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JK<=8E@E@
El financista
desapareci
en octubre
del 2014.
Dos aos
antes, haba
depositado
US$ 150.000
en la cuenta
de Nisman.

C8M8;F;<;@E<IF
La Justicia investiga una
cuenta de Nisman en el
banco Merrill Lynch, de
Estados Unidos, en la
que haba US$ 666.000.
Figuran nueve aportantes,
entre otros Stefanini y
Picn.

8C9<IKFE@JD8E
Esta causa dej al
descubierto una
trama financiera y
de dinero negro que
agrega un motivo
econmico a la
muerte del fiscal.

:C8L;@FG@:E
El empresario era amigo de
Nisman. Deposit en la cuenta
del fiscal US$ 72.000 y le prest
el Audi Q3 en el que se mova.
Tambin tena negocios con
Stefanini. Sera el nexo clave
entre ambos.

DAMIN STEFANINI

<CE<OFD<EFJG<EJ8;F

:FEE@JD8E

La trama oculta
que une al fiscal
muerto y el financista
desaparecido.
Testaferros, dinero
negro y millones.
82

a sorpresa y el desconcierto fueron


L
superior a lo esperado. El juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Juan

Pedro Zoni, que investigan supuestas


operaciones de lavado de dinero del
fiscal muerto Alberto Nisman, quedaron atnitos cuando observaron
en detalle de un informe de la UIF
(Unidad de Informacin Financiera)
con los nombres de las personas que
FOTOS: MARCELO SILVESTRO Y CEDOC.

depositaron en total 666.690 dlares


en la cuenta que tena el fiscal en el
banco Merrill Lynch de Nueva York,
operacin que para los investigadores de los Estados Unidos es sospechosa. Esto hay que adjuntarlo
a la causa, le dijo el magistrado al
titular de la UIF, Jos Sbatella, y a
Juan Martn Mena, segundo de la
Agencia Federal de Inteligencia (ex
5 de septiembre del 2015/NOTICIAS

INFORMACIN GENERAL

OGNIO

SUEGRO PODEROSO

esde la desaparicin del financista Damin Stefanini,


su suegro, Horacio Ognio,
se convirti en el vocero de
la familia. Al principio atenda a la
prensa, pero como no contaban lo
que l quera cort toda comunicacin. Hoy, habla solo con una radio
correntina en la que l pone pauta
publicitaria y que, por enden, no
lo incomoda.
En la actualidad, el suegro de
Stefanini es un reconocido empresario inmobiliario correntino, con
importantes vnculos polticos y
econmicos. Es socio representativo de la Cmara Inmobiliaria de
Corrientes y vocal de la Federacin

Side), quienes se presentaron en


el juzgado con la documentacin
que haban recibido del FINCEN (la
unidad financiera norteamericana).
Imposible, esto est clasificado como 'informacin secreta', respondieron ambos.
Canicoba Corral no tena pensado
quedarse de brazos cruzados e, inmediatamente, envi un exhorto a
Estados Unidos solicitando el detalle de los movimientos de la cuenta
que Nisman tena a nombre de su
madre Sara Garfunkel, su hermana
Sandra y el especialista informtico
Diego Lagomarsino (los tres ahora
imputados en la causa por lavado
de dinero). La respuesta no demor
en llegar. El domingo 23, el diario
PERFIL revel el documento que sorprendi a la Justicia argentina. Entre los aportantes del fiscal aparece

SORPRESA AUTO ABANDONADO


a aparicin de un auto a
nombre de Damin Stefanini,
a casi un ao de su desaparicin, sum un nuevo captulo
en la desconcertante historia del
financista. Segn la fiscala que
intervino en el hallazgo, el Mini
Cooper S, dominio FBS-793, no se
encontraba abandonado, sino que
estaba estacionado frente a un ta-

5 de septiembre del 2015/NOTICIAS

Econmica de la misma provincia. Se


especula con que era el gran mentor financiero de Stefanini. Ognio es
sobrino de Carlos Carrascosa, y su
nombre se hizo conocido cuando tuvo que declarar por ser el propietario
del arma con la que se crea haban
matado a Mara Marta.
Su esposa, Maricel Bentez de Og-

nio, tiene estrechas relaciones polticas. Es la presidenta de la Cmara de Mujeres Empresarias de


Corrientes. Desde ese espacio suele
lograr un acercamiento con polticos como el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrn,
y la ministra de Industria de la Nacin, Dbora Giorgi.

