-NISMAN-

LAVADO DE DINERO

En el transcurso de la investigación por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman la justicia encontró
que el mismo tenía propiedades y dinero no declarados legalmente, tramitándose por ello una
causa paralela, la cual tiene el N° 2752/2015 y está caratulada “Lagomarsino Diego Angel s/
Averiguación delito”, dirigida por el Juez Federal Rodolfo Canicota Corral.

La justicia comprobó que Nisman abrió una cuenta en el Merril Lynch and Co. de USA de la que el
ex fiscal era apoderado y los titulares eran Sara Garfunkel, la madre, Sandra Nisman, la hermana
y Diego Lagomarsino, el técnico informático titular del arma con la que se hizo el disparo que
terminó con su vida.

En esa cuenta habría depósitos por más de 600 mil dólares y el Banco Central de Uruguay informó
a la justicia argentina que Alberto Nisman y su madre Sara Garfunkel tenían 9 cuentas en ese
país, en al menos 6 bancos.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. detalló que su cliente Pueblo Mio S.A. recibió
transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666. Los fondos
fueron girados desde USA de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merril Lynch and Co, en las
que figuran como titulares Garfunkel, Nisman y Lagomarsino.

El Banto Itau informó que la clienta Patricia Forrester recibió el 9/9/2014 una transferencia por
2.415 dólares enviada por Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino desde el Merril Lynch.

El Discount Bank (Latin American) informó que la clienta Keila Kessler Sterenlijt fue titular de
2003 a 2011 de una caja de ahorro en dólares que administraban como apoderadas la madre de
Nisman y su hermana Lidia Garfunkel.

El Citibank Uruguay detalló que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de
ahorro en dólares, la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004.

El Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de 2 cuentas
ya cerradas, una en 2002 y la otra en 2007 (cuenta corriente n° 229127), que registraron
movimientos en dólares.

El Banco Santander Uruguay informó que aún está activa una cuenta en dólares a nombre de Sara
Garfunkel y Alberto Nisman y que la misma tiene el n° 3372161602.

La Dirección General de Registros de Uruguay informó que Sara Garfunkel figura como propietaria
de tres unidades de propiedad horizontal en Manantiales, departamento de Maldonado, Uruguay,
en un condominio denominado PUEBLOMIO - CHACRAS DE MANANTIALES.

En la causa judicial también se investiga la procedencia y titularidad de una camioneta Audi Q3 y

un fideicomiso denominado “Dorrego 1771” de la C.A.B.A., señalando el fiscal que el titular sería
Alberto Nisman.

El fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Dr. Juan
Pedro Zoni, precisó en un dictamen emitido en agosto de 2015 en la causa arriba identificada, que
“durante el trámite de la presente investigación se ha logrado establecer la existencia de distintos
bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como
testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman” y agregó que los montos
resultaron “exorbitantes para el perfil patrimonial del nombrado”, señalando también que “no ha
sido posible vincular el origen” de los bienes mencionados “a una actividad comercial lícita” (ver:
https://fiscales.gob.ar/fiscalias/pidieron-las-indagatorias-de-diego-lagomarsino-sara-garfunkel-
sandra-nisman-y-claudio-picon/).

El fiscal Zoni también señaló que entre los años 2009 y 2015, según informe de la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina), Nisman percibió casi 4 millones de
pesos y que “Debe considerarse que el monto total de las operaciones alcanzaría los $10.428.483
…”, por lo que “resulta evidente que los distintos gastos y bienes reseñados permiten advertir un
incremento patrimonial que no resulta compatible con los ingresos que registró como
representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, recordando que como fiscal general,
Nisman “se encontraba impedido de ejercer el comercio o cualquier actividad distinta a la de sus
funciones (…) por lo que cabe concluir que todo ingreso patrimonial que no haya sido
debidamente declarado se encuentra justificadamente de ilícito”.

En cuanto a las chacras en Uruguay, el fiscal Zoni refirió que su adquisición el 4 de noviembre de
2013 por parte de Sara Garfunkel “de ningún modo encuentra justificación económica en los
ingresos de la mencionada correspondientes a dicho año”, agregando que “El precio de compra de
dicha operación ascendió a la suma de USD 288.035, mientras que según informe de la AFIP del 7
de mayo de 2015 la Sra. Sara Garfunkel registró ingresos en el año 2013 por la suma de $57.946
pesos argentinos”.

Por otra parte el fiscal destacó la documentación hallada en una computadora utilizada por
Nisman, tales como autorizaciones para el débito por pago automático de expensas de la
empresa “Pueblomio”, registro de gastos comunes emitido por “Urbanización Pueblomio
Chacras de Manantiales”, recibos por el pago de expensas del período octubre/diciembre 2014 y el
reglamento de copropiedad otorgado en marzo de 2013, entre otros.

También destacó la declaración de Lagomarsino respecto a que realizó un giro de 2.500 dólares
por “pedido expreso” de su entonces jefe “a los efectos de pagar las expensas de un
terreno en Uruguay”.

Hacemos aquí un comentario en relación a la contradicción no advertida por la justicia

argentina ya que por un lado se encuentra en la computadora de Nisman autorizaciones
para el débito por pago automático de expensas de la empresa “Pueblomio”, que es la
comercializadora de los terrenos en Uruguay y por el otro se menciona una declaración
de Lagomarsino donde éste dice que realizó giros por 2.500 dólares por pedido expreso
de Nisman para pagar aquellas expensas que supuestamente se pagaban de forma
automática mediante débito bancario.

Otras de las propiedades por las que se pidió la indagatoria de los investigados en la causa ya
aludida, son 2 unidades funcionales del fideicomiso denominado Dorrego 1771 de la C.A.B.A., de
los que también es titular Sara Garfunkel pero “en realidad el verdadero beneficiario era Natalio
Alberto Nisman”. Si bien el contrato de adhesión fue firmado por Claudio Picón el 20 de marzo de
2012, la titularidad de los departamentos y de las 2 cocheras fue transferida a la madre de
Alberto Nisman el 22 de octubre de ese mismo año.

Entre las pruebas que corroborarían las afirmaciones del fiscal Zoni, figura “listado histórico de
operaciones de clientes de ‘Fideicomiso Dorrego 1771’ correspondiente a Sara Garfunkel, fechado
el 28 de mayo de 2015, del que surge el pago de un total de $1.208.443,98 en el período
comprendido entre el 30 de junio de 2013 y el 04 de mayo de 2015”. Además el fiscal federal
subrayó que “las cuotas dejaron de abonarse a partir de enero de 2015, con lo que se refleja un
saldo deudor de $344.593,76 correspondiente a las cuotas N° 27 a 31 de los meses de enero a
mayo de 2015”.

En relación a la camioneta, de acuerdo a la investigación también hay “diversos elementos

probatorios que permiten afirmar que Natalio Alberto Nisman resultaba ser el verdadero
propietario del vehículo AUDI Q3 2.0 TFSI”. Para el fiscal, no se advierte “ninguna justificación
plausible que explique el motivo” por el cual, según declararon el apoderado del consorcio de
propietarios de Le Parc y el locador del departamento en el que residía, Nisman utilizase “como
propio un vehículo de alta gama registrado a nombre de la firma ‘Palermopack S.A.’, que no sea
el hecho obvio de que la empresa en cuestión solamente oficiaba de titular de un bien no
declarado del nombrado”.

A su vez el fiscal Zoni recordó en su dictamen, que esa empresa “ se encontraba presidida nada
menos que por Claudio Alejandro Picón, quien también le depositara dinero en efectivo a Nisman
en la mencionada cuenta del banco Cerril Lynch e interviniera en el Fideicomiso Dorrego 1771”.
Finalmente reseñó que también se encontró en una computadora de Nisman, un archivo que
resultó ser la agenda “que llevaría una de sus asistentes”. Allí se consignaba “DATOS DE SU AUTO
PERSONAL: Marca: Audi Modelo: 242 – Q3 – 2,0 – TF SI QUATTRO Año: 2013 Color: Gris
Monzón”.

