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13 De Agosto De 2021
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Antecedentes
Los detenidos preventivamente son 27 especifica a OPINIÓN el fiscal Erlan Almanza, uno
de los investigadores miembros de la comisión de fiscales asignados al caso. Hay otro
grupo de personas que continúa siendo investigado.
Las investigaciones fueron abiertas y hoy Juan Franz Pari Mamani permanece en la cárcel
de Chonchocoro.
El caso del Banco Unión llevó a controversia con la oposición. La senadora Carmen Eva
Gonzales planteó una interpelación al ministro de Economía, Mario Guillén y a la directora
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 14 de noviembre, ante la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
En esa ocasión, Guillén reveló que desde 2006 al 2017 encontraron a 586 funcionarios
bancarios “ladrones” los mismos que fueron separados de las entidades bancarias por retiro
forzoso por infracciones cometidas con daño económico reconocido.
"En todos estos años hubo 586 ladrones en las entidades bancarias reportados a la ASFI",
declaró.
En 2010, el fraude interno fue por más de 415.000 bolivianos; en 2014 se afectó con 45.000
dólares; en 2015 se dio el tercer golpe por más de 573.000 dólares; mientras que en 2017
se registraron tres fraudes, sin contar el de Pari, por montos variables de 160.000
bolivianos, 30.000 bolivianos, 173.000 dólares y 195.000 bolivianos.
De acuerdo con información de la ASFI, el fraude interno que afectó al Banco Unión desde
el año 2010 llegó a 800.784 bolivianos y 791.652 dólares (6.310.681 bolivianos en total). El
de Pari superó en seis veces más los anteriores fraudes internos llegando a una cifra de
casi 37.7 millones.
Para la senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales, las respuestas que
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La legisladora sostuvo que estas personas no ejecutaron medidas para evitar un desfalco
millonario de grandes proporciones como el develado en septiembre.
La oposición cuestionó que a la fecha las autoridades que tenían la responsabilidad del
buen funcionamiento del Banco no fueron ni siquiera convocados como testigos. Instó al
Ministerio Público a llevar adelante una indagación transparente para identificar a los
verdaderos responsables del millonario robo.
El fiscal Almanza señaló que aún no se descartó que los ejecutivos sean convocados a
prestar declaraciones.
El abogado del Banco Unión, Aldo Burgos, explicó que recaudaron 20 millones, pero el
fiscal Guerrero señaló que lo recuperado no llega ni al 30 por ciento de los 37.6, es decir
11.307.000 bolivianos aproximadamente.
La Unidad de Investigaciones Financieras indaga si el dinero salió del país. Almanza dice
que ven cuentas en China, Argentina y Estados Unidos.
Los datos se desprenden del informe que presentó la directora ejecutiva de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, ante la Comisión de
Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados que investiga el
millonario desfalco a la entidad.
A la detención del principal imputado Juan Franz Pari Mamani, de su novia Luciana Cagnola
y de su socio Alexis Calderón, empezaron las detenciones preventivas del entorno familiar y
de funcionarios de la oficinal central del Banco Unión y provincias a quienes se les acusa de
no controlar los movimientos irregulares de más de 11 meses. Son 27 en total, especifica el
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Pesan sobre los detenidos, delitos penales de asociación delictuosa y delitos financieros,
apropiación indebida de fondos financieros de la estafa de 37.6 millones de bolivianos.
* El hecho salió a la luz el 27 de septiembre. 13 días después, con las declaraciones de los
tres primeros detenidos, la Policía y la Fiscalía allanaron la casa del exjefe de Operaciones
de la agencia de Batallas. Hallaron una caja fuerte, artículos de lujo. Su madre, hermano
menor, esposa y cuñada fueron aprehendidos (la última tiene detención domiciliaria).
* Para el 11 de octubre, otras 7 personas -socios, funcionarios del Banco y amigos de Pari,
fueron enviadas al penal.
Ese mismo día, el padre de Juan Franz, Secundino Pari Choque quien era buscado se
presentó, prestó su declaración y fue remitido a San Pedro.
* El 29 de noviembre fue detenido en la cárcel de San Pedro de Oruro, William Gott, por la
presunta comisión de delitos de corrupción.
Efecto Económico
Sin embargo, la empresa aseguradora remarcó que a fin de proceder con el cálculo
de ajuste de pérdidas se requiere la confirmación por parte del Banco Unión del
“importe efectivamente recuperado a la fecha, para su inclusión en la liquidación”.
“En caso de existir bienes cuyo recupero no se haya hecho efectivo, (la compañía)
requiere también contar con un informe de los asesores legales responsables a
efecto de conocer y coordinar la estrategia de recuperación del daño económico",
citó la Boliviana CIACRUZ.
Hace algunos días, Pari, ex jefe de operaciones de la entidad bancaria, ahora
detenido en el penal de Chonchocoro (La Paz), aseguró que nunca se encontrarían
los Bs 37,6 millones de dos sucursales del Banco Unión, de acuerdo al fiscal Erlan
Almanza.
Hasta el momento 24 personas están detenidas en este caso. Pari volvió a
descartar que su familia haya tenido conocimiento sobre todas las actividades que
realizó, aunque según el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, las
investigaciones revelaron lo contrario.
Hasta noviembre solo se habría logrado recuperar Bs 20 millones, según
información de la entidad financiera estatal.