FACULTAD DE DERECHO Y CIENCAS POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO DOCENTE

MS. MILAGRITOS ELIZABETH GUTIÉRREZ CRUZ

CURSO DERECHO PENAL ESPECIAL

TEMA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

INTEGRANTES
• MAGUIÑA LICETTI PAOLA VIOLETA
• LOZADA SANTA CRUZ LUCERO
• OLIVERA PEREZ ELHART
• SERNA CUADROS SAORY PILAR
• BRUNO TOMAS LUIS ANGEL
• VALENCIA TINEO RIVER YAURI
• QUISPE BARBARAN JORCH

CICLO IV
 Análisis del decreto legislativo 1106 diferencias entre las modalidades del
delito de lavado de activos

el delito de lavado de activos se encuentra tipificado en los artículos 1-2y 3

del decreto legislativo 1106 y son tres diferentes modalidades de lavados de
activos.

Artículo 1° .- actos de conversión y Artículo 2°.- actos de ocultamiento y

transferencia tenencia
en este artículo nos dice que el que es el que obtiene utiliza, guarda,
convierte o transfiere dinero, bienes administra, oculta y lo mantiene en
efectos o ganancias es de un origen su poder este origen también viene a
ilícito que el que conoce debería ser ilícito, conoce o debía de
presumir con una finalidad de evitar la presumir con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, la identificación de su lugar de
incautación o decomiso procedencia.

Artículo 3°.- trasporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de

dinero o título valores de origen ilícito

transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero y/o el

que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero y/o títulos viene
a ser también un origen ilícito incautación o decomiso, el que ingresar o salir
del país los bienes será reprimido con una pena privativa de libertad o menor
de 8 ni mayor de 15 años y con 120-300 días de multa