Tenemos entonces los elementos para introducir datos referidos a las personas y bienes
investigados por la justicia argentina.

Comencemos con PUEBLO MIO S.A. de la Rep. Oriental del Uruguay.

Los desarrolladores del complejo inmobiliario en Manantiales, Maldonado, Uruguay, son

argentinos, MARTIN PEDRO GROPPO y PEDRO LUIS SPORLEDER, quienes lo hicieron a través
de Pueblomio S.A..

El encargado de comercializarlo desde 2009 fue L. J. RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS S.A.,

propiedad de LUIS JOSE RAMOS y DIEGO JUAN CAZES, con casa central en Tucumán 117, 1°
Piso, CABA.

La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó en el año 2015 la Resolución N° 106/15 en el

expediente UIF 1342/12, conforme lo dispuesto en el art. 21 inciso a) de la Ley 25.246, por la que
multó a L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A. y a sus Directores en forma personal y
solidariamente, por las contradicciones en la información de clientes, no informar operaciones
sospechosas de lavado y no cumplir con lo que ordena la ley en relación a “recabar de sus
clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad,
personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier
tipo de actividad de las que tienen por objeto”.

Recordamos que las propiedades en Uruguay fueron adquiridas por la madre de Nisman, Sara
Garfunkel, el 4 de noviembre de 2013, según lo señala la justicia en su investigación, por lo que la
resolución de la UIF le fue impuesta a L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A. con posterioridad al
negocio inmobiliario realizado por esos inmuebles, siendo que surge del número de expediente de
la UIF (1342/12), que la investigación/denuncia se originó en el año 2012.

Las propiedades de referencias están inscriptas en el Padrón registral correspondiente a

Manantiales, Maldonado, Uruguay, N° 18.014/L 002, Padrón N° 18.014/L 003 y Padrón N°
18.014/O 003.

MARTIN PEDRO GROPPO – DNI 29.534.331

En su linkedin nos informa que es consultor para África de IMEX4GROUP desde febrero de 2011
hasta la actualidad; que fue director comercial de COCHAN TRADING desde mayo de 2010 a enero
de 2011; director comercial de PUEBLOMIO S.A. entre mayo y agosto de 2010; country
manager de ARCOR S.A.I.C. Sudáfrica entre 2007 y 2008; gerente comercial en Angola de
ANGOALISSAR – COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. entre 2004 y 2006; gerente comercial de
NESTLE WATERS entre abril de 2000 y diciembre de 2002; gerente de logística de GILLETTE
ARGENTINA entre 1998 y 2000 y jefe de producto de DUPONT ARGENTINA entre 1993 y 1995.

PEDRO LUIS SPORLEDER – DNI 21.954.612

El 3/9/2015 se inscribió en Panamá la sociedad aún vigente XG PUEBLOMIO CORP (N°
155611826) y el socio es Pedro Luis Sporleder, el cual tiene además participación societaria en XG
PATAGONIA CORP (Panamá – 3/9/2015 – N° 155611823 – Vigente – en sociedad con Gianfranco
Macri), XG IDEAS AND INVESTMENTS INC (Panamá – 3/9/2015 – N° 155611824 – Vigente) y
BIGTREE OVERSEAS S.A. (Panamá – 20/7/2010 – N° 707523 – Vigente).

Fuente: https://opencorporates.com

En enero de 2008 la justicia argentina comenzó a investigar a Pedro Luis Sporleder en el marco de
la causa iniciada por la compra de vehículos de lujo bajo la figura de franquicia diplomática,
acusándolo de encubrimiento de contrabando agravado. En esta causa estuvieron investigadas
varias figuras de la farándula, del deporte, médicos, despachantes de aduana, escribanos y
empresarios.

En la sociedad argentina ADMINISTRADORA ALICURÁ S.A., Pedro Luis Sporleder también es socio
de Gianfranco Macri, hermano del ex Presidente Mauricio Macri y con la misma se dedican a
comercializar inmuebles en la Provincia de Mendoza, Argentina. En dicha sociedad Sporleder
indicó como su domicilio el de Ruta 104, kilómetro 5, barrio PUEBLOMIO, Manantiales, Maldonado,
Rep. Oriental del Uruguay.

Otra sociedad argentina en la que Sporleder integra su Directorio es NOVATECH SOLUTIONS S.A.,
creada el 17/11/2004 y dedicada a la compra-venta de productos tecnológicos.

En la Rep. Oriental del Uruguay, Pedro Luis Sporleder figura como socio fundador de LAS TAPERAS
CHACRAS S.R.L., creada el 15/11/2019, compartiendo sociedad con MARCEL HENRY DUFOUR
(australiano, Pasaporte australiano N° E4127145 – SSG ARGENTINA S.A.-financiera / ES CAMI INVESTMENTS BALEARES

SL-inmobiliaria), NATALIA MARIA MORO GESTO (uruguaya – ZAMIL S.A.-financiera), RODNEY FRANCISCO
STUART MILNE, DIEGO JAVIER MEIRIÑO (argentino – Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del
Gobierno de la CABA - KAPELUSZ EDITORA S.A.-editorial, INNOVACION Y SUSTENTABILIDAD S.A.-materiales y sistemas

de ahorro de energía, PORTELA JUAN MANUEL Y MEIRIÑO DIEGO JAVIER-tambo de ovejas y cabras ) y MIGUEL LAIN
STUART MILNE. El objeto social es la compra venta de bienes muebles e inmuebles, rurales o
urbanos. El administrador es Sporleder y su sede social está en Maldonado.

Fuente: Diario Oficial de la Rep. Oriental del Uruguay del 15/1/2020

(https://www.impo.comuy/diariooficial/2020/01/15/avisos.pdf).

El nombrado RODNEY FRANCISCO STUART MILNE está vinculado como socio de VIEWPORT
CORPORATION S.A. (Panamá – 15/1/2010 – N° 688548 – Vigente), SUNRISE FINANCIAL CAPITAL
S.A. (Panamá – 18/1/2010 – N° 688720 – Vigente), DEVOL ASSETS S.A. (Panamá – 15/1/2010 –
N° 688554 – Vigente), HIGHSUN CAPITAL S.A. (Panamá – 18/1/2010 – N° 688709 – Vigente).

La familia Stuart Milne era la accionista mayoritaria del Banco Patagonia, habiendo vendido
participación accionaria mayoritaria al Banco do Brasil.

Existen registros en farmsubsidy.org (proyecto de la organización Open Knowledge Foundation

Germany, que trabaja por la transparencia del dinero público en la Unión Europea), que señalan a
Stuart Milne como receptores de un total de € 1.070.795,49 euros, en concepto de subsidios
agrícolas otorgados por la Unión Europea en la órbita de la Common Agricultural Policy (CAP).

Fuente: https://farmsubsidy.org/GB/recipient/GB499938/stuart-milne-gb-ky3-Ory/

En la última campaña electoral el mayor aportante individual del partido “Juntos por el Cambio”
que llevó de candidato a Presidente a Mauricio Macri, fue Jorge Guillermo Stuart Milne, quien el 23
de julio de 2019 hizo una transferencia electrónica directa a dicho partido desde el Banco
Patagonia, por $1.640.000 y también contribuyó con un total de $2.700.000 para la campaña de
“Juntos por el Cambio” en la Provincia de Bs. As. (Fuente: sitio web de la Cámara Nacional
Electoral).

Pedro Luis Sporleder fue Director General de XGROUP y su Adjunta fue CATALINA CIRIO, quien
hoy es integrante del equipo técnico del “Observatorio Parlamentario Agenda 2030” de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Gerente Comercial de XGROUP fue GONZALO FERNANDO CAMARDÓN, esposo de PATRICIA

FORRESTER, tal como ya lo veremos seguidamente y socio de Sporleder en 2 sociedades
panameñas.

