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MANUAL DE LITIGACION EN EL JUICIO PENAL
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Abogado Pedro Arellan Zurita
MANUAL DE LITIGACION
EN EL JUICIO PENAL
Compilación del Curso Dictado por los Fiscales Federales
de EE.UU a los Fiscales del Ministerio Público de Venezuela
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MANUAL DE LITIGACION EN EL JUICIO PENAL
Impresión:
Editorial Torino, C.A.
Impreso en Venezuela
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Abogado Pedro Arellan Zurita
DEDICATORIA
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Abogado Pedro Arellan Zurita
INDICE
Introducción ……..………………………………….............………… 09
Capítulo I
Sistema Inquisitivo y Sistema Acusatorio ………………… 15
Capítulo II
Principios Generales del
Proceso Penal Venezolano ………………………………….. 25
Capítulo III
La Teoría del Caso ……………………………………....……. 43
Capítulo IV
El Alegato de Apertura ……………………………………. 69
Capítulo V
El Interrogatorio ……………………………………………… 87
Capítulo VI
El Contrainterrogatorio ………………………………....… 121
Capítulo VII
La Clausura ………………………………………………....… 145
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INTRODUCCION
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Capítulo I
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“Que os maltraten, que los que no saben con qué esfuerzo se encuentra
la verdad y cuanto hay que suspirar y gemir para concebir. Aún de una
manera imperfecta lo que es Dios; que os persigan los que no se han
engañado jamás. Yo que he conocido vuestras aberraciones, puedo
compadeceros: No puedo irritarme contra vosotros. Por el contrario,
me siento obligado a sufriros hoy, como se me ha sufrido a mi mismo”.
(San Agustín: 1998: 34).
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Capítulo II
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El Debido Proceso
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“Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en
las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas
en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a
juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada
por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”.
(Art. 49, N° 4. C.R.B.V).
“Toda persona debe ser juzgada por sus jueces o juezas naturales y,
en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o
juezas, o tribunales Ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos
penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y juezas, y tribunales
ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad
al hecho objeto del proceso”. (Art. 07 C.O.P.P).
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“El fin del proceso es buscar la verdad y esa verdad es única, no existe
una verdad falsa o aparente que pueda derivar de lo que únicamente
aparezca en autos, sino que el juzgador no debe conformarse con esa
simple verdad procesal y es por ello que en nuestro Código Orgánico
Procesal Penal se establece que la finalidad del proceso es la búsqueda
de esa verdad y los hechos, mediante la vía jurídica y la justicia en la
aplicación del derecho y sólo a esta finalidad debe responder el juez al
adoptar su decisión.” (Mayaudón 2009:32).
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El principio de la oralidad
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El principio de inmediación
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El principio de la publicidad
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“El debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe,
total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:1) Afecte el pudor o la
vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para
participar en él; 2) Perturbe gravemente la seguridad del Estado o las
buenas costumbres; 3) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o
industrial, cuya revelación indebida sea punible; 4) Declare un menor de
edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad. La resolución
será fundada y se hará constar en el acta del debate. Desaparecida la
causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. El tribunal
podrá imponer a las partes el deber de guardar secreto sobre los hechos
que presenciaron o conocieron, decisión que constará en el acta del
debate”(Art. 316 C.O.P.P).
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Capítulo III
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Introducción
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“La teoría del caso consiste en subsumir los hechos (teoría fáctica), dentro
de la norma jurídica aplicable (teoría jurídica), según los elementos de
convicción recopilados (teoría probatoria), de modo que permitan al abogado
construir una historia de los hechos con significado penal relevante.”
(Montes Calderón: 2002:105).
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Características
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espectador –el juzgador para que éste simpatice con las víctimas
de su historia–, a la vez que se ponga en contra de los “malos de la
película” que describe. Por su parte, el defensor debe humanizar a
su cliente, llamarlo por su nombre, presentarlo como la víctima de
la acusación injusta.
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Capítulo IV
EL ALEGATO DE APERTURA
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Definición
“Aquel relato inicial que presenta los hechos desde la posición de cada
litigante, con el objeto de ofrecer al tribunal una óptica, lente, o mirada
coherente, completa y creíble de los mismos, a partir de la cual los jueces
logren ordenar, entender y aceptar los hechos del caso” (Blanco Suarez
y otros: 2005:156).
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Siempre aprenda las palabras con las que empieza y con las
que vaya a terminar. No se aprenda todo palabra por palabra, pero
sí apréndase bien, como ya dijimos, el principio y el final. Porque
cuando uno se para frente a un grupo de personas que no conoce,
se puede sentir nervioso, se le puede olvidar algo, y si ya usted sabe
que al pararse va a decir estas tres frases, una vez que las pronuncie,
va a sentirse más cómodo.
