Corrupción Perú PDF

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N212
Nombre meditico del caso Pas Ao de aparicin en prensa

2007
Caso alcalde del Callao Alex Kouri Per Casos Vinculados
Caso Vladivideos Kouri-Montesinos
Resumen caso
En el ao 2000 se firm el contrato de concesin para la construccin de la Va Expresa de la Av.
Faucett entre el entonces alcalde del Callao, Alex Kouri (actual presidente del Gobierno Regional
del Callao), y el consorcio Convial S.A. A inicios del ao 2007, el Contralor General de la
Repblica, Genaro Matute, encuentra algunas irregularidades en el contrato de concesin que
indicaran que Alex Kouri en asociacin ilcita con Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de
Inteligencia Nacional y asesor del presidente Fujimori)- favoreci de distintas maneras a la
empresa Convial Callao. Segn el informe de la Contralora, la obra se sobrevalor en ms de
US$10 millones. Adems, el rea de trabajo constituye un tramo muy corto de concesin vial que
no justificara la existencia de un Va Expresa. Otra caracterstica anmala de la regulacin es que
est directamente a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao y no del Organismo
Supervisor de la Inversin en Transporte, el regulador nacional de concesiones viales. Se presume
que Montesinos particip en la primera etapa de seleccin y otorgamiento de la Va Expresa a la
empresa Convial pues el proyecto aparece registrado en por lo menos tres vladi-videos. Los delitos
que se habran cometido son: colusin, usurpacin de funciones, incumplimiento de deberes
funcionales, malversacin, aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad, asociacin
ilcita, estafa y abuso de poder econmico con prcticas restrictivas de la libre competencia, segn
el informe de la comisin de fiscalizacin que fue aprobado por el Congreso de la Repblica y
finalmente remitido al Ministerio Pblico para iniciar los procesos correspondientes. Adems de
Kouri y Montesinos, entre los acusados que estn siendo investigados se encuentran Jos
Talavera, ex presidente del Comit de Recepcin de Propuestas, Edwin Flores, ex director del
rea legal, y Javier Lowry, gerente general de Convial. Alex Kouri y Vladimiro Montesinos
seguirn siendo procesados juntos en el sistema anticorrupcin por las presuntas irregularidades en
la concesin y construccin de la Va Expresa del Callao.
Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta
1. Abuso de funciones/de
autoridad
Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
2. Asociacin Ilcita Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
3. Delitos tributarios Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
4. Fraude: Malversacin de
caudales pblicos/Peculado
Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
5. Licitacin pblica
fraudulenta
Ilegal 1999, 2000
6. Negociacin incompatible/
Conflictos de intereses
Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
Actores implicados
1. Gobierno Regional
2. Empresa Privada - Convial Callao S.A.
Denunciante (y cargo si
aplica)
Genaro Matute (Contralor General de la Repblica, pblico alto)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Alex Kouri (Alcalde del Callao, pblico medio) Jos Talavera
(Presidente del Comit de Recepcin de Propuestas del Gobierno
Regional, pblico medio), Edwin Flores (jefe de seccin, pblico
medio), Javier Lowry (Gerente general de Convial, privado alto)
Tratamiento del caso Situacin del caso
Administrativo No

Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Primario Construccin
Actores Afectados
1. Empresas competidoras
2. Usuarios(as) del servicio
3. Ciudadana
Mayor informacin
1. Sobre los vladivideos Kouri-Montesinos, ver
http://www.youtube.com/watch?v=IWe74FSMcAc
2. Noticia sobre la denunciante del caso y la filtracin del Vladivideo vinculado al caso, ver
http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml
Otras observaciones o comentarios
Este caso se encuentra relacionado con otro caso de corrupcin, que consisti en la complicidad
entre Blanca Nlida Coln y Fujimori/Montesinos. No se incluy en la base de datos por no ser
mencionado por los entrevistados (ver metodologa de la investigacin).
Fecha del registro: Diciembre/2009

2008
Caso Banco de Materiales Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
En abril de 2008 sali a la luz a travs del programa periodstico Cuarto Poder que unos 50
empleados del Banco de Materiales (Banmat) -incluidos tres gerentes- se aprovecharon de su
posicin para adquirir crditos para la compra de propiedades inmobiliarias que estaban
destinadas a ciudadanos de bajos recursos. La indagacin periodstica implic directamente al
propietario de la constructora del proyecto habitacional Los Alamos, Luis Felipe Izaguirre
quien recibi 15 departamentos para uso particular. El programa asegur que fuentes del propio
Banmat indicaron que Jorge Aparicio Mosellini, funcionario del Banco de Materiales, ayud a
Luis Felipe Izaguirre a armar la lista de los prestatarios del programa para que el Banco de
Materiales pueda financiar la construccin de 380 departamentos. De acuerdo con la acusacin
periodstica Aparicio orden a la gerencia de Recursos Humanos del Banmat que hiciera la
invitacin a los funcionarios para que accedan a dichas viviendas y se firm el convenio el ao
2005. El informe aadi que la constructora se qued con 15 departamentos de Los lamos,
ubicados en zona preferencial -en el primer piso- que estaban a nombre de los propietarios del
consorcio y de sus familiares, entre ellos sus hijos menores de edad. Luego de publicado el caso,
se ces al directorio del Banco de Materiales y la Contralora General de la Republica abri
investigacin para investigar la reparticin de parte de los siete millones de soles de utilidades de
la institucin del 2006 (US$2.424.669), la aprobacin unos 50 crditos para la compra de
viviendas, y adems la adquisicin un software que no se utiliz y que cost 250.000 soles

(US$86.565). Aparicio ingres a trabajar durante el gobierno de Alejandro Toledo al sector del
Ministerio de Vivienda, con el encargo de reformarlo puesto que ya tena casos de corrupcin
desde el rgimen de Alberto Fujimori. En julio de 2008 Jorge Aparicio fue detenido y el
proceso penal aun sigue en curso. El Congreso de la Repblica form una Comisin de
Fiscalizacin que en abril del 2009 determin que el principal responsable es el ex gerente Jorge
Aparicio. Adems se inici el levantamiento bancario de otras 80 personas involucradas.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008
2. Asociacin Ilcita Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008
3. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008
4. Licitacin publica fraudulenta Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Empresa privada
2. Empresa pblica Banco de Materiales
aplica)
Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico
Cuarto Poder
Acusado/a (cargo y jerarqua) Luis Felipe Izaguirre (empresario constructor, privado alto),
Jorge Aparicio Mosellini (Director del Banco de Materiales,
pblico alto)
Administrativo S, Cerrado
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Primario-Construccin
Actores Afectados
1. Ciudadana
3. Beneficiarios(as) de la poltica pblica
Mayor informacin
1. Noticia sobre el caso, ver http://www.24horaslibre.com/politica/1208781886.php
2. Noticia sobre el caso, ver http://peru21.pe/impresa/noticia/echan-nueve-directivos-
banmat-escandalo/2008-04-15/142670


2001
Caso Bresani Per Casos Vinculados
Caso Diario Expreso
Resumen caso
El periodista Fidel Mndez Tello revel a inicios del 2001 que el publicista Augusto Bresani
Len director de los diarios Onda y Maanero- comand la llamada guerra sucia
emprendida desde los diarios chicha contra lderes polticos y otros personajes de oposicin al
rgimen fujimorista. Mndez confirm la acusacin de su colega Hugo Borjas Seminario,
quien denunci a Bresani de haber dirigido y financiado la campaa sucia de los medios
amarillos, pagando US$ 30 mil semanales a los dueos de tres tabloides. Se afirm tambin
que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, pagaba
US$3.000 por la portada de cada uno de los cinco diarios de la prensa chicha diariamente. Un
mes despus, la fiscal especial Ana Magallanes inici una investigacin preliminar al publicista
por presunto uso de fondos del SIN para propiciar una campaa de difamacin contra los
candidatos de oposicin en la prensa amarilla. Segn el informe de la Comisin Investigadora
de la gestin presidencial de Alberto Fujimori (2002), el operador fctico, aquel que hablaba
directamente con los editores y llevaba el dinero en efectivo y en dlares a los diarios, era el
publicista Augusto Bresani, quien en ese momento estaba prfugo de la justicia. En enero de
2004, la Sala Penal Especial Anticorrupcin inici el juicio pblico a Vladimiro Montesinos y
a los dueos de los medios, as como a quienes durante el gobierno de Alberto Fujimori
recibieron dinero del Estado para apoyar la ilegal reeleccin del entonces mandatario y
participar en la campaa de desinformacin y difamacin a periodistas y opositores del rgimen.
Entre los 29 acusados estuvo Augusto Bresani. Finalmente, el 27 de febrero del mismo ao,
Bresani fue condenado a tres aos de prisin condicional por su participacin en la campaa
difamatoria contra el director y los tres periodistas del diario La Repblica. El titular del 6
Juzgado Penal de Lima dispuso una reparacin civil de 40 mil soles (US$13.840).
1. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2001
2. Fraude: Malversacin de caudales
pblicos/Peculado
Ilegal 2001
3. Intervencin electoral Ilegal 2001
Actores implicados
1. Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
2. Poder Ejecutivo
3. Medios de comunicacin
aplica)
Fidel Mndez Tello (periodista), Hugo Borjas Seminario
(periodista)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Augusto Bresani (Director de diarios, privado alto), Vladimiro
Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico
alto), Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico
alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil S, Cerrado
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No

Sector Econmico Terciario Medios de Comunicacin
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Candidatos(as) Competidores(as)
3. Electores(as)
Mayor informacin

La prensa chicha en Per, es comparable a la tambin conocida prensa amarilla.

2004
Caso Cesar Almeida Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
Dos diarios limeos, Correo y Per 21 publicaron fragmentos de una de las conversaciones que
sostuvo el ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, Csar Almeida Tasayco, y el fallecido
general (r) Oscar Villanueva. De los fragmentos publicados se dedujo que Almeida, tambin ex
abogado personal de presidente Alejandro Toledo, negoci dinero con Villanueva a cambio de
ayudarlo con sus trmites judiciales. En la conversacin se hace referencia a una negociacin de
tomos, palabra que habran usado para describir a los fajos de dinero. En la conversacin
Almeida asegur tener relacin con el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera e indic
a Villanueva que tena contactos con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con la jueza
Ins Villa Bonilla. En la charla se discute adems las posibilidades comerciales de los jueces
anticorrupcin que vean el caso de Villanueva. Villanueva, considerado brazo derecho de
Vladimiro Montesinos, fue un militar que se suicid en 2002 por haber sido acusado de
manejar los fondos de negocios ilcitos de Montesinos. Entre 1994 y 1998 fue jefe de la Oficina
General de Administracin del Ministerio del Interior. Despus entre 1998 y el 2000 fue jefe de
la Oficina General de Administracin del Ministerio de Defensa. Desde estas instituciones
dirigi una serie de operaciones de compras fraudulenta de vestimentas, armas, municiones y
vehculos para las fuerzas armadas. Por estos casos, Villanueva estuvo 6 meses en la crcel y
luego cumpli su condena en arresto domiciliario. En el escndalo aparece comprometido
tambin Fernando Olivera, quien era el Ministro de Justicia del gobierno toledista cuando en
2001 se realizaron las tratativas comerciales con el cajero de Montesinos. Olivera fue acusado
mediticamente de haber buscado contacto con diversos presos por casos de corrupcin a los
que les pidi informacin a cambio de ciertos beneficios a travs de intermediarios. Tambin
est involucrado, el general Daniel Mora, jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) a
quien se le acusa de intentar comprar el audio acusador. Otro de los implicados fue Jorge
Toledo (sobrino del presidente) quien acto en este negocio clandestino como enlace con el
Palacio de Gobierno. Almeyda, fue sentenciado a 4 aos de prisin y al pago de una reparacin
civil de 50 mil nuevos soles a favor del Estado (US$17.313) y adems fue inhabilitado por 3
aos para ejercer cargos pblicos.
1. Asociacin ilcita Ilegal 2001

3. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2001
4. Obstruccin de la
Justicia/investigacin
Ilegal 2001
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Fuerzas Armadas
3. Otras instituciones pblicas-Instituto Nacional Penitenciario
4. Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)
5. Ministerio de Justicia
aplica)
Medios de comunicacin escrita-Revista Caretas y Diarios
Correo y Per 21.
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Csar Almeyda (Asesor legal de Alejandro Toledo, privado
medio), Daniel Mora (jefe del Consejo Nacional de Inteligencia,
pblico alto), Fernando Olivera (Ministro de Justicia, pblico
alto), Jorge Toledo (familiar de Alejandro Toledo)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Sector Econmico No Aplica
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Ver reportaje sobre Alejandro Toledo,
http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/040208arce.htm
2. Sobre la cronologa del caso, ver http://desco.cepes.org.pe/apc-aa-
files/d38fb34df77ec8a36839f7aad10def69/opina6.doc.