La nombrada Patricia Forrester fue Administradora de Consorcios de XGROUP al momento que

Sporleder era su Director y su esposo el Gerente Comercial.

El domicilio que XGROUP informaba como el de su sede de Mendoza, Argentina, fue el de Emilio
Civit n° 685, Ciudad de Mendoza y el mismo se corresponde con el de la FUNDACIÓN ZALDIVAR,
famosa por la calidad internacional de sus servicios oftalmológicos.

En Buenos Aires señalaba como domicilio el de Laprida 2919, Of. 6, Paneco Golf, San Isidro, que
son las oficinas ubicadas en terrenos del San Isidro Golf. Este fue el domicilio allanado por la
justicia argentina al momento de investigar la muerte del ex fiscal Nisman y donde Pedro
Sporleder le confirmó a la justicia la compra por parte de Sara Garfunkel de los inmuebles
señalados (ver pedido de indagatoria efectuado por el Fiscal Zoni).

En Punta del Este, Uruguay, el domicilio de la sede que indicaba era el de Ruta 104, Km 5,
Manantiales, que es el mismo que indicaba Sporleder como propio al constituir ADMINISTRADORA
ALICURÁ S.A. junto a Gianfranco Macri.

Fuente: http://xgroup.company.site2preview.com/

PATRICIA FORRESTER – DNI 22.467.144

Es quien recibió el 9/9/2014 una transferencia por 2.415 dólares enviada por Sara Garfunkel,
Sandra Nisman y Diego Lagomarsino desde el Merril Lynch al Banco Itaú de Uruguay, tal como lo
consignó el fiscal Zoni en el dictamen arriba referenciado.

Es esposa de GONZALO FERNANDO CAMARDON, DNI 21.954.152 (ver edicto de SEVEN IT

SOLUTIONS S.R.L., publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Bs. As. del 1/4/2005).

Fue la Administradora de Consorcios de XGROUP, donde Pedro Luis Sporleder era el Director
General y su esposo el Gerente Comercial

El citado Gonzalo Fernando Camardon es socio de Pedro Luis Sporleder en las arriba nombradas
BIGTREE OVERSEAS S.A. y XG IDEAS AND INVESTMENTS INC, ambas de Panamá.

Ambos esposos (Forrester-Camardon) figuran titulares de los Padrones 13.840, 4.395 y 4.396 de
la sexta sección Judicial del Departamento de Maldonado, zona urbana, de la Localidad Catastral
Balneario Buenos Aires, Rep. Oriental del Uruguay (Diario Oficial de Uruguay del 4/5/2018 –
https://impo.com.uy/diariooficial/2018/05/04/avisos.pdf - y del 25/7/2016).
KEILA KESSLER STERENLIJT – Titular entre 2003 y 2011 de una cuenta en dólares en el
Discount Bank (Latin American).

Es la abuela de Alberto Nisman, madre de Sara Garfunkel. Falleció el 20/9/2011.

SARA GARFUNKEL – DNI 3.976.050 – Boulogne Sur Mer 659, 3° piso, Dpto. B, CABA

Es la madre de Alberto Nisman, viuda de ADOLFO ISAAC NISMAN y figura como socia en DISEÑO
10 S.R.L. (constructora), MONROE PLAZA S.R.L. (constructora). En ambas figuran como socios
familiares de la Sra. Garfunkel.

La justicia ordenó la cancelación del CUIT de ambas sociedades señaladas.

SANDRA RUTH NISMAN – DNI 17.686.155

Es la hermana de Alberto Nisman.

FIDEICOMISO DORREGO 1771 – ONE77ONE

Se trata de un fideicomiso inmobiliario de construcción “al costo”, firmado por Sara Garfunkel en
instrumento privado del 25/10/2011, por la adquisición de las unidades 202 y 302 destinadas a
vivienda y las unidades 127 y 128 destinadas a cochera, correspondientes a las fincas ubicadas
entre Cabrera y Gorriti de C.A.B.A. y respecto de las cuales Claudio Picón suscribiera el 20/3/2012
un contrato en su carácter de fiduciante adherente, así como de beneficiario/fideicomisario,
designando comitente a Sara Garfunkel el 22/10/2012.

La administradora fiduciaria de este fideicomiso es INVERSORA LIBERTADOR S.A., cuyos socios

son Pablo Ponisovsky, Gustavo Ariel Cohen y Gabriel Adolfo Gregorio Reznik.

LA CUENTA EN EL MERRILL LYNCH AND CO – USA

El fiscal Zoni da cuenta que en la cuenta abierta a nombre de Sara Garfunkel, Sandra Nisman y
Diego Lagomarsino y en la que Alberto Nisman figuraba como apoderado, la UIF indicó
movimientos sospechosos reportados, individualizando los siguientes depositantes: JOSEPH
GESTETNER, DANIEL BENAYON, RODFA LIMITED, DAMIAN CARLOS STEFANINI, GUILLERMO N.
SALEMI, IUNGELSON (desde Israel), LAS TIERRAS USA, VIVATERRA SA y CLAUDIO A. PICON.

El fiscal Zoni destacó que se pudo corroborar en la investigación judicial que en la cuenta aludida
se recibieron transferencias sobre las que no pudo establecerse el propósito comercial, tal cual lo
informó la UIF.

Veamos los datos de los depositantes señalados por la UIF:

JOSEPH GESTETNER – Depositó U$S 10.000 dólares en la cuenta de Nisman el 13 de septiembre

de 2012.
El nombre correcto es YOSSI GESTETNER (ver: http://yossigestetner.com –
http://gestetnerupdates.com/), cofundador de Orthodox Jewish Public Affaire Council (OJPAC)

para la región de Hudson Valley, New York, USA (ortodoxos jasídicos) .

Es un conocido publicista, comentarista y activista comunitario jasídico de New York, USA. Ayudó
a la exitosa candidatura primaria demócrata en Estados Unidos de Aron B. Wieder para
congresista en New York. Realizó la apertura de la Trump Jewish Media Meeting en la Torre Trump
el 19 de abril de 2016, en la que participó Donald Trump.

Residente de Monsey, es activista en nombre de la comunidad judía y los principales medios de

comunicación lo reconocen como la persona de referencia para realizar comentarios sinceros y
hacer un examen claro de los problemas. Sus artículos de opinión han aparecido en publicaciones
en yiddish e inglés desde 2005 y es frecuentemente citado en periódicos nacionales tal como The
Washington Post.

Tiene una empresa de relaciones públicas y marketing denominada AXLE PR.

Colabora con el periodista Kol Mevaser como comentarista político y de negocios. Kol Mevaser es
un famoso periodista de radio que transmite programación para la comunidad judía ortodoxa de
habla yiddish, siendo una de las principales fuentes de información para esa comunidad judía a
nivel mundial con las audiencias más grandes en los Estados Unidos, Canadá, Israel y el Reino
Unido. En esa programación radial las noticias se transmiten durante todo el día y los principales
programas de noticias, las noticias locales y mundiales y las noticias judías, se actualizan dos
veces al día. Las noticias políticas y las de negocios son actualizadas diariamente por YOSSI
GESTETNER, quien brinda análisis sobre los eventos actuales.

Fuentes:
https://www.yiddish24.com

www.amimagazine.org/2018/08/15/yossi-gestetners-more-than-15-minutes-of-fame/.

www.yossigestetner.com/about-yossi/

Yossi Gestetner estuvo 8 días en el cargo de enlace judío del Partido Republicano de USA en New
York (Director of Jewish Outreach – Lo nombró Ed Cox) y renunció al mismo presionado por el
resultado de su actuación en una entrevista televisiva en defensa de los pedófilos haredi y otros
delincuentes haredi, además por su hábito de llamar a los opositores “nazis, antisemitas y
fanáticos”, lo que llevó a las autoridades del Partido Republicano a pedirle su renuncia. Esto
ocurrió en junio de 2012. Recordemos que el depósito en la cuenta de Nisman se produjo el
13/9/2012.

