea General de Accionistas que los Estados
Financieros de propósito general, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás
Estados de Resultados exigidos por la Ley, todos con fecha de corte a treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), estuvieron a disposición de todos cada uno de los
señores accionistas en las oficinas de la Administración con la debida anticipación y dentro de los
plazos legalmente establecidos.
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DESARROLLO DE LA REUNION

Con la presencia de las personas relacionadas anteriormente se dio inicio a Junta Ordinaria de
socios de la sociedad ABELARDO CARMONA V. CIA. S EN C. para la cual, y conforme a lo
establecido por el código de comercio, la reunión es PRESIDIDA por el socio gestor, el Sr . ELSA
PRIMO DE CARMONA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente, comprobó e informó la existencia del quórum requerido por los estatutos para
deliberar y decidir válidamente, al encontrarse presentes o debidamente representadas un número
de 2.850 cuotas que corresponden al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de las cuotas
totales con capacidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se continúa con el desarrollo de la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente sometió a consideración de Junta de socios el Orden del Día que se transcribe a
continuación, el cual fue unánimemente aprobado por los presentes.

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de P r e s i d e n t e y Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de
Accionistas.
4. Informe de la Gerencia.
5. Presentación de los Estados Financieros de propósito general al 31 diciembre de 2016.
6. Consideración y aprobación de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión
de la Gerencia.
7. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
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Verificado el Quorum, leído y aprobado unánimemente es decir por el voto de 2.850 cuotas que
corresponden al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de las cuotas totales con
capacidad el respectivo Orden del Día, se continuó con la reunión con el siguiente punto.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC.

Por unanimidad los asambleístas nombran como Presidente a la señora ELSA PRIMO DE
CARMONA y como Secretario Ad Hoc al señor ABELARDO CARMONA

4. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL AL 31

DICIEMBRE DE 2016.

El Gerente de la sociedad, la Sra Elsa Primo de Carmona, con el apoyo del Contador de la
compañía, hace la presentación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes
al periodo fiscal 2016, incluyendo el Balance General, el Estado de Resultados y los demás
Estados Financieros exigidos por la ley, junto con sus Anexos, todos con corte a Diciembre 31 de
2016.

5. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA.

Habida cuenta de lo presentado por el Gerente de la Sociedad y tomando en consideración lo

señalado por el Contador, los socios presentes, por unanimidad es decir con el voto favorable de
3.800 cuotas que corresponden al CIEN POR CIENTO (100%) de las cuotas totales con
capacidad acogen los informes y APRUEBAN los Estados Financieros, y el Informe de la Gerencia
que fueron puestos a su consideración, correspondiente al periodo fiscal 2016.

6. INFORME DE GESTIÓN DEL GERENTE.

El Gerente de la sociedad, ELSA PRIMO DE CARMONA, presenta el Informe de Gestión y

Resultados de la empresa en el periodo fiscal 2016 a fin de que sea conocido por los socios, luego
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de un análisis los socios presenten deciden aprobarlo por unanimidad es decir por el voto de 2.850
cuotas que corresponden al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de las cuotas totales
con capacidad.

Aduce la gerente que ya la empresa no está en operaciones, no hay actividad y que no se está
explotando el objeto social por lo cual debe procederse a liquidar la sociedad, deciden entonces
iniciar un proceso de liquidación y disolución de la empresa.

Como consecuencia de lo anterior la junta decide iniciar el proceso de liquidación y disolución,

decisión que es aprobada por los socios presentes y a continuación procede a nombrar a KAREN
ELISA DIAZ GAITAN identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.129.583.683 expedida en
Barranquilla (Atlántico) para desempeñar el cargo de GERENTE LIQUIDADOR de la sociedad
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Presente el nombrado acepta la designación y manifiesta que en un término de 30 días presentara a

la asamblea BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN. Como el contenido de la presente acta
constituye una reforma estatutaria, desde ahora la Junta autoriza en forma unánime es decir por el
voto de 2.850 cuotas que corresponden al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de las
cuotas totales con capacidad al gerente para hacer todos los actos tendientes a que las
decisiones tomadas se registren.

Finalizado el informe, los presentes lo acogen por unanimidad es decir con el voto favorable de
por el voto de 2.850 cuotas que corresponden al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de las
cuotas totales con capacidad

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION. Después de un receso para su

elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad es decir por el voto
favorable es decir por el voto de 2.850 cuotas que corresponden al SETENTA Y CINCO
PORCIENTO (75%) de las cuotas totales con capacidad. por la totalidad de los participantes en
la reunión. Siendo las 11: am se da por terminada la reunión.
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Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de Abril de 2017, en la ciudad de
Barranquilla.

Firmado

_____________________________ _____________________________________
ELSA PRIMO DE CARMONA ABELARDO CARMONA PRIMO
Presidente Secretario

La presente acta es una fiel copia de la original de la misma acta.

____________________________________
ABELARDO CARMONA PRIMO
Secretario
 ABELARDO CARMONA V. & CIA. S. EN C
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Señores
CAMARA DE COMERCIO
Ciudad

REF. CARTA DE ACEPTACION DE CARGOS

KAREN ELISA DIAZ GAITAN, mujer mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi
correspondiente firma, me permito manifestar que acepto el cargo de GERENTE LIQUIDADOR de la
empresa ABELARDO CARMONA V. CIA S EN C.

________________________
KAREN ELISA DIAZ GAITAN
CC 1.129.583.683 Expedida en Barranquilla el 12/12/2005