2006
Caso Compra de armas por la Marina
Peruana
Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
En el ao 2006 se llev a cabo una denuncia por parte de la procuradura ad hoc por la cual el
actual vicepresidente de Per, Luis Giampietri, y 27 oficiales de la Marina fueron acusados de
irregularidades en la compra de armas durante el gobierno del Alberto Fujimori. Esta denuncia
se desprende de la existencia de un informe de la Contralora General de la Repblica -el
054200c- que se refiere a las adquisiciones de material de la Marina de Guerra del Per. En sus

conclusiones seala que de la revisin de 14 procesos adquisitivos se advirtieron presuntos
incumplimientos de normativa referidas a asignacin de puntajes de las propuestas sin haberse
establecido los criterios para tal efecto. En el 2006 la procuradura pidi que se abriese una
investigacin preliminar para ver si haba mrito para formalizar una denuncia o no. Para el 29
de octubre de 2009, la fiscal Marlene Berr formul la acusacin ante el Poder Judicial.
Actualmente el caso es evaluado por la jueza Magaly Bscones, que deber decidir si abre un
proceso penal. En la denuncia estn comprendidos 27 altos oficiales navales, as como el
mencionado Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro considerado del ala dura del gobierno
de Alan Garca. La fiscal Berr los acusa de delitos de colusin desleal y asociacin ilcita para
delinquir porque aprovechando su capacidad de decisin y puestos en la Marina de Guerra
habran favorecido a un grupo determinado de empresas a cambio de comisiones. Segn la
acusacin las firmas favorecidas eran empresas abiertamente simuladas, constituidas por
testaferros con capitales insignificantes que vendieron bienes por millones de dlares al Estado
peruano y vinculadas al condenado Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex presidente Alberto
Fujimori (1990-2000). Las investigaciones de la fiscal se centraron en cerca de 50 contratos
suscritos por la Marina entre 1995 y 1997 por un monto de US$45 millones. Segn la fiscal se
encontraron irregularidades en al menos 14 adjudicaciones directas realizadas por Giampietri
cuando detentaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la Marina. Los delitos se habran
cometido en la compra de bateras para torpedos, repuestos para motores y en la repotenciacin
de misiles. Adems, se determin que se adquiri armamento usado o que no cumpla con los
requerimientos previstos inicialmente.
1. Asociacin ilcita Ilegal 1995, 1996, 1997
2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1995, 1996, 1997
conflicto de intereses
Ilegal 1995, 1996, 1997
4. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 1995, 1996, 1997
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Fuerzas Armadas-Marina de Guerra del Per
3. Empresas privadas
4. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
aplica)
Ministerio Pblico
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Luis Giampietri (Vicepresidente del Per, pblico alto), 27 altos
oficiales de la Marina de Guerra del Per, Vladimiro
Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico
alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Secundario-Industria Blica
Actores Afectados
2. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre el caso, ver
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20060913/pasadas/15/68117

2. Noticia sobre el papel de Giampietri en la Marina peruana, ver
www.defensaidl.org.pe/idlradio/2006/10.doc


2007
Caso Compra de patrulleros
sobrevaluados por el Ministerio del
Interior
Caso Compra irregular de
ambulancias por el Ministerio de
Salud
Resumen caso
El 12 de diciembre de 2006, el teniente general Vctor Gandolfo Monzn seal que el
informe tcnico del asesor de la Oficina General de Administracin, Carlos Munares Tapia
haba recomendado la compra de camionetas de la empresa Automotores Gildemeister. No
obstante, el rea que estaba bajo su responsabilidad recomendaba la adquisicin de vehculos
Sedn para patrullar la ciudad. Finalmente se decidi comprar 469 camionetas Hyundai a la
empresa Gildemeister. El precio de cada patrullero que figuraba en la licitacin era de
US$30.000, pero las camionetas estaban valorizadas en el mercado a US$21.000. Otra
irregularidad detectada fue que en la licitacin no estaba prevista la adaptacin de los vehculos
a patrulleros que realiz la empresa contratada. La adquisicin fue anulada luego de una
denuncia periodstica realizada en febrero de 2007. Luego de que el caso se hiciera pblico, la
Contralora General de la Repblica inici una investigacin a todas las compras que el Estado
hizo a la empresa Automotores Gildemeister, desde el gobierno de Alejandro Toledo (2001-
2006) hasta la actualidad, para determinar si se produjeron otras irregularidades durante los
procesos de adquisicin. El impacto meditico del caso empuj a la entonces Ministra del
Interior, Pilar Mazzetti, a la renuncia del cargo. Por presunto delito de colusin desleal, la
jueza anticorrupcin Magaly Bscones abri proceso a 15 funcionarios del Ministerio del
Interior y del Consorsio Gildemeister Per. Como denunciados figuran los ex gerentes de
Gildemeister Jos Domingo Cariola y Jaime Izaguirre y del Ministerio del Interior figuran
Carlos Monares Tapia y Edwin Leiva Herrada, entre otros. Tambin se supo que, como una
medida preventiva, han ordenado el embargo de los bienes de las personas implicadas para que,
de ser halladas responsables, garantice el pago de una reparacin civil a favor del Estado. A la
fecha, las investigaciones no han concluido.
7. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 2006
8. Negociacin incompatible/Conflicto
de intereses
Ilegal 2006
Actores implicados
3. Ministerio del Interior
4. Polica Nacional del Per
aplica)
Genaro Matute (Contralor General de la Repblica, pblico alto)

Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Vctor Gandolfo Monzn (Inspector general de la polica,
pblico medio), Juan Domingo Cariola (ex gerente de
Gildemeister Per, privado alto), Jaime Eyzaguirre Seminario
(ex gerente de Gildemeister Per, privado, alto), Pilar Mazzetti
(Ministra del Interior, pblico alto)
Otros 22 funcionarios investigados por la Fiscala
Anticorrupcin*
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Secundario Industria Automotriz
Actores Afectados
4. Ciudadana
Mayor informacin

El delito de colusin desleal en la Ley peruana se rige por el Artculo 384 sobre la colusin,
donde se indica que El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros,
licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operacin semejante en la que
intervenga por razn de su cargo o comisin especial defrauda al Estado o entidad u organismo
del Estado, segn ley, concertndose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones
o suministros ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince
aos. Por estos motivos, para efectos de la base de datos, la colusin desleal se ha identificado
con la conducta reprochable licitacin pblica fraudulenta.
*Son 22 los ex funcionarios que estn siendo investigados por la cuarta fiscala anticorrupcin:
1. Gloria Vargas Nez 12. Carmen Rosario Rojas Garca
2. Lorena Mendoza Revilla 13. Roel Lavado Salazar
3. Dbora Urquieta Jaime 14. Jorge Astengo Castagnino
4. Romn de la Cruz Quispe 15. Luis Daniel valos Linares
5. Edwin Leyva Herrada 16. Mario Machado Canevaro
6. Flix Jacho Mamani 17. scar Padilla Guerra
7. Carlos Munares Tapia 18. Milagros Campos Loo
8. Manuel Tsuchida Tello 19. Mara Barrueto Prez
9. Vctor Gandolfo Monzn 20. Jorge Teodoro vila Tovar
10. Hctor Busaglo de Bracamonte 21. Guido Becerra Ruiz
11. Juan Roberto Pacheco de Filipa 22. Pablo Arca Ramos



2001
Caso Compra de los aviones MIG 29 Per Casos Vinculados
Caso FujimoriCamet-
MOBETEK
Resumen caso
El Estado Peruano, durante la presidencia de Alberto Fujimori Fujimori, compr 18 aviones
MIG 29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia a travs de la intermediacin del empresario Moshe
Rothschild. Las compras de aviones a Rusia y Bielorrusia por parte del Gobierno peruano
fueron posteriores al conflicto blico con Ecuador de 1995, ya que la mayor parte de los
aparatos areos se adquirieron de segunda mano, a partir del ao 1996. En el ao 2001 se form
Comisin Waisman en el Congreso peruano para investigar dichas adquisiciones. Para ello, las
Fuerzas Armadas Peruanas (FAP) trataron de demostrar que los aviones Mig-29 eran operativos
pero uno de los aparatos seleccionados para la ocasin se precipit contra el suelo. Adems se
constat que por estas aeronaves defectuosas se desembolsaron unas cantidades sobrevaluadas.
Para la adquisicin a Bielorrusia de la treintena de Mig-29 y Sukhoi-25 usados, el gobierno
peruano pag US$762.400.000, cuando el valor real de mercado de esos aparatos era de
US$488.600.000. Se constat adems que estas compras de armamento se realizaron con los
ingresos que el Estado peruano obtuvo durante la dcada de los 90 procedentes de la
privatizacin y venta de empresas pblicas. Segn el informe de la comisin de investigacin
del Congreso peruano, presidida por el congresista Morales Mansilla y dado a conocer a finales
de julio de 2001, durante la presidencia de Fujimori los gastos en la adquisicin de equipos de
combate militar ascendieron a US$1.922.591.000, de los que US$1.025.910.000, el 53.4% del
total, procedan de los ingresos derivados de la privatizacin de empresas pblicas. La
aprobacin de la mayora de este gasto en armamento se dio mediante el recurso a decretos
supremos de los que no se daba cuenta al Congreso. En septiembre de 2005 se le abrieron
procesos al empresario israel Moshe Rothschild Chassin en Suiza. La fiscal suiza Cornelia
Cova bloque US$ 6.5 millones que guardaba en cuentas secretas el cerebro de la venta de 36
aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia a la Fuerza Area del Per en 1996.
Asociado en la empresa de fachada W-21 Intertechnique S.A., Rothschild fue quien firm los
contratos con los militares bielorrusos. Sus cuentas tambin estn relacionadas con la empresa
Mobetek S.A., de propiedad de Moshe Rothschild, quien por su cuenta vendi ms de US$200
millones en helicpteros Mi-17 y Mi-26, fusiles Galil, sistemas de interceptacin telefnica y
otros equipos de guerra para las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional, entre 1990 y 2000. En
diciembre de 2007 Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, reconoci que recibi sobornos
de Moshe Rothschild por US$12 millones de dlares por la venta de las aeronaves de guerra
por lo que fue procesado y fue sentenciado a seis aos de prisin y el pago de 400 millones de
soles de reparacin civil (US$138.552.536). En octubre de 2005 la Sala Penal Especial del
Tribunal Supremo exculp a Alberto Fujimori del caso por la falta de pruebas de que este
favoreciera al empresario Moshe Rothschild.
1. Asociacin ilcita Ilegal 1996, 1997
2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1996, 1997
pblicos/Peculado
Ilegal 1996, 1997
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Ministerio de Defensa
3. Fuerzas Armadas
4. Empresa privada- W-21 Intertechnique S.A.
aplica)
No se accede al dato

Acusado/a (cargo y jerarqua) Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de
Inteligencia del Per, pblico alto), Alberto Fujimori Fujimori
(Presidente de la Republica, pblico alto), Moshe Rothschild
(Empresario, privado alto)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
2. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre acusacin a Fujimori de traicin a la patria, ver
http://www.eluniverso.com/2002/07/24/0001/14/6C01A92A6A894D3FB9D2CFB45FC
1D633.html
2. Noticia sobre la primera absolucin a Fujimori, ver
http://ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=35519


2008
Caso Compra irregular de ambulancias
por el Ministerio de Salud
Caso Compra de patrulleros
sobrevaluados por el Ministerio
del Interior
Resumen caso
En mayo del 2008 se hizo pblica la denuncia de la fiscal Marlene Berr, de la cuarta fiscala
anticorrupcin, quien detect irregularidades durante el proceso de licitacin para la compra de
190 ambulancias al grupo Gildemeister. La controvertida licitacin se realiz durante la gestin
de Carlos Vallejos en el Ministerio de Salud. Ocho ex funcionarios del Ministerio de Salud
fueron acusados de colusin desleal, cohecho pasivo propio, falsificacin de documentos
pblicos e incumplimiento de actos oficiales en agravio del Estado. Seis ex funcionarios del
Consorcio Automotores Gildemeister Per tambin fueron denunciados por la fiscal. Adems,
mediticamente se sostuvo que los mismos asesores y personajes allegados a Pilar Mazzetti
que participaron en la compra de los patrulleros, cuando esta era Ministra del Interior, tuvieron
parte en la licitacin de las ambulancias, entre los que se mencion a la destituida jefa de la
Oficina General de Administracin, Gloria Vargas. A la fecha, el cuarto Juzgado
Anticorrupcin ha ordenado la detencin de los ex funcionarios Boris Nitak Mestanza y
Hctor Cceres Taveo, quienes fueron denunciados por haberse coludido con miembros del

Consorcio Automotor Gildemeister Per para modificar el informe tcnico que esta empresa
haba presentado como postor en esta licitacin en donde result elegida. A su vez, se dispuso
procesar bajo mandato de comparecencia restringida con impedimento de salida del pas a los
tambin ex funcionarios del Ministerio de Salud Sergio Montero Vsquez, Carlos Pinguis
Gmez y Luis Pacheco Cceres -por el presunto delito de incumplimiento de actos funcionales
en agravio del Estado- y a Jaime Izaguirre Seminario, representante del Consorcio Gildemeister
Per, y a otros cinco funcionarios de esta empresa por los presuntos delitos de colusin desleal,
cohecho activo genrico y falsificacin de documentos pblicos. El proceso contina abierto.
3. Falsificacin de documentos/ Uso
malicioso de documentos
Ilegal 2006
Actores implicados
1. Ministerio de Salud
2. Empresa privada Gildemeister
aplica)
Marlene Berr (fiscal, pblico medio)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Boris Nitak Mestanza (Asesor legal en la Presidencia del
Consejo de Ministros, pblico bajo), Hctor Cceres Tadeo
(miembro del Comit Especial, pblico medio), Sergio
Montero Vsquez (Director General de la Oficina General de
Administracin del Ministerio de Salud, pblico medio), Carlos
Pinguis Gmez (Director Ejecutivo de la Oficina de Logstica
del Ministerio de Salud, pblico medio), Luis Pacheco Cceres
(miembro de la Oficina de Logstica de la Oficina General de
Administracin, pblico bajo), Jaime Izaguirre Seminario
(Representante del consorcio Gildemeister Per, privado
medio), Gloria Vargas (ex jefa de la Oficina General de
Administracin, pblico medio), Pilar Mazzetti (Ministra de
Salud, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Secundario Industria Automotriz
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin

El Comit Especial es un cuerpo colegiado conformado por profesionales y especialistas,
encargado de la conduccin de un proceso de seleccin. El Comit Especial organiza, conduce y
ejecuta el proceso de seleccin desde la convocatoria hasta que la mejor propuesta quede
consentida y administrativamente firme o se cancele el proceso.