CONECTADOS. Ognio junto


a Stefanini (izq.) Maricel, la
suegra del financista, junto
a Insfrn y Giorgi.

un eslabn perdido en esta historia


macabra: Damin Stefanini, un financista desaparecido en octubre del
ao pasado del que an no se sabe
absolutamente nada. En el 2012,
l haba depositado en esa cuenta
150.000 dlares. Casualmente, es
la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la que
investiga la desaparicin del empresario (ver recuadro). La magistrada
es, adems, querellante en la causa
por la muerte de su ex y fue quien
revel a la Justicia la existencia de
una cuenta en el extranjero que el
fiscal no haba declarado.

ller mecnico en Paso de la Patria,


Corrientes. La familia de Stefanini
afirm que, si bien todava est
a nombre del financista, el auto
fue vendido, slo que no se realiz
la transferencia a tiempo.
El conductor del auto, de
quien no trascendieron ms
datos que su residencia en
la ciudad de Resistencia,
Chaco, tiene una cdula
azul a su nombre, por lo
que no haba impedimentos
para que circulara.

FOTOS: CEDOC.

Ante esta nueva informacin, el


abogado que representa a las hijas
del fiscal, Juan Pablo Vigliero, no
descart que la situacin financiera
del ex titular de la UFI AMIA estuviera vinculada a su muerte. Empiezan a aparecer las cuestiones de
la vida privada de Nisman, como la
situacin financiera. Por eso no podemos cerrar ni descartar ninguna
puerta, asegur el letrado. Adems,
marc la contradiccin que existe entre los sueldos de los representantes
del Poder Judicial y el alto nivel de
vida que llevan. En pocas palabras,
sugiri que el origen de los fondos de
Nisman no era lcito.
Por qu Stefanini deposit dinero en una cuenta de Nisman? Los
una una amistad, una relacin profesional o slo un vnculo indirecto
mediante amigos en comn? Stefanini, en su calidad de financista, era
el vehculo para sacar ese dinero del
pas u oficiaba de testaferro de NisAPARICIN.
El martes
1, la polica
encontr en
Corrientes un
Mini Cooper
registrado
a nombre
Stefanini.
83

INFORMACIN GENERAL
man? Los dlares depositados eran
parte de una deuda, plata negra o un
pago de servicios?
NOTICIAS consult a, al menos,
15 fuentes vinculadas con la Justicia, el sector financiero, familiares de Stefanini y de Nisman para
tratar de reconstruir esta relacin
sorprendente. Un fiscal del que todava se desconocen los motivos de
su muerte -crimen o suicidio?- y
un financista al que se lo trag la
tierra. Ambos unidos por una red
de testaferros, dineros sucios, pagos
irregulares pero sobre todo un gran
silencio. Por distintos motivos, a la
mayora de los actores de esta trama
no les interesa que se conozcan los
pormenores de un negocio financiero
que, en este pas, est probado que
lleva a la muerte.
EL HOMBRE CLAVE. La mayora de las
fuentes consultadas por NOTICIAS
aseguran que no exista una relacin
personal entre Nisman y Stefanini. Y
que el financista, al que en el mundo
del cambio de cheques calificaban de
buscavida, prest sus servicios al
fiscal para sacar su dinero del pas.
Sin embargo, en este entramado
aparece un personaje que parecera
ser clave: el empresario Claudio Alejandro Picn, un hombre que era ntimo amigo de Stefanini y de Nisman.
Y que, adems de ser el titular de la
empresa propietaria del Audi Q3 que
usaba el fiscal y de compartir negocios con l, es uno de los que tambin
deposit en la cuenta investigada:
72.000 dlares en dos depsitos de
enero del 2013 y marzo del 2014.
Hubo adems otros siete depositantes, entre empresas y personas, que
aportaron 444.690 dlares.
Mientras la causa por lavado avanza a pasos agigantados, a pocos das
de cumplirse siete meses de aquel
dramtico domingo de enero en el
que apareci muerto Nisman, an

LOS BIENES
DE STEFANINI

Casas. Un condominio en la avenida

Hamil al 1400 en Florida, Miami; un


dormi en Bahas del Sol Country
Club de San Fernando.

