SARLAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL

TERRORISMO

Financiación de Terrorismo: Delito tipificado en Código Penal Ley 1121 de 2006: Busca destinar
bienes y/o dineros lícitos o ilícitos para Financiar Actividades Terroristas

Sistema adoptado para promover la cultura de Administración del Riesgo y prevenir los delitos del
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Lavado de activos: Acciones que dan apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito

Las Circulares Externas 03 y 010 de 2005 junto con sus respectivos anexos expedidas por la
Superintendencia de Valores, sustituye en su integridad el Capítulo Décimo Primero de la Circular
Externa 007 de 1996 junto con sus anexos

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo representan una gran amenaza para la
estabilidad del Sistema Financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes
utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de
combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades
vigiladas por la SFC y el Superintendente Financiero
Miembros de Juntas Directivas, Representantes Legales, Revisores Fiscales y Oficiales de
Cumplimiento de las entidades sometidas a inspección y vigilancia por SFC

La Superintendencia Financiera expide la circular externa 022 de 2007.

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo representan una gran amenaza para la
estabilidad del Sistema Financiero y la Integridad de los Mercados por su carácter global y las
redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y
urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar
las entidades vigiladas por la SFC y el Superintendente Financiero