2008
Caso Concesiones forestales del
Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA)
No
Resumen caso
En Julio del 2007 el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), presionado por las
exigencias del TLC con Estados Unidos, inici visitas a cada una de las concesiones madereras
para constatar si la caoba que llegaba a Lima proceda efectivamente de ellas. Anteriormente,
lderes regionales haban denunciado que taladores ilegales extraan caoba de reas naturales
protegidas y las vendan como si hubieran sido sacadas de una concesin autorizada. El
resultado de esta investigacin fue que de 150 concesiones, solo 58 estaban en regla. Adems,
se encontr que la cantidad de madera que se exportaba no coincida con la que se talaba
legalmente. Se inici un proceso de cancelacin de las concesiones infractoras y una serie de
acusaciones mediticas contra funcionarios del INRENA. De este modo, se destituy a
Humberto Labarthe de su cargo de Administrador Tcnico Forestal y de Fauna Silvestre
Tambopata-Manu en el INRENA luego de que se le encontr responsable de permitir, con el
propsito de favorecer a una concesionaria, que se extrajera caoba ilegalmente. Roberto
ngeles Lazo, jefe del INRENA, renunci poco despus. En el 2008, el intendente forestal
Edgardo Lizrraga solicit que se formalice la denuncia penal contra ciertos funcionarios del
INRENA y empresarios y representantes legales de las concesiones y comunidades implicadas.
Meses despus, el fiscal anticorrupcin scar Zevallos denunci al intendente del INRENA,
Antonio Morizaki, y a otros 12 funcionarios por entregar ilegalmente en concesin terrenos de
bosques vrgenes, en Loreto, por 60 aos. El fiscal seal que los funcionarios de INRENA
otorgaron en concesin un total de 79 mil hectreas de bosque virgen para una supuesta
reforestacin, lo cual est prohibido por la ley. Denunciados tambin aparecen los funcionarios
de INRENA-Loreto Juan Rengifo, Sixto Luna Pinchi, Lucia Carhuapoma Pastor,
Hidelgarda Valdiviezo Milla, entre otros, por delito de negociacin incompatible.
1. Delitos tributarios Ilegal 2007
2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2006, 2007
3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007
Conflicto de intereses
Ilegal 2006, 2007
Actores implicados
1. Otras instituciones pblicas-Instituto Nacional de Recursos Naturales ( INRENA)
2. Empresas privadas - Forestal Capirona S.A.C.
aplica)
scar Zevallos (fiscal, pblico alto)
Edgardo Lizrraga (intendente forestal, pblico medio)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Humberto Labarthe (Administrador Tcnico Forestal y de
Fauna Silvestre Tambopata-Manu de INRENA, pblico medio),
Roberto ngeles Lazo (jefe del INRENA, pblico alto),
Antonio Morizaki Taura (Intendente del INRENA, pblico
medio), Juan Rengifo (Administrador Tcnico Forestal del
INRENA, pblico medio y Gerente general de la empresa
Forestal Capirona, privado alto), Sixto Luna Pinchi

(Administrador Tcnico de Iquitos, Requena y Contamana del
INRENA, pblico medio), Lucia Carhuapoma Pastor (jefa de la
Oficina de Administracin Tcnico Forestal y de Fauna
Silvestre de Tingo Mara del INRENA, pblico medio),
Hidelgarda Valdiviezo Milla (funcionaria del INRENA, pblico
medio)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Primario Forestal
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Habitantes de la zona
Mayor informacin
Est implcito, por la mag
concesionarias las involucrada
caso de la Forestal Capirona
general de dicha empresa cuan
nitud del caso de corrupcin, que son varias las empresas
s; sin embargo, los medios no especifican cules son, salvo en el
S.A.C., pues uno de los acusados Juan Rengifo- fue gerente
do se dieron las conductas reprochables.

2007
Caso congresista Menchola Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
A travs de un reportaje periodstico hecho por el programa Cuarto Poder, en mayo de 2007, se
denunci a Walter Menchola (congresista por Unidad Nacional) de haber convencido a su
colega Martn Prez de contratar como asesora a Karen Ku Peauna joven universitaria- con
la calificacin de tcnico de nivel 4 y un salario mensual de 3.000 nuevos soles (US$1.040).
Pese a que formalmente Karen Ku trabajaba para el congresista Prez, instal su escritorio en
la oficina del congresista Menchola, cobrando un sueldo por dos meses en los que no fue al
Parlamento, pues se excus con dos licencias mdicas. Cabe sealar que el parlamentario
Walter Menchola sostena una relacin sentimental con Karen Ku. Se supo, adems, que
Walter Menchola anteriormente haba impuesto a la seorita Ku como candidata a regidora
por San Juan de Miraflores en las elecciones de 2006. La candidatura no prosper pues se
comprob que la supuesta candidata no resida en ese distrito. El contrato de la joven estudiante
fue cancelado apenas el caso se hizo pblico. Se design que la Comisin de tica investigara al
congresista acusado. Esta comisin finalmente emiti un dictamen un mes despus en el que se
suspenda por 120 das, sin goce de haber, al congresista Walter Menchola, por haber
intercedido a favor de la estudiante Karen Ku para que sea contratada en el despacho de su

colega Martn Prez. Dicho dictamen indic tambin que el citado parlamentario haba
cometido una falta tica, pero que no revesta un ilcito penal, por lo cual no pas a ningn
juzgado.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006
Actores implicados
1. Poder Legislativo
aplica)
Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico
Cuarto Poder
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Walter Menchola (Diputado, pblico alto)
Martn Prez (Diputado, pblico alto)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Sector Econmico No aplica
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Sobre el delito Abuso de funciones en la ley peruana, ver
http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/DECRETO_LEGISLATIVO_N_635.htm#
T18C2
Este caso de corrupcin tambin se encuentra vinculado con otro caso de corrupcin que los (as)
entrevistados(as) no mencionaron. Corresponde al caso conocido como Empleados fantasma,
congresista Elsa Canchaya.


REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N 222
2001
Caso Diario Expreso Per Casos Vinculados
Caso Bresani
Resumen caso
El Diario Expreso fue, durante el gobierno de Alberto Fujimori, un diario de tendencia
oficialista. La compra de su lnea editorial se hizo patente a travs de los vladivideos videos que
Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor presidencial) grababa
en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional en los que aparecan diversos personajes
llevando a cabo, por lo general, transacciones ilegales con el asesor. El 21 de abril de 1999,
Vladimiro Montesinos le ofreci a Eduardo Calmell del Solar Daz, ex director del diario
Expreso, "colaborar econmicamente" con la empresa editora a cambio de que esta sometiera su
lnea periodstica. El 9 de octubre de 2003, la Fiscal de la Nacin, Nelly Caldern Navarro,
present una denuncia penal ante la Corte Suprema contra el ex presidente Alberto Fujimori, por
financiar con ms de US$1.000.000 a Eduardo Calmell para que apoye su campaa por la

reeleccin. En el 2006, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la Repblica que se
encarg del juicio a Fujimori, le atribuy a este haber utilizado recursos del Estado para la
compra de la lnea editorial del Diario Expreso, a fin de obtener el apoyo y control de los medios
de prensa para su segunda reeleccin. Para ello, en el mes de septiembre de 1999 coordin y
deleg a Vladimiro Montesinos las respectivas transacciones. La suma entregada fue de US$
1.750.000 a su propietario, el seor Eduardo Calmell del Solar, quien se encuentra asilado en
Chile. Para la comisin de estos hechos delictivos, el Presidente Fujimori conform con
Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas: Jos
Villanueva Ruesta (Ejrcito), Elesvn Bello Vsquez (Fuerza Area) y Amrico Ibrcena
Amico (Marina de Guerra); una organizacin criminal destinada a proveer de fondos al Servicio
de Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la contratacin y adquisicin de los medios de
comunicacin.
2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1999, 2001
3. Intervencin electoral Ilegal 2001
Actores implicados
2. Medios de Comunicacin escrita-Diario Expreso
aplica)
Partido Poltico (Frente Independiente Moralizador, que
present los vladi-videos)
Acusado/a (cargo y jerarqua) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, pblico alto), Alberto Fujimori (Presidente de la
Repblica, pblico alto), Eduardo Calmell (director del diario
Expreso, privado alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal No se accede al dato
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario Medios de comunicacin
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Candidatos(as) Competidores(as)
3. Electores(as)
Mayor informacin



2003
Caso Eliane Karp y la CONAPA Per Casos Vinculados

Caso Fundacin Pacha
Resumen caso
En el 2004 se difunden investigaciones periodsticas acerca de irregularidades en la administracin
financiera de la Comisin Nacional de Pueblos Andinos y Amaznicos (CONAPA) organismo
presidido por la primera dama, Eliane Karp. La acusacin principal consista en el mal manejo de
los fondos de un prstamo dado a este organismo que ascenda a la suma de US$5.000.000
auspiciado por el Banco Mundial. En julio de 2009, el informe final de la Comisin de
Fiscalizacin del Congreso de la Repblica, seal como responsables del uso irregular de los
recursos entregados por el Banco Mundial a la CONAPA, a Karp en su calidad de presidenta.
Adems, en una de las conclusiones de este documento se indica que Karp seleccion al personal
que trabajara en este organismo y propuso su designacin en puestos claves. Asimismo, se
encontr responsabilidad en los secretarios tcnicos y ejecutivos de esa entidad: Hilda Zamalloa
Csar Alvarez Falcn, Humberto Ruiz y Jos Chillet; quienes fueron sindicados como las
personas que realizaron las irregularidades. En Julio 2009 el Ministerio Pblico solicit penas de
entre dos y cinco aos de prisin para 10 ex funcionarios de CONAPA, entre las que figuran:
Csar lvarez Falcn, Humberto Ruiz Novoa, Jos Revilla, Eduardo Chvez Delgado, entre
otros. El magistrado pidi que todas estas personas paguen sumas de entre 30 mil (US$10.417) y
400 mil nuevo soles (US$139.000) como reparacin civil al Estado y remiti el pedido a la
Primera Sala Anticorrupcin, que tendr a su cargo el juicio oral.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002, 2003
3. Trfico de influencias Ilegal 2001, 2002, 2003
Actores implicados
1. Otras instituciones pblicas-Comisin Nacional de Pueblos Andinos, Amaznicos y
Afroperuanos- CONAPA
2. Banco/Entidades Financieras-Banco Mundial
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico La
Ventana Indiscreta
Medios de comunicacin escrita-Revista Caretas
Acusado/a Eliane Karp (Presidenta Ad honoren de la Comisin Nacional
de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos, pblico
alto), Hilda Zamalloa (Secretaria Ejecutiva de la Comisin
Nacional de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos;
pblico medio), Csar lvarez Falcn (Funcionario de la
Comisin Nacional de Pueblos Andinos, Amaznicos y
Afroperuanos; pblico medio)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Beneficiarios(as) de la poltica pblica- Pueblos indgenas
Mayor informacin
1. Sobre una prueba que inculpara a Csar Almeida, ver
http://agenciaperu.com/investigacion/2004/mar/registro_pacha.htm#1
2. Noticia sobre los incumplimientos a las citaciones de E. Karp, ver
http://www.rpp.com.pe/2009-11-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-

incumplir-citaciones-noticia_226131.html


2003
Caso Eliane Karp y su contrato con el
Banco Wiese
Caso Fundacin PACHA, Caso
Eliane Karp y la CONAPA
Resumen caso
Eliane Karp, primera dama entre los aos 2001 y 2006, trabaj para el Banco Wiese Sudameris
desde 1997 hasta el 2000, momento en el que su esposo, Alejandro Toledo, lanz su
candidatura presidencial. El Wiese estaba involucrado en un escndalo debido a las millonarias
cuentas que Vladimiro Montesinos manejaba en el banco. Para deslindar de las vinculaciones
que mediticamente se hicieron entre Karp y Montesinos, miembros de Per Posible (el
partido del gobierno) declararon que Karp trabaj para Eugenio Bertini -gerente general del
banco Wiese- hasta que Montesinos lo llam durante la campaa del 2000 y le pidi que la
sacara. Sin embargo, luego se constat que la primera dama recibi 431,834.59 soles
(US$149.530) desde enero de 2002 hasta agosto de 2003 como pago por servicios prestados al
Banco Wiese Sudameris. Ante esto, Bertini confirm que Eliane Karp s se desempeaba
como jefa de Proyectos Agrarios de su entidad. Adems de su relacin con el Banco Wiese,
Karp tena una organizacin: Fundacin Pacha por el Cambio. Se la denunciaba de haberse
reunido, en calidad de primera dama, con diferentes presidentes para pedirles donaciones para
dicha fundacin en la que debera trabajar como persona privada. Fue acusada entonces de hacer
uso de su cargo pblico para fines privados. Eliane Karp renunci a su trabajo en el banco
Wiese das despus de que la denuncia se hiciera pblica. Por su parte, el Presidente de la
Comisin de Fiscalizacin del Congreso, Mauricio Mulder anunci que su grupo de trabajo,
una vez instalado, evaluara la veracidad de la denuncia. No obstante, el pedido de investigacin
se desestim en dicha comisin por el voto de la mayora oficialista.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2002, 2003
Conflicto de intereses
Ilegal 2002, 2003
Actores implicados
1. Bancos/Entidades financieras Banco Wiese Sudameris
2. Organizacin No Gubernamental Fundacin Pacha por el Cambio
3. Poder Ejecutivo
aplica)
Medios de comunicacin escrita-Diario Correo (Per)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Eliane Karp (Primera Dama de la Nacin, pblico alto), Bertini
(Gerente general del banco Wiese Sudameris, privado alto)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No