El medio televisivo donde concedió la entrevista del escándalo (The Jewish Channel) lo acusó de
no repudiar a grupos antisionistas, como también por su defensa de delincuentes violentos y
abusadores sexuales dentro de la comunidad ultraortodoxa y sus posiciones respecto de
programas de asistencia del gobierno (investigación realizada por el periodista de NY1 News, Josh
Robin).

El canal de televisión descubrió que Gestetner ocupó un puesto contractual en el verano de 2011
con el grupo antisionista True Torah Jews Against Zionism (Judíos Contra el Sionismo). Esto lo
reconoció públicamente Gestetner al ser entrevistado por Steven I. Weiss en The Jewish Channel.
Dijo que estaba trabajando para ellos bajo “un contrato de consultoría de medios”. Gestetner se
identificó como un Hasid, pero como uno que no pertenece a ninguna secta específica.

En la investigación que hizo el canal de televisión respecto de las actividades de Gestetner,

descubrió que en uno de los casos criminales más notorios que surgió en la comunidad ultra
ortodoxa judía, que fue un atentado con bomba en mayo de 2012 en New Square, el asistente del
gran rabino de la secta jasídica local se trasladó hasta el hogar de Aron Rottenburg y lanzó la
bomba incendiaria, causando quemaduras de tercer grado en más de la mitad del cuerpo de
Rottenburg y dejándolo hospitalizado durante un mes. El asaltante, Shaul Spitzer, se declaró
culpable en febrero y fue sentenciado en abril de 2012 a 7 años de prisión.

Al día siguiente del atentado Gestetner escribió en su cuenta de Twitter: “Alguien en Square,
mientras fumaba, se resbaló sobre material inflamable, por lo que se incendió …”.

Cuando se le preguntó qué quería decir con esta respuesta en la entrevista ante la cámara de
televisión, el funcionario estatal del Partido Republicano (Gestetner), dijo que los “tres puntos” en
el tweet indican que el comentario significa “sarcasmo”. Se le preguntó por qué sentía que el
sarcasmo era una respuesta apropiada al crimen violento y dijo “si quieres argumentar que este
tweet estaba fuera de lugar, tal vez te lo daré”.

La investigación del canal televisivo indica que luego de ese atentado Gestetner escribió un
artículo al respecto en sus blog en internet, haciéndolo en yiddish y que luego los dio de baja,
aunque Gestetner lo negó y se comprometió a mandarles el enlace, lo cual nunca efectivizó.

Gestetner dijo que defiende a los miembros de la comunidad ultraortodoxa acusados de crímenes
violentos y abuso sexual porque “en el tribunal de opinión pública, la comunidad es mala y no
tuvimos una oportunidad justa”. Dijo que el activismo jasídico en nombre del acusado proviene de
un deseo de apoyar la doctrina legal estadounidense de “inocente hasta que se demuestre lo
contrario” y que “muchas personas en la comunidad, específicamente en la comunidad jasídica,
piensan que esto es sólo un punto de conversación, en lugar de un ideal activo.

Fuentes:

https://politico.com/states/new-york/city-hall/story/2012/06/hasidic-gop-operative-quits-after-
an-interview-with-the-jewish-channel-000000

http://www.newsdesk.tjctv.com/2012/06/exclusive-investigation-new-york-state-gop-hired-anti-
zionist-as-director-of-jewish-outreach/

DANIEL BENAYON – Transfirió a la cuenta de Nisman, el mismo 13 de septiembre de 2012, la

suma de U$S 15.000 dólares.

Su nombre completo es DANIEL ISAAC BENAYON CARRASCO, DNI 62.766.574. Es uruguayo

nacionalizado argentino. Es dirigente de la AMIA y estuvo ligado a RUBEN BERAJA. Nació en
Uruguay en el seno de una familia sefardí (marroquí y turca), miembros de la comunidad sefaradi.
La madre, DORA CARRASCO, tuvo catering kosher en Uruguay.

Daniel Isaac Benayon figura en Florida, USA, como titular de BDD TRAVEL SOLUTION LLC, creada
el 12/4/2019, que está activa, compañía N° L19000296197, fijando domicilio en 374 NE 194TH
LN, Miami, Florida, USA. (Fuente: https://www.sunbiz.org)

Es lógico suponer que todo aquel que tenga el mismo doble apellido sería familiar, por lo que es
probable que Daniel Benayon Carrasco lo sea de SABRINA CELIN BENAYON CARRASCO, la que
también es uruguaya, nacionalizada argentina, con DNI 93.941.236, socia de NAJAL S.R.L.
(bazar) junto a ESTHER NOEMI SAFDIE y ALEXIS EZEQUIEL GARFUNKEL, familiar éste de
MARCOS GARFUNKEL, JONATHAN GARFUNKEL y SARA GARFUNKEL, madre de Nisman, quienes
junto a SILVANA DANIELA GARFUNKEL (esposa de Jorge Eduardo IUNGELSON), son socios de
MONROE PLAZA S.R.L., sociedad que tiene el CUIT suspendido a solicitud de la justicia argentina
en la causa que investiga el lavado de dinero del entorno de Nisman.

Otro con el mismo doble apellido que Daniel Benayon Carrasco y de origen uruguayo es GABRIEL
DINAR BENAYON CARRASCO (nació en Montevideo el 23/11/1980) y en una entrevista en
http://www.jai.com.uy afirmó tener un hermano menor llamado Daniel y ser sefardí, es quien
figura como socio de MITZVA TOTS S.A. (Panamá – 5/4/2010 – activa – compañía N° 696621);
FUNDACION MITZVA TOTS (Panamá – 15/2/2017 – activa – Ficha N° 25032881) y OR MENACHEM
S.A. (Panamá – 4/5/2018 – activa – compañía N° 155664781).

En estas sociedades panameñas Gabriel Dinar Benayon Carrasco es socio de RICARDO SALVADOR
LEVY, ELIAS MOISES LEVY, DAVID BRESLER BEKERMAN, JONATHAN EFRAIM BRANDE KADOSH,
YAHYA GUILLERMO BENAYON, RAMON IOSI KUPFERMAN JULI y SAMI DORNBUSCH (Fuente:
https://opencorporates.com).

Gabriel Dinar Benayon Carrasco es desde el 2004 un Rabino del Centro Comunitario Beth-el de
Paitilla, Panamá. Vive en Panamá donde también lo hacen sus padres, que son los mismos de
DANIEL ISAAC BENAYON CARRASCO, por lo tanto es hermano de éste.

Daniel Benayón Carrasco nació un año después de Gabriel Benayon Carrasco (el Rabino). Su
madre se llama DORA CARRASCO y la abuela LYDIA (falleció). (Fuente: facebook.com).

YAHYA GUILLERMO BENAYON BENHAMOU es el padre de DANIEL ISAAC BENAYON CARRASCO y

también de Gabriel Dinar Benayon Carrasco (el Rabino), esposo de DORA CARRASCO. Es de
origen marroquí, más precisamente de Mediuna, Tánger, Marruecos. Trabaja en UETA INC
(propiedad de LEON SHAHAL FALIC y ALEGRE GAY YOHOROS de FALIC), que tiene sede central en
Panamá localizada en la Zona Libre Colón de Ciudad de Panamá y se dedica a la distribución en
los Dutty-Free shoping de Latinoamérica, de productos de marcas premium y la operación de
tiendas minoristas de viajes en toda la región. Tiene sedes en Colombia, Uruguay, Punta Cana,
Venezuela, El Salvador y Belice.

Gabriel Benayón Carrasco – Dora Carrasco – Abuela Lydia – Yahya Guillermo Benayon Benhamou

RODFA LIMITED – Transfirió U$S 134.975 dólares a la cuenta de Nisman el 14 de septiembre de

2012.

