27/6/2019 Cooperativas bajo sospecha por lavado - LA NACION

LA NACION | POLÍTICA | CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

Cooperativas bajo sospecha por lavado

El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos
Martín Dinatale

8 de octubre de 2016

Fuente: LA NACION

Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12

años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones
sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay
3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la
licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.

En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y
mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció

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todo tipo de escándalos en los últimosCooperativas
meses. bajo sospecha por lavado - LA NACION

Se registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el
otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía
salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas
por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que
se encarga de su control.

"Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control
a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios",
expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.

Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a
13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con
programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los
mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.

Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de "depuración y
control a fondo", según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los
últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.

Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de

Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las
cooperativas.

También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la
unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa
cartera que dirige Juan Marteau.

Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio
a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de
mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades
terroristas.

Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que
manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y
el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.

Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas

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Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se
reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que
se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.

Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se
gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales
investigadas por irregularidades.

Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar
a 228 entidades.

"Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno",

reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de
Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por
allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control
exhaustivo.

Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por
el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con
irregularidades en la causa de la AFA.

En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación

judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en
los grandes centros urbanos del país.

Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió
recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden
información mensual de sus cuentas.

También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las

mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central;
se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se
capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las

cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán
distribuidos, manejados y controlados por los ministerios.

semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total

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El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la
mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.

En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos

meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró
que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.

Maniobras generalizadas e irregulares

de 228 se les retiró la licencia por irregularidades

Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento

de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a
trabajar

El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas

vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual
de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las
cooperativas

Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La
UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En
las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y
no se advierte que hayan habido controles

Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un
vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las
consecuencias

Por: Martín Dinatale

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