Penal No
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario Servicios Financieros
Actores Afectados
2. Ciudadana
Mayor informacin

Otro caso vinculado a este caso de corrupcin, es el Vladivideos Wiese Montesinos, sin
embargo, este caso no fue mencionado por los(as) entrevistados(as) (Ver metodologa de la
investigacin)

2007
Caso Empleados fantasma Tula Benites Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
En mayo de 2007, la congresista aprista Tula Luz Benites Vsquez fue denunciada en un
diario nacional (Per21) de contratar a Juan Carlos Cuadros Noriega, un militante del Partido
Aprista Peruano (PAP) que figur en la planilla oficial del Congreso desde agosto hasta
diciembre del 2006, pero nunca trabaj realmente en su despacho, segn fuentes de la
administracin del propio Palacio Legislativo. El caso qued a evaluacin del Congreso y, en
julio de 2007, la Subcomisin de Acusaciones Constitucionales decidi postergar su definicin
hasta la prxima legislatura. Los parlamentarios de partidos de la oposicin y la prensa en
general coincidieron en que haba un intento de blindar a Tula Benites por pertenecer al
partido de gobierno. El caso pas al Dcimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, el cual
en octubre del 2009 absolvi a Juan Carlos Cuadros porque segn el fallo- no est probado
que Cuadros le haya ocasionado perjuicio econmico al Congreso ni que haya cobrado su
sueldo sin trabajar. Mediticamente se denunci que la exculpacin de Cuadros tendra otro
objetivo: la absolucin de Benites, pues en el fallo se indica que ella no es responsable de la
contratacin. Ante estos hechos, el ex presidente de la Comisin parlamentaria de tica, Luis
Galarreta, invoc a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso a impedir que retornen a
este poder del Estado las congresistas Tula Benites y Elsa Canchaya (Ver en la ficha sector de
Otras observaciones). La parlamentaria aprista est siendo procesada. El pasado 1 de diciembre
de 2009, la Corte Suprema rechaz el pedido del fiscal supremo Jos Pelaez de archivar el
proceso contra Tula Benites, con lo cual el proceso contina abierto.
1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006
pblicos/Peculado
Ilegal 2006
Actores implicados
2. Partido poltico-Partido Aprista Peruano
aplica)
Medios de comunicacin escrita-Diario Per21
Luis Galarreta (Diputado, pblico alto)

Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Tula Benites (Diputada, pblico alto), Juan Carlos Cuadros
Noriega (Militante aprista, pblico bajo), Elsa Canchaya
(Diputada, pblico alto)
Administrativo No
Poltico S, Abierto
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Electores(as)
Mayor informacin

Este caso de corrupcin se encuentra vinculado con otro caso que no fue mencionado por los(as)
entrevistados(as) (Ver metodologa de la investigacin). Dicho caso corresponde a Los
empleados fantasmas, congresista Elsa Canchaya.

2008
Caso Entrada irregular del Banco
Azteca al Per
No
Resumen caso
En octubre del 2008, una denuncia periodstica de teroTV revel a travs de un informe que
Hernn Garrido Lecca, ex Ministro de Salud, fue contratado por el Banco Azteca para hacer
lobby ante las autoridades peruanas durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2005, con
el fin de permitir el ingreso de la entidad mexicana en el mercado peruano. Esto no se concret
por decisin de Juan Jos Marthans, superintendente de Banca y Seguros, quien recomend la
no aceptacin de los mexicanos debido a que no cumplan con una serie de requisitos y estaban
envueltos en un escndalo de fraude con la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual fue
confirmado por el congresista Carlos Bruce. Cuando el Partido Aprista Peruano se convirti en
el partido oficial de gobierno, con Garrido Lecca como Ministro de Salud, Marthans fue
despedido y en menos de un mes el Banco Azteca pudo operar en el Per. Adems, se denunci
tambin que siete meses antes de que el Banco Azteca obtuviera su licencia para operar en Per,
altos directivos del Grupo Azteca invirtieron en la empresa de Hernn Garrido Lecca,
Almapayo Entertainment. A pesar de que la atencin meditica fue considerable, no se iniciaron
procesos de investigacin al acusado de los actos de corrupcin. El contralor general de la
Repblica, Genaro Matute, declar que Garrido Lecca no fue representante del Banco
Azteca, sino asesor, lo cual dificultara una posible investigacin al no existir una relacin
laboral concreta.
Conflictos de intereses
Ilegal 2007, 2008

2. Trfico de influencias Ilegal 2007, 2008
Actores implicados
1. Ministerio de Salud
2. Empresa extranjera Grupo Azteca
3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Superintendencia de Banca y Seguros del Per
aplica)
Medios de comunicacin escrita-Portal periodstico teroTV
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Hernn Garrido Lecca (Ministro de Salud, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario Servicios financieros
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
3. El vdeo que sac a la luz el caso: http://www.utero.tv/2008/10/18/%C2%A1viva-
mexico-segunda-parte/


2004
Caso Fbrica de firmas Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
El 28 de abril de 2004 los congresistas Rafael Rey, Xavier Barrn y Fabiola Morales
denunciaron una presunta suplantacin de firmas en los planillones con los que se inscribi el
ao 2000 el partido poltico Per Posible (PP), en ese entonces Pas Posible, ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su momento los programas periodsticos
recogieron el testimonio de un colaborador eficaz y se hizo un fuerte seguimiento meditico al
caso centrado en Margarita Toledo, hermana del presidente Alejandro Toledo, quien fue acusada
en un programa periodstico de haber participado directamente en la fabricacin de firmas. Para
julio del mismo ao, Carmen Burga, principal testigo del caso, dio indicios de una fbrica de
firmas de Per Posible pero luego se fug del pas. En enero de 2005 el Juez anticorrupcin Sal
Pea decret el arresto domiciliario de la hermana del Presidente de Per, Margarita Toledo y
orden su embargo por US$50.000. En el 2006 se le abri proceso al ex presidente Alejandro
Toledo por este hecho, pero el caso fue archivado. Ya en noviembre de 2009 el fiscal
anticorrupcin Carlos Ramos pidi seis aos de prisin para Guillermo Surez Flores, cuado de
Margarita Toledo por su intervencin en la fuga al extranjero de Carmen Burga Cachay,
principal testigo en el caso de la falsificacin de firmas de Pas Posible. Ramos acus a Surez

Flores por los delitos de coaccin y asociacin ilcita para delinquir. El magistrado solicit,
adems, cuatro aos de prisin para Carmen Burga Cachay al acusarla de falsedad genrica y
que pagara la suma de 10 mil soles (US$3.463). Dicha denuncia fue remitida a la Segunda Sala
Anticorrupcin para que se encargue de llevar a cabo el juicio oral correspondiente.
2. Falsificacin de Documentos/Uso
Ilegal 1999, 2000
3. Obstruccin de la
justicia/investigacin
Ilegal 2004
Actores implicados
1. Partido Poltico Per Posible
2. Poder Ejecutivo
4. Otras instituciones pblicas-Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Denunciante Rafael Rey, Xavier Barrn y Fabiola Morales (Congresistas
de la Repblica, pblico alto)
Acusado/a (cargo y jerarqua) Alejandro Toledo Manrique (Presidente de Partido Per
Posible, pblico alto), Margarita Toledo (militante de
Partido Per Posible, privado medio), Guillermo Surez
Flores (familiar, privado bajo)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Candidatos(as) competidores
3. Representados(as) por la autoridad
Mayor informacin
1. Noticia sobre video que inculpara a A. Toledo, ver
http://agenciaperu.com/reportes/2004/oct/toledo_video.htm
2. Noticia sobre aos de prisin solicitados por la Fiscala, ver
http://www.peru.com/noticias/PORTADA20091110/65392/Fiscalia-pide-seis-anos-de-
prision-para-implicados-en-falsificacion-de-firmas-de-Peru-Posible-


2000

Caso Firmas falsas de Per 2000 Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
El ex presidente Alberto Fujimori es involucrado en el caso de la masiva falsificacin de firmas
para inscribir al partido Per 2000 y as poder participar en los comicios generales del ao 2000.
El caso est archivado y no se han hallado responsables. En el contexto de la tercera reeleccin de
Alberto Fujimori, los medios de prensa Caretas y La Repblica denunciaron la celeridad con que
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inscribi la candidatura de Alianza Per 2000
y, adems, el hecho de que las firmas de del Partido Per 2000 eran falsificadas. Se seal al
entonces congresista Oscar Medellius como uno de los organizadores de la elaboracin de
planillones con firmas falsas para inscribir a su partido. Tambin, se sealaba a Vladimiro
Montesinos como uno de los artfices de las falsificaciones. En abril del 2008, Oscar Medellius
fue extraditado de los Estados Unidos por los delitos de peculado y asociacin ilcita para
delinquir; se le abri un proceso penal junto con otras casi 250 personas relacionadas a las firmas
falsas. En marzo del 2009, nueve aos despus de haberse descubierto la falsificacin de firmas de
la agrupacin fujimorista, la Corte Suprema de Justicia decidi archivar el expediente judicial y
retirar los cargos contra el ex parlamentario scar Medelius. Igualmente, esta decisin se hace
extensiva al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y a los dems procesados por
dicho caso. La medida es inapelable a nivel del Poder Judicial y fue tomada por la Primera Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema que, a travs de su resolucin, declara que ni Montesinos,
ni Medelius, ni otras 230 personas deben ser enjuiciadas por los presuntos delitos de falsificacin
de documentos y falsedad ideolgica. Cabe destacar que scar Medelius cumple condena de
ocho aos de prisin por otro caso de falsificacin de firmas, el de la agrupacin Vamos Vecino,
que tambin form parte de la Alianza Per 2000.
2. Falsificacin de documentos/Uso malicioso
de documentos
Ilegal 1999, 2000
Actores implicados
1. Partido Poltico Per 2000
2. Poder Ejecutivo
3. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia
Denunciante (y cargo si aplica) Periodistas Ricardo Uceda y Miguel Ramrez del diario
El Comercio
Revista Caretas
Acusado/a (cargo y jerarqua) Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica
Presidente del Partido Per 2000, pblico alto), Oscar
Medellius (Congresista de la Repblica, pblico alto),
Vladimiro Montesinos Torres (Asesor Presidencial,
pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
No
Actores Afectados
1. Candidatos(as) competidores(as)
2. Electores(as)
Mayor informacin
1. Noticia sobre el archivo del caso por el Tribunal Supremo, ver

http://peru21.pe/impresa/noticia/archivan-falsificacion-firmas-peru-2000/2009-06-
16/249194
Despus de la cada de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando
operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.

2003
Caso FujimoriCamet-MOBETEK Per Casos Vinculados
Caso Compra de los aviones MIG 29
Resumen caso
El ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y Jorge Camet Dickman, Ministro de Economa y
Finanzas, fueron acusados constitucionalmente por la Comisin Investigadora de la Deuda Pblica
Externa del Congreso de la Repblica por haber firmado la expedicin del Decreto Supremo 184
94, de carcter secreto, que sirvi para entablar un acuerdo con la empresa Mobetek. Esta empresa,
de propiedad del empresario Moshe Rothschild, acord con el Estado peruano representaciones
por ms de US$7.000.000 para la adquisicin de repuestos sobrevalorados para helicpteros MI 17
y camiones marca Mercedes Benz en los aos 1994 y 1995. Alberto Fujimori, el ex Contralor
General de la Repblica Vctor Caso Lay y Jorge Camet Dickman fueron denunciados
penalmente por el caso, pero en el 2005 fueron absueltos por la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema. Se acus a Vctor Caso Lay, en ese entonces Contralor de la Repblica, por no haber
ejercido acciones de control sobre estos hechos de conformidad con su responsabilidad como
Contralor. Por ello se le atribuyeron delitos contra la administracin pblica y administracin de
justicia, incumplimiento de deberes de funcin y omisin de denuncia en agravio del Estado. Las
cuentas secretas del empresario Moshe Rothscild por US$6.5 millones han sido congeladas en
Suiza tanto por este caso, como por el de la venta de Aviones MIG29.
2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1994, 1995
Ilegal 1994, 1995
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Ministerio de Economa y Finanzas
3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Contralora General de la Repblica
aplica)
Comisin de Investigadora de la Deuda Pblica Externa Congreso
de la Repblica
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Alberto Fujimori. (Presidente de la Repblica, pblico alto), Jorge
Camet Dickman (Ministro de Economa y Finanzas, pblico alto),
Vctor Caso Lay (Contralor General de la Repblica, pblico alto)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No
Penal S, Cerrado
Sistema Interamericano No
de Derechos Humanos
Sector Econmico Secundario-Industria Automotriz
Actores Afectados
1. Ciudadana

Mayor informacin
1. Noticia sobre las cuentas de Moshe Rothscild, ver
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,88326/Ite
mid,/
2. Sobre la absolucin de Alberto Fujimori en el caso, ver

