Actividad 1 evidencia 3 taller -mapa conceptual

Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y

financiación del terrorismo -SARLAFT

Ficha: 2440850

Instructora
YESICA LEONOR MOSQUERA RESTREPO

Aprendiz
Yerly Camila Beltrán Marroquín

SENA

2021
 Actividad 1 - Evidencia 3. Taller "Mapa conceptual"

SARLAFT

Sistema adoptado para Lavado de activos:

Financiación de terrorismo:
promover la cultura de Acciones que dan
delito tipificado en código
administración del riesgo apariencia de legalidad a
penal ley 1121 de dic 2006
y prevenir los delitos del recursos de origen ilícito
busca destinar bienes o dinero
lavado de activos y la
lícito o ilícito para financiar
financiación del
actividades terroristas
terrorismo.

El lavado de activos y la financiación del

Las Circulares Externas
03 y 10 de 2005 junto con
sus respectivos anexos
expedidas por la antigua
Superintendencia de
Valores y sustituye en su
integridad el Capítulo
Décimo Primero de la
Circular Externa 007 de
1996 junto con sus
anexos.
terrorismo representan una gran amenaza
para la estabilidad del sistema financiero y la
integridad de los mercados por su carácter
global y las redes utilizadas para el manejo Miembros de juntas
de tales recursos. Tal circunstancia destaca la directivas, representantes
importancia y urgencia de combatirlos, legales, revisores fiscales
resultando esencial el papel que para tal y oficiales de
propósito deben desempeñar las entidades cumplimiento de las
vigiladas por la SFC y el supervisor entidades sometidas a
financiero inspección y vigilancia
por SFC.
La Superintendencia Financiera
expide la circular externa 022 de
2007

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una

gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad
de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el
manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y
urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal
propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el
supervisor financiero CONCLUSIONES
 CONCLSIONES

 El lavado de activos es una problemática mundial en donde se introducen recursos

ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros quienes son uno de los medios más
eficaces para detectar este delito.

 Colombia debe seguir desarrollando estrategias para prevenir, controlar y

denunciar las distintas modalidades de actividades delictivas y el continuar el
proceso de mejoramiento de los diferentes sistemas para combatir este delito que
acarrea más corrupción y problemas fronterizos de índoles económicos y sociales.

 El estado colombiano junto con las entidades financieras deben seguir trabajando
juntas en el desarrollo de programas ,políticas , procesos y capacitación que lleven
a tomar conciencia a las empresas y a la ciudadanía creando así un ambiente libre
de extorción y corrupción que desmejoran la reputación del país en general y la
perspectiva de la economía mundial.