Fraude de alto riesgo

Para evitar los fraudes de alto riesgo como estudiante de Justicia Criminal utilizaría las

siguientes estrategias para prevenir los crímenes de cuello blanco y fraude. Con referencia el

fraude hipotecario utilizaría diversas técnicas y medidas para confirmar la información personal

y económica de la persona al momento de solicitar un préstamo hipotecario. Esto podría ser

posible solicitando referencias con las cuales me comunicaría para verificar la información y

realizando verificación de empleo y sueldo de forma directa con el empleador. En el caso de

fraude corporativo, mantendría auditorías internas de manera constante y regular para detectar

cualquier sospecha o alteración y tener la oportunidad de detener a tiempo cualquier acción

fraudulenta. A su vez, tendría establecido un plan para supervisar también a los auditores, como

por ejemplo por medio de auditores externos, ya que éstos podrían también podrían verse

involucrados en esquemas de fraude. Con respecto al fraude al seguro médico apoyaría las

estrategias que se utilizan actualmente, las cuales solicitan a los médicos evidencias e

información de los procesos realizados a los pacientes que son comparados con las facturaciones.

Igualmente, solicitaría que se le ofrezca a cada paciente un reporte de los servicios ofrecidos y

facturados para que los mismos puedan verificar cualquier alteración o servicios no ofrecidos.

Considera que el fraude educativo es uno de los más frecuentes y comunes, por lo que para este
tipo de fraude implementaría auditorías más estrictas, la administración de reportes semestrales
de inventario y utilización de recursos económicos y no económicos y aumentaría las sanciones
y/o penalidades.