Fecha del registro: Diciembre/ 2009

2002
Caso Fujimori y Compensacin por
Tiempo de Servicio
No
Resumen caso
El caso se da en el contexto de la salida a la luz del primer vladivideo que implicaba a Alberto
Kouri, Congresista de la Repblica, y Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe del
Servicio Nacional de Inteligencia, el 14 de Setiembre del ao 2000. Luego de que se diera a
conocer el primer video, Alberto Fujimori, presidente de la Repblica, ayudado por los Ministros
de Economa y de Defensa de ese entonces Carlos Bologa y Carlos Bergamino, retir unos 52
millones de nuevos soles del Banco de la Nacin (US$15 millones aprox.) aduciendo que
necesitaba reforzar la frontera con Colombia para evitar la incursin de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia en nuestro pas. Sin embargo, dicho dinero se utiliz para el pago del
dinero de Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS) de Vladimiro Montesinos cuando a este
slo le corresponda 15.000 nuevos soles (US$5.195) por un trabajo de 10 aos en el Servicio
Nacional de Inteligencia y como asesor. Dichas operaciones ocurrieron el 22 de septiembre del
2000. Alberto Fujimori indic, posteriormente en el proceso que se abri por este hecho, que
reconoce la entrega de dinero a Montesinos, es decir, que entreg US$15 millones a Montesinos
por CTS. El ex presidente declar que l pag dicho dinero a Montesinos para evitar un golpe de
Estado que desestabilizara el pas. Alberto Fujimori fue sentenciado a 7 aos de crcel por la Sala
Especial de Corte Suprema el 20 de Julio de 2009 y tendr que pagar 3 millones de soles de
reparacin civil (US$1.040) en forma solidaria junto con los ex ministros Carlos Boloa, Federico
Salas y Carlos Bergamino.
2. Fraude: Malversacin de caudales pblicos/
Peculado
Ilegal 2000
Actores implicados
2. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia

3. Poder Ejecutivo
4. Ministerio de Economa
5. Ministerio de Defensa
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin escrita-Diario La Repblica
Acusado/a (cargo y jerarqua) Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico alto),
Vladimiro Montesino Torres (Jefe del Servicio Nacional de
Inteligencia, pblico alto), Carlos Boloa (Ministro de
Economa, pblico alto), Federico Salas (Presidente del Consejo
de Ministros, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Reportaje del caso, ver http://caviardecianuro.wordpress.com/2009/07/14/fujimori-admite-
que-es-un-ratero-solo-que-no-acepta-su-culpabilidad/
2. Noticia sobre la sentencia de Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-07-13-
sentenciarian-a-fujimori-el-viernes-por-pago-de-cts-a-montesinos-noticia-
op_194387_7.html

Fecha del registro: Diciembre/ 2009

2000
Caso Fujimori, Montesinos y
narcotraficante Osito
No
Resumen caso
El hermano de Pablo Escobar (capo del cartel de narcotraficantes de Medelln, Colombia), Roberto
Escobar, declar en la revista colombiana Cambio del 13 de Noviembre de 2000, que el fallecido
capo del narcotrfico entreg US$1.000.000 para financiar la primera campaa presidencial de
Alberto Fujimori, para las elecciones generales de 1990. Roberto Escobar seal que su hermano
entreg el dinero a Vladimiro Montesinos, quien ofreci a cambio facilidades para que las
avionetas del narcotraficante entraran en Per para recoger clorhidrato de cocana. Tambin dijo
que Pablo Escobar tena vnculos con Montesinos desde 1986 y que en diciembre de 1989
mantuvo una conversacin telefnica con Fujimori, quien le confirm el otorgamiento de las
facilidades ofrecidas si contribua a su campaa.

2. Trfico de estupefacientes Ilegal 1987
Actores implicados
1. Partido poltico Cambio 90
aplica)
Medios de comunicacin escrita-Revista colombiana Cambio
Acusado/a (cargo y jerarqua) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, pblico alto), Alberto Fujimori (Presidente del Per,
pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Entrevista a Roberto Escobar donde realiza las declaraciones, ver
http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/20759/86/
2. Noticia sobre los vnculos de Montesinos con el narcotrfico, ver
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=308280
Ese caso de corrupcin se encuentra vinculado con otros casos que no fueron mencionados por
los(as) entrevistados(as) y que son conocidos con los nombres de Montesinos y los Lpez
Paredes y Caso Vaticano.
Despus de la cada de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando
operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.

2004
Caso Fundacin PACHA Per Casos Vinculados
Caso Eliane Karp-Comisin
Nacional de Pueblos Andinos y
Amaznicos (CONAPA)
Resumen caso
Eliane Karp, esposa del presidente Alejandro Toledo, cre, durante la gestin de Toledo, la
Fundacin Pacha por el cambio, una organizacin no gubernamental con el objetivo de la
erradicacin de la pobreza en el Per. Las primeras donaciones vinieron de Espaa y Francia y
sus operaciones se iniciaron el ao 2001 con un fondo de US$52.000.La acusacin sobre el
funcionamiento de la Fundacin Pacha y la situacin de Eliane Karp estuvo relacionada al
vnculo de esta institucin con Csar Almeida Tasayco el cual unos meses antes haba sido

consejero personal de Toledo y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI). Almeida est
actualmente en prisin y es procesado penalmente por haber recibido dinero del general Oscar
Villanueva, considerado el cajero de la mafia dirigida por Vladimiro Montesinos. La Fundacin
Pacha por el Cambio funcionaba en la misma oficina que la empresa Blue Bay Investment, una
empresa registrada en Panam, cuyo representante en Per era Almeyda y que segn algunos
medios de comunicacin era la que pagaba el alquiler de la sede de la fundacin de la esposa del
presidente. Adems, se descubri que Karp manejaba una cuenta a nombre de su fundacin en
el banco Wiese, la cual tena como uno de sus responsables al mismo Csar Almeida. Otra de
las acusaciones que se vinculan a esta institucin es la contratacin irregular de militantes de
Per Posible (PP), partido de Alejandro Toledo. Para este caso especfico, fue abierto un
proceso penal al cual se ha citado a declarar como testigo a Karp.
2. Enriquecimiento Ilcito Ilegal 2003, 2004
Actores implicados
1. Organizaciones No Gubernamentales/Agrupaciones civiles - Fundacin PACHA
2. Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia
aplica)
Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico La
Ventana Indiscreta
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Eliane Karp (Directora de la Fundacin Pacha, pblico alto),
Cesar Almeida (Asesor del Presidente de la Repblica, pblico
medio)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre la Fundacin de la primera dama, ver
http://agenciaperu.com/investigacion/2002/ago/pacha.htm
2. Noticia sobre el llamado a declarar de Eliane Karp, ver
http://www.rpp.com.pe/widgets/masvisto/2009-10-13-juez-llama-a-declarar-a-eliane-
karp-en-caso-fundacion-pacha-noticia-op_215244_7.html
3. Noticia sobre la complicacin legal de Eliane Karp, ver http://www.rpp.com.pe/2009-
11-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-incumplir-citaciones-
noticia_226131.html
Despus de la cada de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado
quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.

2001
Caso Hermanos Winter Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
Los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal
2) asumieron en 1998 la administracin de este canal de televisin, luego de que el Poder
Judicial decidiese quitarle sus acciones al empresario de origen israel, Baruch Ivcher Bronstein.
La investigacin contra los hermanos Winter se inici a fines de enero del ao 2001 por parte de
la Fiscala de la Nacin. Dicha investigacin estableci que los hermanos Winter suscribieron
con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos dos contratos para poner el canal 2 al servicio
del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En el primer contrato, Samuel y Mendel
Winter recibieron 10 millones de soles (US$3.462.000) para incrementar el capital accionario de
canal 2 y con ello quitar a Baruch Ivcher Bronstein la mayora accionaria en esta empresa. Los
Winter suscribieron incluso un documento que reconoca como accionista de este canal a
Montesinos. En un segundo "contrato de locacin de servicios" suscrito en noviembre de 1999,
los Winter ponen el canal 2 a disposicin de Montesinos y del ex presidente Fujimori para toda
la campaa electoral del ao 2000. Por este segundo contrato, los accionistas recibieron US$500
mil dlares mensuales, entre noviembre de 1999 y abril de 2000, es decir, otros tres millones de
dlares, por el apoyo del canal a la re-reeleccin de Fujimori. Luego del proceso judicial
Montesinos fue sentenciado a 15 aos de prisin y al pago de 50 millones de nuevos soles de
reparacin civil (US$17.313.000) por los delitos de peculado, asociacin ilcita para delinquir y
corrupcin activa de funcionarios al haber empleado los fondos del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) para pagar a diferentes dueos de canales de televisin por su apoyo a la
segunda reeleccin a la presidencia de Alberto Fujimori. Los hermanos Samuel y Mendel
Winter se acogieron a los beneficios de la colaboracin eficaz y fueron sentenciados por
peculado y asociacin ilcita para delinquir.
1. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1998, 1999, 2000
2. Asociacin ilcita Ilegal 1998, 1999, 2000
3. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1998, 1999, 2000
pblicos/Peculado
Ilegal 1998, 1999, 2000
Actores implicados
1. Medios de comunicacin televisiva-Canal de televisin Frecuencia Latina
2. Poder Ejecutivo
aplica)
Ministerio Pblico- Fiscala de la Nacin
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Samuel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto),
Mendel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto),
Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado

Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario-Medios de Comunicacin
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
4. Noticia sobre la condena a Montesinos, ver
http://www.pj.gob.pe/convocatorias/noticias.asp?codigo=1295&opcion=detalle
5. Noticia donde aparece una referencia al caso, ver
http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml
Este caso de corrupcin se encuentra vinculado con otro caso que los(as) entrevistados(as) no
hay mencionado en las entrevistas. Corresponde al caso conocido como Caso Baruch Ivcher

2004
Caso Hermanos Wolfenson Per Casos Vinculados
Caso Vladivideo Crousillat-
Montesinos, Caso hermanos
Winter, Caso Vladivideo Schultz-
Montesinos
Resumen caso
En mayo de 2002, se solicit la detencin de Alex y Moiss Wolfenson, propietarios de los
diarios El Chino y El Men. Segn el procurador Ronald Gamarra, existan pruebas suficientes
para incriminarlos pues haba declaraciones testimoniales y una cinta de video en la que
Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) y Vctor Joy Way (ex
congresista fujimorista) sealaban que financiaban sus peridicos. Adems, el procurador
Gamarra dijo que en los expedientes quedaba sealado el pago de tres mil dlares por cada
titular en alguno de sus diarios. Moiss Wolfenson, ex director del diario El Chino y ex
congresista fujimorista, fue condenado por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para
difamar a los opositores al rgimen fujimorista. Fue sentenciado junto a su hermano Alex, entre
otros procesados. Alex Wolfenson obtuvo su libertad en marzo del 2006, luego de que el vocal
Robinson Gonzales redujera la pena de cinco aos de prisin efectiva a cuatro aos de prisin
suspendida.
2. Trfico de influencias Ilegal 2000
Actores implicados
1. Medio de comunicacin
3. Poder Ejecutivo
aplica)
Manuel Ruiz Agero (Secretario, pblico bajo)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Moiss Wolfenson (Director Diario el Chino), Alex Wolfenson
(Directivo diarios El Chino y El Men), Vladimiro Montesinos
(Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional), Alberto Fujimori
(Presidente del Per)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Sector Econmico Terciario-Medios de comunicacin
Actores Afectados
1. Compradores(as)/Clientes(as)
2. Trabajadores(as)
Mayor informacin
1. Noticia sobre los montos de dinero que reciban los Wolfenson, ver
2. Noticia sobre la condena a los hermano Wolfenson, ver
http://peru21.pe/noticia/64663/moises-wolfenson-abandono-penal-reos-primarios-lima
3. Noticia sobre las reuniones entre Wolfenson y Montesinos, ver
http://agenciaperu.com/actualidad/2004/mar/wolfenson_sin.htm
4. Noticia sobre la solicitud del Ministerio Pblico para la detencin de Wolfenson, ver
http://agenciaperu.com/actualidad/2004/feb/mp_wolfenson.htm
5. Noticia sobre la aparicin del video del caso, ver
http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=51287
El denunciante del caso Manuel Ruiz Agero, fue secretario de Vladimiro Montesinos. Tena el
rango de Capitn EP en retiro. Adems, fue testigo en otro caso de corrupcin que se conoci
con el nombre de Caso Bresani o prensa chicha.
Por otro lado, este caso forma parte de un grupo de casos de corrupcin que en la prensa se
denominaron Compra de Medios de Comunicacin.