8EKFE<CC8F>E@F
La esposa de Stefanini se
mantiene al margen de la prensa.
Aseguran que ella no conoca los
negocios de su marido.

no se sabe cmo muri


el fiscal. Stefanini haba
desaparecido tres meses
antes. Todo, en el marco
de una cruda pelea entre
el Gobierno, la Justicia y
la ex SIDE, con Antonio
Jaime Stiuso a la cabeza. Dos causas unidas en
una historia macabra en
la que las casualidades, a
medida que avanzan las
investigaciones judiciales,
comienzan a tener mayor
sentido.
EL NEXO. El juez Canicoba Corral deber bucear en los movimientos
sospechosos de Nisman
para descubrir si el dinero
depositado en su cuenta provena de
negocios no declarados o de pagos en
negro y que, por eso, el fiscal echaba
mano a intrincadas operaciones financieras para llevar el dinero a los
Estados Unidos. El magistrado tampoco descarta la posibilidad de que
esos movimientos hayan sido fruto
de los fondos reservados que la ex
SIDE con quienes el fiscal muerto
y su ex mujer tenan estrechos vnculos utilizaba para repartir entre
funcionarios judiciales. Lo nico que
tiene en claro el juez, hasta ahora,
es que Nisman tena cuentas en el
exterior y una serie de propiedades
(en Punta del Este y fideicomisos en
Palermo) que no estaban a su nombre. Y en eso tuvo mucho que ver el
empresario Picn, titular de Palermo
Pack junto a su hermano Fabin, la

El terreno. Est ubicado en isla

del Este, en el Delta, que recibi


de un amigo, el empresario
inmobiliario Hugo Schwarts,
luego de que frenaran con un
amparo la construccin del
Colony Park.

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empresa propietaria del Audi Q3 en


el que se mova Nisman. Tambin es
socio comercial de las empresas Starpack y Easypack, firmas compartidas
con Eduardo Ecke, un empresario
vinculado con la CIA.
Picn declar ante la fiscal Viviana
Fein el 15 de abril del 2015. NOTICIAS accedi en exclusiva al testimonio de este empresario que figura en
la causa que investiga la muerte de
Nisman, a cargo de la jueza Fabiana
Palmaghini. All reconoci que tena
una relacin de amistad con Nisman.
Dijo que conoci al ex titular de la
UFI AMIA en 1990, cuando tenan
amigos en comn y su familia era
duea de un restaurante en la Cos-

Vehculos. El Audi S4
blindado en el que se
mova el financista
y que encontraron
abandonado a metros
de la casa del contador
Milton Osnajansky.

FOTOS: CEDOC.

Yates de lujo. Dos clase A,


modelo K74 de 23,5 metros de
eslora valuados en casi un milln
de dlares cada uno que el
financista estaba armando.

5 de septiembre del 2015/NOTICIAS

MISTERIO

EL FANTASMA DEL CONTADOR

todas las zonas oscuras que


tien la desaparicin de Damin Stefanini, se suma el
nombre de Milton Pablo Osnajansky, el enigmtico contador
del financista. Imposible de hallar,
el profesional no contesta ninguno
de sus telfonos y no se lo puede
ubicar en domicilio alguno.
Incluso los vecinos de su vivienda del porteo barrio de Saavedra
desconocen qu es de su vida. Los
diarios se acumulan en la puerta
de su departamento, al igual que
las cartas bancarias y las boletas
de servicios pblicos. Cada tanto,
los peridicos y cartas desapare-

cen, como si alguien pasara a retirarlos de madrugada, de vez en cuando,


y sin que pueda verlo el personal de
mantenimiento del edificio. Adems
de todas las incgnitas que rodean

a la vida y ausencia de Stefanini,


sobresale un detalle que lo vincula
a Osnajansky incluso ms all de
su relacin comercial: el vehculo
Audi C4 en el que se desplazaba el
financista fue hallado vaco e intacto a cincuenta metros del estudio de su contador que hoy parece
desocupado.