Esta sociedad la constituyeron RODRIGO MARTIN FERREIROS, DNI 23.553.709 (denunció

domicilio en Migueletes 1188, piso 7°, D, CABA) y FACUNDO PLA, DNI 24.291.049 (denunció
domicilio en Catamarca 3440, La Lucila, Bs. As.), el 16 de marzo de 2012 en Hong Kong
(Compañía n° 1717680 – Hoy disuelta). Un documento presentado en el Registro de Empresas de
Hong Kong señala que Pla dejó de actuar como Director de RODFA el 1 de septiembre de 2012 (2
semanas antes del depósito de marras). Otro documento del mismo Registro del 12/3/2013, da
cuenta que Ferreiros asumió el cargo de Director en marzo de 2013. Se encuentran también
documentos que indican que Ferreiros continuó como Director a partir de marzo de 2015.
(Fuente: https://www.icris.cr.gov.hk/csi/).

RODRIGO MARTIN FERREIROS – DNI 23.553.709–Pasaporte argentino N° AAA185810

Por Decreto DP-1562/13 del 20 de diciembre de 2013, emitido por el Presidente del Honorable
Senado de la Nación, se celebró contrato de locación de servicios con Rodrigo Martin Ferreiros
desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, con el objeto de que éste
cumpliera funciones en el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria. En ese
mismo Decreto se celebró contrato con 10 personas, siendo que a 7 le fijaron una remuneración
mensual de $10.000, en tanto que a Ferreiros se le fijó una remuneración de $11.000 y a los
otros 2 una remuneración de $12.000 mensuales a cada uno.

Ese contrato de locación de servicios se prorrogó mediante Decreto DP-1868/14 del 10 de

diciembre de 2014, por el cual se continuó la locación de servicios a partir del 1 de enero de 2015
y hasta el 31 de diciembre de 2015. Este último contrato se rescindió a partir del 1 de agosto de
2015 mediante Decreto DP-1457/15 del 11 de septiembre de 2015.

Al 9 de diciembre de 2019 la AFIP ignoraba el domicilio del mismo por lo que le notificó mediante
edicto publicado en el Boletín Oficial la Resolución de PRLA N° 2410/18 del 20/4/2018, dictada en
la Actuación N° 17165-685-2015.

DAMIAN CARLOS STEFANINI – DNI 20.627.886 - Depositó en la cuenta de Nisman U$S 150.000
dólares el 23 de octubre de 2012 (año nuevo judío).

El 17 de octubre de 2014, tres meses antes de la muerte de Nisman, Stefanini desapareció. Más
tarde su automóvil fue encontrado abandonado cerca de la oficina de su contador en Bs. As.. La
investigación inicial de su desaparición la tuvo a su cargo la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex
pareja de Alberto Nisman.

El último domicilio en el que residió fue el de calle Máximo Pérez n° 402, Barrio Privado Bahía del
Sol, San Fernando, Bs. As. Según surge del expediente judicial, tenía una inversión inmobiliaria no
declarada en un condominio ubicado en la Avda. Hamil al 1.400, Florida, USA (el Estado de Florida
es demasiado grande como para definir así una dirección, siendo que en los registros de calles de
Florida no existe una calle ni una avenida llamada Hamil).

Fue visto por última vez el 17 de octubre de 2014, en horas de la mañana, trasladándose en un
automóvil Audi S4, color negro, dominio FRF710, cuando salía de un astillero sito en calle Pampa
n° 1000, localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, Bs. As.

Luego de salir de allí una cámara de seguridad toma la imagen del automóvil referenciado
estacionado en una estación de servicio de la marca Shell, ubicada en la intersección de las calles
Mitre y Melo de Florida Oeste, Bs. As.. Allí había quedado en encontrarse con su socio GUSTAVO
ORTABE.

GUSTAVO LEONARDO ORTABE – DNI 22.363.572 (esposa Maria Constanza Figueroa Castro – DNI

24.829.410) – PROMOCIONES INDUMARR S.R.L. Fue declarado en quiebra en 2011.

GUILLERMO N. SALEMI (el apellido correcto sería SALIMEI) – Depositó en la cuenta de Nisman
U$S 50.000 dólares el 21 de agosto de 2014.

El nombre correcto es GUILLERMO NICOLÁS SALIMEI, estadounidense, DNI 92.536.282,

casado con Sofía María Texier ( DNI 29.751.107 – FRANCORP ARGENTINA S.A.-financiera ), domiciliado en
Billinghurst 2560, piso 7, CABA. El padre es argentino y se llama GUILLERMO SALIMEI, DNI
12.011.083 y vive en Lote 82, Tortugas Country Club, Km 38.5, Panamericana, Ramal Pilar,
Tortuguitas, Bs. As.

Creó el 8 de marzo de 2012 la sociedad LAS TIERRAS S.A., junto a su padre como socio, con el
objeto de realizar actividades financieras y de inversión en otras sociedades. La sede social que se
fijó es Lavalle 1454, 2° piso, oficina 4, CABA. Se han incorporado como Directores de la sociedad
a TOMAS ENRIQUE SALIMEI y JUAN JOSE SALIMEI. Los Directores tienen fijado como domicilio
especial el de Corrientes 222, piso 14, CABA.

Otras empresas en las que tiene participación o está vinculado Guillermo Nicolás

Salimei en la Argentina - Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina

Fecha de
NOMBRE Creación o inicio Objeto Socios
de participación
Comercialización de Flia. SAGEMÜLLER
SAGEMCO S.A. 30/11/2006
productos Guillermo SALIMEI
Guillermo SALIMEI
Consultoría y gestión Guillermo Nicolás SALIMEI
LTF ARGENTINA S.R.L. 5/6/2013
de negocios Gerente suplente: Francisco
Gonzalo CORDO
Guillermo Nicolás SALIMEI
LAS CALAS CATERING S.R.L. 19/6/2013 Gastronomía
Luis Fredrik Joakim LÜBECK
RIESTRA SANITARIOS S.R.L. 1/10/2014 Venta sanitarios Guillermo Nicolás SALIMEI
Guillermo Nicolás SALIMEI
LTF AGRO S.A. 1/2/2016 Agropecuarios
Juan Pablo JARVIS
Guillermo Nicolás SALIMEI
Comercialización de
LTF CEREALES S.A. (Salta) 13/2/2017 Juan Pablo JARVIS
semillas
Marcos Juan CASANEGRA
Tomas Enrique Salimei
AGROPECUARIA EL CARRIL S.A. 2/5/2018 Agropecuarios
Christian Marcos HORSEY
Guillermo Nicolás SALIMEI
Guillermo SALIMEI
Tomás Enrique SALIMEI
Roberto Luis SZYKULA
Christian Marcos HORSEY
Juan Manuel ULIBARRIE
Omar Héctor PERTILE
José Ceferino URIONA
Marcelo Ernesto GUALA
Financieros –
Agropecuaria El Carril S.A.
CREDITO ARGENTINO S.G.R. 21/9/2018 Garantías
Las Tierras S.A.
recíprocas
Clamcic S.R.L.
LTF Argentina S.R.L.
Francorp Argentina S.A.
Vía Comercial S.A.
Macom S.A.
Directivos:
Juan Pablo JARVIS
Pedro Eugenio ARAMBURU
Carlos Rubén PEREZ
Financieros e Tomas Enrique Salimei
GLOBAL TRADING STRATEGIES S.A. 22/5/2019
inversión Juan Pablo Jarvis
Infraestructura Tomas Enrique Salimei
ABS ENERGIA S.A. 24/10/2019
energética Germán Ignacio Raymonda

