ACTIVIDAD 1- EVIDENCIA 3 TALLER "MAPA CONCEPTUAL"

SARLAFT

Sistema adoptado para promover la cultura de

Financiación de terrorismo: delito tipificado Lavado de activos: Acciones
administración del riesgo y prevenir los delitos del
en código penal ley 1121 de dic 2006 busca que dan apariencia de
lavado de activos y la financiación del Lavado de
destinar bienes o dinero lícito o ilícito para legalidad a recursos de
activos: Acciones que dan apariencia de legalidad a
financiar actividades terroristas. origen ilícito
recursos de origen ilícito

El lavado de activos y la financiación del terrorismo

Las Circulares Externas 03 y 10 de 2005
junto con sus respectivos anexos expedidas
por la antigua Superintendencia de Valores
y sustituye en su integridad el Capítulo
Décimo Primero de la Circular Externa 007
de 1996 junto con sus anexos.
representan una gran amenaza para la estabilidad
del sistema financiero y la integridad de los Miembros de juntas
mercados por su carácter global y las redes directivas, representantes
utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal legales, revisores fiscales y
circunstancia destaca la importancia y urgencia de oficiales de cumplimiento
combatirlos, resultando esencial el papel que para de las entidades sometidas
tal propósito deben desempeñar las entidades a inspección y vigilancia por
vigiladas por la SFC y el supervisor financiero. SFC.

La Superintendencia Financiera expide la circular

externa 022 de 2007

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan

una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la
integridad de los mercados por su carácter global y las redes
utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia
destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando
esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las
entidades vigiladas por la SFC y el supervisor financiero

CONCLUSIONES

El lavado de activos es un flagelo a gran escala que afecta de forma global a la población mundial en donde se introducen
recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros; siendo estos los medios más comunes en ser acechados por los
delincuentes. Colombia debe seguir desarrollando estrategias para prevenir, controlar y denunciar las distintas modalidades
de actividades delictivas y el continuar el proceso de mejoramiento de los diferentes sistemas para combatir este delito que
acarrea más corrupción y problemas fronterizos de índoles económicos y sociales.

El estado colombiano junto con las entidades financieras debe seguir trabajando en conjunto en el desarrollo de programas,
políticas, procesos y capacitación que lleven a tomar conciencia a las empresas y a la ciudadanía creando así un ambiente
libre de extorción y corrupción que desmejoran la reputación del país en general y la perspectiva de la economía mundial.