2004
Caso Madre de Coqui Toledo como
funcionaria del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria (PRONAA)
No
Resumen caso
En diciembre de 2001 la madre de Jorge Coqui Toledo, Beatriz Velsquez Taboada,
aparece en la planilla del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) con un
sueldo de ms de 15 mil soles (US$5.190) sin tener ningn conocimiento probado en la
gestin de programas sociales. Para octubre de 2001 Jorge Coqui Toledo, sobrino del
presidente Alejandro Toledo Manrique, ya reciba duras crticas por recibir US$5.000
mensuales por asesorar al gobierno. El jefe del PRONAA Mauricio Diez Canseco justific en
ese entonces la presencia de Velsquez Taboada en el puesto del PRONAA por ser tcnica en
enfermera. La Contralora General de la Repblica investig el caso en julio de 2004 luego de
que se presentara la denuncia por el diario La Repblica. La funcionara Beatriz Velsquez
Taboada fue destituida luego del escndalo meditico. Asimismo el jefe del programa fue

retirado despus de realizarse un proceso administrativo.
Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la
conducta
1. Trafico de influencias Ilegal 2001
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Otras instituciones pblicas-Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA)
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin escrita-Diario La Repblica y
Revista Caretas
Acusado/a (cargo y jerarqua) Alejandro Toledo Manrique (Presidente de la Repblica,
pblico alto)
Jorge Toledo (Asesor presidencial, pblico alto)
Beatriz Velsquez Tabeada (funcionaria PRONAA,
pblico medio)
Poltico No
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre el camino de salida en el caso, ver
http://www.caretas.com.pe/2002/1703/secciones/marfon.phtml
2. Informe de Contralora peruana
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/0e56d7004f198f6c8d5e9df2301b1d7
6/CUADRO-ACCIONES-ENTORNO-PRESIDENCIAL.pdf?MOD=AJPERES


2001
Caso Manejo irregular de deuda
externa
No
Resumen caso
El 14 de Agosto de 2001 se conform en el Congreso de la Repblica la Comisin
Investigadora (Comisin Valencia Dongo) encargada de indagar la concertacin y
renegociacin de la Deuda Externa, contrada por el gobierno peruano, durante el periodo 1990-
2000, con organismos internacionales, banca internacional, gobiernos extranjeros y otros. El
pleno del Congreso acord conformar esta comisin con el mandato de identificar

irregularidades en el proceso de renegociacin de la deuda pblica externa as como los
procesos de concertacin de deuda nueva y el uso de los recursos obtenido. Solamente a partir
de lo investigado por la Comisin Valencia Dongo, se llega a la conclusin de que
aproximadamente US$6.881.275.492 fueron negociados en perjuicio del Estado peruano.
Debido a la gran cantidad de procesos vinculados al manejo de la deuda externa, la Comisin
hizo una seleccin cuantitativa y cualitativa de casos de endeudamiento pblico externo durante
esta etapa. En las conclusiones de la Comisin consta que quedaron demostrados casos
evidentes de corrupcin, de contratos que hoy son inamovibles en el contexto financiero. En
general, se constat falta de transparencia del gobierno, participacin de agentes privados que se
beneficiaron con el tratamiento que se hizo a la deuda externa, desarticulacin de la legislacin
existente en esos momentos, crendose normas para beneficios particulares y deficiente gestin
de la deuda externa. La mencionada Comisin no tena las facultades para investigar la
multiplicidad de casos de manejo de la deuda en la dcada de los noventa y por lo que
recomend a la Contralora General de la Repblica realizar las respectivas auditorias.
1. Asociacin ilcita Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Conflicto de intereses.
Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Empresa privada
3. Empresa extranjera
aplica)
Comisin Investigadora Valencia Dongo-Congreso de la
Repblica
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico alto),
Jorge Camet (Ministro de Economa, pblico alto)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario-Servicios Financieros
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin



2008
Caso Petrogate Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
Petrogate es la denominacin que dio la prensa al caso de corrupcin de lotes petroleros -que
se dio a conocer a partir de audios de conversaciones telefnicas y tuvo como consecuencia la
renuncia del gabinete ministerial. El primer audio fue difundido a travs de un programa
periodstico por el ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Luego siguieron apareciendo
grabaciones telefnicas que pusieron al descubierto el presunto pago de comisiones y regalas
por la adjudicacin de cuatro lotes para la exploracin de hidrocarburos ubicados entre Pisco y
Nazca y otro en Madre de Dios. Estas grabaciones implicaban al vicepresidente de la empresa
estatal Perupetro, Alberto Quimper, y a un ex Ministro del primer Gobierno de Alan Garca,
Rmulo Len. En un audio, este ltimo mencion haber recibido US$100.000 de la empresa
noruega Discover Petroleum International para sobornar a funcionarios pblicos y favorecerles
en un proceso de concesin. Luego de aparecer implicados el premier Jorge del Castillo y el
Ministro Juan Valdivia, los integrantes del Gabinete Ministerial pusieron sus cargos a
disposicin del presidente Alan Garca. La labor del juez anticorrupcin que se encarga de las
investigaciones de este caso, Jorge Barreto ha sido cuestionada por haberse demorado ocho
meses en iniciar la revisin del CPU incautado a Rmulo Len y haber puesto trabas a la
Fiscala y la Procuradura en el anlisis de los correos electrnicos copiados del equipo de
cmputo del mismo acusado. Actualmente, el proceso a cargo de Jorge Barreto est siendo
fiscalizado por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura. Se prev que la investigacin
del juzgado anticorrupcin d a conocer sus resultados a inicios de 2010.
1. Asociacin Ilcita Ilegal 2008
4. Obstruccin de la Justicia/investigacin Ilegal 2008, 2009
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
2. Empresa extranjera - Discover Petroleum Internacional de Noruega
3. Empresa pblica Petroper
aplica)
Fernando Rospigliosi (ex Ministro del Interior, pblico alto)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Rmulo Len Alegra (militante del Partido Aprista Peruano,
pblico bajo), Alberto Quimper (miembro del directorio de
Perupetro, pblico alto), Ernesto Arias Schreiber (representante
legal de la empresa Discover Petroleum, privado medio), Juan
Valdivia Romero (Ministro de Energa y Minas, pblico alto),
Fortunato Canan (agente de la empresa noruega Discover
Petroleum, privado medio), Jorge del Castillo (Primer Ministro,
pblico alto), Garrido Lecca: (Ministro de Salud, pblico alto),
Daniel Saba (Presidente de PetroPer, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No

Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Secundario Industria petrolera
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin

El 15 de diciembre de 2009 la subcomisin de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la
Repblica archiv la denuncia contra los ex Ministros por supuestamente favorecer a la empresa
petrolera.
En el caso del Primer Ministro acusado, en la base de datos se le considera como Presidente(a)
de la Nacin/Vicepresidente(a)

2001
Caso Petroper y remodelacin de Palacio de
Gobierno
No
Resumen caso
Petroper, una empresa estatal dedicada al negocio de la explotacin de hidrocarburos, fue
acusada de desviar fondos para remodelar Palacio de Gobierno. Para ello, Petroper utiliz dos
servicios: Talentum y Monumental. Segn la Comisin de Fiscalizacin del Congreso, a travs
de ambos, Petroper autoriz gastos por ms de cinco millones de soles (US$1.731.906)
incurriendo con ello en el delito de malversacin de fondos porque la ley de hidrocarburos que
regula a Petroper estableca que sus fondos solo se pueden destinar para los objetivos propios
de la empresa. Este caso fue denunciado por la prensa e inmediatamente la Contralora General
de la Repblica empez a hurgar en las cuentas de Petroper. La Contralora General de la
Repblica descubri en abril de 2003 que para la remodelacin, Petroper contrat a nueve
personas, que recibieron en total ms de 485 mil soles (US$167.995). Estas personas fueron
contratadas a travs de los mencionados services Santa Carolina y Monumental. Los sueldos de
los que fueron contratados a travs de Monumental oscilaban entre diecisiete mil y cincuenta y
un mil soles (US$5.888 y US$17.665). En total, entre septiembre y noviembre de 2001,

Petroper, a travs de Monumental, pag ms de ciento cincuenta mil soles a solo cuatro
personas (US$51.960). En abril de 2004 la Cuarta Sala Penal para Reos Libres decidi someter
al presidente Alejandro Toledo a un interrogatorio por el presunto desvo de fondos de Petroper
para la remodelacin de Palacio de Gobierno que ocurri en el 2001. Asimismo, la Contralora
General de la Repblica decidi acusar legalmente a los miembros del directorio de Petroper.
pblicos/Peculado
Ilegal 2001, 2002
Actores implicados
1. Empresa pblica - Petroper
2. Empresas privadas-Talentum y Monumental y Santa Carolina
3. Poder Ejecutivo
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin televisiva-Programa
periodstico La Ventana Indiscreta
Acusado/a (cargo y jerarqua) Alejandro Toledo (Presidente de la Repblica del Per,
pblico alto), Miembros del Directorio de Petroper.
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Secundario-Industria Petrolera
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre decisin de interrogar a Toledo, ver
http://agenciaperu.com/actualidad/2004/set/toledo_interrogatorio.htm


2008
Caso Robo de donaciones del terremoto
del 15 de agosto de 2007
No
Resumen caso
Representantes de la Segunda Fiscala Provincial Penal de Ica entre ellos el fiscal ngel
Mendoza Suppo allanaron en marzo del 200 la vivienda del alcalde del distrito de San
Francisco de Sangayaico (provincia de Huaytar, en Huancavelica), Percy Cabrera Champe,
donde encontraron gran cantidad de donaciones que estaban destinadas a los damnificados del
terremoto del 15 de agosto de 2007. Se decomisaron alimentos, ropa, frazadas, zapatos, camas
plegables, carpas y herramientas. El fiscal confirm que estos productos provenan de
organismos del Estado y de entidades privadas. Tras estos hechos, el Juzgado Mixto de

Huaytar confirm que este cuestionado alcalde mantiene un proceso pendiente en esta sede
judicial por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento y apropiacin ilcita, en los que
habra incurrido en sus casi dos aos como alcalde distrital. La prensa acusa a Walter Llenera,
asesor legal del Concejo de San Francisco de Sangayaico, de intentar proteger a Cabrera de ser
debidamente investigado. Se sabe que, a fines del 2008, Percy Cabrera interpuso un Recurso
Extraordinario por afectacin al debido proceso y la tutela procesal efectiva contra la resolucin
que resolvi dejar sin efecto su credencial como Alcalde del Concejo Distrital de San Francisco
de Sangayaigo. Dicho Recurso Extraordinario fue declarado infundado. No se tiene mayor
informacin sobre su actual situacin.
1. Apropiacin Indebida Ilegal 2007, 2008
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad distrital de San Francisco de Sangayaico
aplica)
Habitantes de la zona de Sangayaico
ngel Mendoza Suppo (fiscal, pblico medio)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Percy Cabrera (alcalde de San Francisco de Sangayaico, pblico
medio), Walter Llenera (asesor legal del Concejo de San
Francisco de Sangayaico, pblico bajo)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
2. Electores(as)
3. Beneficiarios(as) de la poltica pblica-donaciones por el terremoto
Mayor informacin



2004
Caso Telecomunicaciones Hemisfricas
y Pedro Toledo
No
Resumen caso
Pedro Toledo, hermano menor del presidente Alejandro Toledo, fue acusado de haber sido
favorecido con una concesin que le permitira vender el servicio de telefona fija en Lima y
Callao durante 20 aos. El 12 de junio de 2004, el Ministro de Transportes y Comunicaciones,
Jos Ortiz, firm y public en el diario El Peruano una resolucin que otorgaba una concesin

de telefona fija para Lima y Callao a una empresa de propiedad de Pedro Toledo, el hermano
menor del presidente Alejandro Toledo Manrique. La autorizacin a la empresa de Toledo para
vender lneas de telfono en casas y empresas era por veinte aos. En julio de 2004 el Ministerio
de Comunicaciones y Transportes (MTC) suspendi la concesin a la empresa de Pedro Toledo
y se le abri un proceso penal que sigue en curso. El tratamiento meditico del caso ces cuando
Toledo dej la presidencia. La empresa estaba a nombre de personas que solo la administraran,
ya que se demostr su insolvencia econmica y tcnica por lo que el propietario y administrador
real sera Pedro Toledo. Esta empresa logr la aprobacin y la resolucin del MTC en tan solo
cuatro meses. El MTC otorg la concesin cuando la compaa no tena ni un trimestre de
fundada y su capital era de slo 5 mil soles (US$1.730).
2. Licitacin publica fraudulenta Ilegal 2004
Actores implicados
1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
2. Empresa privada
Denunciante Medios de comunicacin televisiva-Programa La Ventana
Indiscreta
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Pedro Toledo (Empresario, privado alto), Jos Ortiz (Ministro
de Comunicaciones y Transportes, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario-Servicio Bsicos
Actores Afectados
2. Ciudadana
Mayor informacin
http://agenciaperu.com/investigacion/2004/jul/pedro_fono.htm
2. Noticia sobre el caso, ver http://agenciaperu.com/bocafloja/2004/jul/pedro_fono.htm
3. Noticia sobre la apertura del proceso legal, ver
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/424686.html


2006
Caso Trfico de influencias en la Per Casos Vinculados

Municipalidad de Miraflores No
Resumen caso
En agosto del 2006 se difunde en un programa periodstico una grabacin en la que aparece
Gustavo Andrade, hermano del alcalde de Miraflores, Fernando Andrade, recibiendo una
coima para entregar una licencia de funcionamiento en dicho distrito. El monto cobrado
ascenda a US$800, a cambio de entregar los permisos en 2 semanas. El denunciante que facilit
la grabacin fue el empresario Angelo Sanguinetti, a quien le fue sugerido hablar con Gustavo
Andrade ante la negativa de la Municipalidad de Miraflores de entregarle la licencia de
funcionamiento de su local. Gustavo Andrade no labora en el municipio miraflorino, no es
funcionario pblico, pero eso no fue impedimento para que realice estos negocios. Adems, se
demostr que haca llamadas desde la sede del municipio. Otro empresario, Flix Barrios, dijo
que fue sorprendido por Gustavo Andrade, quien se hizo pasar como asesor, y le entreg 3.150
soles (US$1.091), aunque luego se le devolvi el dinero. La Decimotercera Fiscala denunci
penalmente a Gustavo Andrade Carmona por el presunto delito de trfico de influencias.
Junto a l fue denunciado Milko Clive Cordero Barriga, en calidad de cmplice, ya que en la
denuncia se seala que ambos pertenecen a una organizacin conformada por dos personas
para cometer ilcitos. Angelo Sanguinetti, por su parte, fue denunciado por el municipio de
Miraflores por presuntos delitos de falsedad genrica, trfico de influencias y cohecho activo
genrico. Sin embargo, el fiscal Marco Villalta, de la Decimotercera Fiscala, archiv la
denuncia al considerar que no tiene responsabilidad en los hechos. A la fecha, no hay mayor
informacin sobre si se abri efectivamente un proceso penal o no. El caso, luego de agosto del
2006, no figur ms en la prensa peruana.
3. Asociacin Ilcita Ilegal 2006
5. Falsificacin de documentos/ Uso
Ilegal 2006
Actores implicados
1. Gobierno Local-Municipalidad del Distrito de Miraflores
aplica)
Angelo Sanguinetti (Propietario de empresas, privado alto)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Gustavo Andrade (Hermano del alcalde, familiar)
Fernando Andrade (Alcalde de la Municipalidad de Miraflores,
pblico medio)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal No se accede al dato
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Electores(as)
3. Representados(as) por la autoridad.
Mayor informacin