Empresas constituidas por Guillermo Nicolás Salimei en Florida, USA

Fuente: www.sunbiz.com

Fecha de Fecha de
NOMBRE Socios Domicilio denunciado
creación inactivación
Guillermo Nicolás SALIMEI 15348 NW 79 CT,
HC CIGARS LLC 13/1/2013 26/5/2016
Agustin MISSON Miami Lakes, Florida
 - 1687 NE 1232Rd St,
North Miami, Florida
- 1111 Brickell Avenue,
11th Floor, Miami,
Guillermo Nicolás SALIMEI Florida
LAS TIERRAS CORP 4/3/2013 Activa
Agustin MISSON - 18181 NE 31 Court,
Suite 1707, Miami,
Florida
- 15348 NW 79 Court,
Miami Lakes, Florida
- 1687 NE 1232Rd St,
North Miami, Florida
- 1111 Brickell Avenue,
Guillermo Nicolás SALIMEI
LAS TIERRAS USA CORP 4/3/2013 Activa 11th Floor, Miami,
Agustin MISSON
Florida
- 15348 NW 79 Court,
Miami Lakes, Florida
- 1687 NE 1232Rd St,
North Miami, Florida
- 1111 Brickell Avenue,
11th Floor, Miami,
LAS TIERRAS INTERNATIONAL Guillermo Nicolás SALIMEI Florida
4/3/2013 Activa
CORP Agustin MISSON - 18181 NE 31 Court,
Suite 1707, Miami,
Florida
- 15348 NW 79 Court,
Miami Lakes, Florida
Guillermo Nicolás SALIMEI - 1687 NE 1232Rd St,
ASIASTARWAY CORP 17/9/2018 27/9/2019
Christian Mark HORSEY North Miami, Florida

CHRISTIAN MARK HORSEY – Pasaporte británico N° 707031263 – DNI 24.424.834

Tal como se indica anteriormente, en la Argentina figura como socio de los Salimei en
AGROPECUARIA EL CARRIL S.A. y en CREDITO ARGENTINO S.G.R. y se lo identifica ahí como
Christian Marcos Horsey, en tanto que en Florida, USA, figura como socio de Guillermo Nicolás
Salimei en ASIASTARWAY CORP.

En la Argentina está registrada la sociedad ASIASTARWAY CORP S.A., creada el 11/10/2018 y los
socios son Christian Marcos HORSEY y YE FENG ZHENG, DNI 18.796.473 ( ASIA CONSULTING S.A.-

inmobiliaria, IRIS GROUP S.A.-textil, COTILLON & CO. S.R.L.-artículos de cotillón ). Sede social en Juncal 1196,
piso 1, CABA. Objeto social: Financieros y de inversión.

También es socio de:

- CO. BUSINESS GROUP S.A. (hoy E.M.S.U.), creada el 9/12/1999 y cuyos socios iniciales junto a
él fueron Pedro Hugo URIARTE, Juan José RUIZ y Jorge Alberto KOTROBA. El objeto social es la
producción de alimentos para animales y la compra venta de alimentos para humanos con
producción de cárnicos.

- EL ESTRIBO RECAUDACIONES S.A., creada el 13/12/2019 en Buenos Aires, teniendo allí como
socio a German Ignacio RAYMONDA, DNI 33.241.707, el mismo que es socio de Tomás Enrique
SALIMEI en ABS ENERGIA S.A.. La sede social es la conocida en este entramado de sociedades de
Corrientes 222, piso 7, CABA.

- CASA BELL S.A., cuyos socios son Eduardo Armando BORSA, Adrian PEREZ y Daniel BELL, el
mismo de GRAND BRIDGE CAPITAL CORP de Panamá, tal como veremos a continuación.

En la base de datos de opencorporates.com lo encontramos a Christian Mark Horsey como

Director de GRAND BRIDGE CAPITAL CORPORATION de Panamá, compañía N° 731072,
creada el 25/3/2011 y disuelta el 6/12/2016. En esa sociedad panameña Christian Mark Horsey
indicó como su domicilio el de Boulevard Artigas y Virason, Edificio Azucena, Dpto. 215, Punta del
Este, Maldonado, Uruguay. Los otros Directores de esa sociedad son DANIEL CLELAND BELL,
Pasaportes británico N° 752061096 (indicó su domicilio en Buelink 130, Chalet Mirasol, Cruz
Chica, Córdoba) y KENNETH MARTIN BELL, Pasaporte argentino N° 28042556N (indicó su
domicilio en Habana 2190, Don Torcuato, Bs. As.).

LAS TIERRAS USA – Depositó en la cuenta de Nisman U$S 50.000 dólares el 21 de agosto de
2014.

Tal como ya lo vimos más arriba, en los registros públicos de Florida figura esta sociedad y en la
misma está como socio GUILLERMO NICOLÁS SALIMEI. El otro socio registrado de la misma es
AGUSTIN MISSON, quien confirmó a Michael LaSusa de lobelog.com, el 1 de febrero de 2016, que
era “amigo” de Salimei, pero afirmó que no sabía cómo ponerse en contacto con él. Misson
también dijo que no sabía nada sobre las transferencias bancarias (ver:
https://lobelog.com/argentine-leaks-of-nisman-info-violated-agreement-with-us/).

IUNGELSON (de Israel) – Transfirió a la cuenta de Nisman U$S 10.000 dólares el 21 de agosto de
2014.

Se trataría de JORGE EDUARDO IUNGELSON, DNI 16.968.044, esposo de SILVANA DANIELA

GARFUNKEL, socia en MONROE PLAZA S.R.L. con SARA GARFUNKEL, madre de Alberto Nisman.

Jorge Eduardo IUNGELSON constituyó en Bariloche, Río Negro, la sociedad HOSTELITO S.R.L.,
junto a ELDAD DAVID IUNGELSON, quien es israelí, Pasaporte N° 14.475.604 y tiene DNI

argentino n° 60.384.991. Esta sociedad fue creada el 1/10/2013.

Eldad Iungelson – Jorge Iungelson – Mahor Iungelson (junto a amigos en Hostelito, Bariloche)

ELDAD DAVID IUNGELSON es hermano de LILACH IUNGELSON y MAHOR LUZERO IUNGELSON y

los 3 son hijos de SILVANA DANIELA GARFUNKEL IUNGELSON y JORGE NIR IUNGELSON y nietos
de LEA LIDIA IUNGELSON.
Mahor, Lilach y Eldad IUNGELSON GARFUNKEL

Mahor Luzero IUNGELSON GARFUNKEL – Eldad David IUNGELSON GARFUNKEL

Silvana Daniela GARFUNKEL IUNGELSON – Jorge Eduardo IUNGELSON
Jorge Eduardo Iungelson se ha rebautizado como JORGE NIR IUNGELSON y es dueño de I.G.N.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.R.L. (Sede social en México – Tel. comercial 972546907575),
viviendo actualmente en Haifa, Israel, junto a su esposa Silvana Garfunkel. Esta empresa se ha
visto envuelta en un escándalo con el PRI mexicano y el Instituto Electoral de Participación
Ciudadana de Tabasco (IEPC Tabasco) (Fuente: https://anonymousmexi.wordpress.com).

Fuentes: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina, facebook.com, Linkedin e Instagram.

Jorge Iungelson figura en un listado denominado “Florida Unclaimed Property List” del 1 de
noviembre de 2019, creado por Finder Investigative Service LLC de Orlando, Florida, USA, que
puede leerse en https://finderinv.com/ucp/florida-unclaimed-property-list-18.pdf, donde se le
indica que debe apersonarse a las oficinas de dicha empresa a los efectos de obtener información
de la propiedad no reclamada por él, sita en 428 SW 9TH ST, Miami, Florida, USA.

En Street View de Google puede verse la propiedad que consta de 3 plantas y en su frente tiene
un cartel con el número y encima de él la inscripción “VILLA ROSADA”.

VIVATERRA S.A. – Transfirió a la cuenta de Nisman U$S 50.000 dólares el 22 de agosto de 2014.

El nombre coincide con el de una agencia de viajes con sede en Brasil, el cual es VIVATERRA
TURISMO EIRELI S.R.L., creada el 4/7/1996 por MIRTA SUSANA GRANOVSKY, la cual fijó
residencia en Sao Pablo, Brasil (CNPJ:01.950.403/0001-61). Otros socios son FABIANA
GRZYWACZ y VALERIA GRZYWACZ. Un representante de esta agencia declaró en la justicia que
una persona de confianza entregó esa plata en 2014 para que la empresa la depositara en la
cuenta del Merrill Lynch.