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Deje que los hechos hablen por sí mismos. Hay que evitar el
lenguaje complicado, evite exagerar la prueba que va a presentar,
porque, puede que afirme que va a presentar pruebas contundentes
sobre un hecho u otro, pero la prueba que en realidad presenta es
menos de la que había prometido. Y ¿Cómo afecta esto su credibilidad
con respecto al jurado?. Sencillo, falsas expectativas y seguramente
su opositor en la clausura le sacará punta a esas promesas que usted
hizo de pruebas que no cumplió o que presentó deficientemente.
Por eso, deje que los hechos hablen solos.
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Recomendaciones prácticas
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Actuación de la acusación
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Actuación de la defensa
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Actuación judicial
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Capítulo V
EL INTERROGATORIO
en el interrogatorio.
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Introducción
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“Es natural afirmar que los testigos determinan el juicio y eso es cierto,
por lo menos con respecto a la credibilidad. Con el fin de que el jurado
acepte la información. Primero deben tener conciencia de ella y segundo
deben creer en ella”. (Goldberg: 1994:147).
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Por otro lado, los apoyos visuales sirven para ubicar a las
personas en el espacio con relación al lugar de los hechos, para
visualizar mejor lo que pudo haber ocurrido. Los apoyos pueden ser
utilizados durante el interrogatorio, para destacar la información
clave y explicar detalles importantes acerca de la capacidad verbal
de expresión y en la medida que ayuden a esclarecer los hechos, el
tribunal debe recibirlos. En ese orden de ideas los apoyos muchas
veces pueden tener carácter de prueba. Un ejemplo común, sería
un croquis preparado por un perito que posterior a la lectura de
su dictamen o su testimonio, se le utiliza para efectos de ubicación
o esclarecimiento, tanto durante su testimonio, como durante el
interrogatorio de otros testigos.
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Refrescar la memoria
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Las pruebas
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esquemas. ¿Por qué se utilizan estas cosas?. Porque usted sabe bien
donde ocurrieron los hechos, pero ellos no lo saben y aparte de eso, es
posible que un esquema o un mapa les enseñe a ese juez, por ejemplo:
por donde entraron las balas que mataron a José, la distancia entre
uno y otro por el testimonio forense, entonces no solamente lo oyen
de éste, sino que también lo ven a través del esquema. Y el mejor
argumento que usted va a tener, es que hay ciertos hechos que son
físicamente imposibles que pasen de la manera que dice la defensa.
Recuerde que la ciencia no miente.
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Una vez que el juicio termina, esta foto va al archivo, por si hay
apelación, pero la cocaína no va al archivo, va de vuelta al funcionario
y después que la apelación termine, la droga se destruye.
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auto, podría producir en la mente de los jueces la idea que era capaz de
recordar otros hechos relevantes, que daban cuenta que efectivamente
estaba en el lugar donde declaró ocurrieron los hechos. Como último
recurso, si el testigo no recuerda información relevante, aprovechar
la técnica de refrescamiento de la memoria, haciendo leer al testigo
parte de sus declaraciones previas prestadas ante el fiscal o el juez de
control, donde consta lo que ha olvidado, para luego preguntárselo
nuevamente. Por ejemplo, no resulta grave que un testigo señale que
olvidó el nombre de las diez personas que lo acompañaban ese día
en tal lugar. Lo que sí resulta grave, es que olvide el nombre de tales
personas, si resulta que según su declaración, las personas que estaban
en la fiesta son quienes componen su núcleo de amistad.
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Capítulo VI
EL CONTRAINTERROGATORIO
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Definición.
Principios generales
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Eso pasa también con los policías. Por ejemplo, “el funcionario
policial vio al sujeto que iba corriendo por la esquina de la calle,
estaba vestido de jeans y se metió en un carro. A la hora de justificar
en el juicio, él afirma que la persona que iba corriendo tenía una
gran cicatriz en la cara. Y el policía no lo puso en su reporte”. En
el interrogatorio o contrainterrogatorio puedes actuar así: “¿Señor
testigo, usted nos dijo que la persona que robó el banco es mi cliente
que está aquí sentado? - Sí –¿Usted recuerda el día en que el banco
fue robado, y habló con el policía Pérez Jiménez? – Sí -.¿Y usted
ese día le describió el individuo que había robado el banco? - Sí –¿Y
recuerda usted esa descripción? - Sí - ¿Cuál fue esa descripción?.
Y el testigo te da toda la descripción, incluyendo lo de la pierna.
Entonces le preguntas ¿Está seguro que usted dijo eso? - Sí, estoy
bien seguro.- Y puedes intervenir diciendo que en tal fecha el testigo
no dijo lo mismo y además, en ningún momento dijo que la persona
que robo le faltaba una pierna, no obstante, hoy está diciendo otra
cosa; ¿Cuándo se acuerda usted más de las cosas?, ¿Cuándo acaban
de pasar?. ¿O ahora que ha transcurrido un año después?”.
