DERECHO FINANCIERO

Actividad 1. Foro de análisis.

Maestro: Pedro Ivan Ochoa Avalos

Alumna: Jazmin Lopez Gomez
RECIBEN GOBERNADOR Y FISCAL DEL ESTADO A AFECTADOS POR FRAUDE
DE PARTICULAR; CREAN COMISIÓN PARA DAR COMUNICACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN.

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el fiscal general del
Estado, Luis Joaquín Méndez Ruíz, atendieron en Casa Jalisco a afectados por el
fraude entre particulares de la empresa AJP, a quienes se extendió la invitación a
formar una comisión que mantendrá la comunicación directa de la fiscalía con las
víctimas para brindar información del proceso de la investigación en cuanto a la
identificación de bienes, cuentas e involucrados.

“Es un tema entre particulares, no es un asunto en el que el Gobierno tenga mayor

injerencia, pero queremos ayudar a asesorar en este proceso para que, sobre todo
el trabajo de la Fiscalía pueda ser muy claro, muy puntual y que la gente pueda
tener la información que necesita y tomar los pasos legales que correspondan”,
indicó el mandatario.

Tras el cateo que derivó el sábado pasado en el suicidio del empresario Luis
Oswaldo N., el Gobernador añadió que la FJ reunirá la información de la situación
jurídica que se expondrá en todo momento a las y los defraudados.

El mandatario fue claro en que no hay ninguna relación de amistad con el hoy
fallecido; él formaba parte de una fundación y las fotos que circulan en redes
sociales se deben a eventos atendidos de forma laboral.

Al corte, Fiscalía de Jalisco contabilizadas 208 víctimas o personas ofendidas,

informó Luis Joaquín Méndez Ruiz, titular de la dependencia.

“En la fiscalía está el personal adecuado para recabar las denuncias de orden
patrimonial y se sigan integrando las carpetas”.

Añadió que a la fecha hay domicilios cateados, indicios asegurados y avances que
se les brindará a quienes están en la reunión en Casa Jalisco. Agregó que, aunque
la persona haya perdido la vida solamente es agotar una parte de toda una
investigación, más allá de eso, hay más personas involucradas en este delito.

“No solamente es la persona que perdió la vida, hay más personas, los que han
denunciado saben a lo que me refiero y esa es la parte que nosotros vamos a
trabajar y que vamos a estar de la mano con ellos asesorándoles y explicándoles
cuál es el proceso a seguir y que agoten también todos los trámites que detengan
que hacer con nosotros o incluso con el Poder Judicial, porque habrá diligencias que
tendrán que ser autorizadas por el poder judicial y necesitamos ponernos de
acuerdo”, explicó.
Referencias:
Gobierno de Jalisco
jalisco
Enrique Alfaro
defraudados
AJP

https://soundcloud.com/gobiernojalisco/080822-luis-joaquin-mendez-fiscal-
general-de-jalisco-reunion-con-afectados-fraude-ajp?
utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Nolasco, S. (22 de Junio de 2022). Sector minero evadió impuestos. El Economista.

Obtenido de:https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-minero-evadio-
impuestos-por-mas-de-19000-millones-de-pesos-entre-2016-y-2019-estima-el-SAT-
20220621-0092.html
Caso: Sector minero evadió impuestos por más de 19,000 millones de pesos entre
2016 y 2019, estima el SAT
Fuente: Nolasco, S. (22 de Junio de 2022). Sector minero evadió impuestos. El
Economista. Obtenido de:https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-
minero-evadio-impuestos-por-mas-de-19000-millones-de-pesos-entre-2016-y-2019-
estima-el-SAT-20220621-0092.html
¿Porque elegí este caso?
Elegí esta noticia porque es un claro ejemplo de una problemática en el sector
financiero por la evasión de impuestos ante el SAT.
¿Qué aspectos del Derecho Financiero identificas y por qué?
Los aspectos que se identifican es que la actividad del sector minero es una
actividad que genera capitales lo cual es una aspecto del derecho financiero por lo
cual debe estar regulada por los ordenamientos financieros, otro aspecto que se
identifica es la evasión de impuestos ante el SAT que es una actividad ilícita
conocida como fraude fiscal lo cual es un delito únicamente del derecho tributario