LTIMA IMAGEN. El auto de Stefanini


fue seguido por las cmaras de
seguridad. Lo hallaron abandonado a
metros del estudio de su contador.

tanera, del cual Nisman era cliente.


Tambin admiti que la amistad se
haba enfriado cuando el fiscal se fue
a vivir con Arroyo Salgado a Pilar. Y
que el vnculo fue retomado cuando
la pareja se separ, hace tres aos
y medio. Dijo que, a pedido del fiscal muerto, l haba recomendado a
las hijas de su amigo para que pudieran ingresar al exclusivo colegio
Northlands. Y tambin que era el
propietario del vehculo que usaba
Nisman, al que su empresa pagaba
todos los gastos. Pero nunca cont
los negocios que tena en comn: la
famosa cuenta en el exterior y el fideicomiso de dos departamentos en
Palermo Hollywood.
Fue por la fotocopia de un cheque
de 200.000 dlares a nombre de Picn, oculto en una de las cajas de
seguridad del fiscal, que se inici la
causa que tramita en el juzgado de
Canicoba Corral y que instruye el
fiscal Zoni. All descubrieron que,
adems de una amistad, a Nisman y
a Picn los unan otros intereses.
La tercera causa en la que aparece
este misterioso empresario es en la
que se investiga la desaparicin de
su otro amigo, Damin Stefanini.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domnguez, tiene probados
varios viajes que Picn y Stefanini
hicieron juntos al exterior en vuelos
charter. Eran muy amigos y tenan
intenciones de hacer negocios juntos.
5 de septiembre del 2015/NOTICIAS

Es ms, antes de la desaparicin del


financista, su suegro, el empresario
correntino Horacio Ognio, le arm a
Stefanini y a Picn una reunin con
funcionario correntinos porque tenan intenciones de realizar juntos
un negocio inmobiliario all, le confes a NOTICIAS un ntimo amigo del
financista desaparecido.
ESLABN PERDIDO. Una coincidencia
increble es el doble papel de Arroyo
Salgado en esta historia. Por un lado, es querellante en la causa por la
muerte de Nisman (aport el nmero
de la cuenta en la que Stefanini es
uno de los depositantes) y por el otro,

SURGEN
CUESTIONES
COMO LA
SITUACIN
FINANCIERA
DE NISMAN.
NO PODEMOS
DESCARTAR
NINGUNA
HIPTESIS.
ABOGADO
JUAN PABLO
VIGLIERO.
FOTOS: CEDOC.

tiene en su juzgado la causa que investiga la desaparicin del financista. Este doble estndar hizo que, el
lunes 24 de agosto, en una reunin
de rutina en el despacho de la magistrada, Arroyo Salgado planteara a
los abogados de la familia Stefanini
que tenan todo el derecho de recusarla. Adems, insisti en que ella no
saba nada sobre una relacin entre
su ex y Stefanini. Los familiares del
financista dijeron que no lo haran
y que le permitiran seguir con la
investigacin. Las dos fiscalas que
intervienen tanto en la desaparicin
de Stefanini como en la causa de
lavado de dinero contra Nisman ya
establecieron los contactos necesarios para intercambiar informacin
sensible.
Sobre el financista, al cierre de esta
edicin, lo ltimo que surgi fue una
llamativa aparicin. El martes 1 de
septiembre, un Mini Cooper, dominio
FJB793, a nombre de Stefanini fue
encontrado en Paso de los Libres, Corrientes, por la polica correntina (ver
recuadro). El auto estaba estacionado a apenas 35 kilmetros de donde
vive el suegro del financista, Horacio
Ognio (sobrino de Carlos Carrascosa),
un hombre con fuertes vnculos polticos en el Gobierno local y nacional
(ver recuadro)-, cuyo nombre sali a
la luz pblica en el 2005, cuando fue
citado a declarar por haber sido el
dueo del arma con la que se crea se
85

CFJ
@DGLK8;FJ
La madre del
fiscal Nisman,
Sara Garfunkel,
Diego
Lagomarsino
y Sandra
Nisman,
titulares de
la cuenta en
Estados Unidos
y citados a
indagatoria.