2000
Caso Venta de armamentos a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC)
No
Resumen caso
Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor presidencial
mont una operacin encubierta desde el SIN, con la finalidad de vender armamento a las
guerrillas colombianas. Para ello contact a los hermanos Jos y Luis Aybar Cancho,
familiares del coronel de la polica Manuel Aybar Marca. Los hermanos Aybar se hicieron
pasar por altos oficiales del ejrcito y viajaron a Jordania para comprar 50.000 fusiles
Kalashnikov. El vendedor de armas e intermediario de la operacin para Jordania, Sarkis
Soghanalian, tuvo una reunin con los hermanos en Lima en enero de 2009. De acuerdo con las
declaraciones de Soghanalian, cuando lleg a la capital peruana estaba prevista una reunin con
Alberto Fujimori, presidente del Per. De ah, se presume la participacin de Alberto Fujimori
quien no solo habra estado enterado de la transaccin sino que habra participado directamente
en ella. Las investigaciones determinaron que las armas fueron embaladas en cajas con
paracadas, acondicionadas en aviones y lanzadas sobre el departamento de Vichada un rea
bajo control de las FARC. El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS),
la polica secreta, hizo un seguimiento del origen de las armas y determin que los militares
jordanos vendieron esas armas al ejrcito del Per por lo que el DAS pidi informacin a Lima.
En agosto del 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori y su asesor Montesinos anunciaron
la desarticulacin de una banda, dirigida por los hermanos peruanos Jos Luis y Luis Frank
Aybar, que haba vendido a las FARC fusiles AKM comprados ilegalmente a Jordania. Pero la
versin fue desmentida por las aclaraciones de los gobiernos colombiano y jordano. Entre los
acusados se encuentra tambin el franco-norteamericano Charles Acelor, extraditado desde
Alemania y recluido en el penal limeo San Jorge. Acelor es considerado uno de los
intermediarios de la venta a las FARC. Por su parte en el 2006 Vladimiro Montesinos fue
condenado a 20 aos de prisin, despus de que se comprob su complicidad con los
mencionados hermanos. Adems de Montesinos, fueron condenados Luis Frank ybar y Jos
Luis ybar Cancho, el francs Charles Acelor y el paracaidista y militar en retiro Santos
Cenepo que recibieron cada uno una condena de 15 aos de crcel. Todos ellos, incluidos el ex
asesor presidencial, fueron obligados a pagar una reparacin civil solidaria de 5 millones de
soles (US$1.731.906). En una primera instancia Alberto Fujimori no apareci judicialmente
implicado pero en mayo del 2008 se le denuncia por los delitos de violacin y conspiracin a la
soberana de un Estado extranjero, trfico ilegal de armas y asociacin ilcita para delinquir y en
enero de 2009 el Poder Judicial determin abrir un proceso penal.
2. Exportacin ilegal de material
blico o trfico de armas
Ilegal 1999
Actores implicados
5. Poder Ejecutivo
6. Fuerzas Armadas
Denunciante (y cargo si Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
aplica) Ministerio de Relaciones Exteriores jordano.
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacin, pblico alto), Charles Acelor (empresario, privado
alto), Santos Cenepo (militar en retiro, pblico bajo), Luis Frank
ybar y Jos Luis ybar Cancho (familiares intermediarios)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Sistema Interamericano de No
Derechos Humanos
Actores Afectados
2. Ciudadana

Mayor informacin
3. Reportaje sobre quien es Charles Acelor, ver
http://www.caretas.com.pe/2003/1761/articulos/acelor.phtml
4. Noticia sobre condena a Montesinos, ver http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=38842
5. Noticia sobre procesamiento de Alberto Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-01-
29-alberto-fujimori-sera-procesado-por-trafico-de-armas-a-las-farc-
noticia_160730.html


2008
Caso Vicepresidente regional de
Cajamarca
No
Resumen caso
El vicepresidente regional de Cajamarca, Anbal Balczar Torrejn, fue detenido en su
despacho en el preciso momento en que reciba 1000 soles (US$346.381) de manos del alcalde
distrital de Nueva Esperanza, Mariano Daz, quien coordin con el personal de la Divisin
Nacional de Criminalstica y el fiscal de Prevencin del Delito, Guillermo Vargas Cerna, para
atrapar in fraganti a Balczar. Mariano Daz indic que previamente Balczar le haba exigido
el pago de 6000 soles (US$2.080) para acelerar los trmites burocrticos relacionados a la
puesta en marcha de tres proyectos de agua, desage y veredas que requera su distrito. En su
defensa, Anbal Balczar asegur que el dinero recibido era por el pago de un prstamo hecho
previamente a Daz. Luego de los sucesos, Balczar fue expulsado del partido Fuerza Social. El
Ministerio Pblico, a travs de la Cuarta Fiscala Penal, formaliz la denuncia penal contra
Anbal Balczar, al cual se le abri un proceso judicial por el delito de concusin en la Corte

Superior de Justicia de Cajamarca. La Fiscala solicit ante los magistrados una pena privativa
de la libertad no menor de 8 aos y el pago de una reparacin civil de 50 mil nuevos soles
(US$17.320). A la fecha, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca no se ha pronunciado sobre
el caso.
Actores implicados
1. Gobierno Regional de Cajamarca
2. Gobierno Local-Municipalidad distrital de Nueva Esperanza
aplica)
Mariano Daz (Alcalde distrital de Nueva Esperanza, pblico
medio)
Acusado/a (cargo y jerarqua) Anbal Balczar (Vicepresidente regional de Cajamarca,
pblico alto)
Administrativo No
Poltico S, Cerrado
Civil S, Abierto
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
Mayor informacin



2008
Caso Vnculos de la Polica Nacional con
el narcotrfico
No
Resumen caso
En febrero de 2008, el diario La Repblica denunci que 60 policas (oficiales y suboficiales)
fueron destituidos de sus cargos por vnculos con los crteles mexicanos de la droga. Aunque la
posicin oficial de la polica fue que esas destituciones eran de rutina y consisten en rotar
cargos, 5 policas terminaron procesados penalmente por estos hechos. La denuncia parti de la
detencin del jefe de la comisara de la provincia ayacuchana de San Miguel el capitn de la
Polica Nacional del Per Omar Guzmn Ayma, quien pretenda revender 25 kilos de cocana
que haba decomisado a un grupo de traficantes. Asimismo, se relacion la detencin del capitn
Guzmn con el retiro de la zona del Valle del Ro Apurimac y Ene (VRAE) a un total de 120
efectivos: 60 por narcotrfico, 33 por colocacin indebida y a otros 27 por corrupcin de

funcionarios (cobro de cupos a narcotraficantes). La Inspectora General de la Polica Nacional
determin que el caso del capitn Guzmn no era aislado y que el capitn Omar Guzmn
operaba en conjunto con los suboficiales Luis Gonzales Vilca y Rowe Mueras Rivera. Ellos se
dedicaban a intervenir a organizaciones del narcotrfico, se apropiaban de la droga y la vendan
a otros grupos de delincuentes. Todos estn presos en la crcel de Yanamilla, Ayacucho. La
modalidad era imitada por otros efectivos. La denuncia del diario La Republica seala que este
tipo de actuacin comenz a registrarse desde 2004, segn fuentes de la Inspectora. Las
declaraciones del general Octavio Salazar, director de la Polica, dieron a entender que, al
menos, parte de los policas transferidos afrontaban investigaciones por supuestos delitos.
1. Asociacin ilcita Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
3. Trfico de estupefacientes Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Actores implicados
1. Policas
2. Carteles de narcotrfico
Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin escrita-Diario La Repblica
Acusado/a (cargo y jerarqua) Omar Guzmn Ayma (Capitn de la Polica, pblico
medio), Luis Gonzales Vilca (Sub oficial, pblico bajo),
Rowe Mueras Rivera (Sub oficial, pblico bajo), Otros
miembros de la Polica implicados
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Habitantes de la zona de Ayacucho
2. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre el caso, ver http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-02-
10/inspectoria-sigue-investigando-vrae-vinculos-policias-narcotrafico.html


2001
Caso Vladivideo Crousillat-Montesinos Per Casos Vinculados
Caso Vladivideo Gisela Varcrcel

Resumen caso
En marzo de 2001, se difundi un nuevo vladivideo en el que se dio a conocer que Jos Enrique
Crousillat, presidente de directorio de Amrica Televisin, habra firmado un "contrato" con el
ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para someter la lnea periodstica del canal en
favor del gobierno fujimorista. El pago por este servicio ilegal era de US$619.000 mensuales.
Luego de que el video fuera dado a conocer, Crousillat y su hijo Jos Francisco, que se
desempeaba como directivo del canal, se fugaron del pas. Ambos fueron denunciados por el
fiscal anticorrupcin Farah Cubillas por delito contra la administracin pblica y trfico de
influencias y se orden su detencin. En diciembre del mismo ao, padre e hijo fueron
localizados en la ciudad argentina de Tucumn. Si bien se solicit su extradicin en abril de
2002, pasaron dos aos sin resultados y en el 2004 los empresarios se fugaron de Argentina.
Luego fueron detenidos en enero del 2005 en la frontera con Chile y devueltos a Argentina. Ya
en 2006, se concret su extradicin. Ese mismo ao, la Segunda Sala Penal Anticorrupcin los
conden a ocho aos de prisin y al pago de una reparacin civil de 80 millones de soles
(US$27.681660). La defensa de Crousillat padre solicit el indulto por razones humanitarias
debido a su avanzada edad y a un mal cardaco que padece. Este indulto fue otorgado por el
gobierno del presidente Alan Garca, pero la Fiscal de la Nacin, Gladys Echaz, seal que este
indulto no lo eximira del pago de la reparacin civil. Mientras tanto, su hijo sigue recluido en el
penal de San Jorge.
Actores implicados
1. Medios de comunicacin televisiva- Canal Amrica Televisin
2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional)
3. Poder Ejecutivo
aplica)
Farah Cubillas (Fiscal Anticorrupcin)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Jos Enrique Crousillat (Presidente directorio de canal de
televisin, privado alto), Jos Francisco Crousillat (directivo de
cana de televisin, privado alto), Vladimiro Montesinos (pblico
alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil S, Cerrado
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario-Medios de comunicacin
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Trabajadores(as)
Mayor informacin
1. Noticia sobre el caso, ver http://espanol.news.yahoo.com/s/12122009/96/n-latam-
indultado-crousillat-vendio-linea-editorial.html
2. Cronologa de los hechos entre 2001 y 2006, ver
http://elcomercio.pe/impresa/notas/cronologia-caso-crousillat/20091212/380445
3. Noticia sobre el caso, ver http://elcomercio.pe/noticia/380258/crousillat-vendio-linea-
editorial-canal-619-mil-dolares-al-mes
Este caso de corrupcin tambin se encuentra vinculado a distintos casos de corrupcin a los
que la prensa peruana se refiere como Compra de medios.


1999
Caso Vladivideo Dionisio Romero y
pesquera Hayduk
No
Resumen caso
El 15 de marzo de 1993, se detect ms de 300 kilos de pasta bsica de cocana en un embarque
de 100 toneladas de harina de pescado de la compaa pesquera Hayduk que iba hacia
Colombia. Luego de seis aos de investigaciones, el 19 de marzo de 1999, el juez del Cuarto
Juzgado Antidrogas, Vctor Barreda Flores dispuso la detencin de varios miembros de las
familias Martnez y Baraka, quienes eran propietarios de la empresa, y otros empleados del
consorcio Hayduk, por receptacin y lavado de dinero provenientes del trfico ilcito de drogas.
El proceso judicial gener la intervencin de las empresas de los Martnez y Baraka. Frente a
esta situacin, el banquero Dionisio Romero, dueo del Banco de Crdito y principal acreedor
del Grupo Hayduk, se reuni con Vladimiro Montesinos para solicitar su mediacin, pues la
pesquera le deba a su banco US$80 millones y, al estar cerrada la empresa, no podra
concretarse el pago de esta deuda. La empresa reinici sus actividades y los principales
inculpados fueron liberados, adems de utilizarse otras medidas judiciales que limpiaran la
imagen de la empresa. El empleado de la agencia de aduanas que haba denunciado la presencia
de la droga en 1993, Fernando Daz, fue entonces acusado y encarcelado. Romero se reuni con
Montesinos, a pedido del propio ex asesor, para sugerirle nombres de posibles interventores que
pudieran dirigir la empresa mientras sus principales directivos se encontraran en proceso
judicial. Aquel encuentro fue capturado en un Vladivideo con fecha 22 de junio de 1999.
2. Lavado de dinero Ilegal 1993
3. Obstruccin de la justicia/investigacin Ilegal 1993
4. Trfico de estupefacientes Ilegal 1993
Actores implicados
2. Bancos/Entidades financieras-Banco de Crdito del Per
3. Empresa privada-Pesquera Hayduk
4. Aduanas-Agencia de Aduanas Per Mundo
Denunciante (y cargo si aplica) Fernando Ruiz Daz (trabajador de la Agencia de Aduanas
Per Mundo, privado bajo)
Acusado/a (cargo y jerarqua) Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, pblico alto), Dionisio Romero (Presidente del
Banco de Crdito del Per, privado alto)
Administrativo No

Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Secundario Industria pesquera
Actores Afectados
1. Ciudadana
Mayor informacin
1. Noticia sobre el caso
http://www.5topoder.com/Php/DetalleArticulo.php?NumRevista=53&NumSeccion=10
&NumArticulo=1
2. Entrevista a Fernando Ruiz Das, quien encontr el cargamento de drogas en 1993, ver
http://www.caretas.com.pe/2000/1610/articulos/hayduk.phtml
3. Bitcora del caso, ver http://www.idl.org.pe/idlmail/boletines/137.doc
No se abri proceso judicial contra Dionisio Romero. Ms adelante, se liber a Fernando Ruiz y
a otro trabajador de la agencia de aduanas que haban sido acusados luego de la liberacin de los
implicados de las familias Martnez y Baraka. No obstante, lo que se seala como tratamientos
del caso penal y del sector econmico, se enfocan ms en la empresa Hayduk que en la
implicancia del ex presidente del Banco de Crdito del Per.