Existe inscripta en la Argentina una sociedad con el nombre VIVATERRA S.A., creada el
10/4/2006, cuyos socios son MIRTA SUSANA GRANOVSKY, MATIAS SEBASTIAN ESTERAS (DNI
20.572.396 – Multirep S.A. en Argentina ), PEDRO ANDRES RENNER (DNI 8.632.600 – Invest2 S.A. y BA M&A S.A.

en Argentina y Bama Financas Corporativas Ltda. y Bama Participacoes S.A. en Brasil ) y EVANGELINA MARIA
KOUTSOVITIS (DNI 20.610.766 – Multirep S.A. en Argentina ). El objeto es ser agencia de viajes y la sede
social la fijaron en San Martin 1143, piso 8, CABA.

MIRTA SUSANA GRANOVSKY – DNI 10.571.929 –San Martín 1143, piso 8, CABA.

En Brasil es socia de:

VIVATERRA TURISMO EIRELI S.R.L.
BAMA FINANCAS CORPORATIVAS LTDA.
BAMA PARTICIPACOES S.A.

Tuvo una intervención quirúrgica en el Hospital Sirio Libanés de Sao Pablo, Brasil, por la cual
efectivizó un reclamo judicial a Sul America Seguro Saude S.A. (proceso 0025721-
72.2010.8.26.0011).

CLAUDIO ALEJANDRO PICON – DNI 14.820.227

En la caja de seguridad que Nisman tenía en su departamento al momento de morir, la Fiscal Fein
encontró un cheque emitido el 16 de julio de 2012 por CLAUDIO A. PICON, el cual era el n° 290
de la cuenta n° 001463955894 del Bank of América, sucursal Florida, USA y por U$S 200.000.

El domicilio del emisor del cheque, es decir Claudio Picón, que se lee en el mismo, es: 2699 S.
Bayshore Dr., Suite 300, Miami, Florida, USA.

Ese es el domicilio que le corresponde al estudio contable KAUFMAN-ROSSIN donde trabaja el

contador LEANDRO R. BARBUSCIO (ver: https://es.kaufmanrossin.com/professionals/leandro-
barbuscio-cpa/), quien figura como el que inscribió en el Estado de Florida, USA, 11 sociedades a
nombre de CLAUDIO A. PICON, tal como se detallará más abajo. Esas sociedades estaban todas
activas al momento de la emisión del cheque encontrado en el departamento de Nisman.

Asimismo existe otra sociedad, además de las 11 señaladas, inscripta en Florida, USA, a nombre
de Claudio A. Picón, pero ésta no tuvo la participación del referido Leandro R. Barbuscio, sino de
ALVARO CASTILLO. También se dará el detalle de la misma más abajo.

De las 12 sociedades que Claudio A. Picón creó en Florida, USA, transfirió el total de las acciones
de 6 de ellas a Delaware, USA, procediendo así a desactivar las de Florida y activar las de
Delaware. Las transferencias de acciones de 5 de las 6 sociedades que pasaron de Florida a
Delaware se produjeron el 27 de setiembre de 2013 y la restante el 19/2/2015, un mes justo
después de la muerte de Nisman.

El domicilio que Claudio A. Picón indicó en algunas de esas sociedades de Florida, USA y que surge
de los documentos oficiales (ver: www.sunbiz.com), es: 1801 Collins Avenue 730, Miami, Florida,
USA.
Este domicilio se corresponde con un complejo habitacional de departamentos y hotel que tiene el
nombre de SHELBORNE, tal como se observa en las imágenes que siguen. Esa palabra
SHELBORNE integra el nombre de 5 de las 12 sociedades arriba señaladas. Además de esa
palabra en el nombre de las empresas se colocan números que se corresponderían con el número
de Dpto., así es que una de ellas es SHELBORNE 730 CORPORATION y vimos que el domicilio
indicado por Picon es el de 1801 Collins Ave Unit 730.

Claudio A. Picón vivía entonces al momento de emitir el cheque encontrado en la casa de Nisman,

en el Dpto. n° 730 de ese complejo habitacional .

Padre: JOSE SANTIAGO PICON – DNI 4.723.083 (Socio de SARRACENIA S.R.L., Inmobiliaria y LA
MARIANITA S.A., Comercial agropecuaria – Compartió sociedad con ALFREDO OSCAR BARBERÍA,
ERNESTO SAIZ, ANTONIO CAPUTO, ANIBAL JULIO BARQUIZA y RAUL GUILLERMO BARQUIZA.
Este último puede ser el padre homónimo de quien en la base de datos de ICIJ conocida como
Offshoreleaks, figura como cotitular junto a MARIA VIRGINIA PIANO de la offshore WELMONT
DEVELOPMENT LTDA de Islas Vírgenes Británicas).

Madre: ROSA MELLINO – DNI 1.656.243 (Integra varias sociedades en la Argentina con sus hijos)

Esposa: AGUSTINA BLAQUIER SOJO (hoy están separados)

Hija: MIA PICON BLAQUIER

Hermanos:

FABIAN ANIBAL PICON – DNI 16.495.843

ROMINA PICON

Domicilios especiales fijados en sociedades argentinas por Claudio A. Picon:

Avda. del Libertador 8540, 9° Piso, Dpto. B, CABA (PALERMOPACK S.A.)

Paraná 224, piso 5°, Dpto. 19, CABA (STARPACK S.A.)

Montevideo 666, piso 5°, Dpto. 510, CABA (ECO EMPRENDIMIENTOS S.A.)

Domicilios denunciados como reales en algunas sociedades:

Avda. del Libertador 2621, CABA (EASYPACK S.A. – STARPACK S.A.)

Avda. del Libertador 8540, 9° Piso, Dpto. B, CABA (PALERMOPACK S.A.)

11 de septiembre de 1888 n° 2628, 8° Piso, Dpto. 1, CABA (D4M S.R.L.)

Domicilio fijado al inscribirse ante la AFIP:

11 de septiembre de 1888 n° 2682, 5° Piso, Dpto. 1, CABA.

Empresas constituidas por Claudio Alejandro Picon en Florida y Delaware, USA

Fuente: www.sunbiz.com

Transferencia de acciones
Fecha de Fecha de a Delaware -
NOMBRE
creación inactivación Empresa de destino
y Fecha
SHELBORNE 730 CORPORATION 6/12/2010 27/9/2013
SHELBORNE 423 CORPORATION 27/1/2011 27/9/2013
SHELBORNE 425 CORPORATION 27/1/2011 27/9/2013
SHELBORNE 701 CORPORATION 27/1/2011 27/9/2013
SHELBORNE 1414 CORPORATION 27/1/2011 27/9/2013
CASTLE 505 CORP
CASTLE 505 CORPORATION 25/8/2011 1/10/2013
27/9/2013
CASTLE 1526 CORP
CASTLE 1526 CORPORATION 25/8/2011 1/10/2013
27/9/2013
CASTLE P3 CORP
CASTLE P3 CORPORATION 6/9/2011 15/12/2013
27/9/2013
CASTLE 1025 CORP
CASTLE 1025 CORP 10/4/2012 1/10/2013
27/9/2013
PAVILION 420 CORP
PAVILION 420 CORP 10/4/2012 1/10/2013
27/9/2013
MIL 100 INC
(Única en la que comparte sociedad 19/9/2012 4/5/2015
y lo hace con SEBASTIAN CANTERO)
MONTE GRANDES
MONTE GRANDES INVESTMENTS CORP 10/1/2013 4/5/2015 INVESTMENTS CORP
19/2/2015