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“Cuando por las particularidades del caso, alguna de las partes considere
necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo
comunicará al juez. El consultor técnico podrá presenciar las experticias.
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El artículo 89 señala:
“Los jueces y juezas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios
o secretarias, expertos o expertas e intérpretes y cualquiera otros
funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales
siguientes: ...”. (Art.89 C.O.P.P).
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Las objeciones
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Clases de objeciones
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Capítulo VII
LA CLAUSURA
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Introducción
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Propósito de la clausura
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penada por la ley. También se debe tener en cuenta que los tribunales
deben apreciar la prueba con libertad, utilizando los principios de la
lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación
de toda la prueba producida, incluso de aquellas que hubiere
desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido
en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia
requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los
cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias
que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la
reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones
a que llegare la sentencia. Es importante tratar de predecir el proceso
de razonamiento del tribunal y las conclusiones probables que se
consignarán en la sentencia.
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tribunal los argumentos fácticos y jurídicos para que los jueces puedan
incorporar a su proceso de razonamiento estas consideraciones; y el
momento más apropiado para hacerlo es precisamente el alegato de
clausura.
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magia al tribunal. Por ello, pretender que todo está claro y que no es
necesario retomar la teoría del caso, completándola con la credibilidad
probatoria en un alegato de clausura que le termine de dar sentido a
nuestra actuación en el juicio, es una de los mayores errores que puede
cometer un litigante. Para que el tribunal asuma nuestra versión del
caso, debo darle elementos de valoración que le permitan sostenerla
en su sentencia y ello puedo hacerlo en el alegato de clausura.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
PARA LOS EJERCICIOS DEL JUICIO ORAL
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FUNDAMENTOS DE LA IMPUTACIÓN:
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MEDIOS DE PRUEBA
EXPERTOS
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TESTIMONIALES
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DOCUMENTALES:
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marca Glock, calibre 9 mm, dos anillos de oro, cuatro cadenas de oro,
dos esclavas de oro y un reloj,
CUARTO: el Acta de Investigación Policial de fecha 03 de Octubre del
año 2002, suscrita por el funcionario Detective Jhon Marin, adscrito
al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas,,
donde solicita los registros del imputado por el Sistema automatizado
de la institución.
QUINTO: el Acta de Investigación Policial de fecha 28-10-02, suscrita
por el funcionario Sub-inspector José Hernández, Adscrito a la
delegación … del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalisticas. y donde junto a los funcionarios Sub-comisario Flores
Troseli Wilmen y Sub-inspector Vidal LLinares, se trasladaron a la
calle 08 del barrio el Milagro y procedieron a comisar un Arma de
Fuego tipo pistola, calibre 9mm, color negro, marca Glock, serial EAF-
506, modelo 17,con su respectiva cacerina contentiva de nueve (09)
balas, calibre 9mm, cuatro (04) marca CAVIN y cinco marca LUGER,
enterrada en un monte cerca de la casa del ciudadano Jhoan Pèrez.
Ofrecemos la declaración de los funcionarios Sub-inspector JOSE
HERNÁNDEZ y Sub-comisario, se trasladaron a la calle 08 del barrio
el Milagro y procedieron a comisar un Arma de Fuego tipo pistola,
calibre 9mm, color negro, marca Glock, serial EAF-506, modelo 17,con
su respectiva cacerina contentiva de nueve (09) balas, calibre 9mm,
cuatro (04) marca CAVIN y cinco marca LUGER, enterrada en un monte
cerca de la casa del ciudadano Jhoan Pérez. La cual es pertinente
y necesaria ya que con ella se deja constancia del lugar y objetos
comisados en la referida actuación investigativa.
SEXTO: la Inspección Ocular N° 1989, de fecha 29-10-2002, suscrita
por los funcionarios, Sub-comisario Troseli Flores e Sub-inspector Vidal
LLinares, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalisticas, delegación de …quienes se trasladaron hasta el Barrio
El Milagro, prolongación calle 08, cerro la Concepción en … Estado
…. Y en ella se deja constancia de los objetos hallados (Arma de
Fuego marca Glock, nueve balas, y su respectiva cacerina).
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EVIDENCIAS FÍSICAS
Un (01) Arma de Fuego, tipo Pistola, marca Glock, modelo 17, calibre
9mm, serial número EAF-506.
Un (01) cargador para Arma de Fuego marca Glock, elaborado en
material sintético.
Nueve (09) balas calibre 9mm con carga explosiva, garganta y culote,
con capsula de fulminante sin percutir.
LOS FISCALES
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Bibliografía
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Leyes:
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