2001
Caso Vladivideo Gisela Valcrcel Per Casos Vinculados
Caso Vladivideo Crousillat-
Montesinos
Resumen caso
En Marzo de 2001 la Fiscala de la Nacin remiti al Congreso de la Repblica 8 nuevos videos
filmados por el asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro
Montesinos para su revisin. En uno de ellos se difunde la conversacin por la que Vladimiro
Montesinos ofrece a Gisela Valcrcel, animadora de televisin para el canal de Amrica
Televisin, su ayuda en el proceso judicial contra Carlos Vidal, ex pareja de la animadora y
autor de un libro revelando su vida privada. En el video aparecen el ex vicepresidente del
directorio de Amrica Televisin, Jos Francisco Crousillat y la animadora reunidos con
Vladimiro Montesinos. El video fue filmado el 26 de febrero de 1999. En las imgenes se
aprecia cmo Montesinos le comunica a Valcrcel las medidas que debe tomar para impedir la
difusin del libro, en donde se revelan aspectos ntimos de la vida de la animadora. El ex asesor
le promete a Valcrcel que se van a requisar los libros y le manifiesta adems que ya ha tomado
las acciones legales al respecto. El video dej a entrever para muchos la ayuda judicial que
Montesinos le dara a Valcrcel mediante el soborno a jueces y sus influencias en el Poder
Judicial. El Poder Judicial abri las investigaciones del caso, pero no se lleg a abrir ningn
proceso penal.

Actores implicados
2. Medios de comunicacin televisiva-Amrica Televisin
3. Poder Judicial
aplica)
Ministerio Pblico Fiscala de la Nacin
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Gisela Valcrcel (animadora de televisin, privado medio),
Nacional y asesor presidencial, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Sector econmico Terciario-Medios de comunicacin.
Actores Afectados
1. Autor del libro-Carlos Vidal
2. Compradores(as)/Clientes(as) del libro
Mayor informacin
1. Noticia sobre la difusin del vladivideo, ver
http://www.peru.com/noticias/autonoticias/detallenoticia3746.asp

2001
Caso Vladivideo Guido Pennano Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
En enero de 2001, el juez Sal Pea Farfn entreg a la Comisin Investigadora del Congreso
de las cuentas de Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor
presidencial) centenares de videos que grab el mismo Montesinos para chantajear a quienes se
hubieran asociado con l durante el rgimen fujimorista. En este momento, debido al testimonio
de la empresaria Matilde Pinchi, quien mencion un sinnmero de figuras asociadas al
fujimontesinismo, se habl de la existencia de un video en el que aparecera Guido Pennano
(Congresista electo por el Frente Independiente Moralizador FIM). Antes de que se
confirmara esto, el Congresista admiti haberse reunido hasta en tres oportunidades con el ex
asesor. Su tardo y a la vez oportuno testimonio, se bas en la afirmacin de que en mayo y
junio de 2000, Montesinos le habra ofrecido dinero por dejar su partido, el FIM (primero US$

10 mil adicionales a su sueldo y otros US$ 30 mil para ocuparse de los procesos pendientes ante
el Poder Judicial, y luego US$ 350 mil). En sus declaraciones tambin seal que Montesinos le
ofreci ser ministro de Economa, adems del dinero, a cambio de incorporarse a la alianza Per
2000, pero l rechaz la propuesta. Luego de declarar ante la Comisin del Congreso, Pennano
anunci su decisin de renunciar al FIM para no perjudicar la candidatura presidencial de
Fernando Olivera, lder de la organizacin poltica. Olivera respald la versin de Pennano,
pero solicit el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y que se siguieran las
investigaciones del caso. El 4 de julio de 2005 la Segunda Fiscala Suprema emiti Acusacin
Sustancial contra Pennano, solicitando pena privativa de libertad, multa e inhabilitacin en el
Congreso por 3 aos y el pago de una reparacin civil, pero en 2007 fue absuelto por falta de
pruebas.
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
3. Servicios de inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional
aplica)
Matilde Pinchi Pinchi (empresaria, privado alto)
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Guido Pennano (Congresista de la Repblica, pblico alto),
Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil S, Cerrado
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Electores(as)
Mayor informacin
1. Breve noticia a mitad de pgina sobre el caso, ver
http://www.caretas.com.pe/2001/1655/secciones/marfon.phtml
2. Noticia vinculada con el caso, ver
http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/66088/86/
3. Noticia sobre los videos de Montesinos, ver http://www.clarin.com/diario/2001/01/29/i-
01801.htm
4. Documento sobre el caso de una Asociacin de Derechos Humanos, ver
http://www.aprodeh.org.pe/noti-apr/2001/25ene2001.htm
Este caso de corrupcin se encuentra vinculado con un caso que no mencionaron los(as)
entrevistados(as) (Ver metodologa de la investigacin). Dicho caso corresponde al de las
Congresistas trnsfugas.

2000
Caso Vladivideo Kouri-Montesinos Per Casos Vinculados
Caso Alcalde del Callao Alex
Kouri
Resumen caso
Parlamentarios pertenecientes al partido poltico Frente Independiente Moralizador liderados
por Fernando Olivera hicieron pblica una cinta de video el 14 de septiembre de 2000 la cual
luego fue transmitida por distintos medios de comunicacin. Esta cinta dio a conocer que el
asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos
entreg en una sala de dicha institucin US$15.000 dlares al parlamentario electo de la
oposicin por el partido Per Posible Alberto Kouri Bumachar como parte de la operacin de
reclutamiento de congresistas trnsfugas por disposicin del presidente Alberto Fujimori
Fujimori. Dicha operacin consista en el soborno de parlamentarios electos para que estos
cambien de partido y as el oficialismo logre mayora en el Congreso. Tres das despus de que
el video saliera a la luz, el ex presidente decidi convocar a nuevas elecciones obligndolo, dos
meses despus, a refugiarse en Japn desde noviembre del 2000 hasta el 2005. Tras la difusin
del primer vladivideo en septiembre del ao 2000, el ex mandatario dio instrucciones para
archivar las denuncias que se presentaron ante Fiscala por este hecho. En este caso estuvieron
involucrados los ex fiscales Nina Rodrguez Flores, Roberto Arqumedes Pesantes, as como la
entonces fiscal de la Nacin Blanca Nlida Coln. Sin embargo, luego del fin de su gobierno y a
su retorno al Per, Fujimori fue sentenciado a seis aos por este caso. Alberto Kouri fue
tambin sentenciado a seis aos de prisin y al pago de 500 mil nuevos soles (US$174.768) por
concepto de reparacin civil, por los delitos de enriquecimiento ilcito y cohecho pasivo propio
en agravio del Estado.
Actores implicados
1. Poder Ejecutivo
aplica)
Fernando Olivera (Congresista, pblico alto), Fernando Ibrico
(Congresista, pblico alto), Otros congresistas de la bancada del
Frente Independiente Moralizador.
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Nacin, pblico alto), Alberto Kouri Bumachar (Congresista,
pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Cerrado
Derechos Humanos
No

Sector Econmico No Aplica
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Ciudadana
Mayor informacin
1. Este caso es parte de un conjunto de casos de corrupcin a los que la prensa se refera
como Congresistas trnsfugas, ver
http://especiales.rpp.com.pe/juicioafujimori/casos/congresistas-transfugas/
2. Caso Congresistas Trnsfugas, ver
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,224106/
Itemid,/


2001
Caso Vladivideo Schultz- Montesinos Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
La Fiscala de la Nacin recibi un video que fue difundido pblicamente en octubre del 2001.
En este video, filmado por Vladimiro Montesinos, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN), se muestra a este manteniendo una conversacin con Ernesto Schultz Landzuri,
accionista mayoritario de Panamericana Televisin, el cual recibe US$350 mil a cambio de
asegurar el apoyo del Canal 5 Panamericana de TV, a la campaa por la segunda reeleccin del
presidente Alberto Fujimori en 2000. A Ernesto Schultz Landzuri se le abri proceso por
peculado y asociacin ilcita. Schultz Landzuri huy del Per rumbo a Argentina a fines del
2001. En el 2005, cuando la justicia argentina se iba a pronunciar a favor de la extradicin, se
fug a Suiza, donde goza de impunidad por la doble nacionalidad que ostenta. En este caso se
cuenta con la confesin del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que se acogi a la
sentencia anticipada y reconoci todos los cargos, por lo que fue condenado a seis aos de
prisin. El ex asesor acept los pagos a Schultz. Lilia Portilla, abogada de Schultz, confirm que
la justicia peruana inici a fines del 2007 una demanda de delegacin de persecucin penal para
que los tribunales de Suiza sean los que lo juzguen.
Actores implicados
1. Medios de comunicacin televisiva- Panamericana Televisin
2. Poder Ejecutivo
aplica)
Ministerio Pblico - Fiscala de la Nacin

Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Ernesto Schultz Landzuri (accionista mayoritario de
Panamericana Televisin, privado alto), Vladimiro Montesinos
(Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico alto),
Alberto Fujimori (Presidente de la Nacin, pblico alto)
Administrativo No
Poltico No
Civil No
Penal S, Abierto
Derechos Humanos
No
Sector Econmico Terciario-Medios de Comunicacin
Actores Afectados
1. Electores(as)
2. Candidatos(as) competidores(as)
Mayor informacin
1. Artculo sobre el caso, ver http://www.caretas.com.pe/2001/1690/articulos/schutz.phtml


2003
Caso Vocal Silva Vallejo y el caso Zara Per Casos Vinculados
No
Resumen caso
En octubre de 2002 el vocal supremo Jos Silva Vallejo fue acusado por la prensa de haber
mantenido negociaciones con el presidente Alejandro Toledo para favorecerlo en el juicio que
se le haba abierto para adjudicarle la paternidad de Zara Toledo. En este caso, se acus a Silva
Vallejo de haber recibido el favor de la colocacin de su hija en un alto puesto de la empresa
estatal Petroper con un sueldo de 14 mil soles (US$4.849). Jos Silva Vallejo acept haberse
reunido con el presidente Toledo por lo que el vocal fue destituido en Marzo del 2003. Jos
Silva Vallejo por iniciativa personal haba acudido a la casa del presidente de la Repblica para
conversar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial en el proceso por paternidad
que mantena Toledo. Sin embargo, el vocal no convers sobre esta posibilidad con la otra
parte, la madre de Zara, Lucrecia Orozco. Una vez conocida esta reunin, la presin sobre el
jefe de Estado sobre este tema aument a tal punto que se torn en un elemento desestabilizador
para su gobierno. El tema concluy el 18 de octubre, cuando Toledo Manrique acept a Zara
como su hija. El 13 de Marzo de 2003 el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
acus al vocal supremo Jos Silva Vallejo de haber mantenido una reunin fuera de agenda con
el presidente Alejandro Toledo para tratar la posibilidad de llegar a una conciliacin en el caso
Zara. El CNM, que presida el letrado Tefilo Idrogo, estim destituir a Silva Vallejo por
inconducta funcional. La decisin fue tomada por mayora simple. El pedido de destitucin
recibi tres votos de los miembros del Pleno, mientras que un dictamen que impona una

sancin menor (suspensin) obtuvo dos votos.
2. Trafico de influencias Ilegal 2003
Actores implicados
1. Poder Judicial
2. Poder Ejecutivo
aplica)
Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico La
Ventana Indiscreta
Acusado/a (cargo y
jerarqua)
Jos Silva Vallejo (Vocal Supremo de la corte de justicia,
pblico medio)
Poltico No
Civil No
Penal No
Derechos Humanos
No
Actores Afectados
1. Ciudadana
2. Usuarios(as) del servicio Lucrecia Orosco
Mayor informacin
1. Noticia sobre la destitucin del vocal Silva Vallejo, ver
http://agenciaperu.com/actualidad/2003/mar/vocal_cnm.htm
En cuanto al cargo Vocal Supremo de la corte de justicia, en la base de datos aparece como
Juez(a).

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REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Ficha N212

Nombre meditico del caso Pas Ao de aparicin en prensa

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