Empresas en las que tiene participación Claudio Alejandro Picon en la Argentina

Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina

Fecha de
NOMBRE Objeto Socios
creación
Claudio Alejandro Picon
EASYPACK S.A. 4/9/2006 Envases Fabián Aníbal Picon
Eugenio Eduardo Ecke
STARPACK S.A. 4/9/2006 Envases Claudio Alejandro Picon
Fabián Aníbal Picon
 Rosa Mellino
Eugenio Eduardo Ecke
Claudio Alejandro Picon
PALERMOPACK S.A. 14/1/2008 Envases Fabián Aníbal Picon
Rosa Mellino
Claudio Alejandro Picon
ECO EMPRENDIMIENTOS S.A. 19/4/2011 Inversiones
Fabian Aníbal Picon
Fabian Aníbal Picon
GRANDES PRODUCCIONES S.A. 19/4/2011 Metalúrgica
Rosa Mellino
Claudio Alejandro Picon
D4M S.R.L. 26/3/2019 Metalúrgica
Fabian Aníbal Picon
Fabian Aníbal Picon
EMBAROY S.R.L. 19/6/2019 Metalúrgica
Rosa Mellino

Vimos en el detalle de las empresas creadas por Claudio Alejandro Picon en Florida, USA, que hay
un SEBASTIAN CANTERO como socio de MIL 100 INC y se encuentran datos que asocian a un
homónimo con la sociedad denominada SEBASTIAN CANTERO S.A. de la Argentina, cuyas
hermanas, Viviana y María, fueron secretarias de ALBERTO FERNANDEZ cuando éste era Jefe de
Gabinete.

No podemos confirmar que se trate del mismo SEBASTIAN CANTERO.

Quien está vinculado a SEBASTIAN CANTERO S.A. es:

ROBERTO SEBASTIAN CANTERO - DNI 26.839.302.

El referido Roberto Sebastián Cantero es socio en la Argentina de:

SEBASTIAN CANTERO S.A.

FIDUCIARTE S.A.
ARGENTA RIO DE LA PLATA S.A.
FINCARIAS S.R.L.
TBSA TORO BROKERS S.A.
RECONQUISTA STATE S.A.
URBAN CAPITAL ARGENTINA S.A.

Este Roberto Sebastian Cantero también está vinculado en la Argentina a:

DULCE LUNA S.R.L.

MASE GERENCIADORES S.R.L.
NORSAT ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES URBANISMO S.A.
LOS GUAPOS S.R.L.

Hay en las bases de datos de OPENCORPORATES un SEBASTIAN CANTERO vinculado, además

de a MIL 100 INC de Florida, USA, tal como se indica en las referencias anteriores, a las siguientes
sociedades de California, USA:

SAN FRANCISCO CONNOISSEURS COLLECTIVE – California - Inicio: 27/1/2010 – DISUELTA

EMPIRE ESTATES LLC – California – Inicio: 20/3/2015 – ACTIVA
SACRED FAMILY LLC – California – Inicio: 5/7/2018 – ACTIVA

No tengo pruebas de que todos estos se traten del mismo SEBASTIAN CANTERO que
figura como socio de CLAUDIO ALEJANDRO PICON en MIL 100 INC. de Florida, USA.
Ahora veamos datos del otro socio de Claudio Alejandro Picon en las sociedades argentinas
EASYPACK S.A. y STARPACK S.A., me refiero a EUGENIO EDUARDO ECKE.

EUGENIO EDUARDO ECKE - DNI 12.491.686

Domicilio legal: Arce 215, CABA

Domicilios denunciados en sociedades en la Argentina:

Avda. del Libertador 602, piso 27°, CABA (EASYPACK S.A. – STARPACK S.A.)

Demaría 4721, piso 14°, Dpto. 3, CABA (CONTROL BAG S.A.) – Igual domicilio denunciado por
FABIAN ANIBAL PICON al momento de constituir las sociedades STARPACK S.A. y EASYPACK S.A.

Demaría 4721, piso 14°, Dpto. C, CABA (EASYPACK S.A.)

Jacinto Díaz 141, San Isidro, Bs. As. (BLUEHAWK CONSULTING S.A.)

El nombrado Eugenio Eduardo Ecke trabajó en relación de dependencia en el Ministerio del

Interior del Gobierno de la Rep. Argentina hasta el momento que asumió como Ministro ANIBAL
DOMINGO FERNANDEZ, por cuanto éste le dio de baja en el año 2003 a poco de asumir su cargo,
más precisamente en junio de 2003.

No encontramos datos públicos respecto al momento en que Eugenio Eduardo Ecke ingresó a
prestar servicios en la administración pública nacional, pero estos podrán ser debidamente
informados por el referido Ministerio del Interior en razón de estar obligado a mantener la
documentación que da cuenta de las personas contratadas. Lo que sí sabemos es que en junio de
2003 se le dio de baja y ello surge de la información disponible en Internet que da cuenta de las
personas que anualmente están obligadas a presentar su declaración jurada y por la que se
señala que en el referido mes de 2003 Eugenio Eduardo Ecke tuvo la baja de dicha obligación.

Fuentes:

www.archivo.anticorrupcion.gob.ar/Unificado_Junio_2003.pdf

www.archivo.anticorrupcion.gob.ar/03_Min_Interior.pdf

Empresas en las que tiene participación Eugenio Eduardo Ecke en la Argentina

Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina

Fecha de
NOMBRE Objeto Socios
creación
Eugenio Eduardo Ecke
BLUEHAWK CONSULTING S.A. 8/7/1999 Seguridad
María José Mamblona
Eugenio Eduardo Ecke
EASYPACK S.A. 4/9/2006 Envases Claudio Alejandro Picon
Fabián Aníbal Picon
Eugenio Eduardo Ecke
Claudio Alejandro Picon
STARPACK S.A. 4/9/2006 Envases
Fabián Aníbal Picon
Rosa Mellino
Protección y
Eugenio Eduardo Ecke
CONTROL BAG S.A. 1/8/2007 control de
Laura Gallardo
equipajes
Vemos que la primera sociedad creada por Eugenio Eduardo Ecke fue BLUEHAWK CONSULTING
S.A. y que lo hizo el 8 de julio de 1999, como así también que su socia fue MARÍA JOSÉ
MAMBLONA.

La nombrada María José Mamblona es esposa de MARCELO MAURO SEGARRA y tiene DNI n°
17.666.703, siendo el nombrado Marcelo Mauro Segarra socio fundador de SEGAR SEGURIDAD
S.R.L. (creada el 11/3/1991 por Marcelo Mauro Segarra, DNI 16.573.933 y Alberto Esteban
Arcapalo, DNI 4.302.737, luego radicada en Firmat, Santa Fe y transformada en S.A. - Boletín
Oficial de la Rep. Argentina).

Fuente:

www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/21-05-2012contratos.html

María José Mamblona figura también como socia de EUGENIO EDUARDO ECKE en NORTHLAND
VENTURES INC. y también es socia de Antonio Greco en FOUR M & T INC. y de Eduardo Eloy
Guido en MEDLEY PRODUCTIONS INC, todas de Florida, USA.

Fuente: www.sunbiz.org

María José Mamblona y Marcelo Mauro Segarra también son socios de FIVEM S.R.L., sociedad
inscripta en La Plata, Bs. As., el 10/6/2008 (ver Boletín Oficial de la Prov. de Bs.As. del
14/8/2008).

A partir del 1 de enero de 2014 María José Mamblona fue nombrada en la planta temporaria del
Honorable Senado de la Nación, como administrativa en la Subdirección General de Recursos
Humanos. (Decreto N° DP-0580/14 del 22/4/2014 del Presidente Provisional del H. Senado de la
Nación – www.senado.gov.ar/administrativo/55923/downloadDecretos .
Empresa en la que tiene participación Eugenio Eduardo Ecke en Florida, USA:

Fuente: www.sunbiz.org

Fecha de Fecha de
NOMBRE
creación inactivación
NORTHLAND VENTURES INC. 20/4/1999 22/09/2000

FIN.-