haba asesinado a Mara Marta Garca Belsunce. Este descubrimiento


no sorprendi al fiscal Domnguez,
quin asegur que era irrelevante
para la investigacin. Stefanini era
un busca. Mova montos menores,
unos 100.000 dlares por da, cambiando cheques de los que obtena
una ganancia de un 1% y estaba
en la compra venta de inmuebles y
todo lo que le pudiera significar una
ganancia. El auto debe ser de algn

revoleo, asegur un financista amigo


del desaparecido.
Este nuevo hallazgo se suma a
otros bienes no declarados: dos yate
clase A, modelo K74 de 23,5 metros
de eslora valuados en casi un milln
de dlares cada uno que el financista estaba armando; la inversin
en un condominio inmobiliario en
la avenida Hamil al 1400 en Florida,
Miami, realizado entre setiembre del
2012 y octubre del 2013; su "dormi"

en el barrio privado Baha del Sol, un


terreno en isla del Este, en el Delta,
que le cedi su amigo, el empresario
inmobiliario Hugo Schwartz, luego de
que a l le frenaran la construccin
del emprendimiento Colony Park y el
Audi S4 blindado en el que se mova
el financista y que encontraron abandonado a metros de la casa de su contador Milton Osnajansky, una de las
piezas clave del pasado de Stefanini,
al que tambin parece habrselo tragado la tierra (ver recuadro).
Hasta hoy, nada se sabe de este
activo financista. Los investigadores ya lo buscaron en Paraguay y
en Brasil. Pero no obtuvieron resultados positivos. Fue el propio Picn
quien coment, ms de una vez a
su crculo de mayor confianza, que
Stefanini se haba pirado porque lo
apretaron por deudas en el boliche
Rosebar, el mismo al que Nisman le
gustaba frecuentar con sus jvenes
y esculturales amigas. El mismo argumento exponen allegados al entorno familiar. Una versin en la que
no cree un ntimo amigo suyo, con
quien comparta todos los fines de
ao en Punta del Este. A Damin lo
mataron. Eso de que est escondido
a mi no me cierra. Estaba armando
un viaje para la semana siguiente a
la desaparicin que bamos a hacer
juntos, confes.
La noche anterior al da de su desaparicin, 17 de octubre del 2014,
Stefanini se comunic con un amigo
para cerrar los ltimos detalles de
un viaje. Iban a ir, junto a un piloto
de Aerolneas Argentinas, al International Boat Show, una exposicin de
barcos que se realiza todos los aos
en Fort Laurderdale.
Al da siguiente, Stefanini se le-

<CFKIF@DGLK8;F&:C8L;@FG@:E
El empresario declar como testigo ante la fiscal Fein, el 15 de
abril (ver facsmil). Confirm que conoce a Nisman desde 1990 y
que le prest el Audi Q3 (foto), hallado en el garage de las Torres
Le Parc. Est sospechado en la causa de lavado de dinero.

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FOTOS:

5 de septiembre del 2015/NOTICIAS


IAS
A

INFORMACIN GENERAL

LA EX

TRIPLE ROL

andra Arroyo Salgado tiene vinculacin con las tres


causa del universo NismanStefanini. Es quien lleva adelante la querella de sus hijas en la
investigacin por la muerte del fiscal. Adems, ella fue quien aport
el nmero de cuenta en el banco
Merrill Lynch, donde Nisman era
apoderado, que luego deriv en la
causa por lavado que involucra a
Sara Garfunkel, Sandra Nisman,
Diego Lagomarsino y Claudio Pi-

vant y, como sola hacer todas las


maanas, pas a supervisar personalmente el progreso de los dos
lujosos yates que estaba construyendo en el Astillero ubicado en la
calle Pampa 1105, en la localidad
de Rincn de Milberg. De all parti
a encontrarse con Gustavo Ortabe,
otro de los mencionados en la causa.
Este empresario tena que facilitarle
una suma importante de dinero, pero
falt a la cita. Cansado de esperar,
Stefanini parti, supuestamente,
a almorzar con su contador Osnajansky, pero nunca lleg. El auto

