Asamblea General Extraordinaria

En la ciudad de XXXXXXXXXX, República del Paraguay siendo las 16:00 hs.

del día XXXXXde Noviembre del año 202X, en el local de la firma sito en

la casa de la calle xxxxxxxxxxxxx, se reúnen en Asamblea General

Extraordinaria los accionistas de la firma xxxxxxxxx SOCIEDAD ANONIMA, a

tenor de la convocatoria por el directorio de la sociedad. Firman el

Libro de Registro de Accionistas las siguientes personas: El Sr.

xxxxxxxxxxxx. Todos estos representan el 100% cien por ciento del total

de acciones emitidas de la firma. PRIMERO: El Presidente del Directorio

Sr. xxxxxxxxxxx de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos

Sociales de la firma y posterior a la presentación de las

documentaciones requeridas la comunicación a la Abogacía del Tesoro-

Registro de Fiscalización de Sociedades, Ministerio de Hacienda, instala

la asamblea con los presentes y la preside. Acto seguido invita al Sr.

xxxxxxxxxxxxxx para que oficie de Secretario de Asamblea quien acepta.-

SEGUNDO: Se trata la MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL ARTICULO 5º

INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, de la firma xxxxxxxx SOCIEDAD ANÓNIMA.

Posterior a consideraciones los socios presentes resuelven por

unanimidad realizar un aumento del capital de Gs. xxxxxxxxx por

necesidad con lo cual asciende el capital autorizado a la suma de G.

xxxxxxxxxx con los G. xxxxxxxx ya existente, autorizando suficientemente

al Presidente de la Firma Sr. XXXXXXXXXX a suscribir todas las

documentaciones pertinentes para el cumplimiento de la presente

resolución. Procediéndose así a la modificación del Art. 5º de los

Estatutos Sociales, cuya VERSION ACTUAL es cuanto sigue: El Art. 5º:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX………..

NUEVA VERSION: El Art. 5º. XXXXXXXXX .-

TERCERO: El Sr. xxxxxxxxxx, suscriben el presente acta de Asamblea.-

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la Asamblea siendo

las 17:00 hs.-

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de XXXXXXXXXXXXXXX, República, siendo las 18:00 hs del día

XXXXXX de noviembre del año XXXXXXXXXXXX, en el local de la firma sito

en la casa de la calle xxxxxxxx, se reúnen en Asamblea General Ordinaria

los accionistas de la firma xxxx SOCIEDAD ANONIMA, a tenor de la

convocatoria por el directorio de la sociedad. Firman el Libro de

Registro de Accionistas las siguientes personas: El Sr. xxxxxxxxxxxx.

Todos estos representan el 100% cien por ciento del total de acciones

emitidas de la firma. PRIMERO: Es electo por unanimidad como presidente

de la asamblea el Sr. xxxxxxxxxx de conformidad con lo dispuesto en los

estatutos sociales de la firma, instala la Asamblea con los presentes,

acto seguido invita a la Sra. xxxxxxxxxx para que oficie de Secretaria

de Asamblea, quien acepta.- SEGUNDO: En la Asamblea se trata el segundo

punto del orden del día que trata de EMISION DE ACCIONES. El Presidente

expone que por Asamblea General Extraordinaria, se resolvió emitir

acciones dentro del capital Autorizado según lo establece el estatuto

social. Prosigue diciendo el Presidente que de conformidad a la Ley y

los Estatutos, corresponde a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la EMISION

DE ACCIONES DENTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO, por tanto, en esta

Asamblea Ordinaria debe emitirse acciones por la suma de GUARANÍES

xxxxxxxxx (Gs. xxxxxxxx) representados por cuarenta y cinco (xxx)

acciones, valor nominal de cada uno guaraníes xxxxx(Gs. xx.000.000)

NOMINATIVAS ENDOSABLES que son integradas en totalidad por el resultado

acumulados por valor de Gs. xxxxxx y del Resultado del Ejercicio

Gs. xxxxx, según Balance General de la empresa cerrado al 31 de

Diciembre del XXXXXXXX. Puesto a consideración la Asamblea Ordinaria

resuelve emitir las citadas ACCIONES, poniendo a disposición de los

Accionistas para la correspondiente suscripción e integración de dichas

Acciones por parte de los socios. Luego de oír la opinión de cada socio,

se resuelve la suscripción e integración de las acciones conforme se

detalla seguidamente. Las acciones emitidas se detallan de la siguiente

manera.- A) xxxxxxx: xxxxxxx acciones de Gs. xxxxxx cada una, numeradas

del 51 al 94.- B) xxxxxxxx: 1 acción de Gs. xxxxxx.000.000 cada una,

numero 95.- TERCERO: los Sres. xxxxxxxx suscriben el presente ACTA DE

ASAMBLEA.- No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la

Asamblea siendo las 19:00 hs.-