Por EDI ZUNINO *

HABLEMOS DEL SUICIDIO


Plantear la hipte-

sis del suicidio de


Alberto Nisman es,
para la mayora de
los medios opositores y buena parte
de la opinin pblica, poco menos
que un pecado. Algo as como un signo inequvoco de
haberse vendido al Gobierno, porque sobrevuela la idea sin pruebas
de que, de algn modo, lo mataron
los K. Pero aparte de un escenario
de suicidio en el bao de su departamento en la Torre Le Parc (malversado por impericias y por qu
no malas intenciones policiales,
cierto) hay elementos para pensar
en que Nisman decidi quitarse

5 de septiembre del 2015/NOTICIAS

cn. Por otro lado, en el juzgado


que Arroyo Salgado preside en San
Isidro, qued radicada la investigacin por la desaparicin del financista Damin Stefanini, que luego
aparecera vinculado a Nisman
por ser uno de los depositantes en
su cuenta en Estados Unidos. El
pasado 24 de agosto, en una audiencia con la familia de Stefanini, Arroyo aclar que si la familia
quera, podan recusarla.
ARROYO SALGADO. La jueza
y el fiscal de vacaciones en la
playa junto a sus dos hijas.

qued abandonado, intacto, en la


calle Julio Argentino Roca al 2400,
en Florida, a 50 metros del estudio
de su amigo.
Fuentes del sector financiero y del
Gobierno creen que est muerto. Seguramente fue uno de los financistas
cados en desgracia cuando Stiuso
fue echado de la SIDE. Este agente
le brindaba proteccin a un crculo
de financistas que, sin el espa en
accin, quedaron desprotegidos, le
asegur a NOTICIAS un funcionario
del Gobierno que conoce de cerca la
investigacin, sugiriendo que Stefa-

nini estara vinculado a los servicios


de inteligencia.
A Nisman y Stefanini los une una
historia plagada de incgnitas. La
propia familia del fiscal ya empieza
a esbozar la teora del asesinato por
cuestiones financieras. Un giro que
hasta ahora era impensado.

la vida, en soledad o ayudado por


alguien. Veamos lo que algunos no
quieren ver (y que de ningn modo
desemboca en la conclusin cerrada
de un suicidio).
1) Nisman era un hombre afectivamente inestable. Ciclotmico y celoso
patolgico, tanto de su ex como de
sus eventuales compaeras de noches y viajes. Su narcisismo pblico
contrastaba con notables signos de
desamparo en la intimidad.
2) Sus frecuentes cuadros depresivos se relacionaban con los reclamos
de sus hijas (y la madre de ambas)
por mayor presencia en cantidad y
calidad.
3) El Gobierno estaba por echarlo
de su cargo en la UFI AMIA como parte de la guerra ya declarada contra la
vieja estructura de la SIDE comandada por Jaime Stiuso, virtual jefe
mximo de Nisman.
4) Su economa personal contemplaba plata negra de orgenes acaso
ilegales o al menos clandestinos, y

frecuentes favores de empresarios


amigos o relacionados.
5) La nica versin sobre cmo
lleg el arma que mat a Nisman
es la de su empleado Diego Lagomarsino: se la prest a su pedido y
de ah sali el disparo final.
Nisman no estaba bien en ninguno de los aspectos cotidianos de
su vida y corra el inminente riesgo
de perderlo todo, empezando por
su fuente de prestigio e ingresos
incalculables que muchos de sus
allegados y colegas, aunque sea en
parte, conocan muy bien por tradicin y callan por conveniencia.
En cuanto a que hablar del suicidio de Nisman beneficia al Gobierno,
es discutible. Lo mimaron durante
una dcada entera, lo protegieron
y parecera un hecho que desde los
fondos oscuros de la SIDE lo llenaron de billetes. Si se suicid, desde
all le habran dado una manito.

FOTOS: EDUARDO LERKE Y CEDOC.

PABLO BERISSO
RODIS RECALT
pberisso@perfil.com
rrecalt@perfil.com
@totoberisso
@rodisrecalt

* JEFE DE REDACCIN DE NOTICIAS.

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